Ухвала суду № 123575845, 05.12.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/29667/24

Провадження № 1-кс/947/16726/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відео конференції , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001600000011 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код 41519237) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, перебуваючи на території смт. Гоща Рівненського району Рівненської області, в період 2023-2024 років налагодили протиправну схему незаконного виготовлення необлікованих тютюнових виробів як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країн ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної схеми з незаконного виготовлення тютюнових виробів причетні службові особи ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД».

Під час досудового розслідування до оперативного підрозділу направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Так відповідно до відповіді на доручення встановлено, що службові особи ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» не маю чи відповідної ліцензії налагодили виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймачі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Особи причетні до протиправної діяльності накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Одеської області.

Так незаконне виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання перед завантаженням у транспортні засоби відбувається на території розташування цехів та обладнаннядля виготовлення тютюнової продукції, складських та виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, смт. Любашівка, вулиця Північна (Лермонтова), будинок 23.

Також встановлено, що збут незаконно виготовленої тютюнової продукції здійснюється з використанням телеграм каналів. Так відповідно до огляду телеграм каналу «СИГАРЕТИ ОПТОМ УКРАИНА» - «ІНФОРМАЦІЯ_1» встановлено збут незаконно виготовлених сигарет «REGINA RED», в нижній частині сторінки каналу мається наступний текст: «В наличии, Регина кс красная 525 $». Вказана марка тютюнових виробів вироблялась ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД».

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікована сировина з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, комп`ютерна оргтехніка за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, документів, що свідчать про протиправну діяльність., є виправданим та необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку детектива у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72024001600000011 від 16.09.2024 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Як вбачається з рапорту старшого детектива Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Імперія Табак ЛТД» виробляє сигарети з фільтром «REGINA RED» та інших торгівельних марок. Тютюнові вироби, що вимовляються промисловим шляхом реалізуються як на митній території так і контрабандним шляхом спрямовуються до країни Європейського союзу. Оперативним шляхом встановлено, що основні виробничі потужності, офіси, складські приміщення та транспортні засоби, якими користуються ТОВ «Імперія Табак ЛТД», розташовані зокрема за адресою: АДРЕСА_1

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 28.11.2024 № 405763340, земельна ділянка та нежитлові приміщення , розташовані за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_7 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК Українина проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1