Ухвала суду № 123488822, 04.12.2024, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1975/24

провадження № 1-кс/405/3389/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України.

На виконання завдання кримінального провадження, належним чином обґрунтувавши клопотання, слідчий просить клопотання задовольнити, з підстав вказаних в ньому.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, прокурор надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, у період часу з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_4 , за вказаних обставин за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено скоїв 67 епізодів шахрайства, у ході яких розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) внаслідок втрат фінансових ресурсів банку у вигляді залучених/розміщених на клієнтських рахунках грошових коштів фізичних осіб:

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 20990,00грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 31810,00 грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 3300,00 грн.;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 450130,00 грн.;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 136550 грн., та всі інші фізичні особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Державний ощадний банк України» (далі - Ощадбанк), у вигляді коштів з карткових рахунків відкритих клієнтами, тобто ввірених банку клієнтами за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , скоїли ряд кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності.

Так ОСОБА_4 , у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2022 року, розробив план злочинної діяльності, визначивши для себе, що для виконання запланованого, до незаконних дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ввіреними Ощадбанку шляхом обману, в якості виконавців необхідно залучити осіб з числа працівників вказаної банківської установи, розуміючи, що без них довести до кінця кримінальне правопорушення не можливо, та вважаючи при цьому, що обрані ним особи в силу свого положення в суспільстві, морально-вольових і особистісних якостей будуть йому беззаперечно підкорятись і виконувати необхідні вказівки.

Відповідно до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб затверджено постановою правління АТ «Ощадбанк» від «05» серпня 2015 р. № 694 (URL: ІНФОРМАЦІЯ_8 розділ «Договори, тарифи та інші документи») банк забезпечує надійне збереження на картковому рахунку коштів, ввірених йому Клієнтом за Договором. Банк має право використовувати грошові кошти на Картковому рахунку Клієнта, не обмежуючи при цьому можливість Клієнта безперешкодно розпоряджатися такими коштами.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

Підшукування інформації про персональні дані та копій документів (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідки про реєстрації місця проживання, тощо) осіб з числа мешканців, на теперішній час тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, які до окупації стали клієнтами Ощадбанку, уклавши відповідні договори комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, відкрили поточні рахунки з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Використовуючи, відсутність вказаних клієнтів ОСОБА_12 на території не окупованої України, та безпосередньо в місті Кропивницькому, не вчиняючи будь-яких дій відносно клієнтів, підроблення фотокопій паспортів клієнтів, підроблення заяв про зміну фінансових номерів (номерів операторів стільникового зв`язку) вище вказаних клієнтів на номери підконтрольні ОСОБА_4 та учасникам злочинної групи, з метою подальшого здійснення операцій по банківським карткам за допомогою засобів системи дистанційного банківського обслуговування, на користь членів злочинної групи.

Введенні в оману ОСОБА_12 в особі, наділених контролюючими функціями спеціалістів відділу БЕК-офісу Ощадбанку, шляхом використання завідомо підроблених вищевказаних заяв, Несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих банківських системах (АБС) про зміну фінансових номерів клієнтів, відкриття рахунків, без їх фактичної ініціативи та присутності.

Використовуючи змінені фінансові номери клієнтів, здійснення фінансових операцій щодо перерахування на рахунки підконтрольні ОСОБА_4 та учасникам злочинної групи з рахунків коштів, ввірених клієнтами Ощадбанку на підставі раніше укладених договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Для вказаних протиправних дій місцем вчиненням злочинів злочинної групи, ОСОБА_4 обрано в переважній більшості територіальне відокремлене безбалансове відділення №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (далі - ТВБВ № НОМЕР_6 ), окрім здійснення видаткових фінансових операцій з рахунків коштів, ввірених клієнтами Ощадбанку.

Розуміючи неможливість досягнення злочинної мети без залучення співучасників, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2022 року, залучив до складу злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів, в якості учасника як посібника вчинення злочинів, свою співмешканку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Необхідність залучення ОСОБА_5 до протиправної діяльності була обумовлена її можливостями сприяти вчиненню заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а саме наданням своїх порад, як особою яка спільно з ОСОБА_4 вже притягаються до кримінальної відповідальності як співучасники за вчинення злочинів проти власності, підшукуванням спільно з ОСОБА_4 інформації та копій персональних документів громадян України, які мають відкриті рахунки в Ощадбанку, але самі фактично перебувають на не підконтрольній Україні території, в більшості випадках в межах Донецької та Луганської областей, а також наданням засобів, тобто власних банківських рахунків, та рахунків своїх родичів та знайомих, до яких мала доступ, на які внаслідок вчинення шахрайства зараховувались грошові кошти, з рахунків відкритих в Ощадбанку.

На пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_5 погодились та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Крім того, ОСОБА_4 , в той же час, в якості активного учасника злочинної групи як виконавця вчинення злочинів до протиправної діяльності вирішив залучити особу з числа працівників ТВБВ №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, а саме керуючу ОСОБА_6 , яка погодилась та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Необхідність залучення ОСОБА_6 до протиправної діяльності була обумовлена функціональними можливостями її посади бути виконавцем дій пов`язаних з вчиненням заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

ОСОБА_6 відповідно до наказу №777-К від 30.10.2014 з 01.11.2019 переведена з посади головного фахівця служби роздрібного бізнесу на посаду керуючого ТВБВ №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, звільнена 31.07.2023 із вказаної посади відповідно до наказу №323-к від 19.07.2023.

На пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_6 погодились та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Так, у період часу з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_4 , за вказаних обставин за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно і узгоджено скоїв 67 епізодів шахрайства, у ході яких розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) внаслідок втрат фінансових ресурсів банку у вигляді залучених/розміщених на клієнтських рахунках грошових коштів фізичних осіб:

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 20990,00грн.;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 31810,00 грн.;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 3300,00 грн.;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 450130,00 грн.;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 136550 грн.;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 134818,00 грн.;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 264585,00 грн.;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 172160,00 грн.;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму 12850,00 грн.;

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на загальну суму 60150,00 грн.;

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на загальну суму 236800,00 грн.;

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 32300,00 грн.;

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 84908,00 грн.;

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на загальну суму 217619,00 грн.;

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на загальну суму 43235,00 грн.;

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 124800,00 грн.;

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 104990,00 грн.;

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) на загальну суму 334472,80 грн.;

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 55130,00 грн.;

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на загальну суму 108320,00 грн.;

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ) на загальну суму 117095,00 грн.;

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ) на загальну суму 329758,00 грн.;

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ) на загальну суму 84169,00 грн.;

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на загальну суму 208760,00 грн.;

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) на загальну суму 144550,00 грн.;

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на загальну суму 447235,00 грн.;

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на загальну суму 24800,00 грн.;

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ) на загальну суму 48400,00 грн.;

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ) на загальну суму 174975,00 грн.;

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на загальну суму 29100,00 грн.;

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ) на загальну суму 106870,00 грн.;

- ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 107600,00 грн.;

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на загальну суму 53445,00 грн.;

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) на загальну суму 105050,00 грн.;

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ) на загальну суму 47870,00 грн.;

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) на загальну суму 38305,00 грн.;

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ) на загальну суму 205440,00 грн.;

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на загальну суму 73800,00 грн.;

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ) на загальну суму 422150,00 грн.;

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на загальну суму 41570,00 грн.;

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ) на загальну суму 352043,00 грн.;

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ) на загальну суму 20980,00 грн.;

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ) на загальну суму 253450,00 грн.;

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ) на загальну суму 214830,00 грн.;

- ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ) на загальну суму 166195,00 грн.;

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ) на загальну суму 235500,00 грн.;

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ) на загальну суму 105450,00 грн.;

- ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ) на загальну суму 51600,00 грн.;

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ) на загальну суму 171140,00 грн.;

- ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ) на загальну суму 208700,00 грн.;

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ) на загальну суму 137580,00 грн.;

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ) на загальну суму 206342,00 грн.;

- ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ) на загальну суму 555100,00 грн.;

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ) на загальну суму 52414,00 грн.;

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ) на загальну суму 71580,00 грн.;

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ) на загальну суму 291550,00 грн.;

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на загальну суму 167707,00 грн.;

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ) на загальну суму 327751,09 грн.;

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ) на загальну суму 94200,00 грн.;

- ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ) на загальну суму 280666,00 грн.;

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 89600,00 грн.;

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ) на загальну суму 93350,00 грн.;

- ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ) на загальну суму 50450,00 грн.;

- ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ) на загальну суму 101900,00 грн.;

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ) на загальну суму 38600,00 грн.;

- ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ) на загальну суму 58050,00 грн.;

- ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму 36450,00 грн., всього на загальну суму 9800308,89 грн, що є особливо великими розмірами, тим самим ОСОБА_4 скоїв шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, скоюючи шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ввірених Ощадбанку за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану, вчинили епізоди злочинів несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі (дії спрямовані на зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів), особою, яка має право доступу до неї, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, що заподіяло значну шкоду, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Таким чином, на теперішній час матеріалами кримінального провадження встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчинені ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України.

22.11.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_69 , уродженка м. Єнакієве Донецької області, громадянка України, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима, особа, яка притягується до кримінальної відповідальності:- кримінальне провадження №12018050770002028 за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, розглядається Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, а саме: - заява про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст.214 КПК України); - протоколи допиту свідків; - протоколи обшуку; - протоколи тимчасового доступу до речей і документів; - протоколи огляду інформації/документів; - висновками судових комп`ютерно-технічної та економічної експертиз; - інші матеріали кримінального провадження.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), та ч. 3 ст. 362 КК України., які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів, покарання за вчинення яких передбачене у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За змістом ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до інформації з реєстру МВС України зареєстрований транспортний засіб марки та моделі «MAZDA CX-R», державний номер: НОМЕР_70 , номер кузова (VIN): НОМЕР_71 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно зч.2ст.170КПК України арештмайна допускається,зокрема зметою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки та моделі «MAZDA CX-R», державний номер: НОМЕР_70 , номер кузова (VIN): НОМЕР_71 , власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_69 , а також заборонити користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_75