Ухвала суду № 123532970, 20.11.2024, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15746/24

Провадження №1-кс/752/9105/24

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.11.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 72024102100000001 від 03.04.2024 року старшим детективом Підрозділу детективів ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні підрозділу дтективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 72024102100000001 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 40538421) за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ "АВЕСТ БУД" (код ЄДРПОУ 41530051), ТОВ "СІЛАРК" (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43440604), ТОВ "ДБУ-208" (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ "ЕКСПРЕС-ВР" (код ЄДРПОУ 41086739), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816), ТОВ "ПВЦ "СЕРВІТ" (код ЄДРПОУ 39074813), ТОВ «ІНТЕРС СІТІ» (код. ЄДРПОУ 42685496) здійснили розтрату та привласнення грошових коштів територіальної громади м. Києва, шляхом проведення закупівель товарів, робіт/послуг за завищеними цінами, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Відповідно до аналітичного продукту №23.24/2.3/34-24, складеного Управління аналізу інформації та управління ризками ТУ БЕБ у м. Києві, за результатами аналізу публічних закупівель, замовником в яких є КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421), ідентифікатори лотів:

UA-2023-11-20-005506-a, UA-2023-11-01-004015-a, UA-2023-11-01-003268-a, UA-2023-11-01-002606-a, UA-2023-11-02-002633-a, UA-2023-11-02-007956-a, UA-2023-11-02-001820-a, UA-2023-11-03-003814-a, UA-2023-11-03-001858-a, UA-2023-11-06-004119-a, UA-2023-11-06-003417-a, UA-2023-11-06-004826-a, UA-2023-11-07-009802-a, UA-2023-11-07-011310-a, UA-2023-11-08-009246-a, UA-2023-11-08-008286-a, UA-2023-11-08-010818-a), встановлено, що переможцями в даних публічних закупівлях стали: ТОВ «АВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 41530051), ТОВ «СІЛАРК» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43440604), ТОВ «ДБУ-208» (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «Експрес-ВР» (код ЄДРПОУ 41086739) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816) на загальну суму 103 724 531,36 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "АВЕСТ БУД" (код ЄДРПОУ 41530051) отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від КП «Шляхово - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31868786) на загальну суму 1 331 111,20 грн., які в подальшому реалізовано в адресу «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 1 891 173,01 грн. Дані послуги надавались на підставі угоди, укладеної за результатами публічних закупівель КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421).

Крім цього встановлено, що ТОВ "СІЛАРК" (код ЄДРПОУ 38606332) отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від декількох контрагентів, в тому числі від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42685496) на загальну суму 6 555 572,64 грн, в тому числі ПДВ - 1 092 595,44 грн. Також встановлено, що ТОВ "СІЛАРК" (код ЄДРПОУ 38606332) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 29 644 969,62 грн, в тому числі ПДВ - 4 940 828,27 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43440604) мав фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "СІЛАРК" (код ЄДРПОУ 38606332) на загальну суму 1 678 800,00 грн, в тому числі ПДВ - 279 800,00 грн та ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208» (код ЄДРПОУ 36051023) на загальну суму 1 028 135,84 грн, в тому числі ПДВ - 171 355,97 грн. Також встановлено, що ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43440604) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 18 203 098,24 грн, в тому числі ПДВ - 3 033 849,70 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "ДБУ-208" (код ЄДРПОУ 36051023) отримувало послуги від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42685496) на загальну суму 18 633 097,80 грн, в тому числі ПДВ - 3 105 516,30 грн. Також встановлено, що ТОВ "ДБУ-208" (код ЄДРПОУ 36051023) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 39 611 023,68 грн, в тому числі ПДВ - 6 601 837,28 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "Експрес-ВР" (код ЄДРПОУ 41086739) отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ" (код ЄДРПОУ 42774816) на загальну суму 1 824 198,84 грн, в тому числі ПДВ - 304 033,14 грн. Також встановлено, що

ТОВ "Експрес-ВР" (код ЄДРПОУ 41086739) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 18 471 471,84 грн, в тому числі ПДВ - 3 078 578,64 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816) отримував послуги від ТОВ «Проектно-виробничий центр «СЕРВІТ» (код ЄДРПОУ 39074813) на загальну суму 15 341 155,38 грн, в тому числі ПДВ - 2 556 859,23 грн, від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42685496) на загальну суму 7 428 421,38 грн, в тому числі ПДВ -1 238 070,23 грн, а також від КП ШЕУ Голосіївського та Дніпровського районів. Також встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816) надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) на загальну суму 21 533 467,14 грн, в тому числі ПДВ - 3 588 911,19 грн.

Таким чином, є підстави вважати. що службові особи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) при проведенні публічних закупівель на предмет відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» своїми умисними діями сприяють перемозі в публічних закупівлях ТОВ «АВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 41530051), ТОВ «СІЛАРК» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43440604), ТОВ «ДБУ-208» (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «Експрес-ВР» (код ЄДРПОУ 41086739) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816).

Даний факт також може свідчити про те, що службові особи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) перебувають в змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «АВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 41530051), ТОВ «СІЛАРК» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43440604), ТОВ «ДБУ-208» (код ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «Експрес-ВР» (код ЄДРПОУ 41086739), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (код ЄДРПОУ 42774816), маючи на меті привласнення коштів державного бюджету міста Києва.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5, яке перебуває у користуванні ТОВ "СІЛАРК" (ЄДРПОУ 38606332).

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного ресєтру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5, на праві власності належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024102100000001 від 03.04.2024 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Западинська, 5 , що на праві власності належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та вилучення:

1) договору №3069/КТМ-23-23 від 29.11.2023 укладеного між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) та ТОВ "СІЛАРК" (код. ЄДРПОУ 38606332), за результатами процедури закупівлі UA-2023-11-01-004015-a «Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в РТМ «Троєщина» м. Києва» з усіма додатками, відомостями обсягу послуг; додаткових угод (договорів) до вказаних Договорів, з усіма додатками, листів щодо необхідності надання послуг з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення пошкоджень на теплових мережах; Актів приймання виконання будівельних робіт (акт. КБ-2В), з копіями накладних на матеріали, сертифікатів на матеріали та обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Довідка КБ-3), дефектних актів, платіжних доручень, висновків експертизи кошторисної документації на надання послуг, накладних, рахунків фактур, косових ордерів, податкових накладних, копії договорів субпідряду, та первинних фінансово господарських документів за такими договорами, копії діючих ліцензій субвиконавця (якщо такі залучалися) виданих Державою архітектурно-будівельною інспекцією України на відповідні послуги;

2) Договорів та фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СІЛАРК» (код ЄДРПОУ 38606332) з ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43440604);

3) Договорів та фінансового господарських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «СІЛАРК» (код ЄДРПОУ 38606332), з наступними контрагентами: ТзОВ "ІНТЕРС СІТІ" (42685496), ТОВ "ВУД ІНВЕСТ ГРУП" (44270620), ТзОВ "МІСТТРАНСБУД" (42593259), ТзОВ "СК ПОСТАЧ" (41932632), ТзОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" (42547705), ТзОВ "МОЛЛБУД" (44726115), ТзОВ "ЕТНА-ІНДАСТРІ" (44535581), ТзОВ "ІБК"СМАРТ РЕНОВЕЙШЕН" (42855266), ТзОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" (44721189).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя