Ухвала суду № 124142647, 23.12.2024, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/27384/24

У Х В А Л А

іменем України

"23" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111310002897 від 25.09.2023, про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чорногородка Макарівського району Київської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просив продовження строк тримання під вартою ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023111310002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_8 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_8 запланував виконання наступних задач:

- підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу;

- після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку;

- підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб;

- підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

ОСОБА_8 з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.

Вищезазначені особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у 2023 році, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.

При цьому, ОСОБА_8 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажання об`єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками в залежності від спрямованості злочинних посягань.

Організована група, яку створив ОСОБА_8 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_8 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.

Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_11 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Слідством встановлено, що ОСОБА_8 організував та очолив злочинне об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_8 :

- розробив план організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподілив обов`язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження;

- здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;

- особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих;

- здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем;

- здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.

ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.

ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.

Окрім цього, ОСОБА_8 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, 08.02.2024 приблизно о 10:25 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:48 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_13 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_13 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:58 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 4900 гривень, о 13:59 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «DPAY*PIN-UP.UA» у сумі 4900 грн, о 14:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA» у сумі 3000 грн та з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 здійснив поповнення телефону НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_13 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.

Крім того, 16.02.2024 приблизно о 12:05 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Чорногородка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:06 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_14 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_14 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_14 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:15 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_8 у сумі 67 605,57 грн.

В подальшому, 16.02.2024 о 17:05 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6.

Цього ж дня о 17:15 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, поблизу буд. 131, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 67 605,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, 21.02.2024 приблизно о 10:00 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 18:36 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_9 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_15 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_15 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_15 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_15 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_15 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 19:00 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 у сумі 5000 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2024 приблизно о 11:03 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, перехрестя вул. Лермонтова та вул. Пушкіна, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:15 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_13 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_16 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_16 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_16 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_16 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілого ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 на банківські рахунки банків АТ «А-Банк» НОМЕР_16 у сумі 9999 грн., АТ «А-Банк» 43233473380874765 у сумі 30000 грн., АТ «ПУМБ» 5355280217618931 у сумі 30000 грн. та дві транзакції на загальну суму 14890 грн. на рахунок «TRNZ*PIN-UP.UA»

В подальшому, 22.02.2024 о 19:56 год. ОСОБА_8 здійснив зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом у банкоматі на території м. Фастів Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням встановити виявилось неможливо.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 84889 грн.

Крім того, 26.02.2024 приблизно о 10:24 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:28 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_17 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_18 , який належить потерпілій ОСОБА_18 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_18 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_18 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), також в ході телефонної розмови ОСОБА_10 отримала необхідну інформацію для здійснення входу до електронного банкінгу «Приват24» ОСОБА_18 , в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_18 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_18 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_20 у сумі 4000 гривень. Також отримавши доступ до додатку «Приват 24» потерпілої ОСОБА_18 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24» ОСОБА_8 діючи по заздалегідь узгодженому плану направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, цього ж дня у проміжок часу з 14:10-14:17 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_22 чотирма транзакціями на загальну суму 45727,50 грн., та у проміжок часу з 13:58-13:59 здійснив транзакцію з банківського рахунку потерпілої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 на банківський рахунок НОМЕР_23 трьома транзакціями на загальну суму 18995 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_18 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 68722,50 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, потворно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 16:02 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_25 , який належить потерпілій ОСОБА_19 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_19 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_19 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_19 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 16:16 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_26 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_27 двома транзакціями у загальній сумі 10396,88 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 10396,88 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 28.02.2024 приблизно о 12:12 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Будівельників, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 17:04 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_24 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_28 , який належить потерпілій ОСОБА_20 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_20 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_20 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_20 .

Після чого ОСОБА_10 , вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_20 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ«ПриватБанк». Цього ж дня о 17:19 год. ОСОБА_11 продовжуючи злочину діяльність направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману розпочала розмову з ОСОБА_20 представившись головним менеджером відділу безпеки АТ «КБ«Приватбанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_11 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_11 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» та «Приват24» потерпілої ОСОБА_20 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк» та «Приват24», цього ж дня о 17:16 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» («Монобанк») НОМЕР_29 на банківський рахунок НОМЕР_30 у сумі 2993 гривень та о 17:35 год. здійснив переказ коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_31 на банківські рахунки НОМЕР_32 та НОМЕР_33 у сумі 37957 гривень.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_20 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 40950 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:14 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_35 , який належить потерпілій ОСОБА_21 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_21 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_21 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_21 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:28 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_36 на банківські рахунки банків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_37 двома транзакціями у загальній сумі 19999 грн. та АТ «А-БАНК» 4323347384387251 у сумі 2250 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 22249 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 29.02.2024 приблизно о 12:29 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:37 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_34 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_22 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_22 а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_22 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_22 .

Після чого, ОСОБА_10 вводячи останню в оману, повідомила, що для більш детальної перевірки проведення оплат з картки ОСОБА_22 , виникла необхідність у здійсненні перевірки банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк». Будучи введеною в оману ОСОБА_22 на вимогу ОСОБА_10 виконала всі необхідні операції та повідомила та пін-код банківської картки АТ «КБ «Приватбанк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілої ОСОБА_22 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілої ОСОБА_22 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня о 15:52 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_39 на рахунок «PEREKAZ_P2P_IPAY_1» у сумі 4949,07 грн.

В подальшому, 29.02.2024 о 18:33 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1 біля магазину «ЕКО-Маркет».

Цього ж дня о 18:35 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вищевказаною адресою, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримали у готівковій формі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, сплативши йому за обготівковування коштів певний відсоток.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 4949,07 грн.

Крім того, 03.03.2024 приблизно о 11:28 год, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:12 ОСОБА_11 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_40 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_41 , який належить потерпілому ОСОБА_23 та, представившись працівником банку «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_23 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_11 ОСОБА_23 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», в результаті чого ОСОБА_11 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Приват24» потерпілого ОСОБА_23 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Приват24» потерпілого ОСОБА_23 використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Приват24», цього ж дня у проміжок часу з 15:44 год. по 16:46 год. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ «ПриватБанк» НОМЕР_42 на банківський картку НОМЕР_43 семи транзакціями на загальну суму у сумі 33915,20 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заволодівши грошовими коштами ОСОБА_23 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 33915,20 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 06.03.2024 приблизно о 12:59 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 15:13 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_44 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_45 , який належить потерпілій ОСОБА_24 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_24 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_24 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_24 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 15:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_46 на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_47 п`ятьма транзакціями у загальній сумі 66120 грн.

В подальшому, цього ж дня о 17:50 год. ОСОБА_8 використовуючи транспортний засіб моторолер прибув за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Київська, де здійснив зняття грошових коштів з банкомату.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_24 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 66120 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:13 ОСОБА_11 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_49 , який належить потерпілій ОСОБА_25 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_25 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_11 ОСОБА_25 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_11 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_50 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_25 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:22 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_48 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_26 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_26 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_26 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_26 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_26 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_52 на банківський рахунок НОМЕР_53 у загальній сумі 10550 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_26 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які діяли у складі організованої групи, 01.05.2024, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:47, цього ж дня ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_54 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_55 , який належить потерпілому ОСОБА_27 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_28 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_28 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_28 .

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність та корисливі мотиви ОСОБА_10 повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо проведення банківських операцій між картками «Універсал Банк» («Монобанк») та «Приват Банк», які належать ОСОБА_27 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_28 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Приват Банк», в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого банківського кабінету «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_28 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до мобільного додатку «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_28 , використовуючи мобільні телефони із інстальованим на ньому додатками «Монобанк» та «Приват 24», цього ж дня у проміжок часу з 15:13 год. по 15:33 здійснили переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Приват Банк» НОМЕР_56 на банківський рахунок банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_57 , який належить потерпілому, та в подальшому з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_58 , яка була створена учасниками угрупування здійснено дві транзакції у сумі 2100 на банківську картку НОМЕР_59 АТ «Державний ощадний банк України» та на банківську картку АТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_60 у сумі 9900 гривень. Також з валютної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_61 ОСОБА_28 , яка була створена учасниками угрупування, здійснено транзакції, а саме: на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_62 у сумі 7566,28 гривень, на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_63 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку ТОВ «НоваПей» НОМЕР_64 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_65 у сумі 12410,65 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_29 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 60548,33 грн.

01.05.2024 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.05.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду від 02.05.2024 до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1211200 гривень, строком до 29.06.2024 включно.

24.06.2024 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 02.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.06.2024 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 400 (чотирьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1211200 гривень строком до 02.08.2024 включно.

26.07.2024 ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

31.07.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 380 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1150640 гривень, строком до 28.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.09.2024 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави розміром 380 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1150640 гривень строком до 02.11.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.10.2024 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 380 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1150640 гривень строком до 28.12.2024 включно.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 , слідчий послався на існування ризиків, визначених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, на думку слідчого, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та знаючи про тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його судом винним та вразі винесення обвинувального вироку загрожує реальна міра покарання з неможливістю застосування ст. 69, 75 КК України, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також підозрюваний ОСОБА_8 є призивного віку, має матеріальні та фінансові можливості, у разі не застосування тримання під вартою, може незаконно перетнути кордон України, тим самим вчинити злочин передбачений ст. 336 КК України, тим самим може вчинити ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується, тим, що підозрюваний ОСОБА_8 може мати доступ до відповідних речей та документів щодо які є важливими для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні інших учасників злочинної схеми, отже зможе змінити вже існуючі або знищити не встановлені до кінця документи та речі (банківські картки, мобільні телефони та ін.).

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України саме те, що останній може незаконно впливати на свідків, на потерпілих та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_8 , може чинити як фізичний, так і психологічний тиск на свідків та потерпілих, може впливати на останніх з метою зміни ними показів та примусити відмовитися від дачі показів.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку слідчого виражається у тому, що на даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_8 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винник осіб, а тому ОСОБА_8 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Окрім цього, ОСОБА_8 не має постійного джерела заробітку, а ведення осіб в оману та отримання доступу до електронного банкінгу потерпілих вчинявся з метою неправомірного отримання грошових коштів, таким чином слід прийти до висновку, що у випадку обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, це призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність зазначених ризиків була встановлена судом під час обрання підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді тримання під вартою. На даному етапі досудового розслідування зазначені вище ризики, на думку слідчого, не зменшилися та продовжують існувати.

30.10.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва продовжено до підозрюваного, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з встановленням розміру застави до 28.12.2024 року включно, але досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: - виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України.

Однак завершити ознайомлення підозрюваного та його захисника (сторони захисту) з матеріалами досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, скерувати його до суду і у визначений ст. 314 КПК України строк провести підготовче судове засідання неможливо.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді було встановлено до 02.11.2024 року, а 23.10.2024 року в даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Частиною 3 ст. 219 КПК України визначено, зокрема, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не включається до строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідуванім спливає 02.11.2024, однак 23.10.2024 стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження та розпочато ознайомлення з ними. Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України не включається у строки досудового розслідування, таким чином строк з 23.10.2024 по 02.11.2024 складає 11 днів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні та пояснив, що слідчим розроблено графік відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, згідно з яким до 31.12.2024 вимоги ст. 290 КПК України стороною обвинувачення буде виконано в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання у зв`язку з тим, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою не зазначено, які саме ризики продовжують існувати, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 199 КПК України. Також захисник зазначив, що сторона захисту не погоджується з кваліфікацією дій підозрюваного, оскільки вважає, що він вчинив продовжуваний злочин. Графік ознайомлення слідчим дійсно розроблявся, але зі стороною захисту він не погоджувався. За твердженням захисника, сторона захисту зацікавлена у найшвидшому вирішенні питання про направлення кримінального провадження до суду для розгляду по суті, однак внаслідок бездіяльності слідчого, який розуміючи, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включається до строку досудового розслідування, умисно зволікає з виконанням вимог ст. 190 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, встановлювати конкретну кваліфікацію діяння, за яке особа має нести кримінальну відповідальність, а зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів згідно зі ст. 199 КПК України встановити, чи зберігаються раніше доведені ризики, зазначені у статті 177 КПК України, чи не з`явилися нові ризики та чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 26.07.2024 в порядку ст. 279 КПК України ОСОБА_8 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином і за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, організованою групою.

Оцінюючи доводи сторони обвинувачення про збереження ризиків, слідчий суддя приймає до уваги те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наведена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії» та п. 36 у справі «Москаленко проти України» де зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. Враховуючи тяжкість інкримінованого злочину, існує реальний ризик залишення підозрюваним місця проживання в будь-який час задля уникнення кримінальної відповідальності. Відтак слідчий суддя вважає доведеним збереження ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також зберігаються ризики передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_8 може мати доступ до відповідних речей та документів, які є важливими для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні інших учасників злочинної схеми, отже зможе змінити вже існуючі або знищити не встановлені до кінця документи та речі (банківські картки, мобільні телефони та ін.)

Разом з цим стороною обвинувачення доведено збереження ризиків, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризиків незаконного впливу на інших підозрюваних, потерпілих та свідків в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованих підозрюваному дій та їх мотивів. Даний ризик є реальним, оскільки підозрюваний, перебуваючи на свободі та знаючи про фактичне місце проживання потерпілих та свідків, допит яких судом ще не проведений з огляду на стадію кримінального провадження, може незаконно впливати на них, змушуючи змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі показань. При цьому слідчий суддя враховує, що ОСОБА_8 , відповідно до матеріалів досудового розслідування, є організатором кримінальних правопорушень та перебуває у родинних відносинах з іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , що значно посилює ризики незаконного впливу на інших підозрюваних. Тому на даній стадії кримінального провадження ризики впливу на інших підозрюваних, потерпілих та свідків зі сторони підозрюваного ОСОБА_8 є реальними.

Слідчий суддя вважає, що також зберігаються ризики, передбачені п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинення дій щодо перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, які виражається у тому, що на даний час невстановлені усі спільники ОСОБА_8 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винник осіб, а тому ОСОБА_8 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Також слідчий суддя вважає, що ризики вчинення ОСОБА_8 інших правопорушень також зберігаються з огляду на те, що ОСОБА_8 не має постійного джерела заробітку, а ведення осіб в оману та отримання доступу до електронного банкінгу потерпілих вчинявся з метою неправомірного отримання грошових коштів, таким чином слід прийти до висновку, що у випадку обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, це призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення. Відтак стороною обвинувачення доведено збереження ризиків, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_8 слідчим суддею на даному етапі не встановлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 КПК України підозрюваний є особою, до якої може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії провадження лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який хоча і є винятковим, проте, враховуючи встановлену сукупність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, які продовжують існувати та не зменшилися, спроможний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою неможливо з об`єктивних причин.

Доводи захисника про те, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою не виконані вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, оскільки не перелічені ризики, які зберігаються, слідчий суддя відкидає у зв`язку з тим, що на ст. 22-23 клопотання слідчий, перелічивши ризики, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, зазначив, що на даному етапі досудового розслідування зазначені ризики не зменшилися та продовжують існувати.

Разом, з тим, вирішуючи питання щодо строку, на який необхідно продовжити строк тримання під вартою, слідчий суддя бере до уваги, що про завершення досудового розслідування сторону захисту було повідомлено 23.10.2024 (а.с. 144). Під час розгляду клопотання встановлено, що відкриття матеріалів справи має завершитися до 31.12.2024, а обставин, які би свідчили про зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, сторонами не наведено. За таких обставин слідчий суддя вважає, що строк тримання під вартою необхідно продовжити на 40 днів, тобто до 31 січня 2025 року (включно), оскільки часу до цієї дати достатньо для завершення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, тяжкість злочину, у яких підозрюється ОСОБА_8 , слідчий суддя не вбачає підстав для зменшення розміру застави та вважає, що застава в розмірі 380 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1150640 гривень, на даній стадії кримінального провадження може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням вказаних обставин, що виправдує мету застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194, 197, 199, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111310002897 від 25.09.2023, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» на 40 днів, тобто до 31 січня 2025 року (включно).

Одночасно визначити заставу підозрюваному ОСОБА_8 у розмірі 380 (триста вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1150640 (один мільйон сто п`ятдесят тисяч шістсот сорок) гривень 00 копійок.

Застава у визначеному розмірі може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду міста Києва за такими реквізитами: код отримувача (код ЄДРПОУ) 26268059 , банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; код банку отримувача (МФО): 820172; рахунок отримувача UA128201720355259002001012089.

У разі внесення застави на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_8 прибувати за кожною вимогою до суду та органу досудового розслідування і покласти на нього на два місяці такі обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що після звільнення ОСОБА_8 з-під варти у зв`язку з внесенням застави в разі невиконання ОСОБА_8 покладених на нього обов`язків застава може бути звернена в дохід держави, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1