YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 123709988, 10.12.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

10.12.2024

Номер справи

761/45672/24

Номер документу

123709988

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/45672/24

Провадження № 1-кс/761/30217/2024

У Х В А Л А

Іменем України

10 грудня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22023000000001249 від 26.12.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом 4 управління Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001249 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з грудня 2022 року по теперішній час, організованою групою осіб, в т.ч. службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229) cпільно зі службовими особами підприємств-нерезидентів SA Global Trading (Об`єднані Арабські Емірати), International Agri Company LLC (Сполучені Штати Америки) та іншими невстановленими особами, використовуючи морські та вантажні перевезення налагодили схему постачання мінеральних добрив російського та білоруського походження (карбамідно-аміачна суміш 32, далі КАС 32) на територію України, при цьому маскуючи дані операції підробленими сертифікатами походження мінеральних добрив від Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан).

Відповідно до аналізу митних декларацій №23UA500390000205U5, №23UA500390001261U0, №23UA500390000777U1, №23UA500390001967U5 та №23UA500390003741U4 встановлено, що відправником вищевказаних мінеральних добрив є підприємство-нерезидент SA Global Trading (Об`єднані Арабські Емірати), продавцем є підприємство-нерезидент International Agri Company LLC (Сполучені Штати Америки), (яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який одночасно з цим являється негласним керуючим ТОВ «Українська агропромислова група»), одержувачем є ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229).

Водночас, у митних деклараціях зазначено, що виробником мінеральних добрив, КАС є «Garabogaz karbamid» Plant of the State Concern «Turkmenhimiya» (Завод «Гарабогазкарбамид» Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан).

Однак, відповідно до оперативної інформації у Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан) відсутні потужності та можливості для виготовлення мінерального добрива КАС 32. Крім цього, встановлено, що на офіційному сайті Державного концерну «Туркменхімія» розміщено вичерпний перелік мінеральних добрив, які виготовляються на зазначеному концерні. Зокрема, зазначено, що карбамід виготовляється виключно в гранульованому вигляді.

За наявною оперативною інформацією, мінеральні добрива одержувачем яких є ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229) виготовлені на заводі ОАО «Гродно азот» (Республіка Білорусь) та ОАО «ЕВРОХИМ» (рф) після чого в порушення постанови КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» транспортувалися через ростовський/новоросійський порти рф в Європу та в подальшому в Україну, при цьому відповідно сплачуються податкові, митні та інші платежі на користь рф.

За результатами проведення судової експертизи з дослідження матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2771 від 04.04.2024, складеного спеціалістами Національного наукового центру Інституту судових експертиз

ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса зразки карбамідно-аміачної суміші, що реалізовуються ТОВ «Українська агропромислова група» за своїми фізико-хімічними та хімічними показниками відповідають зразкам виробництва заводу ОАО «Гродно Азот» (Республіка Білорусь).

Крім того, відповідно до Указу Президента України №726/2022 від 19 жовтня 2022 року уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ВАТ «Гродно Азот» (ОНП 500036524), зокрема обмеження торгівельних операцій (повне припинення)., обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезення територією України (повне припинення) та інші.

Разом з тим, встановлено, що службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» за передньою змовою з невстановленими особами в лютому 2022 року судном «Kuruoglu 3» ймовірно організовано ввезення на територію України, зокрема Херсонського морського торговельного порту (з 24.02.2022 до листопада 2022 знаходився в окупації) 2800 тон мінеральних добрив.

Для цього, службові особи ТОВ «Українська агропромислова група» за передньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, з метою швидкої реалізації вищевказаних мінеральних добрив суб`єктам господарської діяльності країни агресора, а саме ООО «Кубань трэйдинг» (ИНН 2308190693, рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Гімнастична, буд.65) уклали договір купівлі/продажу на ввезене мінеральне добриво, яке належало ТОВ «Українська агропромислова група» та знаходилося в окупованому Херсонському морському порту.

04.12.2024-05.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

1) Документи:

- приказ-накладна № 845119 від 08.11.2024 щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- приказ накладна № 845119 від 08.11.2024 щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- приказ № 191 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТУУ 20.1-00203826.024-2020 від 08.11.2024 виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- паспорт № 192 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТТУ 20.1-00203826 024-2020 від 08.11.2024 виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- роздруківка (таблиця) залишок товарно-матеріальних цінностей на 04.12.2024 на 1 арк;

- завірені копії товарно-транспортних накладних за 2024 рік щодо переміщення добрив рідких азотних (КАС-32) налив, вантажноодержувачем яких є ТОВ «Українська агропромислова група» на 40 аркушах, а саме: №№ 42153, № 38164, № 42152, № 31472, № 38164, № 33266, № 33164, № 31472, № 38163, № 33284, № 38441, № 38411, № 3844, № 38412, № 38593, № 38603, № 38583, № 38594, № 38516, № 38517, № 38525, № 38526, № 38538, № 38540, № 38539, № 38593, № 38417, № 38372, № 33537, № 40118, № 40117, № 22, № 8, № 21, № 31, № 30, № 8, № 14, № 43159, № 38163.

Вилучені зразки товарно-матеріальних цінностей (добрива):

2. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору ємністю 1 (одна) літра кожна з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПРАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн поміщенні в поліетиленовий сейф-пакет № 1 з підписами учасників обшуку.

3. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору ємністю 1 (одна) літра кожна з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПРАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн поміщенні в поліетиленовийсейф-пакет № 2 з підписами учасників обшуку.

4. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору ємністю 1 (одна) літра кожна з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є добрива власного виробництва ТОВ «Українська агропромислова група» - ATS амойний тіосульфат розчин 57% в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн поміщенні в поліетиленовий сейф-пакет № 3 з підписами учасників обшуку.

5. 2 (одна) пластикова бутилка, білого кольору ємністю 1 (одна) літра з наявним в середині відібраним зразком рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є вода після промивки обладання після виробництва ATS, яку відібрано з єврокуба поміщенно в поліетиленовий сейф-пакет № 4 з підписами учасників обшуку.

6. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору ємністю 1 (одна) літра кожна з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є рідкі комплексні добрива 8х24 (8% азота, 24% фосфора) власного виробництва ТОВ «Українська агропромислова група», які відібрано з одного єврокуба поміщенні в поліетиленовий сейф-пакет № 5 з підписами учасників обшуку;

7. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок - сірка (виробництва ПРАТ «Запоріжкокс») поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 6);

8. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок - силітра (країна виробництва Туреччина, напис на упаковці YILFERT GEMLIK GUBRE AMMONIUM NITRATE № 34% - Turkey), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 7);

9. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок - силітра (країна виробництва ПРАТ «АЗОТ» Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 8);

10. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок - карбоніт (країна виробництва ПРАТ «АЗОТ» Україна) з написом на упаковці OSTCHEM ПРАТ АЗОТ», зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору

(сейф-пакет № 9);

11. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок сульфат амонію (гранули) (країна виробництва Китай) зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 10);

12. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок МКР монокалій потосіум (виробництва Китай, напис на упаковці MONOPOTASSIUM PHOSPHATE MKP NW 25.0 KG G.W: 25.1 GB Made in China, зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 11);

13. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок вапнякова-аміачна силітра (виробництва Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 12);

14. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок азотно-фосфорно-калійне сірковмісне мінеральне добриво, зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 13);

15. Зі слів комірника ОСОБА_8 вилучено зразок добриво складне азотно-фосфорне марки 20х20 (виробництво Туреччина), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору (сейф-пакет № 14);

Вилучено товарно-матеріальні цінності (добрива):

16. Рідина добрива рідкі азотні (КАС-32 карбамідна-аміачна суміш) виробництва ПРАТ «Азот» Україна, орієнтовна кількість 1 (одна) тисяча тон (зі слів комірника ОСОБА_7 ), яка знаходиться в металевих цистернах;

17. Рідина рідкі добрива «ATS» амойний тіосульфат розчин 57%, орієнтовна кількість 73 (сімдесят три) тони (зі слів комірника ОСОБА_7 )., яка знаходиться в трьох металевих цистернах;

18. Рідина рідкі комплексні добрива 8х24, орієнтовна кількість 8380 кг (зі слів комірника ОСОБА_7 )., яка знаходиться в пластиковій тарі єврокуб;

19. Тверда суміш вапняково-аміачна селітра (імпорт) орієнтовна кількість 2004 (дві тисячі чотири) тони (зі слів комірника ОСОБА_8 ), які знаходяться в біг-бегах орієнтовною кількістю 2004 шт;

20. Тверда суміш добриво складське азотно-фосфорно-калійне марки 15-15-15 (виробництво Марокко) орієнтовна кількість 503 (п`ятсот три) тони (зі слів комірника ОСОБА_8 ), які знаходяться в біг-бегах орієнтовною кількістю 503 шт;

21. Тверда суміш сульфат амонію гранули (виробництво Китай) орієнтовна кількість 196 (сто дев`яносто шість) тон (зі слів комірника ОСОБА_8 ), які знаходяться в біг-бегах орієнтовною кількістю 196 шт;

22. Тверда суміш добриво складське азотно-фосфорне марки 20:20 (виробництво Туреччина) орієнтовна кількість 1198 (одна тисяча сто дев`яносто вісім) тон (зі слів комірника ОСОБА_8 ), які знаходяться в біг-бегах орієнтовною кількістю 1198 шт;

23. Тверда суміш монокалію фосфат (виробництво Китай) орієнтовна кількість 99 (дев`яносто дев`ять) тон (зі слів комірника ОСОБА_8 ), які знаходяться орієнтовно в 3960 мішках по 25 кг кожен.

На прохання слідчого до представників ТОВ «Українська агропромислова група» надати сертифікати якості виявлених вищевказаних мінеральних добрив, фінансово-господарських документів, щодо фактичного придбання (імпорту) виявлених мінеральних добрив, в т.ч. придбання у контрагентів на території України, відомість обліку матеріальних залишків на складі та інших супроводжуючих документів, за час проведення обшуку за 04-05 грудня 2024 року, крім документів відображених в п. 1 вилучених.

З метою проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів дані зразки продукції вилучено.

05.12.2024 слідчим вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представники власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вказуючи на законність здійснення господарської діяльності. Долучили документи на підтвердження своєї позиції.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, які вилучені 04.12.2024-05.12.2024 в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Українська агропромислова група» (код ЄДРПОУ 35429229)., за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, а саме на:

1. Документи:

- приказ-накладна № 845119 від 08.11.2024 щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- приказ накладна № 845119 від 08.11.2024 щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- приказ № 191 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТУУ 20.1-00203826.024-2020 від 08.11.2024 виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- паспорт № 192 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТТУ 20.1-00203826 024-2020 від 08.11.2024 виробництва ПРАТ «АЗОТ» на 1 арк;

- роздруківка (таблиця) залишок товарно-матеріальних цінностей на 04.12.2024 на 1 арк;

- завірені копії товарно-транспортних накладних за 2024 рік щодо переміщення добрив рідких азотних (КАС-32) налив, вантажноодержувачем яких є ТОВ «Українська агропромислова група» на 40 аркушах, а саме: №№ 42153, № 38164, № 42152, № 31472, № 38164, № 33266, № 33164, № 31472, № 38163, № 33284, № 38441, № 38411, № 3844, № 38412, № 38593, № 38603, № 38583, № 38594, № 38516, № 38517, № 38525, № 38526, № 38538, № 38540, № 38539, № 38593, № 38417, № 38372, № 33537, № 40118, № 40117, № 22, № 8, № 21, № 31, № 30, № 8, № 14, № 43159, № 38163.

Вилучені зразки товарно-матеріальних цінностей (добрива):

2. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору ємністю 1 (одна) літра кожна з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «Українська агропромислова група» ОСОБА_7 відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПРАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн поміщенні в поліетиленовийсейф-пакет № 1 з підписами учасників обшуку.