Ухвала суду № 124433382, 13.01.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1032/25

Провадження № 1-кс/761/1571/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000020 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами у 2016 році, вчинили незаконні дії щодо заставленого майна - морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, що перебувало в заставі ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно іпотечного договору.

Також, органом досудового розслідуванням досліджуються обставини відносно того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими невстановленими особами протягом 2022-2024 років, ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Так, 28.12.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір №Б038Г/С згідно якого Банк зобов`язується надати кредит у вигляді відновлюваної кредитної лінії на суму 152 млн грн.

В подальшому, 05.04.2016 між ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір страхування кредитів № 16/04/05-01 К.

Згідно з умовами договору страхування ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зобов`язується, у разі настання страхового випадку, відшкодувати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдані збитки у межах страхової суми внаслідок невиконання (або неналежного виконання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків, передбачених кредитним договором від 28.12.2006 №Б038Г/С.

У свою чергу, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним Договором від 28.12.2006 №Б038Г/С відсутня в зв`язку з виплатою ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь Банку страхового відшкодування в межах страхової суми, визначеної в Договорі страхування кредитів від 05.04.2016 № 16/04/05-01 К.

Надалі, 20.04.2016 укладено Договір про внесення змін до кредитного Договору від 28.12.2006 №Б038Г/С згідно якого ліміт Договору збільшений до 300 млн грн з цільовим призначенням на поповнення обігових коштів, передплата на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

26.09.2016 на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про придбання частки 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В якості внеску до статутного капіталу прийнято рішення про передачу нерухомого та рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (загальна вартість 224 119 528 грн).

22.09.2016 листом № 41-0005/79479 ІНФОРМАЦІЯ_14 надав згоду на передачу вказаного майна, що перебувало в іпотеці та заставі НБУ (згідно іпотечного договору від 08.12.2014 № 121). Вказаний іпотечний договір між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випливає з кредитного договору між НБУ та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 05.12.2014 № 120, стабілізаційний кредит у розмірі 3,64 млрд грн). Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав в заставу належне майно (вартість предмета іпотеки визначено 5,5 млрд грн).

Окрім цього, 04.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додатковий договір №1, згідно якого останній має право відчужувати, передавати в оренду, іпотеку чи користування предмет іпотеки тільки за письмовою згодою НБУ.

26.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додатковий договір №2, яким виключається з опису майна іпотеки додаток №1 (морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів) та зобов`язання наступного Іпотекодавця прийняти всі договірні зобов`язання попереднього Іпотекодавця.

21.08.2017 НБУ звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на балансі якого обліковується іпотечне майно) з вимогою сплатити заборгованість за кредитним договором від 05.12.2014 № 120, у зв`язку з невиконанням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за кредитним договором у зв`язку з чим виникла прострочка на суму 2,78 млрд грн. Реалізуючи своє право на виконання за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за кредитним договором №120 з метою припинення іпотеки та недопущення в майбутньому звернення стягнення на своє майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав погашення основної заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед НБУ за кредитним договором №120 від 05.12.2014.

02.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір оренди №02/04-18, об`єктом оренди є морський перевантажувально - складський комплекс зернових вантажів з причалом (в кількості 52 одиниці на загальну суму 221 млн грн, Додаток №1 до Договору оренди), а також рухоме майно (в кількості 1650 одиниць на загальну суму 2,13 млн грн, Додаток №2 до Договору оренди) та транспортні засоби (в кількості 10 одиниць на загальну суму 326 тис. грн, Додаток №3 до Договору оренди).

19.04.2023 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.04.2023 прийнято до розгляду заяву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою від 24.04.2023 у справі №904/1926/23 відкрито провадження у справі про банкрутство.

На даний час, морський перевантажувально - складський комплекс зернових вантажів з причалом фактично перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », колишніми високопосадовцями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами, намагаються створити штучну заборгованість останнього для встановлення контролю над нерухомим майном МПСК Боріваж.

Задля протиправного утримання майна у власних цілях, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюється штучна заборгованість останнього. Згідно з іпотечним договором № 4265 від 02.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав в заставу належне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк виконання зобов`язання за яким - 14.08.2024 (розмір основного зобов`язання складав: 200 000 000 грн, втім предметом іпотеки є МПСК Боріваж із заставною вартістю 5,5 млрд грн).

З метою отримання грошових коштів на погашення вказаної вище заборгованості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.08.2024 оголосило про проведення відкритого аукціону з продажу прав вимоги по кредитним договорам. А вже 21.08.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_15 з позовом для заборони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводити відкритий аукціон з продажу, що призначений на 16.09.2024 (позов подано із грубим порушенням правил територіальної підсудності, оскільки місце реєстрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 ). Внаслідок чого, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має можливості реалізувати продаж права вимоги на аукціоні із граничною (мінімальною) вартістю 2 млрд грн.

Таким чином, вищезазначений комплекс цілеспрямованих та протиправних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наразі містить ознаки вчинення незаконних дій з майном, що перебувало в заставі згідно іпотечного договору, так як наслідок може призвести до фактичної втрати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права розпоряджатись, користуватись та реалізовувати належний йому актив, а саме частку у розмірі 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та об`єкт нерухомого майна МПСК Боріваж сукупною ринковою вартістю 5,5 млрд грн.

Так, після виведення предмету іпотеки у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі дії забезпечили службовим особам та іншим невстановленим особам, можливість здійснювати приймання, переробку (очищення), сушіння, зберігання, відвантаження та портового експедирування, включаючи митне оформлення, експортні операції зернових культур (ячмінь, пшениця, ріпак, соя, горох, соняшник, кукурудза та ін.) та як наслідок отримувати прибутки в значних розмірах.

Об`єми вантажообігу Терміналу у 2023 році становлять 921,4 тис. т. І півріччя 2024 року 921,2 тис. т., в результаті чого, обсяг надходжень за 2024 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від контрагентів, що не є резидентами України, становить 975 млн. грн.

В подальшому службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » впроваджено механізм ухилення від сплати податків шляхом проведення удаваних операцій (операції зі страхування майна) з суб`єктами господарювання, що перебувають на спеціальній групі оподаткування.

Зокрема, в період з 2022 по 2024 роки понад 670 млн. грн. перераховано на банківські рахунки ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу «поворотна/безповоротна фінансова допомога», «сплата страхового платежу за договорами», тощо.

Таким чином, вказане вище свідчить про реалізацію протиправної схеми ухилення від сплати податків під час приймання, переробки (очищення), сушіння, зберігання, відвантаження та портового експедирування для здійснення експортних зернових операцій через морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів «Боріваж» розташований на території порту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що був отриманий у розпорядження внаслідок вчинення незаконних дій з майном, що перебувало в заставі згідно іпотечного договору.

Вказав, що в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000020 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим (детективам) у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договір купівлі-продажу №0112-22 від 01.12.2022; Акт приймання -передачі №1 від 01.12.2022; Акт приймання-передачі №2 від 01.12.2022; Акт приймання-передачі №3,4,5,6 від 02.12.2022; Акт приймання-передачі №7,8,9 від 05.12.2022; Договір №Д/Т-20/52 від 16.09.2020; Акт-звірки від 30.04.2022; Договір оренди №01/01-22 від 01.01.2022; Договір купівлі-продажу №0512-2022 від 05.12.2022;

-щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: Договір поруки №25052021-01-П від 25.05.2021; Вимога про оплату №11/04/04-23 від 11.04.2023; Договір поруки №27042021-01-П від 27.04.2021; Договір поруки №07122022-01-П від 07.12.2022; Вимога про оплату №12/05/05-23 від 12.05.2023; Договір поруки №25102022-01-П від 25.10.2022; Вимога про оплату №12/05/04-23 від 12.05.2023; Договір поруки №30012023-01-П від 30.01.2023; Вимога про оплату №15/05/02-23 від 15.05.2023; Договір поруки №21092020-01-П від 21.09.2020; Вимога про оплату №03/07/02-23 від 03.07.2023; Договір поруки №21092020-02-П від 21.09.2020; Вимога про оплату №17/07/02-23 від 17.07.2023; Договір поруки №23062022-01-П від 23.06.2022; Вимога про оплату №23/05/04-23 від 23.05.2023; Вимога про оплату №23/05/02-23 від 23.05.2023; Договір поруки №23062022-02-П від 23.06.2022; Вимога про оплату №23/06/02-23 від 23.06.2023; Договір поруки №29032021-02-П від 29.03.2021; Вимога про оплату №21/06/02-23 від 21.06.2023; Договір поруки №25052021-02-П від 25.05.2021; Договір фінансового кредиту №25032020-01-ДФК від 25.03.2020; Договір фінансового кредиту №27042021-01-ДФК від 27.04.2021; Договір фінансового кредиту №ФК-01-25052021 від 25.05.2021; Договір фінансового кредиту №23062022-02-ДФК від 23.06.2022; Договір фінансового кредиту №ФК-02-29032021 від 29.03.2021; Договір фінансового кредиту №ФК-01-21092020 від 21.09.2020; Договір фінансового кредиту №07122022-01-ДФК від 07.12.2022; Договір фінансового кредиту №ФК-01-25102022 від 25.10.2022; Договір фінансового кредиту №30012023-02-ДФК від 30.01.2023; Договір фінансового кредиту № ФК-01-230262022 від 23.06.2022; Договір фінансового кредиту №ФК-02-25052021 від 25.05.2021; Договір фінансового кредиту №ФК-21092020-01-К від 21.09.2020;

-щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: Договір безвідсоткової фінансової допомоги, наданої на поворотній основі №102 від 29.08.2023; Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №17/05/2024 від 17.05.2024; Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №16/05/2024 від 16.05.2024; Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №10/06/2024 від 10.06.2024; Договір №Д/23-19 від 14.02.2024; Договір №Д/23-06 від 27.10.2023; Договір №03/09/2024 від 03.09.2024;

-щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: Договір купівлі-продажу частки від 21.02.2024; Договір відступлення права вимоги №22/02/24ФБ від 22.02.2024;

-щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: Генеральний договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №ВТО 01 02-11 Д від 02.11.2023 Договір №Д/23-19 від 14.02.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25