Ухвала суду № 123628978, 10.12.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44450/24

Провадження № 1-кс/761/29389/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000032 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Запорізька область, м. Бердянськ) діючи всупереч вимогам Рішення РНБО, що введено в дію 27.08.2014 Указом Президента України №691/2014, в період 2017-2022 реалізували продукцію власного виробництва на загальну суму понад 1,2 млрд. грн. в адресу російських та білоруських компаній, які співпрацювали з підприємствами військово-промислового комплексу країни агресора, здійснили фінансування (матеріальне забезпечення) в особливо великому розмірі дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до тяжких наслідків. В подальшому, шляхом взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які мають ознаки ризиковості, безпідставно сформування податковий кредит з ПДВ, а також завищили валові витрати підприємства, які не підтверджено документально, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 8 413,8 тис. грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 06.03.2023 №11/08-01-08-02-05/30846562 проведеного Управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались операції в адресу нерезидентів, зареєстрованих на території російської федерації та республіки білорусь. Загальний обсяг експортних операцій в адресу: ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЧУПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » складає 1 218 754 488 грн. Експорт продукції здійснювався до 03.02.2022 року.

За результатами перевірочних заходів, ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що щонайменше дві з зазначених вище російських компаній у вказаний період співпрацювали з підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

В ході досудового розслідування отримано від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ (вих.№9.3/3.3.1/2314-23) реєстр вантажно-митних декларацій, здійснених операцій щодо експорту та митного оформлення продукції власного виробництва підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2022.

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_14 з проведення науково-технічної експертизи товарів (продукції, що виготовляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 14.07.2023 року (вих.№419/462) суднові кабелі, що зазначені у реєстрі вантажно-митних декларацій, використовуються у військовій сфері.

Відповідно до отриманого від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ інформаційного документу від 07.08.2023 №9.3/3.3.1/5404-23 щодо дослідження аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства встановлено, що в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано коштів по валютних рахунках відкритих в Філії ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму (дебет): 298 120,90 EUR, 14 166,46 USD, 84 107 273,46 RUR, зокрема від ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , російська федерація), ООО ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_2 , російська федерація) та інших. Основні призначення вказаних платежів - оплата за монтажно-будівельні роботи, оплата за кабель, зарахування коштів від продажу валюти, покупка-продажа валюти і так далі.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ проведено аналіз отриманих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017 - 2022 та складено інформаційний документ від 04.10.2023 №9.3/3.3.1/6528-23, в результаті чого встановлено, що у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортувало продукцію власного виробництва (в т.ч. кабельно-провідникову продукцію) суб`єктам господарювання російської федерації та республіки білорусь на загальну суму 2 459 482 245,11 грн., в тому числі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали експорт кабелю (суднові кабелі) протягом 2017 - 2022 року в адресу компаній російської федерації на загальну суму 101 138 260,52 грн, зокрема в адресу ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на загальну суму 60 748 014,53 грн. та в адресу ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на загальну суму 40 390 245,99 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено документальну планову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та складено акт від 18.08.2021 №7663/08-01-07-19/30846562. У періоді за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово - господарську діяльність платника податків були: директор - ОСОБА_5 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 (наказ про призначення № 436/1 від 30.09.2011); директор - ОСОБА_6 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 (наказ про призначення № 01 від 01.01.2018); директор - ОСОБА_7 , Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 (наказ про призначення № 237 від 01.10.2019); головний бухгалтер - ОСОБА_9 Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 (наказ про призначення № 7-К від 30.01.2002); головний бухгалтер - ОСОБА_8 Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_13 (наказ про призначення № 29-К від 12.03.2018).

Відповідно до проведеного 22.09.2023 огляду диску для лазерних систем зчитування №761/31011/23 з інформацією отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_16 , виявлено електронні копії документів митного оформлення експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності, оригінали дозволів або висновків ІНФОРМАЦІЯ_17 та інші документи, які підтверджують дані факти за період з 01.01.2017 по 03.02.2022 з копіями підписаних документів від імені службових осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

На виконання доручення детектива, отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_18 від 08.11.2024 №05/673-24, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 користується мобільним телефоном НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і містять відомості про використання ОСОБА_5 мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 мобільного номеру НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 мобільного номеру НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 мобільного номеру НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 мобільного номеру НОМЕР_11 , у т.ч. про послуги зв`язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з`єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв`язку тощо за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000032 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 (або за іншим місцезнаходженням), і містять відомості щодо абонента ОСОБА_5 , який використовув та використовує мобільні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , який використовував та використовує мобільний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , який використовув та використовує мобільний номер НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , яка використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , яка використовувала та використовує мобільний номер НОМЕР_11 , а саме:

- трафіків ведення переговорів (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з`єднання) абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали року здійснювали телефонні дзвінки на номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про визначених чи не визначених абонентів на які у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали здійснювалися телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку, в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1