Ухвала суду № 124315725, 08.01.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/118/25

Провадження №1-кс/463/278/25

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннядетектива Підрозділудетективів (направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 про наданнятимчасового доступудо речей і документів , -

встановив:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням товариства (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 01.04.2021 по 31.12.2022 рік.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72024142200000020 від 16.12.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 72024142200000020 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72024142200000020 від 16.12.2024, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в оригіналах, що знаходяться у володінні Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням товариства (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 01.04.2021 по 31.12.2022 рік, а саме:

- наказу (рішення, протоколу) про призначення ОСОБА_9 керівником Корпорація « ОСОБА_10 » (30336890);

- наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду головного бухгалтера Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );

- посадової інструкції ОСОБА_11 , з якою вона ознайомлена;

- статуту Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2021 та 31.12.2022 рік;

- податкових декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за звітний податковий період 2021-2022 рік (1 квартал; півріччя; три квартали та рік) та уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань у разі їх наявності та з квитанціями № 1 та № 2;

- фінансової звітності малого підприємства станом на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022 та 31.12.2022 рік, щодо балансу (форма № 1-м), з квитанціями № 1 та № 2;

- звіту про фінансові результати (форма № 2-м) станом на 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022 та 31.12.2022 рік з квитанціями № 1 та № 2;

- документів (відомостей), які стали підставою для формування Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма № 2-м), а саме:

? амортизаційні витрати (рядок 2130) за звітний період сума 85 160 тис. грн.;

? витрати на збут (рядок 2150) за звітний період сума 99937 тис. грн.;

? інші операційні витрати (рядок 2180) за звітний період сума 56 598 тис. грн.;

? фінансові витрати (рядок 2250) за звітний період сума 13555 тис. грн.;

? інші витрати (рядок 2270) за звітний період сума 5 940 тис. грн.;

? матеріальні затрати (рядок 2500) за звітний період сума 405 527 тис. грн.;

? інші операційні витрати (ряд. 2520) за звітний період сума 191 086 тис. грн.;

- документів (відомостей), які стали підставою для формування Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма № 2-м), а саме:

? амортизаційні витрати (рядок 2130) за звітний період сума 61 186 тис. грн.;

? витрати на збут (рядок 2150) за звітний період сума 61 422 тис. грн.;

? інші операційні витрати (рядок 2180) за звітний період сума 18 985 тис. грн.;

? фінансові витрати (рядок 2250) за звітний період сума 9 765 тис. грн.;

? інші витрати (рядок 2270) за звітний період сума 13 509 тис. грн.;

? матеріальні затрати (рядок 2500) за звітний період сума 244 998 тис. грн.;

? інші операційні витрати (ряд. 2520) за звітний період сума 121 879 тис. грн.;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2130 адміністративні витрати у сумі 61186 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2150 витрати на збут у сумі 61422 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2180 інші операційні витрати у сумі 18 985 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2250 фінансові витрати у сумі 9765 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2270 інші витрати у сумі 13 509 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2500 матеріальні затрати у сумі 244 998 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2520 інші операційні витрати у сумі 121 879 тис. грн.) за звітний період 2021 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2130 адміністративні витрати у сумі 85 160 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2150 витрати на збут у сумі 99 937 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2180 інші операційні витрати у сумі 56 598 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2250 фінансові витрати у сумі 13 555 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2270 інші витрати у сумі 5 940 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2500 матеріальні затрати у сумі 405 527 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- відомостей (документів), які розшифровують (деталізують (рядок 2520 інші операційні витрати у сумі 191 086 тис. грн.) за звітний період 2022 рік;

- оборотно-сальдових відомостей по рахункам: 31 «Рахунки в банках» та рахункам другого підряду (субрахункам) 311); 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 361, 362, 363, 364); 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та рахункам другого підряду (субрахункам) 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379); 39 «Витрати майбутніх періодів; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 631, 632, 633); 65 «Розрахунки за страхуванням» та рахункам другого підряду (субрахункам) 651, 652, 653, 654, 655); 67 «Розрахунки з учасниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 671, 672, 673, 674, 675); 68 «Розрахунки за іншими операціями» та рахункам другого підряду (субрахункам) 680, 681, 682, 683, 684, 685); 79 «Фінансові результати» та рахункам другого підряду (субрахункам) 791, 792, 793); 82 «Відрахування на соціальні заходи» та рахункам другого підряду (субрахункам) 824); 84 «Інші операційні витрати»; 90 «Собівартість реалізації» та рахункам другого підряду (субрахункам) 904); 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності» та рахункам другого підряду (субрахункам) 949, за 2021-2022 рік;

- аналізу рахунків: 31 «Рахунки в банках» та рахункам другого підряду (субрахункам) 311); 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 361, 362, 363, 364); 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та рахункам другого підряду (субрахункам) 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379); 39 «Витрати майбутніх періодів; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 631, 632, 633); 65 «Розрахунки за страхуванням» та рахункам другого підряду (субрахункам) 651, 652, 653, 654, 655); 67 «Розрахунки з учасниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 671, 672, 673, 674, 675); 68 «Розрахунки за іншими операціями» та рахункам другого підряду (субрахункам) 680, 681, 682, 683, 684, 685); 79 «Фінансові результати» та рахункам другого підряду (субрахункам) 791, 792, 793); 82 «Відрахування на соціальні заходи» та рахункам другого підряду (субрахункам) 824); 84 «Інші операційні витрати»; 90 «Собівартість реалізації» та рахункам другого підряду (субрахункам) 904); 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності» та рахункам другого підряду (субрахункам) 949, за 2021-2022 рік;

- карток рахунків: 31 «Рахунки в банках» та рахункам другого підряду (субрахункам) 311); 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 361, 362, 363, 364); 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та рахункам другого підряду (субрахункам) 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379); 39 «Витрати майбутніх періодів; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 631, 632, 633); 65 «Розрахунки за страхуванням» та рахункам другого підряду (субрахункам) 651, 652, 653, 654, 655); 67 «Розрахунки з учасниками» та рахункам другого підряду (субрахункам) 671, 672, 673, 674, 675); 68 «Розрахунки за іншими операціями» та рахункам другого підряду (субрахункам) 680, 681, 682, 683, 684, 685); 79 «Фінансові результати» та рахункам другого підряду (субрахункам) 791, 792, 793); 82 «Відрахування на соціальні заходи» та рахункам другого підряду (субрахункам) 824); 84 «Інші операційні витрати»; 90 «Собівартість реалізації» та рахункам другого підряду (субрахункам) 904); 91 «Загальновиробничі витрати»; 92 «Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати операційної діяльності» та рахункам другого підряду (субрахункам) 949, за 2021-2022 рік;

- генерального договору добровільного страхування вантажів № 2021-ВГ/17 від 21.04.2021 року з усіма додаткам, розрахунками, специфікаціями, тощо;

- договору добровільного страхування майна при проведенні будівельно-монтажних робіт № 2021-МВ/84 від 01.11.2021 з усіма додатками, розрахунками, специфікаціями, тощо;

- договору добровільного страхування майна при проведенні будівельно-монтажних робіт № 2021-МВ/90 від 01.12.2021 з усіма додатками, розрахунками, специфікаціями, тощо;

- договору добровільного медичного страхування № 2022-ДМС/86 від 01.11.2022 з усіма додатками, розрахунками, специфікаціями, тощо;

- реєстрів згідно яких здійснювалася оплата страхових платежів на виконання умов договорів № 2021-ВГ/17 від 21.04.2021, № 2021-МВ/84 від 01.11.2021 та № 2021- МВ/90 від 01.12.2021, які укладені з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- банківських виписок, платіжних інструкцій (доручень), згідно яких в адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в період 2021-2022 років перераховувались грошові кошти на виконання умов договорів;

- актів виконаних робіт (послуг), згідно яких ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в період 2021-2022 років надало страхові послуги Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- товарно-транспортні накладні за 2021-2022 рік, згідно яких перевозились вантажі, які були застраховані згідно генерального договору добровільного страхування вантажів № 2021-ВГ/17 від 21.04.2021 року;

- перелік осіб, які в період 2022 року були застраховані згідно договору добровільного медичного страхування № 2022-ДМС/86 від 01.11.2022 року;

- перелік майна, яка було застраховано в період 2021-2022 років згідно договорів добровільного страхування майна при проведенні будівельно-монтажних робіт № 2021-МВ/90 від 01.12.2021 та № 2021-МВ/84 від 01.11.2021 року;

- актів звірок взаємних розрахунків в односторонньому порядку за 2021-2022 рік з контрагентом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- актів інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами за 2021-2022 рік.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1