Ухвала суду № 123352187, 27.11.2024, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2024 Справа №607/25404/24 Провадження №1-кс/607/6958/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 42023212050000101 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , та прибудинковій території, підсобних приміщеннях, гаражі, в підвальних приміщеннях та на горищі вказаного будинку (земельна ділянка 6125510100:01:008:0024), який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , військової частини № НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , військової частини № НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , військової частини № НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , військової частини № НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_12 , військової частини № НОМЕР_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , військової частини № НОМЕР_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» код ЄДРПОУ 21164579, бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023212050000101 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що група осіб, які перебувають в злочинній змові між собою, попередньо домовляються про вчинення противправних дій, а саме займаються незаконною діяльністю з продажу автомобілів через мережу «Інтернет», завезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, при цьому подаючи на митницю різного роду листи від благодійних організацій та військових частин. В подальшому, отримані кошти з продажу автомобілів, в якості гуманітарної допомоги, які отримані злочинним шляхом, використовують для особистого збагачення.

Статтею 287 МКУ встановлено, що при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Порядок ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 №174 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», у відповідності до положень якої громадяни України для здійснення митних формальностей надають співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», як особи, що перевозять відповідний товар.

Так, в період часу липня 2022 року по березень 2023 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків, в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримували неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час вчинення кримінальних правопорушень спільно з іншими фігурантами кримінального провадження використовував свій мобільний телефон, в якому можуть міститися сліди злочинної діяльності у вигляді переписок з фігурантами, з`єднань та інше, та якими і по даний період часу останній користується. Окрім того, ОСОБА_5 за місцем свого проживання може зберігати документи та речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть вказувати на причетність вказаних вище суб`єктів до вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 404927976 від 22.11.2024, будинок АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 на праві власності належить дружині останнього ОСОБА_6 .

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, в будинку АДРЕСА_1 , та прибудинковій території, підсобних приміщеннях, гаражі, в підвальних приміщеннях та на горищі вказаного будинку (земельна ділянка 6125510100:01:008:0024), можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказом під час судового розгляду, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_1 , та прибудинковій території, підсобних приміщеннях, гаражі, в підвальних приміщеннях та на горищі вказаного будинку (земельна ділянка 6125510100:01:008:0024), який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, планшетів, кишенькових персональних комп`ютерів, банківських карток, блокнотів, записників, флеш-накопичувачів, чорнових записів, листів звернень до Львівської митниці ДМС про необхідність ввезення на митну територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги (оригінали та їх копії) від Київської обласної військової організації код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , військової частини № НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , військової частини № НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , військової частини № НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ГО «Центр допомоги та підтримки військових» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , БФ «Українська незламність» код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , військової частини № НОМЕР_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_12 , військової частини № НОМЕР_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , військової частини № НОМЕР_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , релігійної організації «Парафія Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого міста Чортків Тернопільської Єпархії Православної Церкви України» код ЄДРПОУ 21164579, бланків декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, платіжних документів та квитанцій (інвойси) про купівлю транспортних засобів за межами кордону України.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1