Ухвала суду № 124278283, 08.01.2025, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/11/25

Єдиний унікальний № 742/4111/24

У Х В А Л А

іменем України

08 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Прилуки матеріали клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook» на сумі 3265 грн., котрі заявниця 15.01.2024 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 в якості оплати за газову плиту та кухонну гарнітуру яку не отримала.

Даний факт 21.09.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який в подальшому об`єднано до к/п №12024270330000680.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , 1978 року народження, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", котрі заявниця 24.11.2023 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту, холодильника на загальну суму 10500 грн.

Даний факт 18.12.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330001197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , 1978 року народження, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", котрі заявниця 24.11.2023 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту, холодильника в сумі 10500 грн..

Даний факт 18.12.2024 був внесений до ЄРДР за N?12024270330001197

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", заявник 28.12.2024 перерахував 4000 грн.на картковий рахунок № НОМЕР_3 в якості оплати за кухню (кухонні меблі) які не отримав.

Даний факт 30.12.2024 був внесений до ЄРДР за N?12024270330001227

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження за №12024270330000680, яке внесене до ЄРДР 06.07.2024. Крім того, було зафіксовано серію шахрайських дій, унаслідок яких постраждали кілька осіб, мешканців різних областей України.

У ході досудового розслідування отримано відомості про ймовірну причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , яка фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 , яка, використовує електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме мобільні телефони та наявні банківські дроп-карти для реалізації своїх злочинних дій), а також те, що вона являється власником банківських карток з яких перераховувалися грошові кошти отримані шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджалась ними шляхом розрахунку по м. Прилуки та Прилуцькому району.

31.12.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:

- мобільний телефон марки «Infinix Note 40 Pro 4G IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 з SIM- картками Київстар та Vodafone без чохла вилучено до спец. пакету WAR0061929;

- мобільний телефон марки iPhone 11 Pro MAX IMEI1 НОМЕР_6 IMEI2 НОМЕР_7 , з SIM- картою Київстар НОМЕР_8 без чохла вилучено до спец. пакету WAR0061928;

- ipad Air s/n F6QPG008FK13 вилучено до спец. пакету WAR1007971;

- WIFI роутер ZTE модель MF927U вилучено до спец. пакету WAR1007969;

- 4 банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , Ат «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 та АТБ маркет № НОМЕР_12 , вилучено до спец. пакету WAR0061933;

В подальшому вилучені речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, те, що визнані речові докази у вказаному кримінальному провадженні є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення злочину, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, проведення ряду слідчих дій, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою попередження його можливого пошкодження, відчуження чи знищення а також швидкого та повного досудового розслідування, слідчим і подано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте попередньо надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270330000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook» на сумі 3265 грн., котрі заявниця 15.01.2024 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 в якості оплати за газову плиту та кухонну гарнітуру яку не отримала.

Даний факт 21.09.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який в подальшому об`єднано до к/п №12024270330000680.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , 1978 року народження, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", котрі заявниця 24.11.2023 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту, холодильника на загальну суму 10500 грн.

Даний факт 18.12.2024 внесений до ЄРДР за №12024270330001197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , 1978 року народження, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", котрі заявниця 24.11.2023 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту, холодильника в сумі 10500 грн..

Даний факт 18.12.2024 був внесений до ЄРДР за N?12024270330001197

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", заявник 28.12.2024 перерахував 4000 грн.на картковий рахунок № НОМЕР_3 в якості оплати за кухню (кухонні меблі) які не отримав.

Даний факт 30.12.2024 був внесений до ЄРДР за N?12024270330001227

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження за №12024270330000680, яке внесене до ЄРДР 06.07.2024. Крім того, було зафіксовано серію шахрайських дій, унаслідок яких постраждали кілька осіб, мешканців різних областей України.

У ході досудового розслідування отримано відомості про ймовірну причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , яка фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 , яка, використовує електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме мобільні телефони та наявні банківські дроп-карти для реалізації своїх злочинних дій), а також те, що вона являється власником банківських карток з яких перераховувалися грошові кошти отримані шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджалась ними шляхом розрахунку по м. Прилуки та Прилуцькому району.

У відповідності до копії протоколу обшуку від 31 грудня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:

- мобільний телефон марки «Infinix Note 40 Pro 4G IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 з SIM- картками Київстар та Vodafone без чохла вилучено до спец. пакету WAR0061929;

- мобільний телефон марки iPhone 11 Pro MAX IMEI1 НОМЕР_6 IMEI2 НОМЕР_7 , з SIM- картою Київстар НОМЕР_8 без чохла вилучено до спец. пакету WAR0061928;

- ipad Air s/n F6QPG008FK13 вилучено до спец. пакету WAR1007971;

- WIFI роутер ZTE модель MF927U вилучено до спец. пакету WAR1007969.

В подальшому вилучені речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, у відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

Оскільки, як встановлено слідчим суддею, вилучені під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме: мобільний телефон марки «Infinix Note 40 Pro 4G IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 з SIM- картками Київстар та Vodafone без чохла, мобільний телефон марки iPhone 11 Pro MAX IMEI1 НОМЕР_6 IMEI2 НОМЕР_7 , з SIM- картою Київстар НОМЕР_8 без чохла, ipad Air s/n НОМЕР_13 ,WIFI роутер ZTE модель MF927U, 4 банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , Ат «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 та АТБ маркет № НОМЕР_12 , які визнані речовим доказом в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, які були знаряддям вчинення злочину, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для проведення ряду слідчих дій та експертиз, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх втрати, знищення чи псування тощо, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024270330000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

мобільний телефон марки «Infinix Note 40 Pro 4G IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2 НОМЕР_5 з SIM- картками Київстар та Vodafone без чохла вилучено до спец. пакету WAR0061929;

- ipad Air s/n F6QPG008FK13 вилучено до спец. пакету WAR1007971;

- WIFI роутер ZTE модель MF927U вилучено до спец. пакету WAR1007969;

- 4 банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , Ат «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 та АТБ маркет № НОМЕР_12 , вилучено до спец. пакету WAR0061933.

Копію ухвали вручити слідчому, та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна, також, може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9