Ухвала суду № 123354870, 27.11.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44122/24

Провадження № 1-кс/761/29171/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.01.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, яка належить засновнику Товариства ОСОБА_5 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме укладення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який 11.01.2022 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №2, 3.

Встановлено, що 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на офіційному бланку НРС 108435 було роздруковано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_7 прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%. Даний акт був зареєстрований в реєстрі за №2,3. Справжність підписів на даному акті засвідчив ПНКМНО ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 отримавши інформацію про те, що вона є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи що вона не має жодних законних підстав для набуття, володіння, використання та розпорядження зазначеною часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішила розпорядитися нею. Так, 19.01.2022 ОСОБА_7 підробила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_7 є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою його подальшого використання для відчуження даної частки третій особі.

В подальшому державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 на власному бланку НРО 731677 виготовила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого ОСОБА_7 передала, а ОСОБА_9 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%.

Факт відсутності у ОСОБА_7 права на користування та розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50% підтверджує висновок експерта №СЕ-19/111-23/25043-ПЧ за результатами проведеної почеркознавчої експертизи якою встановлено, що рукописний текст та підпис, розташовані у графі « ОСОБА_5 » в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2022 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою. Крім того, допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 зазначає, що даний акт приймання-передачі він не підписував, належну йому частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не відчужував, та 11.01.2022 цілий день був вдома. Дані обставини в сукупності спростовують факт набуття ОСОБА_7 у власність частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказує на злочинність її дій.

Варто зазначити, що у кримінальному провадженні №12023105020000738 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, за описаними вище фактами злочинної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши в незаконний спосіб доступ до банківських рахунків товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50 %, що належить ОСОБА_5 , тим самим у період 2022-2023 років заволоділа дивідендами засновника ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду.

В ході досудового розслідування на запит слідчого було отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 02.09.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2022 рік та 06.09.2023 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200 090,00 гривень з призначенням платежу - дивіденди за І-е пів. 2023 р.

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого отримано відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.01.2022 по 26.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 10.08.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого було випущено картку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2021 р.

Варто зазначити, що за результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2024 років, факту здійснення виплати дивідендів ОСОБА_5 за 2021 рік також не встановлено.

За таких обставин можливо стверджувати про заволодіння дивідендами ОСОБА_5 як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а також за 2022-2023 роки.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по зазначеним рахункам було встановлено ознаки можливих безтоварних операцій вчинених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами, з метою можливого виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для особистого збагачення посадових осіб зазначеного підприємства.

Так, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а саме: 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.02.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.03.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.04.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.05.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.06.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.07.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.08.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.09.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.10.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.11.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.12.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.01.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.02.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.04.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.05.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.06.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.07.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 26.08.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.09.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.10.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.01.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.02.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.03.2023 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 13.03.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 06.11.2023 на суму 500 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо). Наразі є достатні підстави вважати, що зазначені платежі, які є регулярними та по декілька разів на місяць однаковими сумами, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) здійснювалися за безтоварні операції, тобто з метою виведення грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого їх привласнення посадовою особою даного товариства.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), засновником якої є син ОСОБА_10 - ОСОБА_11 та у якій ОСОБА_10 був кінцевим бенефіціарним власником, а саме: 12.01.2021 на суму 223 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.03.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 20.04.2021 на суму 288 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.06.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.06.2021 на суму 150 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 10.06.2021 на суму 100 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 75 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 305 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 284 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 567 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 28.12.2022 на суму 435 000,00 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.

Ідентичні за своєю суттю між зазначеними юридичними особами транзакції було виявлено в ході огляду руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка було допитано оперативного співробітника ДКР НП України, який також здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який повідомив наступне. Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено ряд транзакцій (оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на підприємства, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та надавали (налагоджували) відповідні прилади, за явно завищеними цінами, тобто вказані надходження на підприємства за виконані роботи та постачання товарів, містять ознаки фіктивності. Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке з 2021 року по 2024 рік проводило ремонтно-будівельні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1151032.46 грн., за наявною інформацією такі роботи на вищевказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало, також встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лічильник невидимих часток у рідинах APSS-2000 та налагодило його на загальну суму 799998 грн., ціна такого лічильника на багато менша. Окрім цього, в ході допиту свідок повідомив, що встановлено два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_11 ), на рахунки яких на протязі 2023-2024 року здійснювались перерахунки грошових коштів на загальну суму близько 1 млн 500 тисяч гривень за організацію конференцій, а також розміщення реклами лікарських засобів в медичних журналах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » близько 624 тисячі гривень за розміщення лікарських засобів, що виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана реклама відсутня у відповідних журналах за 2023-2024 роки (складено протоколи зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 993 тисячі гривень на організацію конференцій у період часу з 2022 року по 2024 рік, хоча вказані конференції не проводились.

Крім того, 08.07.2024 на адресу слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно до яких встановлено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

28 серпня 2024 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_16 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

27.09.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов висновок аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024.

Так відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024, встановлено, що Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 25 132,2 тис. гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Так, 05.11.2024 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві

ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 23.10.2024 (справа № 761/39374/24, провадження № 1-кс/761/26154/2024) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra», imei: НОМЕР_17 з сім-карткою № НОМЕР_18 , яким користується та власником якого є ОСОБА_9 .

Крім того, 05.11.2024 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 28.10.2024 (справа № 761/39930/24, провадження № 1-кс/761/26481/2024) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «M2101K7NY», imei: НОМЕР_19 , з сім-карткою № НОМЕР_20 .

Також, 05.11.2024 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 761/38162/24, провадження 1-кс/761/25488/2024) від 15.10.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Huawei», моделі «P30 Lite», imei: НОМЕР_21 , з сім-карткою № НОМЕР_22 .

Так, 05.11.2024 старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_20 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 28.10.2024 (справа № 761/39835/24, провадження № 1-кс/761/26437/2024) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple iPhone», моделі «13 Pro», imei: НОМЕР_23 , з сім-карткою № НОМЕР_24 .

В подальшому, в ході огляду вилучених мобільних телефонів, а саме: мобільного телефону марки «Samsung» моделі «S23 Ultra», з SIM-картою НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 ; мобільного телефону марки «Xiomi», моделі «M2101K7NY», з SIM-картою НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_12 ; мобільного телефону марки «Apple iPhone», моделі «13 Pro», з SIM-картою НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_13 ; мобільного телефону марки «Huawei», моделі «P30 Lite», imei: НОМЕР_21 , з сім-карткою № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_7 , встановлено осіб які можливо причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та безпосередньо здійснювали незаконне оформлення документів (протоколів, довіреностей, оплату адміністративного збору тощо) по заволодінню часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%, що належить ОСОБА_5 , а саме:

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_28 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_33 та НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_35 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_5 , які містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонентів коштів, рух коштів на рахунках, за наявності контрактних угод, надати відомості про осіб абонентів за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 включно, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних телефонів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_6 , які містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_63 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонентів коштів, рух коштів на рахунках, за наявності контрактних угод, надати відомості про осіб абонентів за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 включно, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних телефонів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Так, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14, 159, 161-166, 246, 247, 258, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1