Ухвала суду № 124003847, 26.11.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54940/24-к

пр. № 1-кс-46762/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подано заяву про розгляд справи у відсутність та просив відмовити у задоволені клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12021000000001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, ОСОБА_4 , з метою заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де слухаються цивільні справи № 367/8729/21 та №367/23/22 завідомо неправдиві документи, а саме ряд нотаріально посвідчених договорів дарування грошей, які в дійсності ніколи не укладались і були підроблені ОСОБА_4 або іншими особами за його сприяння. Зазначене кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 , яка, будучи допитана як потерпіла вказала, що у жовтні - листопаді 2021 році її колишній чоловік ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовною заявою про розподіл майна подружжя, визначення майна особистою приватною власністю, визначення правочинів удаваними. Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.12.2021 відкрито провадження у цивільній справі № 367/8729/21. 14.01.2022 ОСОБА_4 через свого представника - адвоката ОСОБА_6 до суду, для приєднання матеріалів справи було направлено посвідчені цим адвокатом такі договори: договір від 19.02.2014 дарування грошей у розмірі 100 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_7 подарувала ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за № 187; договір від 16.03.2018 дарування грошей у розмірі 60 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_9 подарував ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 403; договір від 11.10.2019 дарування грошей у розмірі 210 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_11 подарував ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 1587; договір від 10.12.2019 дарування грошей у розмірі 300 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_13 подарував ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за № 2451; договір від 06.03.2020 дарування грошей у розмірі 100 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_9 подарував ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі за № 348. Окрім того, 29.12.2021 ОСОБА_4 особисто звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначеного суду із ще однією позовною заявою, у якій просив визнати земельну ділянку із кадастровим номером 3210900000:04:001:3005 загальною площею 0,3381 га за адресою: АДРЕСА_2 своєю особистою власністю. Разом із позовною заявою ОСОБА_4 надав до суду копію договору від 26.09.2019 дарування грошей у розмірі 800 000 доларів США, відповідно до якого ОСОБА_11 подарував ці гроші ОСОБА_4 . Цей договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі за № 1811. Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.01.2022 за вказаною позовною заявою ОСОБА_4 відкрито провадження у цивільній справі № 367/23/22. У своїх показаннях ОСОБА_5 зазначає, що надані ОСОБА_4 та його адвокатом до ІНФОРМАЦІЯ_3 договори та/або їх копії ніколи не укладались і були підроблені ОСОБА_4 або іншими особами за його сприянням. ОСОБА_5 стверджує, що так звані «дарувальники» за вищезазначеними договорами дарування грошей, одним з яких є матір ОСОБА_4 ніколи, ці гроші не дарували і не мали таких грошей, і є, крім матері, довіреними особами ОСОБА_4 , можна сказати «підлеглими», яких він використовує у своїх злочинних схемах. Вказані «дарувальники» ніколи таких грошей не мали, доходів не декларували, що стосується і самого ОСОБА_4 ОСОБА_5 переконана, що ОСОБА_4 подає суду завідомо підроблені докази із корисливих мотивів. І, саме головне, подаючи до суду вищезазначені завідомо підроблені договори дарування, шляхом обману, тобто повідомлення суду неправдивих відомостей, з метою введення в оману має намір заволодіти її майном. У ході досудового розслідування, від приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 отримано інформацію, що ними не посвідчувалися запитувані договори дарування грошових коштів ОСОБА_4 . Окрім того, на запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо з`ясування кому і коли були видані нотаріальні бланки серії НОА № 238041, серії НОК №349825, серії ВТТ №100147, серії НОА №520217, серії ННВ №734510, серії НОЕ №500656, на яких посвідчувались договори дарування грошових коштів ОСОБА_4 , отримано відповідь що зазначені нотаріальні бланки не видавались приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , а видавались іншим нотаріусам. Також, під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_9 , в тому числі щодо обставин укладення ним двох договорів дарування грошових коштів ОСОБА_4 у 2018 та 2020 роках на суми 60 тис. та 100 тис доларів США, в ході чого він зазначив, що ніколи не дарував ОСОБА_4 такі кошти та до нотаріусів з даного приводу не ходив. Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які вказують на факти підроблення документів - договорів дарування грошових коштів ОСОБА_4 , використання зазначених підроблених документів - шляхом надання вищевказаних договорів дарування коштів в якості доказів до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розгляду цивільних справ № 367/8729/21 та №367/23/22. В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що на території м. Києва та інших областей України діє організована група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ). На виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, в результаті яких було встановлено, що учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також розкрадання коштів державного бюджету України, створили низку підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися ними в злочинних цілях. За результатами проведення аналізу податкової звітності зазначених «фіктивних» та «транзитних» підприємств, встановлено, що в період липня-серпня 2021 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння коштами державного підприємства та їх розкрадання здійснили перерахування на суму 32 мільйона 634 тисячі 397 гривень за ячмінь 3 класу, перерахувавши вказані кошти на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в період квітня-червня 2021 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахували кошти в сумі 116 мільйонів 659 тисячі 911 гривень, за пшеницю 2 класу та кукурудзу 3 класу на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке в подальшому перерахувало вказані грошові кошти підконтрольному групі підприємству з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), директором та засновником якого є ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також на підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). У ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 06.04.2023 №238/99-00-08-01-04-20/43551272, складений працівниками Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в ході проведення якого встановлені факти які свідчать про вчинення дій з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинення службових підроблень. Відповідно до висновку аналітичного дослідження (п.п.5.2.6,9.2) встановлено, що в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 26.04.2021 по 07.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано податкові накладні на реалізацію товару «Пшениця», «Кукурудза» на загальну суму 67 465 311, 1 грн. ( у т.ч. ПДВ 13 493 062, 22 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період з 30.07.2021 по 03.08.2021, на реалізацію товару «Ячмінь 3 класу», «Пшениця 3 класу» на загальну суму 20 038 665,45 грн. (у т.ч. ПДВ 4 007 733, 09 грн.). Разом з цим, відповідно до СЕА ПДВ сума податку, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних станом на 07.09.2021 року складає 23 903, 31грн. Згідно звітності поданої за формою 4-ДФ за І квартал 2021, 3 особи отримували від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) дохід у вигляді заробітної плати. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рішенням комісії регіонального рівня про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 04.08.2021 №26222 віднесено до ризикових, підстава: п.8 Критерії ризиковості платника податку (Податкова інформація). Відповідно до СЕА ПДВ сума податку, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних станом на 30.04.2021 року складає 114 610, 05 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рішенням комісії регіонального рівня про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 07.07.2021 №23137 віднесено до ризикових, підстава: п.8 Критерії ризиковості платника податку (Підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій). Встановлено, що в договорах укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у розділі «Предмет договору» вищевказаних договорів зазначається, що «постачальник, що є виробником сільськогосподарської продукції гарантує, що Товар є власно виробленим Постачальником на земельних ділянках, які перебувають у його власності або в користуванні (оренді, суборенді), права Постачальника на які зареєстровані у відповідності до норм земельного кодексу України та податкового кодексу України, нікому перед цим не відчужувався і Покупець є першою особою, яка придбала цей Товар. Якщо Постачальник не є виробником сільськогосподарської продукції, то він гарантує, що Товар був безпосередньо придбаний у сільськогосподарських товаровиробників (у розумінні п. 14.1.235 ст. 14 Податкового кодексу України) і Покупець є першою особою, яка придбала цей товар.» У додаткових угодах, укладених до договорів поставок вказано, що постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », товар, який є предметом договорів, безпосередньо придбаний у ОСОБА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). Разом цим, на запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України, від ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) отримано відповіді про відсутність будь-яких фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Зважаючи на вищевказані факти, дані обставини можуть свідчити про фактичну відсутність здійснення поставки сільськогосподарської продукції в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) дій зі штучного створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку зазначених підприємств та як результат, заниження податку на додатну вартість. Також в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) наявні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження від 06.04.2023 №238/99-00-08-01-04-20/43551272 встановлені факти які свідчать про вчинення дій з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинення службових підроблень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контрагентом якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » контрагентом якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). На даний час, з метою одержання доказів, що вказують на використання завідомо підроблених документів ОСОБА_4 та його представником - адвокатом ОСОБА_6 , виникла необхідність отримання інформації про доходи отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_45 ), а також відомості про працевлаштованих осіб, за період з 01.01.2020 по 10.05.2023, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02.05.2023 за вих. №16345бг/24/9/2-2023вс направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання інформації щодо доходів вищевказаних осіб, на який отримано відповідь від 17.05.2023 вих. 6220/5/99-00-08-01-04-05, в якому ІНФОРМАЦІЯ_54 відмовлено в наданні інформації без ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення частково клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині тимчасово доступу до речей та документів відносно юридичних осіб відмовити, оскільки слідчий не зверталась із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання відносно них відомостей. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_44 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_45 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять інформацію щодо доходів отриманих за період з 01.01.2013 по 01.01.2023 наступними особами, а саме

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_45 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54940/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_55 Виконавець: ОСОБА_1 26.11.2024 р.