Ухвала суду № 124487017, 17.01.2025, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/157/25

Провадження № 1-кс/461/477/25

У Х В А Л А

про арешт майна

17.01.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025140000000026,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.28-ч.1ст.362,ч.3ст.28-ч.3ст.362КК України про накладення арешту на майно, вилучене після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE, із контактним номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_2 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_3 ; за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 11, чорного кольору, в чохлі із зображенням «100 доларової куп`юри», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , вставленою сім картою мобільного номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: платіжну інструкцію про видачу готівки від 01.08.2024 №19929468314 (оригіал) на 1 арк.; повідомлення до заяви про закриття рахунку від 01.08.2024 (оригінал) на 1 арк.; заяву про розірвання договору грошового банківського обслуговування фізичних осіб або закриття рахунків від 01.08.2024 (копія) на 1 арк.; картку зразків підписів від 04.01.2023 (оригінал) на 1 арк.; картку зразків підписів від 03.01.2023 (оригінал) на 2 арк.;картку зразків підписів від 22.04.2024 (оригінал) на 2 арк.; картку зразків підписів посадових осіб, які мають право підписів касових документів за 2023 рік (оригінал) на 1 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору від 03.03.2023 (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкція завідувача сектору за 2020 рік (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору від 04.06.2018 (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору касових операцій ТВБВ ІІ типу №10013/076 за 2016 рік (оригінал) на 2 арк.; договір про повну індивідуальну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.01.2016 (оригінал) на 10 арк.; положення про сектор касових операцій ТВБВ №10013/076 від 02.01.2023 (оригінал) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.03.2016 (оригінал) на 1 арк.; попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 3 арк.; пам`ятку касового працівника від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.;зобов`язання ОСОБА_8 від 03.01.2023 у двох взірцях (оригінал) на 1 арк. кожне; заяву ОСОБА_8 при прийнятті на посаду (копія) на 1 арк.;заяву ОСОБА_8 про переведення на посаду від 24.03.2016 (копія) на 1 арк.; аркуш із взірцями печаток і штампів ТВБВ №10013/076 за січень 2023 року (оригінал) на 1 арк.; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M-52», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище вилучені речі, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 06.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025140000000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/076 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 149, літера А-4 (прим. № № 1, 2, 4-9) (далі ТВБВ № 10013/076), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 325796) (далі АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ«Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї.

14.01.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ,вручено повідомленняпро підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім цього, з метою забезпечення вимог ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування було проведено ряд обшуків із дотриманням правил, передбачених ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, санкціонованих ухвалами слідчого Галицького районного суду м. Львова.

Так, 14.01.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Львівська область, Львівський район, c. Суховоля, вул. Чорновола В., буд. 4, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки IPHONE, із контактним номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ;

- банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_2 ;

- банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_3 .

Окрім цього, 14.01.2025 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки IPHONE 11, чорного кольору, в чохлі із зображенням «100 доларової куп`юри», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , вставленою сім картою мобільного номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

Окрім цього, 14.01.2025 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Платіжна інстукція про видачу готівки від 01.08.2024 №19929468314 (оригіал) на 1 арк.;

- Повідомлення до заяви про закриття рахунку від 01.08.2024 (оригінал) на 1 арк.;

- Заява про розірвання договору грошового банківського обслуговування фізичних осіб або закриття рахунків від 01.08.2024 (копія) на 1 арк.;

- Картка зразків підписів від 04.01.2023 (оригінал) на 1 арк.;

- Картка зразків підписів від 03.01.2023 (оригінал) на 2 арк.;

- Картка зразків підписів від 22.04.2024 (оригінал) на 2 арк.;

- Картка зразків підписів посадових осіб, які мають право підписів касових документів за 2023 рік (оригінал) на 1 арк.;

- Посадова інструкція завідувача сектору від 03.03.2023 (оригінал) на 4 арк.;

- Посадова інструкція завідувача сектору за 2020 рік (оригінал) на 4 арк.;

- Посадова інструкція завідувача сектору від 04.06.2018 (оригінал) на 4 арк.;

- Посадова інструкція завідувача сектору касових операцій ТВБВ ІІ типу №10013/076 за 2016 рік (оригінал) на 2 арк.;

- Договір про повну індивідуальну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.01.2016 (оригінал) на 10 арк.;

- Положення про сектор касових операцій ТВБВ №10013/076 від 02.01.2023 (оригінал) на 1 арк.;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.03.2016 (оригінал) на 1 арк.;

- Попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 3 арк.;

- Пам`ятка касового працівника від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.;

- Зобовязання ОСОБА_8 від 03.01.2023 у двох взірцях (оригінал) на 1 арк. кожне;

- Заява ОСОБА_8 при прийнятті на посаду (копія) на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 про переведення на посаду від 24.03.2016 (копія) на 1 арк.;

- Аркуш із взірцями печаток і штампів ТВБВ №10013/076 за січень 2023 року (оригінал) на 1 арк.;

- Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M-52», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 .

Виявлене було вилучене, упаковане та опечатане відповідно до інформації, зазначеної у протоколах обшуку від 14.01.2025.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно,вилучене, в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE, із контактним номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_2 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_3 ; за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 11, чорного кольору, в чохлі із зображенням «100 доларової куп`юри», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , вставленою сім картою мобільного номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: платіжну інструкцію про видачу готівки від 01.08.2024 №19929468314 (оригіал) на 1 арк.; повідомлення до заяви про закриття рахунку від 01.08.2024 (оригінал) на 1 арк.; заяву про розірвання договору грошового банківського обслуговування фізичних осіб або закриття рахунків від 01.08.2024 (копія) на 1 арк.; картку зразків підписів від 04.01.2023 (оригінал) на 1 арк.; картку зразків підписів від 03.01.2023 (оригінал) на 2 арк.;картку зразків підписів від 22.04.2024 (оригінал) на 2 арк.; картку зразків підписів посадових осіб, які мають право підписів касових документів за 2023 рік (оригінал) на 1 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору від 03.03.2023 (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкція завідувача сектору за 2020 рік (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору від 04.06.2018 (оригінал) на 4 арк.; посадову інструкцію завідувача сектору касових операцій ТВБВ ІІ типу №10013/076 за 2016 рік (оригінал) на 2 арк.; договір про повну індивідуальну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.01.2016 (оригінал) на 10 арк.; положення про сектор касових операцій ТВБВ №10013/076 від 02.01.2023 (оригінал) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.03.2016 (оригінал) на 1 арк.; попередження про кримінальну і повну матеріальну відповідальність від 16.03.2016 (оригінал) на 3 арк.; пам`ятку касового працівника від 16.03.2016 (оригінал) на 1 арк.;зобов`язання ОСОБА_8 від 03.01.2023 у двох взірцях (оригінал) на 1 арк. кожне; заяву ОСОБА_8 при прийнятті на посаду (копія) на 1 арк.;заяву ОСОБА_8 про переведення на посаду від 24.03.2016 (копія) на 1 арк.; аркуш із взірцями печаток і штампів ТВБВ №10013/076 за січень 2023 року (оригінал) на 1 арк.; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M-52», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_9 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1