Ухвала суду № 123933056, 10.12.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45612/24

Провадження № 1-кс/761/30182/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001210000021 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2021-2022 у податковій звітності відобразили проведення безтоварних операцій при здійсненні реалізацію імпортованої продукції, а саме рідке комплексне Мфос+ (NP 8-24+ME) (Green Has Італія), карбамідно-аміачна суміш №32, карбамід (марка Б) та інші мінеральні добрива іосульфат амонію (ATS) N12:S26 STERCOSUL (налив) з рядом підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 35 166 768,09 грн, тим самим умисно ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 6 330 018,26 тис. грн,що підтверджується висновком Аналітичного дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.09.2024 №221/99-00-08-01-04-20/39291937.

Під час досудового розслідування, встановлено що 19.02.2024 року Дзержинським районним судом м. Харкова слідчим суддею ОСОБА_4 винесено Вирок відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про затвердження угоди та визнання винуватості, яка укладена 15 лютого 2024 року у м. Харків між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , який на підставі ст. ст. 36, 37 КПК України та постанови заступника Генерального прокурора здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадження № 72024000210000008 від 08.02.2024 з одного боку та підозрюваним у цьому провадженні - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024000210000008 від 08 лютого 2024 року, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки.

Крім того, встановлено що 02.07.2024 року Дзержинським районним судом м. Харкова слідчим суддею ОСОБА_7 винесено Ухвалу відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити із звільненням останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно винесених постанов про призначення почеркознавчої експертизи від 29.10.2024, які призначено до ІНФОРМАЦІЯ_9 до Головного підрозділу детективів БЕБ надійшли клопотання №СЕ-19/111-24/63111-ПЧ від 31.10.2024, №СЕ-19/111-24/63107-ПЧ від 30.10.2024 щодо необхідних документів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, з метою забезпечення цивільного позову у майбутньому виникає необхідність отримання інформації про залишок грошових коштів банківських рахунках зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалось рахунками, відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_5 (українська гривня);

Також, відповідно до укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні користувались рахунком, відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- НОМЕР_6 (українська гривня).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення проведення подальших судових експертиз, проведення аналізу руху коштів вказаного товариства, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаного рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72024001210000021 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №72024001210000021- детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_5 ; що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунку: НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

- оригінали договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналів документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 грудня 2024 року