Ухвала суду № 124326418, 08.01.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10733/24

н\п 1-кс/490/348/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08січня2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152020001548 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій в період дії воєнного стану збоку невстановлених осіб, які виразились у заволодінні зерновими культурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в результаті чого спричинено матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: Фастівський район, с. Великополовецьке, має угіддя розміром 1862 га., на якому вирощується сільськогосподарська продукція типу соя, рапс, пшениця.

На початку осені 2024 на вказаних угіддях було зібрано урожай сої, у кількості 1390 тон., які відповідно до договору зберігання зернових культур та акту прийому передачі 12.11.2024 передано на відповідне зберігання із відповідними умовами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було підписано відповідний договір про зберігання вказаної продукції, а також було пройдено акредитацію виробника.

В середині листопада 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбати у них продукцію, а саме урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) влаштувала ціна, запропонована покупцем, тому представники кожного з підприємств розпочали процедуру переоформлення права власності на продукцію - урожай сої, у кількості 1390 тон, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до процедури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилає лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де просить переоформити урожай сої, у кількості 1390 тон на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає довіреність на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переоформлення даної продукції. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписує складську квитанцію на переоформлення вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому складається тристоронній акт, після підпису усіх сторін вказаного договору, який повинен відбуватися по процедурі та закону в один і той же день, власником майна стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, після того, як відбулася вся процедура, 14.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відправили рахунок на оплату та видаткові документи, за допомогою електронної пошти, на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то по умовам договору протягом 5 днів останні повинні були здійснити оплату у сумі не менше 22 935 000 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),(номер рахунку IBAN НОМЕР_4 ) який відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, відповідно до умов договору, протягом 5 днів оплата збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пройшла, а представники підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

В ході з`ясування обставин було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 86%, однак не на зазначений рахунок, а на інший - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок IBAN НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ). Однак, зазначаю, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мало рахунку та не співпрацювало з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 08.11.2024 без відома директора, керуючого та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок IBAN НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), який було відкрито від імені директора за допомогою підробного паспорту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробного ЄЦП ключа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, невстановлена група осіб, використовуючи підробні документи шахрайським шляхом заволоділа зерновими культурами та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнові збитки, сума яких встановлюється.

25.12.2024 слідчим СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Київського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

03.01.2025 слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області здійснено огляд документа, що міститься на DVD-R диску та має назву «Вип 2600_980 Авалон ЛТД», який вилучений 25.12.2024 в ході тимчасового доступу до речей і документів «Київського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено переказ грошових коштів, які надіслані декількома платежами та різними датами на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході огляду документа встановлено, що грошові кошти, які надішли на розрахунковий рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки інших організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунок якого відкритий у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунок якого відкритий у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », рахунок якого відкритий у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », рахунок якого відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок якого відкритий у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12024152020001548.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152020001548 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за рахунком НОМЕР_8 (Українська гривня) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по номеру рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахунку НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за рахунком НОМЕР_10 (Українська гривня) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по номеру рахунку НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_27