YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 123933424, 10.12.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

10.12.2024

Номер справи

761/45518/24

Номер документу

123933424

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/45518/24

Провадження № 1-кс/761/30110/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №22023000000001249 від 26.12.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке вилучене 04.12.2024 в офісному приміщенні ТОВ «Українська агропромислова група», за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 17, офіс (кв.) 3, а саме на:

1. Печатка підприємства - нерезидента International Agri Company LLC (США) 1 шт.;

2. Договір купівлі-продажу № 02-14/08 від 14.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

3. Сommercial invoice № 01-27 від 27.08.2024 на 1 арк.;

4. Комерційний інвойс № 01-27 від 27.08.2024 на 1 арк.;

5. Договір купівлі-продажу № 01-23/08 від 23.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

6. Proforma invoice № 01-23 від 23.08.2024 на 1 арк.;

7. Проформа, інвойс № 01-23 від 23.08.2024 на 1 арк.;

8. Договір купівлі-продажу № 01-23/08 від 23.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

9. Proforma invoice № 01-23 від 23.08.2024 на 1 арк.;

10. Додаткова угода № 3 до Контракту № 01-19/03 від 19.03.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

11. Proforma invoice № 01-26 від 26.08.2024 на 1 арк.;

12. Проформа, інвойс № № 01-26 від 26.08.2024 на 1 арк.;

13. Додаткова угода № 1 до Контракту № 01-02/04 від 02.04.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

14. Договір купівлі-продажу № 01-02/24 від 02.04.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

15. Proforma invoice № 01-02 від 02.04.2024 на 1 арк.;

16. Додаткова угода № 1 від 02.12.2024 до Контракту № 01-06/11 від 06.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

17. Додаток № 1 від 02.12.2024 до Контракту № 01-06/11 від 06.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

18. Митна декларація № 1040/500 від 18.09.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

19. Сommercial invoice № 01-22 від 22.08.2024 на 1 арк.;

20. Сommercial invoice № 01-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

21. Сommercial invoice № 01-22 від 22.08.2024 на 1 арк.;

22. Сommercial invoice № 01-22 від 22.08.2024 на 1 арк.;

23. Сommercial invoice № 02-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

24. Сommercial invoice № 01-23 від 23.11.2024 на 1 арк.;

25. Лист International Agri Company LLC (США) від 03.09.2024 на 1 арк.;

26. Лист International Agri Company LLC (США) від 03.09.2024 на 1 арк.;

27. Sales contract SHX24_10606 International Agri Company LLC (США) від 20.11.2024 на 2 арк.;

28. Sales contract SHX24_10549 International Agri Company LLC (США) від 20.11.2024 на 2 арк.;

29. Структура власності International Agri Company LLC (США) на 1 арк.

30. Membership Certefikate Number 001 International Agri Company LLC (США) від 04.02.2022 на 1 арк.;

31. Delavare від 02.08.2022 на 1 рак.;

32. State of Delavare International Agri Company LLC (США) yf 1 fhr/$

33. Лист ТОВ «Українська агропромислова група» № 18/04-05 від 18.04.2023 на 1 арк.

34. Договір купівлі-продажу № 02-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

35. Додаток А до контракту № 02-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

36. Proforma invoice № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

37. Проформа, інвойс № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

38. Договір купівлі-продажу № 01-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

39. Додаток А до контракту № 02-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

40. Proforma invoice № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

41. Проформа, інвойс № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

42. Договір купівлі-продажу № 01-06/11 від 06.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

43. Додаток А до контракту № 01-06/11 від 06.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

44. Proforma invoice № 01-06 від 06.11.2024 на 1 арк.;

45. Проформа, інвойс № 01-06 від 06.11.2024 на 1 арк.;

46. Договір купівлі-продажу № 01-08/11 від 08.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

47. Додаток А до контракту № 01-08/11 від 08.11.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

48. Proforma invoice № 01-08 від 08.11.2024 на 1 арк.;

49. Проформа, інвойс № 01-08 від 08.11.2024 на 1 арк.;

50. Сommercial invoice № 01-08 від 08.11.2024 на 1 арк.;

51. Проформа, інвойс № 01-08 від 08.11.2024 на 1 арк.;

52. Договір купівлі-продажу № 01-05/04 від 05.04.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

53. Сommercial invoice № 01-07 від 07.04.2024 на 1 арк.;

54. Комерційний інвойс № 01-07 від 07.04.2024 на 1 арк.;

55. Контракт Купли Продажи № 04-08/02 від 08.02.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

56. Дополнение А к Контракту Купли Продажи № 04-08/02 від 08.02.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

57. Дополнение А к Контракту Купли Продажи № 04-08/02 від 08.02.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

58. Дополнение А к Контракту Купли Продажи № 04-08/02 від 08.02.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

59. Договір купівлі-продажу № 05-15/03 від 15.03.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

60. Сommercial invoice № 02-25 від 25.03.2023 на 1 арк.;

61. Комерційний інвойс № 02-25 від 25.03.2023 на 1 арк.;

62. Сommercial invoice № 03-25 від 25.03.2023 на 1 арк.;

63. Комерційний інвойс № 03-25 від 25.03.2023 на 1 арк.;

64. Договір купівлі-продажу № 02-21/03 від 21.03.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

65. Додаток А між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 8 арк.;

66. Комерційний інвойс № 02-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

67. Сommercial invoice № 02-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

68. Комерційний інвойс № 02-24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

69. Контракт Купівлі-Продажу № 01-25/01 від 25.01.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

70. Додаток А до Контракту № 01-25/01 від 25.01.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

71. Лист International Agri Company LLC (США) в 2 х примірниках від 25.11.2022 на 8 арк.;

72. ч

73. Комерційний інвойс № 01-15 від 15.02. 2023 на 1 арк.;

74. Договір купівлі-продажу № 01-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

75. Додаток А до Контракту №01-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

76. Proforma invoice № 01-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

77. Проформа, інвойс № 01-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

78. Договір купівлі-продажу № 02-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

79. Додаток А до Контракту № 02-29/01 від 29.01.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

80. Proforma invoice № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

81. Проформа, інвойс № 02-29 від 29.01.2024 на 1 арк.;

82. Договір купівлі-продажу № 02-05/07 від 05.07.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

83. Додаток А до Контракту № 02-05/07 від 05.07.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

84. Сommercial invoice № 02-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

85. Комерційний інвойс № 02-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

86. Договір купівлі-продажу № 03-16/07 від 16.07.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

87. Додаток А до Контракту № 03-16/07 від 16.07.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

88. Сommercial invoice № 01-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

89. Комерційний інвойс № 01-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

90. Договір купівлі-продажу № 01-05/04 від 05.04.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

91. Додаток А International Agri Company LLC (США) на 5 арк.;

92. Сommercial invoice № 09/03 від 09.03.2022 на 1 арк.;

93. Сommercial invoice № 02-24 від 24.03.2022 на 1 арк.;

94. Сommercial invoice № 02-01 від 01.03.2022 на 2 арк.;

95. Сommercial invoice № 04-13 від 13.03.2022 на 2 арк.;

96. Інвойс № РІ 2023-00348 на 1 арк.;

97. Сommercial invoice № 01-01 від 01.05.2023 на 2 арк.;

98. Контракт Купли Продажи №01-09/03 від 09.03.2022 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

99. Нотракт № 04-08/02 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

100. Сommercial invoice № 02-10 від 10.02.2023 на 1 арк.;

101. Комерційний інвойс № 02-10 від 10.02.2023 на 1 арк.;

102. Договір купівлі-продажу № 01-17/05 від 17.05.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

103. Додаток А до Контракту № 01-17/05 від 17.05.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

104. Договір купівлі-продажу № 02-17/05 від 17.05.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

105. Додаток А до Контракту № 02-17/05 від 17.05.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

106. Додаток № 4 від імені ОСОБА_6 на 1 арк.;

107. Proforma invoice № 01-17 від 17.05.2023 на 1 арк.;

108. Проформа № 01-17 від 17.05.2023 на 1 арк.;

109. Договір купівлі-продажу № 01-13/08 від 13.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

110. Додаток А до Контракту № 01-13/08 від 13.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

111. Proforma invoice № 01-13 від 13.08.2023 на 1 арк.;

112. Проформа № 01-13 від 13.08.2023 на 1 арк.;

113. Договір купівлі-продажу № 01-13/08 від 13.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

114. Додаток А до Контракту № 01-13/08 від 13.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

115. Proforma invoice № 01-13 від 13.08.2023 на 1 арк.;

116. Проформа № 01-13 від 13.08.2023 на 1 арк.;

117. Додаткова угода №1 до Контракту № 01-19/03 від 19.03.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

118. Договір купівлі-продажу № 01-19/03 від 19.03.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 11 арк.;

119. Сommercial invoice № 01-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

120. Комерційний інвойс № 01-26 від 26.07.2024 на 1 арк.;

121. Договір купівлі-продажу № 01-24/05 від 24.05.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

122. Додаток А до Контракту № 01-24/05 від 24.05.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

123. Сommercial invoice № 01-29 від 29.05.2024 на 1 арк.;

124. Комерційний інвойс № 01-29 від 29.05.2024 на 1 арк.;

125. Договір купівлі-продажу № 01-30/08 від 30.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

126. Додаток А до Контракту № 01-30/08 від 30.08.2024 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

127. Proforma invoice № 01-30 від 30.08.2023 на 1 арк.;

128. Проформа № 01-30 від 30.08.2023 на 1 арк.;

129. Договір купівлі-продажу № 01-12/09 від 12.09.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

130. Додаток А до Контракту № 01-12/09 від 12.09.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

131. Proforma invoice № 01-12 від 12.09.2023 на 1 арк.;

132. Проформа № 01-12 від 12.09.2023 на 1 арк.;

133. Додаток А між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

134. Договір купівлі-продажу № 01-15/12 від 15.12.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

135. Додаток А до Контракту № 01-15/12 від 15.12.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 9 арк.;

136. Проформа № 01-15 від 15.12.2023 на 1 арк.;

137. Proforma invoice № 01-15 від 15.12.2023 на 1 арк.;

138. Договір купівлі-продажу № 01-01/03 від 01.03.2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 2 арк.;

139. Додаток А між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 8 арк.;

140. Proforma invoice № 01-01 від 01.03.2023 на 1 арк.;

141. Проформа № 01-01 від 01.03.2023 на 1 арк.;

142. Сommercial invoice № 01-11 від 11.08.2023 на 1 арк.;

143. Додаток №1 до Контракту № 03-03/08 від 2023 між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

144. Сommercial invoice № 01-11 від 11.08.2023 на 1 арк.;

145. Sales contract SHX24_10549 International Agri Company LLC (США) та Hexagon Trading AG від 18.11.2024 на 1 арк.;

146. Sales contract HXS23\0363 International Agri Company LLC (США) та Hexagon Trading AG від 20.11.2024 на 2 арк.;

147. Лист Hexagon Trading AG б/н на 1 арк.;

148. Лист GLOBAL TRADE & LOGISTICS LTD б/н на 4 арк.;

149. Лист AZROM AGRO PT SRL б/н на 10 арк.;

150. Contract 001012024 19.01.2024 між Most Trading Corporation Limited та International Agri Company LLC (США) на 7 арк.;

151. Expotr Contract 001|2023 від 12.05.21023 між International Agri Company LLC (США) та Hellagrolip S.A. на 7 арк.;

152. Proforma invoice № 0207 від 17.05.2023 на 1 арк.;

153. Профарма № 0207 від 17.05.2023 на 1 арк.;

154. Sales Contract № 381-GAS231020-JR від 24.10.2024 між International Agri Company LLC (США) та Hongkong JH Industrial CO Limited на 6 арк.;

155. Sales Contract № 352-GAS230920-JH від 21/09/2023 між International Agri Company LLC (США) та Hongkong JH Industrial CO Limited на 6 арк.;

156. Sales Contract № 352-GAS231020-JH від 24.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Hongkong JH Industrial CO Limited на 6 арк.;

157. Sales Contract № 352-GAS230920-JH від 21/09/2023 між International Agri Company LLC (США) та Hongkong JH Industrial CO Limited на 6 арк.;

158. Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia з додатками на 23 арк.

159. Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia з додатками на 23 арк.

160. Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia з додатками на 23 арк.

161. Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia з додатками на 26 арк.

162. Supplement № 2 to the Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia на 2 арк.;

163. Supplement № 3 to the Supply Argeement № 1 від 02.10.2023 між International Agri Company LLC (США) та Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia з додатками на 5 арк.;

164. Митні декларації Nitron Europe B.V. та ТОВ «Українська агропромислова група» № 133/205 від 09.02.2023, 61/205 від 09.02.2023, № 425/205 від 09.02.2023 на 3 арк.

165. Митні декларації між SA Global Trading та ТОВ «Українська агропромислова група» № 785/500 від 04.02.2023, № 273/500 від 25.01.2023, №292/500 від 09.01.2023, № 273/500 від 05.04.2023, № 280/500 від 09.04.2023 на 5 арк.;

166. Митна декларація між Іndagro та ТОВ «Українська агропромислова група» № 280/500 від 09.04.2023 на 1 арк.;

167. Митні декларації між International Agri Company LLC (США) та ТОВ «Українська агропромислова група» № 795/500 від 06.02.2024, № 795/500 від 06.02.2024, № 1005/500 від 26.01.2024, № 330/500 від 26.01.2024, № 330/500 від 26.01.2024, № 795/500 від 15.01.2024, № 416/500 від 12.01.2024, № 416/500 від 12.01.2024, № 416/500 від 19.09.2023, № 792/500 від 03.10.2023, № 792/500 від 03.10.2023, № 416/500 від 19.09.2023, №1040/500 від 18.09.2023, № 416/500 від 05.05.2023;

168. Митні декларації між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № 242/500 від 30.01.2023, № 242/500 від 30.01.2023, № 219/500 від 29.12.2023, № 242/500 від 27.12.2023, № 242/500 від 26.12.2023, № 219/500 від 25.12.2023, № 215/500 від 12.12.2023, № 219/500 від 09.12.2023, № 219/500 від 09.12.2023, №215/500 від 08.12.2023, №273/500 від 28.08.2023, №1005/500 від 26.08.2023, №1005/500 від 26.08.2023, №1005/500 від 28.04.2023,№ 416/500 від 22.03.2023, №215/500 від 04.04.2023, №758/500 від 27.03.2023, №785/500 від 25.03.2023, №785/500 від 24.03.2023, №242/500 від 23.03.2023, № 1040/500 від 23.03.2023, №416/500 від 22.03.2023, №785/500 від 25.03.2023, 242/500 від 18.03.2023, № 215/500 від 18.03.2023, №795/500 від 13.03.2023, №280/500 від 23.01.2023, № 785/500 від 23.01.2023, №416/500 від 14.02.2023, №416/500 від 14.02.2023, № 795/500 від 09.03.2023, № 795/500 від 01.03.2023, № 795/500 від 01.03.2023, №785/500 від 28.02.2023, № 242/500 від 18.03.2023.

169. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301733 від 14.06.2023 з додатками на 42 арк.;

170. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02402518 від 08.11.2024 з додатками на 42 арк.;

171. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02200252 від 15.02.2022 з додатками на 42 арк.;

172. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301225 від 06.06.2023 з додатками на 41 арк.;

173. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301282 від 12.06.2023 з додатками на 40 арк.;

174. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02300143-1 від 25.01.2023 з додатками на 45 арк.;

175. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02402369 від 17.10.2024 з додатками на 41 арк.;

176. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301433 від 23.06.2023 з додатками на 42 арк.;

177. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301427 від 23.06.2023 з додатками на 41 арк.;

178. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301433-2 від 23.06.2023 з додатками на 41 арк.;

179. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301426 від 23.06.2023 з додатками на 42 арк.;

180. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301654 від 11.06.2023 з додатками на 42 арк.;

181. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301605 від 06.06.2023 з додатками на 41 арк.;

182. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301282 від 12.06.2023 з додатками на 42 арк.;

183. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301655 від 11.07.2023 з додатками на 41 арк.;

184. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-023021 від 04.09.2023 з додатками на 41 арк.;

185. Проформа від 21.04.2023 між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» на 1 арк.;

186. Contrakt Б/Н на 1 арк.;

187. Договір купівлі продажу від 21.04.2023 на 1 арк.;

188. Додаток А б/н на 4 арк.;

189. Договір купівлі продажу від 21.07.2023 на 1 арк.;

190. Проформа в якій зазначено номер інвойсу № PF NTE 007, PI -2023-00352, PI -2023-00353, PI -2023-00353;

191. Печатка підприємства-нерезидента European Agri Company AG 1 шт.

192. Печатку підприємства-нерезидента UAPG Commerce OU 1 шт.

193. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301135 від 25.05.2023 з додатками на 42 арк.;

194. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301225 від 06.06.2023 з додатками на 41 арк.;

195. Договір Купівлі- продажу між Nitron Group LLC та ТОВ «Українська агропромислова група» № s-02301134 від 25.05.2023 з додатками на 42 арк.;

196. Договір Купівлі - продажу між Riasna Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia та ТОВ «Українська агропромислова група» № 310523-1 від 31.05.2023 з додатками на 22 арк.;

197. Ноутбук MacBook Pro сірого кольору, модель: А1398, серія: С02QPA3KG8WN, який під час обшуку не виявилось за можливе оглянути, оскільки захищений логічним захистом (встановлений пароль). Даний ноутбук вилучається із зарядним пристроєм з метою направлення на експертизу оскільки може містити на собі інформацію, яка має важливе значення для досудового розслідування.

198. Ноутбук MacBook Pro сірого кольору, модель: А1398, серія: С02QPA0DG8WN, який під час обшуку не виявилось за можливе оглянути, оскільки захищений логічним захистом (встановлений пароль). Даний ноутбук вилучається із зарядним пристроєм з метою направлення на експертизу оскільки може містити на собі інформацію, яка має важливе значення для досудового розслідування.

199. Папку швидкозшивач оранжевого кольору із надписом: «ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 -2021,2022,2023г.» із наявними документами підписаними від ТОВ «Українська агропромислова група» та різними ФОпами на всього на 704 арк, в якій знаходяться наступні документи:

- Агентський договір № 16072021-А від 16.07.2021 між ТОВ «УАПГ» та ОСОБА_12 з додатками, на 46 арк.

- Агентський договір № 10/01/21-А від 01.10.2021 між ТОВ «УАПГ» та ОСОБА_11 , на 7 арк.

- Агентський договір № 10/01/21-А від 01.10.2021 між ТОВ «УАПГ» та ОСОБА_8 з додатками, на 66 арк.

- Агентський договір № 1001/21А від 01.10.2021 між ТОВ «УАПГ» та ОСОБА_13 , на 6 арк.

- Агентський договір № 271223 від 27.12.2023 між ТОВ «УАПГ» та ОСОБА_14 з додатками, на 6 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 10 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2023 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 5 арк.

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 6 арк.

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 8 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2022 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 5 арк.

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 до агентського договору № 10/01/21-А від 01.10.2021 з додатками, на 6 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021 з додатками, на 13 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2023 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021 з додатками, на 6 арк.

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021 з додатками, на 5 арк.

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021 з додатками, на 7 арк.

- Додаткова угодо № 01/10/2022 від 01.10.2022 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021, на 1 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2022 до агентського договору № 10/01/21-1 від 01.10.2021 з додатками, на 5 арк.

- Агентський договір № 0110/А від 01.10.2021, на 5 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 13 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2023 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 10 арк.

- Додаткова угода № 01/01/2023 від 01.01.2023 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021, на 1 арк.

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 8 арк.

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 7 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2022 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 8 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2022 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 10 арк.

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 до агентського договору № 0110/А від 01.10.2021 з додатками, на 9 арк.

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2021 до агентського договору № 1010/А від 10.10.2016 з додатками, на 14 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 до агентського договору № 1010/А від 10.10.2016 з додатками, на 22 арк.

- Додаткова угода № 01/04/2024 від 01.04.2021 до агентського договору № 1010/А від 10.10.2016, на 1 арк.

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2023 до агентського договору № 1010/А від 10.10.2016 з додатками, на 16 арк.

- Акт надання послуг № 17 від 30.09.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 18 від 30.09.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 15 від 31.08.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 16 від 31.08.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 13 від 31.07.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 14 від 31.07.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 11 від 30.06.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 12 від 12.06.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 7 від 30.04.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 8 від 30.04.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 9 від 31.05.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 10 від 31.05.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 1 від 31.01.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 2 від 31.01.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 3 від 28.02.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 4 від 28.02.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 5 від 31.03.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 6 від 31.03.2023 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 19 від 31.10.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 20 від 31.10.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 21 від 30.11.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 22 від 30.11.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 23 від 31.12.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 24 від 31.12.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 17 від 30.09.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 18 від 30.09.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 13 від 31.07.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 14 від 31.07.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 15 від 31.08.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 16 від 31.08.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 11 від 30.06.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 12 від 30.06.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 7 від 30.04.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 8 від 30.04.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 9 від 31.05.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 10 від 31.05.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 3 від 28.02.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 4 від 28.02.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 1 від 31.01.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 2 від 31.01.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 5 від 31.03.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 6 від 31.03.2022 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 23 від 31.12.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 24 від 31.12.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 19 від 31.10.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 20 від 31.10.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 21 від 30.11.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 22 від 30.11.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 2 від 31.01.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 1 від 31.01.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 3 від 28.02.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 4 від 28.02.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 5 від 31.03.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт надання послуг № 6 від 31.03.2021 між ТОВ «УАПГ» та ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2023 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 19 арк.;

- Додаткова угода № 01/04/2023 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 12 арк.;

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2023 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 18 арк.;

- Додаткова угода № 01/01/2023 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 13 арк.;

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 15 арк.;

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 19 арк.;

- Додаткова угода № 01/04/2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2022 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 19 арк.;

- Акт №4 приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 22 арк.;

- Додаткова угода № 01/10/2021 до агентського договору № 0110/21А від 01.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Додаток №1 до акту №3 приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 32 арк.;

- Додаткова угода № 01/07/2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 25 арк.;

- Додаткова угода № 01/04/2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 25 арк.;

- Додаткова угода № 01/04/2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за період: січень 2021 року - жовтень 2021 року між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт №1 приймання-передачі наданих послуг від 31.03.2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Додаток №1 до акту приймання-передачі наданих послуг №1 від 31.03.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 22 арк.;

- Акт №2 приймання-передачі наданих послуг від 30.06.2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Додаток №1 до акту приймання-передачі наданих послуг №2 від 30.06.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 25 арк.;

- Додаткова угода № 01/01/2021 до агентського договору № 0906/А від 06.09.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Додаткова угода № 01/01/2021 до агентського договору № 1010/А від 10.10.2016 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №9 від 30.09.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №8 від 31.08.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №7 від 31.07.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 30.04.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 31.05.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №6 від 30.06.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №1 від 31.01.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №2 від 28.02.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3 від 31.03.2023 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №10 від 31.10.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №11 від 30.11.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №12 від 31.12.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №9 від 30.09.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №7 від 31.07.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №8 від 31.08.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 30.04.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 31.05.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №6 від 30.06.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №2 від 28.02.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №1 від 31.01.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3 від 31.03.2022 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №12 від 31.12.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №11 від 30.11.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №10 від 31.10.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №9 від 30.09.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №7 від 31.07.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №8 від 31.08.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 30.04.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 31.05.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №6 від 30.06.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №1 від 31.01.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №2 від 28.02.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №3 від 31.03.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №17 від 30.09.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №18 від 30.09.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №13 від 31.07.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №14 від 31.07.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №15 від 31.08.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №16 від 31.08.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №7 від 30.04.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №8 від 30.04.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №10 від 30.06.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №11 від 30.06.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №9 від 31.05.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- Акт надання послуг №10 від 31.05.2021 між ТОВ "УАПГ" та ОСОБА_7 , на 1 арк.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000001249 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з грудня 2022 року по теперішній час, організованою групою осіб, в т.ч. службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229) cпільно зі службовими особами підприємств-нерезидентів SA Global Trading (Об`єднані Арабські Емірати), International Agri Company LLC (Сполучені Штати Америки) та іншими невстановленими особами, використовуючи морські та вантажні перевезення налагодили схему постачання мінеральних добрив російського та білоруського походження (карбамідно-аміачна суміш 32, далі КАС 32) на територію України, при цьому маскуючи дані операції підробленими сертифікатами походження мінеральних добрив від Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан).

Відповідно до клопотання, 04.12.2024 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код 35429229), за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 17, офіс (кв.) 3, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Представники власника майна заперечували з приводу накладення арешту на майно.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно можуть бути причетні службові особи ТОВ «Українська агропромислова група».

В судовому засіданні встановлено, що 04.12.2024 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Українська агропромислова група», за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 17, офіс (кв.) 3, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 04.12.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, майно, що є предметом клопотання, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 22023000000001249 від 26.12.2023 на майно, яке вилучене 04.12.2024 в офісному приміщенні ТОВ «Українська агропромислова група», за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 17, офіс (кв.) 3, а саме на: