Ухвала суду № 123484516, 04.12.2024, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 463/5363/24

Провадження № 1-кс/463/9575/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ст.368-5 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурор Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ст.368-5 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2018 року по час постановлення ухвали, а саме: документів, що стосуються вказаних у клопотанні підприємств, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлення суб`єктів господарювання причетних до вчинення злочину та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ст.368-5 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі прокурора ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 62022000000000847 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ст.368-5 КК України, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000847від 21.10.2022року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.3ст.212,ч.3ст.209,ч.3ст.358,ч.1ст.368-5КК України- задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в електронному та паперовому вигляді, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 року по 04.12.2024 року, а саме: розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема, картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, відомостями про розрахункові рахунки у банківських установах та іншою інформацією в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; розширених реєстраційних (загальних) даних вказаних суб`єктів господарювання, зокрема, картки платників податків з відомостями про засновників та директорів суб`єктів господарювання, з усіма розділами та історією, тобто з усіма змінами та доповненнями в паперовому вигляді; усіх реєстраційних документів, на підставі яких вищенаведені суб`єкти господарювання були зареєстровані в податковому органі та документів, які подавались для внесення будь-яких змін; податкової звітності, яка подавалась вказаними суб`єктами господарювання, у тому числі з додатками в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; даних щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, в тому числі, але не виключено із зазначенням номенклатури товару в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; зведених даних/інформації по рахунках підприємств про сплачені податки цими суб`єктами господарювання в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; актів податкових перевірок суб`єктів господарювання, податкових повідомлень-рішень в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; IP-адреси та електронні пошти, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаними суб`єктами господарювання в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, імен і по батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів) в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; документів, що містять відомості про джерела отримання доходів на території України та їх розмір, згідно «4-ДФ» та / або «1-ДФ» зазначеними фізичними особами, а також усіма працівниками та засновниками зазначених суб`єктів господарювання в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання/фізичної особи окремим файлом; реєстраційних даних підприємств на яких директор, бухгалтер, засновник, співзасновник є директором та/або засновником та/або співзасновником на інших підприємствах в електронному вигляді щодо кожного суб`єкта господарювання окремим файлом; відомостей про включення та виключення вказаних суб`єктів господарювання до переліку ризикових платників разом із документами, які стали підставою для прийняття такого рішення та/або були створені під час прийняття такого рішення; відомостей про податкові накладні, які були заблоковані за результатами роботи автоматизованої системи моніторингу та контролю разом із документами, які стали підставою для прийняття такого рішення та/або були створені під час прийняття такого рішення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1