Ухвала суду № 124473668, 15.01.2025, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/2925/24

№ 1-кс/207/68/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Куцевол Л.В. , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12024046780000108 ,

В С Т А Н О В И В

10 травня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 9 травня 2024 року о 16.32 годині у додатку «Телеграм» на його акаунт , абонентський номер НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_2 , абонентський номер останнього - НОМЕР_2 , з проханням перерахувати йому грошові кошти в сумі 6500 гривень у борг , які останній пообіцяв повернути через декілька годин . Після цього ОСОБА_3 надіслав заявнику номер банківської картки , на яку треба було перерахувати грошові кошти . Далі через додаток «Ощад24» 9 травня 2024 року о 16.36 годині ОСОБА_1 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , емітованої в АТ «ОЩАДБАНК», грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Після цього , у вечірній час доби , ОСОБА_4 видалив з переписки у додатку «Телеграм» повідомлення , які надсилав заявнику . ОСОБА_1 , зателефонувавши ОСОБА_4 , дізнався , що акаунт останнього у додатку «Телеграм» був зламаний та від його імені була зроблена розсипка повідомлень з проханням перерахувати гроші . Таким чином , 9 травня 2024 року ОСОБА_1 добровільно , самостійно здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 у загальній сумі - 6500 гривень . Станом на 10 травня 2024 грошові кошти ОСОБА_1 не повернуто , у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .

14 січня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в АТ «АБ «РАДАБАНК» , МФО: 306500 , ЄДРПОУ: 21322127 , юридична адреса : 49000 , м. Дніпро , вулиця Володимира Мономаха , 5 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Лідії Робертівні , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Максиму Дмитровичу , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Терещенку Назару Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ «АБ «РАДАБАНК» , МФО : 306500 , ЄДРПОУ : 21322127 , юридична адреса : 49000 , м. Дніпро , вулиця Володимира Мономаха , 5 , а саме :

1. Виписки з карткового рахунку НОМЕР_4 , емітованого в AT «АБ «РАДАБАНК»» вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 годин 9 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2. Вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку AT «АБ «РАДАБАНК»» , та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 9 травня 2024 року по теперішній час .

3. Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 9 травня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_4 , емітованого в AT «АБ «РАДАБАНК» (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5. Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_4 не є клієнтом AT «АБ «РАДАБАНК» повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 14 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба