Постанова № 12427231, 17.11.2010, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4168/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Бондура Д.В.,

розглянувши в судовому засіданні подання слідчого з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва Сміян І.І. за погодженням Заступника прокурора Печерського району м. Києва Кузьменка О.П. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 56-2659, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим слідчим з ОВС СВ ДПА у м. Києві майором податкової міліції Горожановою В.А. 15.11.2010 року порушено кримінальну справу за фактом підроблення невстановленими особами документів ТОВ «Елфра Дисплей» та ТОВ «Е-Восток Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер № 56-2659.

В ході досудового слідства встановлено причетність невстановлених слідством осіб до створення та діяльності ряду субєктів підприємницької діяльності, які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема повязаної з мінімізацією податкових зобовязань тобто ухиленням від сплати податків ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей» (код ЄДРПОУ 33743908), які в свою чергу мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей» (код ЄДРПОУ 33743908) ОСОБА_4, став директором вище вказаних підприємств за грошову винагороду і до їх діяльності відношення не мав.

Досудовим слідством встановлено, що в АБ «Діамант» м. Києва (МФО 320854), відкритий рахунок № 2600832425 (українська гривня), що належить ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763).

Оскільки інформація про рух коштів на рахунку № 2600832425, відкритому в АБ «Діамант» м. Києва (МФО 320854) його використання та закриття має доказове значення по кримінальній справі та становить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з СВ ПМ Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва лейтенанта податкової міліції Сміян І.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «Діамант» м. Києва (МФО 320854), наступних документів:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки рахунку ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 2600832425 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600832425 (українська гривня), які належать ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) з 17.07.2006р. по 01.03.2007р.;

- документи, на підставі яких ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763), відкрило рахунок № 2600832425 (українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763) працівниками АБ «Діамант» м. Києва (МФО 320854);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Діамант» м. Києва (МФО 320854) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Е-Восток Україна» (код ЄДРПОУ 34478763);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2600832425 (українська гривня) з 17.07.2006 р. по 01.03.2007 р.;

- банківська виписка (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2600832425 (українська гривня) з 17.07.2006 р. по 01.03.2007 р. (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк