Ухвала суду № 124073137, 19.12.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59912/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , погоджене Заступником начальника другого відділу другого управління процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , за погодженням заступника начальника другого відділу другого управління процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.03.2017 перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації, уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше, 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ ОСОБА_13 зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 по 18.06.2020 одноосібно являвся ОСОБА_13 , а після 18.06.2020 власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» стали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831) та громадяни РФ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862). У свою чергу, ОСОБА_12 починаючи із 14.02.2023призначена керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD», на теперішній час з часткою володіння 25% є: громадянин РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; громадянин РФ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; громадянин РФ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Додатково встановлено, що у засобах масової інформації ОСОБА_12 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «ІНФОРМАЦІЯ_9 Global». Структуру «ІНФОРМАЦІЯ_9 Global» становлять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_9 Team», «ІНФОРМАЦІЯ_9 Traffic», «ІНФОРМАЦІЯ_9 Play», «ІНФОРМАЦІЯ_9 Care», «ІНФОРМАЦІЯ_9 CRM», «ІНФОРМАЦІЯ_9 Bussiness», «ІНФОРМАЦІЯ_9 Tech».

До структури холдингу «ІНФОРМАЦІЯ_9» входять такі компанії: «ІНФОРМАЦІЯ_9.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_9.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «ІНФОРМАЦІЯ_9.Partners» - генерує трафік гравців для «ІНФОРМАЦІЯ_9.Casino» та «ІНФОРМАЦІЯ_9.Bet».

22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «ІНФОРМАЦІЯ_9» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) під № НОМЕР_4.

У період із 26.11.2021 по 13.04.2022 компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» являлась власником російської юридичної особи «ООО «ПИН-АП.РУ» (індивідуальний номер 7726752148).

Із 13 по 26 квітня 2022 року одноособовим засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ» являвся громадянин РФ ОСОБА_16 (ідентифікаційний код платника податків РФ НОМЕР_3), який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_17 та з яким ОСОБА_16 веде спільну господарську діяльність на території РФ.

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яке відповідно до сертифікату відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 по 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 по 15.06.2024) та сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за № UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 по 29.06.2024) перевірялось на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_18 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Разом із цим, 23.06.2021 батьком ОСОБА_12 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровано в Україні торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_9», про що видано свідоцтво № НОМЕР_1 .

На наступний день, тобто 24.06.2021 ОСОБА_11 та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» уклали ліцензійний договір № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_9» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua».

При цьому, громадянин України ОСОБА_11 , 20.03.2023 придбав на території так званої «лнр» за законодавством РФ частку статутного капіталу у розмірі 19,6%, еквівалентну сумі 25,676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК» (ідентифікаційний номер згідно законодавства РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, 19).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» створено орган державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною 2 статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюється категорії державної служби, зокрема, категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої відноситься керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення ОСОБА_7 Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено Головою КРАІЛ, шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Вдруге ОСОБА_7 призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення ОСОБА_7 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи державним службовцем категорії «А», працюючи на посаді Голови КРАІЛ, є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою, в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов`язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Вказаний план у повній мірі відповідав та був розроблений з урахуванням принципів та підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_19 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка у подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалось викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому, шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих мешканців південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та Збройних Сил РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - ЧФ РФ), що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ Збройних Сил РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також, представниками влади і Збройних Сил РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовані підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, Російської Федерації на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015 також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю Заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту в порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_20 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглась на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом президента Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В подальшому, громадяни України ОСОБА_12 , її батько - ОСОБА_11 та громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам держави України, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.02.2022, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, вирішили вчинити ряд дій, спрямованих на підтримку держави агресора та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України,а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , громадянами РФ ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку із подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, а також з метою збору персональних даних про користувачів (клієнтів) послуг вказаних суб`єктів господарювання, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_13 та його бізнес-партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

З метою реалізації спільно розробленого між ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, створення небезпеки нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, з метою завдання шкоди Україні, шляхом дій спрямованих на допомогу державі-агресору, 03.03.2021, більш точного часу слідством не встановлено, невстановленою на теперішній час особою підшукано ОСОБА_18 , який у вказаний період не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», на території Печерського району міста Києва було зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

В подальшому 22.03.2023 ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», в особі директора ОСОБА_18 , на підставі договору купівлі-продажу здійснило продаж частки 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, ОСОБА_21 здійснив оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн. 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з непідтверджених джерел, отримавши їх від невстановленої наразі досудовим розслідуванням особи, діючої на виконання спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , які після початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, вирішили здійснити маскування грального бізнесу бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» під українське коріння.

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» створено для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України, що є одним із ключових етапів для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З цією метою, керівництвом ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зокрема директором ОСОБА_22 , діючим за вказівкою невстановленої наразі досудовим розслідуванням особою, яка реалізовувала злочинний умисел ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших, сформовано відповідний пакет документів та разом із заявою (вх. № 102/8/Л/КІ73) подано 05.04.2021 до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Враховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений слідством час та місці, діючої на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_7 до реалізації спільного умислу, спрямованого на створення умов для добровільного збору матеріальних ресурсів та інших активів для настання негативних наслідків з метою завдання шкоди Україні.

ОСОБА_7 , будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу, за допомогою веб-ресурсу «g.ua».

Для належного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_9» при наданні послуг грального бізнесу на території України, усвідомлюючи, що голова КРАІЛ ОСОБА_7 сприятиме такій незаконній діяльності, ОСОБА_12 , у невстановлений слідством час та місці, залучила до реалізації спільно розробленого із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 злочинного плану свого батька ОСОБА_11 , який 24.06.2021, будучи власником ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_9» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі ОСОБА_22 ліцензійний договір № 1/06, за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_9» та домен «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, для забезпечення технічного функціонування веб-ресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також для здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», між останнім, в особі директора ОСОБА_22 , з однієї сторони як Ліцензіата, та компанією ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 - «GURUFLOW TEAM LTD», в особі директора ОСОБА_23 , з іншої сторони як ОСОБА_24 , 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання Програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар справжнім надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі право на використання програмного забезпечення виключно для використання Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 передбачено «Збори та здійснення оплати», відповідно до якого Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання Програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD», згідно домовленостей, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що згідно додатку «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з наступних модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на Платформі.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів та гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

GURU Affiliate & traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська).

GURU Marketing & Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

GURU CRM & User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому, додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ» з однієї сторони в особі директора ОСОБА_22 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_13 , як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача останнього в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_9» та домену «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», є невід`ємною складовою частиною спільного злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво).

Так, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», в особі її представника та власника ОСОБА_13 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100% частки у статутному капіталі «ООО «Уильям Хилл» (індивідуальний номер 7726752148). В подальшому, 17.12.2021 ООО «Уильям Хилл» змінює назву на «ООО «ПИН-АП.РУ». Основним видом діяльності «ООО «ПИН-АП.РУ» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність спрямована на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організування схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України, з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75% від поточної облікової ставки центрального банку росії із датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО «ПИН-АП.РУ».

Усвідомлюючи початок 24.02.2022 повномасштабного вторгнення РФ на територію України, враховуючи всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу та усвідомлюючи своє громадянство та бізнес в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу зі сторони державних інституцій, ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , з метою приховування свого бізнесу на території РФ, організували 13.04.2022 передачу частки 100% у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО «ПИН-АП.РУ» яка належала їм через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», громадянину РФ ОСОБА_16 , який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_17 та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв`язку та бізнесу на території РФ, ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_15 , ОСОБА_14 24.05.2022 організували зміну назви «ООО «ПИН-АП.РУ» на «ООО «ФОНКОР», шляхом надання відповідних вказівок невстановленій досудовим розслідуванням групі осіб, тоді як торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_9» замінили на нову назву «IVANBET» та «FONBET».

Для маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD», та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_13 надав відповідну вказівку, відповідно до якої його дружину - громадянку України ОСОБА_12 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

В подальшому, замаскувавши відносини під українське коріння, продовжуючи втілення спільного злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення матеріальних ресурсів за межі України, а також з метою отримання інших активів, ОСОБА_12 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за останнім та за діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» на території України.

При цьому, ОСОБА_12 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_22 , як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на виконання додаткової угоди № 11 від 01.01.2024 уклали нову редакцію ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, який як і раніше передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на веб-ресурсі «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua».

На виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до останнього, а також на виконання заздалегідь організованого ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення грошових активів з території України для їх подальшого перерозподілу та використання на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у тому числі усвідомлюючи необхідність повернення позикових коштів дочірньому підприємству, резиденту росії - «ООО «ФОНКОР», починаючи із 27.12.2023 по 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» здійснило переказ 6 246 090 Євро (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч дев`яносто Євро), що в еквіваленті згідно курсу НБУ на момент вчинення фінансових операцій становило 260 132 942 грн. 50 коп. (двісті шістдесят мільйонів сто тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок дві грн. 50 коп.), в якості винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD» та від якої отримує грошові кошти, за погашення кредитних зобов`язань, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мало прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п`ятсот тридцять дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів), в якості податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мало прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п`ятдесят дев`ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів), в якості податку на прибуток.

Також, «ООО «ФОНКОР», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери ОСОБА_13 , як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «FONBET», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР» (діє під брендом «Fonbet» та «IVANBET») застосовано санкції строком п`ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 145/2023.

Разом із цим, використання послуг веб-ресурсу «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», власником домену якого являється батько ОСОБА_12 - ОСОБА_11 , програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , передбачає збір інформації про користувача (клієнта) веб-сайту.

Реєстрація нового користувача (клієнта) веб-сайту, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» здійснюється за допомогою номера мобільного телефону та/або електронної адреси, з подальшою активацію (підтвердженням) за допомогою смс-повідомлення та/або електронного листа. Обов`язковою умовою реєстрації є підтвердження віку особи (старше 21 року), підтвердження відсутності ігрової залежності, підтвердження відсутності особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі тощо, надання згоди на обробку своїх персональних даних, ознайомлення з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет. Відмова від надання таких відомостей не дозволяє користувачу завершити процедуру реєстрації.

Окрім відомостей, наданих користувачем під час реєстрації, веб-сайт, розташований за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» зберігає інформацію про конфігурацію комп`ютера, включаючи властивості і параметри програмного забезпечення та мережі, зокрема: платформа (десктопна/браузерна версія, мобільний додаток на базі ОС iOS, мобільний додаток на базі ОС Android), ІР-адреса, з якої здійснено вхід/доступ, що дозволяє визначити приблизне місцезнаходження користувача, місто (країна), дата доступу (у форматі дд.мм.рррр та час), статус (в мережі).

Верифікація (підтвердження даних) про нового користувача (клієнта) веб-сайту є необхідною умовою використання веб-сайту, розташованого за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua».

Відомості про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігаються в локальній базі даних веб-сайту. Доступ до відомостей про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають адміністратори веб-ресурсу, веб-серверу та бази даних, а також особи, які мають відповідні права доступу.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , у період повномасштабного вторгнення РФ, тобто починаючи із 24.02.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізм із добровільного збору інших активів, а саме інформації та відомостей про користувача (клієнта) веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі персональних даних та відомостей про місцезнаходження, місцерозташування та місце дислокації військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнес-зв`язки із наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи діючий бізнес ОСОБА_13 на території РФ, діючий бізнес ОСОБА_11 на території т.зв. «ЛНР», Україні завдано невідтворної шкоди та забезпечено настання негативних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Разом із цим, ОСОБА_12 та громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , будучи проінформованим про наміри Російської Федерації розпочати вторгнення та ведення агресивної війни проти України, заздалегідь плануючи втілення свого злочинного плану та бажаючи уникнути покарання, покинули територію України у листопаді 2021 року та з вказаного моменту не повертались.

Окрім зазначеного, невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи програмне забезпечення, ідентичне тому, що використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на підставі ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного в новій редакції 01.01.2024 із «GURUFLOW TEAM LTD» в особі ОСОБА_12 , діючи з її, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 відома та на виконання спільного злочинного плану, розроблено веб-сайт: «https://www.pin-up794.com», який є схожим із веб-сайтом «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» та який функціонує на території РФ із використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Усвідомлюючи, що такий злочинний механізм послуг онлайн-казино під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_9» неможливий на території України без надання засобів та усунення перешкод зі сторони контролюючих органів, враховуючи залучення до злочинної схеми не пізніше 09.04.2021 голови КРАІЛ ОСОБА_7 , функціонування грального бізнесу, організованого громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювалось у наступний спосіб.

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768-IX) визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закон № 768-IX органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є КРАІЛ.

Згідно з частиною першою статті 14 Закон № 768-IX організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, а також

не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Пунктом 18 частини першої статті 8 Закон № 768-IX визначено, що КРАІЛ

здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

Під час своєї роботи КРАІЛ відповідно до статті 9 Закон № 768-IX здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор.

Частиною першою статті 51 Закон № 768-IX визначено підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, такими підставами є:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Відповідно до пункту 6 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі - Ліцензійні умови), встановлено, що здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні , наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють, умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, визначений пунктом 9 Ліцензійних умов.

Зокрема, підпунктом 5 пункту 9 Ліцензійних умов передбачено подання інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов.

При цьому, відповідно до пункту 14 Ліцензійних умов, відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Таким чином, діючим законодавством України категорично заборонено громадянам держави-агресора безпосередньо або опосередковано здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу на території України, в тому числі через загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, оскільки це порушує інтереси суспільства та держави.

Усвідомлюючи, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», отримавши за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_7 (рішення від № 147 від 09.04.2021) ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, не відповідає вимогам законодавства, 05.10.2021 листом Служби безпеки України № 8/1/4-10177дск, із долученням відповідних документів, проінформовано Голову КРАІЛ ОСОБА_7 про порушення зі сторони ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» при подані документів для отримання ліцензії до КРАІЛ у частині їх невідповідності вимогам статті 14 Закон № 768-IX та необхідності вжиття заходів, визначених статтею 51 зазначеного закону, а також із застереженням щодо іншої юридичної особи, організованою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , пов`язаною із діяльністю бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яка мала намір у найближчий час отримати ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Отримавши не пізніше 05.10.2021 від Служби безпеки України у розпорядження достовірну інформацію, яку ОСОБА_7 знав починаючи із 09.04.2021, щодо безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи необхідність забезпечення функціонування злочинного механізму веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», сприяючи приховуванню вчинюваному злочину, голова КРАІЛ ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи на те законні підстави, не вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв`язків ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою розширення сфери діяльності бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» для збору матеріальних ресурсів та інших активів, сприяючи організаторам злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , голова КРАІЛ ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання відповідних негативних наслідків для державних інтересів, не пізніше 20.10.2021, більш точний час слідством не встановлено, не маючи на те законних підстав, підписав рішення КРАІЛ № 664 від 20.10.2021, яким видав ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

В подальшому, продовжуючи вжиття законних заходів реагування відносно протиправної діяльність громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також громадян України ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , листом Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, у зв`язку із тимчасовою відсутністю на робочому місці ОСОБА_7 , проінформовано т.в.о. Голови КРАІЛ ОСОБА_25 про незаконність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідності вжиття заходів, передбачених статтею 51 Закону № 768-IX, за результатом чого протокольним дорученням КРАІЛ від 07.11.2022 № 33 доручено апарату КРАІЛ провести перевірку викладених відомостей.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яка полягала у створенні та контролі через ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на території України організатора азартних ігор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЛОДЖІ», а також походження програмного забезпечення «GURUPlatform Suit» для функціонування веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», а також для вжиття законних заходів реагування щодо припинення злочинної діяльності, листом Служби безпеки України від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, із долученням документів, що підтверджують незаконність вищезазначених дій, проінформовано КРАІЛ щодо загроз національній безпеці України від діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

17.02.2024 за результатом розгляду листів Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск членами КРАІЛ ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , усвідомлюючи протиправність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на ім`я Голови КРАІЛ ОСОБА_7 направлено доповідну записку ВН-02/01/615 із пропозицією на найближчому засіданні КРАІЛ дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей та департаменту нагляду та контролю невідкладно повідомити голові та членам КРАІЛ у письмовому вигляді про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами, зокрема, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» для отримання ліцензій та в разі наявності підстав, департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей внести найближче засідання КРАІЛ рішення про позбавлення ліцензій, зокрема, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

У цей же день, тобто 17.02.2023, заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ Принципал Оксана, начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_28 , директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_29 сформували висновок щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_7 від 09.04.2021 № 147, тим самим підтвердивши злочинність дій останнього під час видачі ліцензії.

Одночасно із цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, Голова КРАІЛ ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність усунення перешкод для діяльності злочинного механізму ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надав усну вказівку підпорядкованим працівникам КРАІЛ, якою заборонив вживати будь-які контролюючі заходи щодо ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в тому числі щодо анулювання ліцензії.

Так, 08.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, усвідомлюючи необхідність безперешкодного функціонування злочинного механізму веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», діяльність якого спрямовано на добровільний збір матеріальних ресурсів з громадян України та добровільний збір і використання інформації про військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором дозволяє завдавати негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член Комісії ОСОБА_25 наполягала на розгляді питання щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_7 , користуючись наданим йому Регламентом КРАІЛ правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, прийняв рішення яким винесене питання по ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зняв із голосування порядку денного, що оформлено протоколом засідання КРАІЛ № 12, тим самим посприяв продовженню вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,

В подальшому, 15.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, продовжуючи сприяти злочинному плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , Голова КРАІЛ ОСОБА_7 , користуючись своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вдруге зняв із порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 14.

25.08.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, за аналогічних обставин Голова КРАІЛ ОСОБА_7 зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 15.

18.09.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, що за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, діючи на виконання заздалегідь організованого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , сприяючи дієвому протиправному механізму онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9», який функціонує на веб-ресурсі: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua», створеного кіпрською компанією «GURUFLOW TEAM LTD», голова КРАІЛ ОСОБА_7 вчетверте одноосібно зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 19, тим самим продовжив спряти вчиненню злочину.

В подальшому, листами Державного бюро розслідувань (вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024) КРАІЛ проінформовано про додаткові відомості щодо злочинної діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», організованої ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 через громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із долученням речових доказів, здобутих в ході досудового розслідування, які у своїй сукупності підтверджують вищезазначені відомості, для ініціювання вжиття заходів реагування, передбачених статтею 51 Закону № 768-IX.

Як наслідок, голова КРАІЛ ОСОБА_7 , сприяючи вчинюваному злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм, щодо діяльності онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9», в тому числі отриманий у листах Державного бюро розслідувань вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024, надав відповіді КРАІЛ № 12-9/2655 від 09.08.2024 та № 12-9/2438 від 15.07.2024, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам статті 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Продовжуючи приховування кримінального правопорушення, голова КРАІЛ ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, взяв участь в режимі відеоконференції 27.11.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики, на якому отримав в усному вигляді інформацію від народного депутата України ОСОБА_30 про наявність зв`язків громадян РФ із брендом «ІНФОРМАЦІЯ_9», за результатом чого, достовірно знаючи про наявність у КРАІЛ інформації про зв`язки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи обізнаним із змістом листів Служби безпеки України від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск, від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, листів Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 №10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, висловив заперечення наявності у КРАІЛ інформації щодо зв`язків онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_9» із громадянами держави-агресора та підстав для анулювання ліцензії їм на провадження діяльності з організації проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, тим самим посприяв вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Таким чином, в результаті реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , який полягав у створені, організації, прикритті з боку голови КРАІЛ ОСОБА_7 та управлінні через інших довірених наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ряду компаній, які діють під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_9», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», втілено злочинну схему із отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України, скеровувались на користь компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - Російської Федерації, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету останньої.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , спрямована на функціонуванні як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9» передбачає використання фінансових інструментів Російської Федерації. Отримання грошової винагороди на території України, передбачає подальше використання матеріальних ресурсів у економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та сплати відповідних податків до бюджету Російської Федерації, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. В тому числі, розроблений громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та втілений, за пособництва голови КРАІЛ ОСОБА_7 , громадянами України ОСОБА_12 , ОСОБА_11 механізм функціонування веб-ресурсу: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором дозволяє завдавати негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у пособництві умисним діям, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Крім того, відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 (далі - Постанова від 06.05.2000 № 770) до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.12.2024, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», згідно яких діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання наркотичних засобів без мети їх подальшого збуту.

Так, ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне зберігання без мети збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 16.12.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно отримав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає не менше 1,775 г, що згідно Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, становить великі розміри, після чого почав його незаконно зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ; у транспортному засобі, який він використовує, марки JEEP GRAND CHEROKEE, д.н.з. НОМЕР_2 ; у службовому кабінеті на 5-му поверсі приміщення КРАІЛ, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3 без мети його подальшого збуту.

В подальшому, 16.12.2024 під час проведення обшуку у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , у транспортному засобі марки JEEP GRAND CHEROKEE, д.н.з. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_7 , у службовому кабінеті Голови КРАІЛ на 5-му поверсі приміщення КРАІЛ, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, де працює ОСОБА_7 , співробітниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає не менше 1,775 г, що згідно Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, становить великі розміри та які він незаконно зберігав без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у незаконному зберіганні без мети збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

18.12.2024 о 07 год. 27 хв. ОСОБА_7 затримано на підставі абзацу 6 частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, 18.12.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, вчиненому в умовах воєнного стану (особливого періоду), за попередньою змовою групою осіб. При цьому, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, визначене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, підозрюваний, з метою його уникнення, може переховуватися від органів досудового розслідування, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відтак, вказані обставини виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Щодо задоволення скарги, заявленї адвокатом ОСОБА_5 в порядку ст.206 КПК України заперечував, просив відмовити.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність стороною обвинувачення наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просив відмовити в задоволенні клопотання, застосувавши запобіжний захід, не пов`язаний з обмеженням волі. Крім того звернувс я до слідчого судді з скаргою в порядку ст. 206 КПК України, та просив визнати незаконним затримання ОСОБА_7 .

Захисник - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити. Скаргу адвоката ОСОБА_5 в порядку ст. 206 КПК України підтримав в повному обсязі.

Захисник - адвокат ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання заперечував, просив застосувати запобіжний захід такий, що не пов`язаний з триманням під вартою. Скаргу адвоката ОСОБА_5 в порядку ст. 206 КПК України підтримав в повному обсязі.

Підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію своїх захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 3653 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 18.12.2024 о 07 год. 27 хв. ОСОБА_7 затримано на підставі абзацу 6 частини першої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Цього ж дня, 18.12.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України.

Обставин, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження та в тому числі підтверджуються:

-узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0332/2024/ДСК від 17.04.2024 та додаткові узагальнені матеріали № 0362/2024/ДСК від 30.04.2024, № 0858/2024/ДСК від 06.11.2024, № 0727/2024/ДСК від 17.09.2024, № 0434/2024/ДСК від 22.05.2024, № 0677/2024/ДСК від 20.08.2024, № 0671/2024/ДСК від 12.08.2024 щодо фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», та пов`язаними із ними суб`єктами господарської діяльності (відповідно до якого встановлено ряд порушень у фінансовій сфері, у тому числі встановлено необґрунтованість активів для формування статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»);

-листом КРАІЛ № 12-9/993 від 09.05.2023 щодо відповідних порушень зі сторони ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», які надають підстави для анулювання ліцензії на здійснення гральної діяльності останнім;

-оперативними відомостями із ресурсів «CARIN» та «SIENA» щодо власників та службових осіб групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_9», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 (вказані відомості пов`язують між собою зазначених осіб, оскільки останні здійснювали поїздки в однаковий час та день на Мальту, у тому числі подавали відповідні відомості на в`їзд до Великої Британії).

-допитами в якості свідків відповідальних осіб за фінансовий моніторингу у АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також службових осіб «КРАІЛ»;

-рухом коштів по банківським рахунках ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТУРБО.ЮА», ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (встановлено що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із 27 грудня 2023 року по 09 квітня 2024 року здійснило переказ 6 246 090 Євро на користь «GURUFLOW TEAM LTD»);

-висновком аналітичного дослідження № 229/99-00-08-01-02-20/44130446 від 26.09.2024 спеціалістів Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності на предмет дотримання законодавства ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено що діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» у частині взаємовідносин із «GURUFLOW TEAM LTD» має ознаки порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та містить ознаки легалізації (відмивання) доходів);

-актом ГУ Державної податкової служби України у м. Києві № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 від 20.11.2023 за результатами документальних перевірок ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено порушення у сфері податкового законодавства шляхом заниження прибутку і як наслідок заниження відповідно податку; встановлено що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перерахувало роялті 6 246 090 Євро на користь нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», власниками яких є громадяни рф, у зв`язку із чим ДПС України вважає що такі операції можуть містити ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення);

-інформаційними картками з податкових органів держави-агресора щодо сплати ООО «ФОНКОР» (колишня назва ООО «ПИНАП.РУ») податків та зборів на території рф за 2022-2023 роки, а також матеріали із реєстраційних баз даних Республіки Кіпр із відомостями щодо «GURUFLOW TEAM LTD» та їх структури власності, отриманими від оперативних підрозділів на виконання доручення слідчого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 13.06.2023, який раніше працював у компанії «PinUp.service», який повідомив що під час роботи їх змушували обслуговувати клієнтів із РФ;

-протоколами оглядами сайтів «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» та pin-up794.com від 17.04.2024, які мають ідентичну графіку, та якими підтверджено, що сайт pin-up794.com працює на території РФ із використанням російських платіжних систем;

-висновком експертів КНДІСЕ № 5282/24-53/5283/24-35 від 23.04.2024 за результатом проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого вебсайт https://www.pin-up794.com, який працюю на території рф, створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua;

-листом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області № 8010.6.2-43386/80.2-24 від 08.10.2024, відповідно до якого отримано актуальні дані щодо паспорту громадянина РФ ОСОБА_13 , свідоцтво про шлюб із ОСОБА_12 (одружені в 2017 році за законодавством РФ), а також відомості що ОСОБА_13 є потенційно небезпечним для України, у зв`язку із чим йому було відмовлено у продовженні посвідки на проживання в Україні;

-ліцензійною справою ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» щодо отримання ліцензій від 09 квітня 2021 року рішення № 147 на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет для доменного ім?я «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» / «ІНФОРМАЦІЯ_9.UA» та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_9»;

-ліцензійним договором № 1/06 від 24.06.2021, яким ОСОБА_11 передав ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_9» та домен «ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» у користування ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

-реєстраційними справами ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», встановлено статутні документи та структуру власності зазначених товариств;

-матеріалами судової справи № 320/28259/23, в яких підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із РФ, за що останнім було анульовано ліцензію КРАІЛ як оператора азартних ігор бренду «ІНФОРМАЦІЯ_9»;

-ліцензійним договором на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та «GURUFLOW TEAM LTD» із додатками та новими угодами (підписанти ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ), на підставі якого здійснювався переказ коштів закордон, а також яким підтверджується використання програмного забезпечення «GURU PLATFORM SUIT» для функціонування сайту ІНФОРМАЦІЯ_9.ua;

-картками податкових органів РФ щодо ООО «Газстрой-Луганск», реєстраційною справою ООО «Газстрой-Луганск», отриманих від оперативних підрозділів на виконання доручення слідчого;

-протоколами оглядів веб-ресурсів на території РФ щодо ОСОБА_16 , який є бізнес-партнером ОСОБА_13 по ООО «ПИНАП.РУ» та його зв`язків із ОСОБА_17 ;

-протоколами оглядів веб-ресурсів щодо сплати ООО «ФОНКОР» (колишня назва ООО «ПИНАП.РУ») коштів на допомогу ветеранам «СВО»;

-висновком експертів КНДІСЕ № 10753/24-35 від 01.11.2024 за результатом проведення комплексної судової експертизи електронних комунікацій та комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого встановлено процедуру реєстрації користувача послуг сайту ІНФОРМАЦІЯ_9.ua, а також відомості які отримує та зберігає зазначений ресурс, в тому числі персональні дані, місцезнаходження;

-висновком експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21.11.2024 за результатом проведення військової експертизи відповідно до якої використання військовослужбовцями ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино «ІНФОРМАЦІЯ_9» на веб-сайті, розташованому за адресою: «https://ІНФОРМАЦІЯ_9.ua» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

-Листами СБУ від 05.10.2021 вих. № 8/1/4-10177дск; від 13.10.2022 вих. № 5/7/1/4-15108дск; від 11.11.2022 вих. № 5/7/1/4-18316дск;

-протоколами засідань КРАІЛ № 12 від 08.08.2023, № 14 від 15.08.2023, № 15 від 25.08.2023, № 19 від 18.09.2023;

-протоколом огляду від 27.11.2024 відеозапису засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому був присутній Голова КРАІЛ ОСОБА_32 , якому народні депутати України наголошували про наявність контролю з боку росіян за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на що ОСОБА_7 зазначив що в КРАІЛ відсутні будь-які документи, які б підвереджували зазначені обставини;

-висновком експертів КНДІСЕ № 11909/24-36 від 16.12.2024 за результатом проведення семантико-текстуальної експертизи;

-документами у їх сукупності, зібраними під час проведення обшуків 16.12.2024 за місцем розташування КРАІЛ та за місцем проживання її посадових осіб;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1112, ч. 2 ст. 309 КК України, що є особливо тяжким злочином. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, вчиненому в умовах воєнного стану (особливого періоду), за попередньою змовою групою осіб. При цьому, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, визначене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, підозрюваний, з метою його уникнення, може переховуватися від органів досудового розслідування, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_7 хоч і має місце реєстрації на території України, проте починаючи із 26.06.2024 не проживає за вказаним місцем, оскільки за рахунок майнових статків може орендувати інше нерухоме майно. ОСОБА_7 на підставі договору оренди від 26.06.2024, укладеного із ОСОБА_33 , проживає у приватному будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , проте в будь-який момент ОСОБА_7 може змінити своє місце проживання, що ускладнить пошуки останнього у випадку переховування від слідчого, прокурора, слідчого судді.

Одночасно із цим, 24 лютого 2022 року в Україні, враховуючи військову агресію російської федерації проти України, введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ», у зв`язку із чим для чоловіків, що підлягають мобілізації, існують обмеження щодо виїзду закордон.

При цьому, ОСОБА_7 , перетинав державний кордон України 12.04.2022, що свідчить про наявність відповідних документів в останнього, що дають змогу останньому вільно пересуватись за межами України та переховуватись від органу досудового розслідування, суду закордоном.

Вищевказане безумовно свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_7 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

При цьому, на цей час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, місця зберігання документів і речових доказів, допитано не всіх свідків, що володіють інформацією з приводу кримінального правопорушення та отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування інших осіб, причетних до вчинення вищенаведених злочинів.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, зможе вільно спілкуватись з цими особами та координувати їхні спільні дії щодо приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, а також знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Вказане безумовно свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , який в силу посади, яку він обіймає, та в силу стажу роботи тривалістю понад 4 роки на посаді Голови КРАІЛ, яка відноситься до державної служби категорії «А», має тісні зв`язки з іншими співробітниками, зокрема і з числа керівників інших державних органів, може здійснювати вплив як на них, так і на інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого ОСОБА_7 та іншими на даний час не встановленими особами кримінального правопорушення, покази яких мають або матимуть значення для встановлення істини у справі. Наявність зазначеного ризику обґрунтовується тим, що підозрюваний з метою уникнення відповідальності, може використати зазначені можливості, навички, а також зв`язки для незаконного тиску на свідків, на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до давання вигідних йому показань чи вчинення інших дій.

У той же час, у ході досудового розслідування не встановлено та не допитано виключне коло осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, при цьому, встановлено, що група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діяли під прикриттям не лише з боку Голови КРАІЛ ОСОБА_7 , а і окремих наразі невстановлених співробітників правоохоронних органів.

Крім того, слід враховувати встановлену кримінальним процесуальним законодавством України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Також, у вказаному кримінальному провадженні заплановано проведення низки експертних досліджень, на висновки за результатами яких сторона обвинувачення може покликатись під час судового розгляду в обґрунтування обвинувачення. Відповідно до ч. 7 ст. 101 КПК України, експерт може бути викликаний для допиту під час судового розгляду для доповнення чи роз`яснення свого висновку, отже існує й ризик незаконного впливу на експертів у цьому кримінальному провадженні. Зазначене у своїй сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Водночас, у ході досудового розслідування не встановлені усі спільники ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, а також обставини його злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України за незаконне зберігання наркотичних засобів, без мети збуту, у великому розмірі. У свою чергу, не встановлено особу яка передала або продала наркотичний засіб ОСОБА_7 , у зв`язку із чим останній може попередити таку особу, тим самим перешкодити органу досудового розслідування встановити та притягти таку особу до відповідальності.

Зважаючи на викладене, а також на характер та значну суспільну небезпеку кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_7 , останній перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом повідомлення співучасникам вказаних вище злочинів про обставини, які стали відомі йому з матеріалів досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Оскільки у вказаному кримінальному провадженні заплановано здійснити повідомлення про підозру не лише ОСОБА_7 , останній може вчиняти дії для забезпечення прикриття спільників.

Побоюючись реальної міри покарання у виді позбавлення волі на тривалий термін, ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі ухилятися від органу досудового розслідування та суду. Наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується стійкими робочими та дружніми зв`язками зі співробітниками, у тому числі керівниками інших державних органів, за допомогою яких підозрюваний може незаконно перешкоджати досудовому розслідуванню.

Крім того враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також те, що як встановлено матеріалами досудового розслідування ОСОБА_7 разом із особами здійснював протиправні дії протягом тривалого часу, є обґрунтовані підстави вважати, що залишаючись на волі, він у подальшому може продовжити свою злочинну діяльність.

При цьому, характер злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , свідчить про те, що останній, у тому числі шляхом використання грошових активів та соціальних зв`язків, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема пов`язане із підкупом службових осіб і свідків.

Зазначене безумовно свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_7 безумовно може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини його ймовірного вчинення. зокрема те, що воно виразилось у пособництві скоєнню умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану; дані, що характеризують особу підозрюваного; його вік та стан здоров`я, сімейний та майновий стан, міцність соціальних зв`язків та репутацію, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

На підставі п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України розмір застави слідчим суддею не визначається.

Відповідно до ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно з п. 4 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожний, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікань встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

Відповідно до ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України; якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК України. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз`яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, обов`язково складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов`язків затриманого. У разі якщо на момент затримання прізвище, ім`я, по батькові затриманої особи не відомі, у протоколі зазначається докладний опис такої особи та долучається її фотознімок. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому та надсилається прокурору. Частиною 4 ст. 213 КПК України передбачено обов`язок уповноваженої службової особи, що здійснила затримання, негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 206 КПК України якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому цим Кодексом порядку, він зобов`язаний постановити ухвалу, якою має зобов`язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слідчого судді для з`ясування підстав позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов`язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи.

При розгляді даного клопотання встановлено, що відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично затримано 18.12.2024 року о 7 год. 33 хв., підстави затримання - якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК України.

З протоколу затримання вбачається, що під час досудового розслідування від оперативного підрозділу ТУ ДБР у м. Києві отримана інформація, яка дає підстави вважати, що можлива втеча ОСОБА_7 за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно з вимогами ст. 209 КПК особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

З огляду на вищевикладене, слідчим суддею не встановлено підстав, що затримання ОСОБА_7 було незаконним. Протокол затримання ОСОБА_7 , складений відповідно до вимог КПК України, містить посилання на передбачені законом підстави для затримання особи без ухвали слідчого судді відповідно до положень ст. 208 КПК України. Істотних порушень прав та свобод людини при складанні такого протоколу, та при затриманні ОСОБА_7 слідчим суддею не встановлено та таких доказів не здобуто у судовому засіданні. Таким чином, у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , щодо незаконного затримання в порядку ст. 206 КПК України, - слід відмовити.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , погоджене Заступником начальника другого відділу другого управління процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України, у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 року - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати в межах строку досудового розслідування до 04.02.2025 року включно.

В задоволенні заяви адвоката ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , щодо незаконного затримання в порядку ст. 206 КПК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год. 30 хв. 24.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1