Ухвала суду № 123294575, 26.11.2024, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/14755/24

Провадження № 1-кс/201/5254/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 42023040000000224 від 03.04.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в кінці 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 05.11.2016, після смерті свого батька ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (чоловік дочки ОСОБА_5 . ОСОБА_8 ) виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є» (код ЄДРПОУ 30797327).

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішив залучити ОСОБА_9 , який повинен був забезпечити надання правової та «силової» допомоги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у заволодінні майном ТОВ Завод «Спецлит`є».

Так, засновниками ТОВ Завод «Спецлит`є» були ОСОБА_5 , який володів 51% статутного капіталу, ОСОБА_10 володів 30 % статутного капіталу, та ОСОБА_11 володів 19 % статутного капіталу, при цьому фактично ОСОБА_5 , як основний засновник, займався фінансовими питаннями та контролював реалізацію виготовлених товарів, особисто спілкувався із клієнтами; директор ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_12 був підпорядкованим співробітником та відповідальним за організаційно-господарські процеси; ОСОБА_10 був головним інженером прокатного цеху розміщеного по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_11 здійснював діяльність головного інженера в орендованому приміщенні Ігренського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133), був відповідальний за збирання готових деталей.

Комерційним директором на ТОВ Завод «Спецлит`є» був син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , також ОСОБА_5 мав доньку ОСОБА_8 , заміжню за ОСОБА_7 .

Основним видом господарської діяльності ТОВ Завод «Спецлит`є» було виготовлення та реалізація виробів із міді для промислових потреб, для цього підприємство використовувало виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та відповідне обладнання, що придбані підприємством в минулі роки, а саме: пресувальне обладнання; оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.

Станом на кінець 2016 року згідно діючого законодавства спадкоємці корпоративних прав могли стати засновниками товариства виключноза погодження загальних зборів товариства, тобто з відома інших засновників (учасників) такого товариства, та тільки з лютого 2018 року спадкоємці отримали право на вступ до товариства з обмеженою відповідальністю без згоди інших учасників (засновників) товариства.

Знаючі про вказані обмеження, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 та декількома на теперішній час невстановленими особами, приблизно у березні 2017 року, завітали до офісу, що розташований у прокатному цеху по АДРЕСА_1 , та дали зрозуміти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 тепер співпрацює з ОСОБА_9 , і також зазначив, що він тепер буде виконувати функції батька.

Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше березня 2017 року, запросив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на зустріч, під час якої зазначив, що вони повинні віддати 49% статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_6 , на що потерпілі не погодились.

Враховуючі вказані вище обставини, що відбулись після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дізнавшись також про фінансові проблеми у господарській діяльності товариства, а також висунуту вимогу від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 безпідставно віддати частки у статутному капіталі підприємства, розуміючи що їх підприємство може стати предметом злочинного посягання, з метою забезпечення безпеки підприємству та його майну, у липні 2017 року вирішили заснувати нове товариство ТОВ «ДП Спецлит`є» (код ЄДРПОУ 41487153) із наступним розподілом статутного капіталу: ОСОБА_10 - 25%, ОСОБА_11 - 25%, та ТОВ Завод «Спецлит`є» - 50%, в результаті чого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють реєстрацію права власності на майно ТОВ Завод «Спецлит`є» вже за новим ТОВ «ДП Спецлит`є», а також усунули від виконання своїх повноважень колишнього директора ОСОБА_12 .

Дізнавшись про створення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 нового ТОВ «ДП Спецлит`є», до статутного фонду якого увійшло все майно ТОВ Завод «Спецлит`є», від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надійшла вимога ОСОБА_10 про повернення майна у власність ТОВ Завод «Спецлит`є».

Після відмови ОСОБА_10 повернути майно у власність ТОВ Завод «Спецлит`є», ОСОБА_6 , з метою впливу та подальшого відволікання потерпілих від злочинних намірів учасників, звернувся із заявою до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення нібито ОСОБА_10 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом слідчими СВ Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 09.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12017040030003231 за ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження 09.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на майно та корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є».

Після накладання арештів на майно ТОВ «ДП Спецлит`є» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почали надходити ультиматуми з боку ОСОБА_6 , який від імені інших спадкоємців свого батька ОСОБА_5 вимагав переоформити свої частки статутного капіталу на спадкоємців, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , взамін на закриття кримінального провадження та зняття арештів, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не погодились.

У зв`язку з цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розробили детальний план заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит`є», до статутного фонду якого увійшло майно ТОВ Завод «Спецлит`є», для реалізації якого останнім необхідно було залучити ряд осіб, довести до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, окреслити їх ролі та функції у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на виконання своєї ролі залучили до злочинної діяльності колишнього директора ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_12 , якого напередодні звільнили із займаної посади ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як єдині на той момент правомочні засновники ТОВ Завод «Спецлит`є», на що ОСОБА_12 дав свою добровільну згоду на участь у кримінальних правопорушеннях.

З метою проведення фіктивних зборів засновників ТОВ «ДП Спецлит`є» учасниками кримінального правопорушення залучено ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , до відома яких довели їх роль, що полягала у здійсненні ними фіктивних повноважень посадових осіб від імені товариства, на що останні дали свою добровільну згоду.

Для здійснення реєстраційних дій, а також нотаріального засвідчення офіційних документів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також державного реєстратора Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_18 , яким довели план вчинюваних злочинних дій, їх роль та функції.

Крім того, ОСОБА_9 залучив свого близького товариша ОСОБА_19 , який здійснюватиме роль виконавця, пов`язаної із організацією подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, для чого ОСОБА_19 повинен був також залучити ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 залучити ОСОБА_21 , які б у майбутньому виступили нібито законним новими власниками майна ТОВ Завод «Спецлит`є».

В свою чергу, 01.06.2018 ОСОБА_12 , на виконання своєї ролі, зловживаючи своїми повноваження директора ТОВ Завод «Спецлит`є», видає довіреність ОСОБА_15 , тим самим протиправно уповноважує останнього представляти інтереси ТОВ Завод «Спецлит`є», а також виступати уповноваженою посадовою особою від імені вказаного товариства, тим самим ОСОБА_12 , будучи посадовою особою, склав та видав офіційний документ, шляхом його підписання та засвідчення печаткою ТОВ Завод «Спецлит`є», з недостовірними відомостями про уповноваження ОСОБА_15 на вчинення певних дій, що суперечать Статуту ТОВ Завод «Спецлит`є», зокрема щодо уповноваження ОСОБА_15 брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для надання вказаній довіреності вигляду офіційного документу ОСОБА_12 вирішив звернутись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який в свою чергу здійснив перевірку правоздатності та дієздатності

ТОВ Завод «Спецлит`є», в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, склав та посвідчив вказану довіреність, з недостовірними відомостями про уповноваження ОСОБА_15 на вчинення певних дій, що суперечать Статуту ТОВ Завод «Спецлит`є», зокрема щодо уповноваження ОСОБА_15 брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто видав офіційний документ з недостовірними відомостями.

Вказана Довіреність від 01.06.2018 надала можливість ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на виконання своєї ролі, а саме виступати фіктивними посадовими особами товариства, 05.06.2018 провести фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких ОСОБА_15 виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №1А2018 від 05.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до вказаного Протоколу №1А2018 від 05.06.2018 учасники звільнили ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «ДП Спецлит`є» та призначили директором ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи вказану Довіреність від 01.06.2018, видану ОСОБА_12 , на виконання своєї ролі, 09.06.2018 провели фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких ОСОБА_15 також виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №2А2018 від 09.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до вказаного Протоколу №2А2018 від 09.06.2018 учасники злочинної організації виключили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит`є», та уповноважили ОСОБА_16 на звернення до державного реєстратора з метою проведення відповідної державної реєстрації змін, що відбулись в результаті прийняття рішень на даних позачергових загальних зборах.

Прийняті рішення на зазначених вище фіктивних загальних зборах засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», проведених 05.06.2018 та 09.06.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 оформили у вигляді Рішенні №1 та Рішення №2, які особисто підписали та нанесли відбиток печатки ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто видали офіційні документи з недостовірними відомостями, що також були складені та посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_17 .

Зазначені загальні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», проведені 05.06.2018, 09.06.2018, та прийняті Рішення №1 та №2, відбувались за відсутності потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а зазначення у вказаних документах про їх участь у зборах та прийнятих рішень не відповідає дійсності. Зазначені обставини в подальшому стали предметом розгляду у господарській справі № 904/5611/21, зокрема відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2022 вказані рішення загальних зборів ТОВ «ДП Спецлит`є» визнано недійсними, а державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ДП Спецлит`є», скасовано.

Таким чином, приватний нотаріус ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на виконання свої ролі у вчинюваному кримінальному правопорушенні, достовірно знаючі, що ОСОБА_16 не є законною та повноваженою посадовою особою ТОВ «ДП Спецлит`є», за попередньою змовою між собою, склали та видали протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит`є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, розуміючі що вказані офіційні документи з недостовірними відомостями, будуть використані для здійснення протиправних реєстраційних змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є», та надасть можливість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 протиправно заволодіти майном ТОВ Завод «Спецлит`є», тобто вчинили службове підроблення, за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, 09.06.2018, державний реєстратор ОСОБА_18 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», діючи в інтересах злочинної організації, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 не є уповноваженою особою діяти від імені ТОВ «ДП Спецлит`є», використовуючи заздалегідь підготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 офіційні документи з недостовірними відомостями, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит`є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, провела державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто зареєструвала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо призначення ОСОБА_16 новим директором та виключення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для доведення свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», а також його подальшої легалізації, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та інші, організували укладання ряду фіктивних угод купівлі-продажу обладнання та нерухомості підприємства, для чого ОСОБА_19 на виконання своєї ролі залучив ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 на виконання своєї ролі ОСОБА_21 , які б виступали фіктивними покупцями та нібито законними власниками майна товариства у майбутньому.

Так, 11.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_17 , на виконання своєї ролі, склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «ДП Спецлит`є», в особі ОСОБА_16 , продало прокатний цех за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_20 , та в порушення вимог діючого законодавства, достовірно знаючи що ОСОБА_16 не є повноважною особою на продаж майна товариства, зареєстрував в Реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ОСОБА_20 , при цьому грошові зобов`язання по вказаному договору виконані не були, кошти на рахунки чи в касу ТОВ «ДП Спецлит`є» не надходили.

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_17 посвідчив договір іпотеки, за яким ОСОБА_20 передав прокатний цех в іпотеку ОСОБА_21 як позикові зобов`язання у розмірі 2 000 000 грн., тим самим фігурантами кримінального провадження вчинено правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, 14.06.2018, ОСОБА_16 , на виконання своє ролі, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_23 (на теперішній час ОСОБА_24 ), будучи незаконно призначеним директором ТОВ «ДП Спецлит`є», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ОСОБА_20 фіктивний договір купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», а саме: оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.

Для надання законного вигляду купівлі-продажу вказаного обладнання, 14.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_23 здійснила перевірку правоздатності та дієздатності ТОВ «ДП «Спецлит`є» та повноваження його представника, в даному випадку яким був фіктивний директор ОСОБА_16 , в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, склала та посвідчила вказаний договір, зареєструвавши його в Реєстрі за №339. Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_23 склала та посвідчила договір позики та договір застави, укладених між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , відповідно до яких предметом застави є зазначене рухоме майно (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та внесла відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна у вигляд заборони відчуження, тим самим приватний нотаріус ОСОБА_23 посвідчила правочини, на підставі яких фігуранти кримінального правопорушення набули право на майно, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Для доведення злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», ОСОБА_9 на виконання своєї ролі, разом з іншими, маючи заздалегідь підготовлені офіційні документи з недостовірними відомостями щодо зміни засновників ТОВ «ДП Спецлит`є» та договори про купівлю-продаж майна товариства, а також проведені відповідні реєстраційні зміни в Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, організували «фізичне захоплення» вказаного товариства, для чого залучили представників підконтрольного охоронного агентства.

Так, 19.06.2018 до прокатного цеху ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що розташований за адресою: АДРЕСА_2, прибули декілька осіб, в тому числі ОСОБА_25 (якого для участі у захопленні підприємства та подальшого керування виробничим процесом залучив ОСОБА_6 ), деякі з них пересувались на авто з логотипами охоронного агентства, та без жодних пояснень відсторонили постійну охорону об`єкта охоронного агентства «ГУАРД», та перекрили доступ до прокатного цеху ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим працівникам підприємства. Прибулі особи вказували на те, що вони «нові власники, та офіційні представники керівництва».

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів, які б вказували на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші особи, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 05.06.2018 по 19.06.2018 протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_11 , на загальну суму 1 241 053, 62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , після успішного протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та його подальшої легалізації, в період часу з червня 2018 по 2023 роки стали незаконно використовувати майно вказаного товариства та отримувати прибутки фактично від господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 створили в месенджері «WhatsApp» групу під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», до якої також включили ОСОБА_19 , та всі разом займались організацією подальшої господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Вказана вище інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час приймає участь в організації діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є», а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- протоколів засідання загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», рішень загальних зборів учасників

ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», договір на підставі яких здійснено відчуження майна підприємства, довіреностей на уповноваження осіб щодо проведення загальних зборів товариства, інших документів, на підставі яких здійснено заволодіння майном вказаного товариства;

- комп`ютерної оргтехніки, електронних носіїв, серверів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників слідчої дії, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки, в тому числі з відомостями про грошові витрати, осіб що їх понесли, банківські картки, чеки, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити речі та документи, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права приватного товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 05.11.2016, після смерті свого батька ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (чоловік дочки ОСОБА_5 . ОСОБА_8 ) виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є» (код ЄДРПОУ 30797327).

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішив залучити ОСОБА_9 , який повинен був забезпечити надання правової та «силової» допомоги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у заволодінні майном ТОВ Завод «Спецлит`є».

Так, засновниками ТОВ Завод «Спецлит`є» були ОСОБА_5 , який володів 51% статутного капіталу, ОСОБА_10 володів 30 % статутного капіталу, та ОСОБА_11 володів 19 % статутного капіталу, при цьому фактично ОСОБА_5 , як основний засновник, займався фінансовими питаннями та контролював реалізацію виготовлених товарів, особисто спілкувався із клієнтами; директор ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_12 був підпорядкованим співробітником та відповідальним за організаційно-господарські процеси; ОСОБА_10 був головним інженером прокатного цеху розміщеного по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_11 здійснював діяльність головного інженера в орендованому приміщенні Ігренського виправного центру управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133), був відповідальний за збирання готових деталей.

Комерційним директором на ТОВ Завод «Спецлит`є» був син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , також ОСОБА_5 мав доньку ОСОБА_8 , заміжню за ОСОБА_7 .

Основним видом господарської діяльності ТОВ Завод «Спецлит`є» було виготовлення та реалізація виробів із міді для промислових потреб, для цього підприємство використовувало виробничі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та відповідне обладнання, що придбані підприємством в минулі роки, а саме: пресувальне обладнання; оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.

Станом на кінець 2016 року згідно діючого законодавства спадкоємці корпоративних прав могли стати засновниками товариства виключноза погодження загальних зборів товариства, тобто з відома інших засновників (учасників) такого товариства, та тільки з лютого 2018 року спадкоємці отримали право на вступ до товариства з обмеженою відповідальністю без згоди інших учасників (засновників) товариства.

Знаючі про вказані обмеження, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 та декількома на теперішній час невстановленими особами, приблизно у березні 2017 року, завітали до офісу, що розташований у прокатному цеху по АДРЕСА_1 , та дали зрозуміти ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 тепер співпрацює з ОСОБА_9 , і також зазначив, що він тепер буде виконувати функції батька.

Надалі, ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше березня 2017 року, запросив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на зустріч, під час якої зазначив, що вони повинні віддати 49% статутного капіталу ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_6 , на що потерпілі не погодились.

Враховуючі вказані вище обставини, що відбулись після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дізнавшись також про фінансові проблеми у господарській діяльності товариства, а також висунуту вимогу від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 безпідставно віддати частки у статутному капіталі підприємства, розуміючи що їх підприємство може стати предметом злочинного посягання, з метою забезпечення безпеки підприємству та його майну, у липні 2017 року вирішили заснувати нове товариство ТОВ «ДП Спецлит`є» (код ЄДРПОУ 41487153) із наступним розподілом статутного капіталу: ОСОБА_10 - 25%, ОСОБА_11 - 25%, та ТОВ Завод «Спецлит`є» - 50%, в результаті чого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють реєстрацію права власності на майно ТОВ Завод «Спецлит`є» вже за новим ТОВ «ДП Спецлит`є», а також усунули від виконання своїх повноважень колишнього директора ОСОБА_12 .

Дізнавшись про створення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 нового ТОВ «ДП Спецлит`є», до статутного фонду якого увійшло все майно ТОВ Завод «Спецлит`є», від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надійшла вимога ОСОБА_10 про повернення майна у власність ТОВ Завод «Спецлит`є».

Після відмови ОСОБА_10 повернути майно у власність ТОВ Завод «Спецлит`є», ОСОБА_6 , з метою впливу та подальшого відволікання потерпілих від злочинних намірів учасників, звернувся із заявою до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення нібито ОСОБА_10 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом слідчими СВ Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 09.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12017040030003231 за ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження 09.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на майно та корпоративні права ТОВ «ДП Спецлит`є».

Після накладання арештів на майно ТОВ «ДП Спецлит`є» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 почали надходити ультиматуми з боку ОСОБА_6 , який від імені інших спадкоємців свого батька ОСОБА_5 вимагав переоформити свої частки статутного капіталу на спадкоємців, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , взамін на закриття кримінального провадження та зняття арештів, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не погодились.

У зв`язку з цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розробили детальний план заволодіння майном ТОВ «ДП Спецлит`є», до статутного фонду якого увійшло майно ТОВ Завод «Спецлит`є», для реалізації якого останнім необхідно було залучити ряд осіб, довести до їх відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, окреслити їх ролі та функції у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на виконання своєї ролі залучили до злочинної діяльності колишнього директора ТОВ Завод «Спецлит`є» ОСОБА_12 , якого напередодні звільнили із займаної посади ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як єдині на той момент правомочні засновники ТОВ Завод «Спецлит`є», на що ОСОБА_12 дав свою добровільну згоду на участь у кримінальних правопорушеннях.

З метою проведення фіктивних зборів засновників ТОВ «ДП Спецлит`є» учасниками кримінального правопорушення залучено ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , до відома яких довели їх роль, що полягала у здійсненні ними фіктивних повноважень посадових осіб від імені товариства, на що останні дали свою добровільну згоду.

Для здійснення реєстраційних дій, а також нотаріального засвідчення офіційних документів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також державного реєстратора Маломихайлівської сільської ради Покровського району ОСОБА_18 , яким довели план вчинюваних злочинних дій, їх роль та функції.

Крім того, ОСОБА_9 залучив свого близького товариша ОСОБА_19 , який здійснюватиме роль виконавця, пов`язаної із організацією подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, для чого ОСОБА_19 повинен був також залучити ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 залучити ОСОБА_21 , які б у майбутньому виступили нібито законним новими власниками майна ТОВ Завод «Спецлит`є».

В свою чергу, 01.06.2018 ОСОБА_12 , на виконання своєї ролі, зловживаючи своїми повноваження директора ТОВ Завод «Спецлит`є», видає довіреність ОСОБА_15 , тим самим протиправно уповноважує останнього представляти інтереси ТОВ Завод «Спецлит`є», а також виступати уповноваженою посадовою особою від імені вказаного товариства, тим самим ОСОБА_12 , будучи посадовою особою, склав та видав офіційний документ, шляхом його підписання та засвідчення печаткою ТОВ Завод «Спецлит`є», з недостовірними відомостями про уповноваження ОСОБА_15 на вчинення певних дій, що суперечать Статуту ТОВ Завод «Спецлит`є», зокрема щодо уповноваження ОСОБА_15 брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для надання вказаній довіреності вигляду офіційного документу ОСОБА_12 вирішив звернутись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , який в свою чергу здійснив перевірку правоздатності та дієздатності

ТОВ Завод «Спецлит`є», в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, склав та посвідчив вказану довіреність, з недостовірними відомостями про уповноваження ОСОБА_15 на вчинення певних дій, що суперечать Статуту ТОВ Завод «Спецлит`є», зокрема щодо уповноваження ОСОБА_15 брати участь у роботі Вищого органу - загальних зборах учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто видав офіційний документ з недостовірними відомостями.

Вказана Довіреність від 01.06.2018 надала можливість ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на виконання своєї ролі, а саме виступати фіктивними посадовими особами товариства, 05.06.2018 провести фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких ОСОБА_15 виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №1А2018 від 05.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до вказаного Протоколу №1А2018 від 05.06.2018 учасники звільнили ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «ДП Спецлит`є» та призначили директором ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи вказану Довіреність від 01.06.2018, видану ОСОБА_12 , на виконання своєї ролі, 09.06.2018 провели фіктивні загальні збори учасників ТОВ «ДП Спецлит`є», на яких ОСОБА_15 також виступив головою зборів, а ОСОБА_16 - секретарем, про що приватним нотаріусом ОСОБА_17 складено та посвідчено Протокол №2А2018 від 09.06.2018, який також підписали ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до вказаного Протоколу №2А2018 від 09.06.2018 учасники злочинної організації виключили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит`є», та уповноважили ОСОБА_16 на звернення до державного реєстратора з метою проведення відповідної державної реєстрації змін, що відбулись в результаті прийняття рішень на даних позачергових загальних зборах.

Прийняті рішення на зазначених вище фіктивних загальних зборах засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», проведених 05.06.2018 та 09.06.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 оформили у вигляді Рішенні №1 та Рішення №2, які особисто підписали та нанесли відбиток печатки ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто видали офіційні документи з недостовірними відомостями, що також були складені та посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_17 .

Зазначені загальні збори засновників ТОВ «ДП Спецлит`є», проведені 05.06.2018, 09.06.2018, та прийняті Рішення №1 та №2, відбувались за відсутності потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а зазначення у вказаних документах про їх участь у зборах та прийнятих рішень не відповідає дійсності. Зазначені обставини в подальшому стали предметом розгляду у господарській справі № 904/5611/21, зокрема відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2022 вказані рішення загальних зборів ТОВ «ДП Спецлит`є» визнано недійсними, а державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ДП Спецлит`є», скасовано.

Таким чином, приватний нотаріус ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на виконання свої ролі у вчинюваному кримінальному правопорушенні, достовірно знаючі, що ОСОБА_16 не є законною та повноваженою посадовою особою ТОВ «ДП Спецлит`є», за попередньою змовою між собою, склали та видали протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит`є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, розуміючі що вказані офіційні документи з недостовірними відомостями, будуть використані для здійснення протиправних реєстраційних змін відомостей про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є», та надасть можливість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 протиправно заволодіти майном ТОВ Завод «Спецлит`є», тобто вчинили службове підроблення, за попередньою змовою групою осіб.

В свою чергу, 09.06.2018, державний реєстратор ОСОБА_18 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», діючи в інтересах злочинної організації, достовірно знаючи, що ОСОБА_16 не є уповноваженою особою діяти від імені ТОВ «ДП Спецлит`є», використовуючи заздалегідь підготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 офіційні документи з недостовірними відомостями, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДП Спецлит`є» №1А2018 від 05.06.2018 та №2А2018 від 09.06.2018, а також прийняті Рішення №1 та №2, провела державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «ДП Спецлит`є», тобто зареєструвала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо призначення ОСОБА_16 новим директором та виключення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для доведення свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», а також його подальшої легалізації, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та інші, організували укладання ряду фіктивних угод купівлі-продажу обладнання та нерухомості підприємства, для чого ОСОБА_19 на виконання своєї ролі залучив ОСОБА_20 , а ОСОБА_7 на виконання своєї ролі ОСОБА_21 , які б виступали фіктивними покупцями та нібито законними власниками майна товариства у майбутньому.

Так, 11.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_17 , на виконання своєї ролі, склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «ДП Спецлит`є», в особі ОСОБА_16 , продало прокатний цех за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_20 , та в порушення вимог діючого законодавства, достовірно знаючи що ОСОБА_16 не є повноважною особою на продаж майна товариства, зареєстрував в Реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ОСОБА_20 , при цьому грошові зобов`язання по вказаному договору виконані не були, кошти на рахунки чи в касу ТОВ «ДП Спецлит`є» не надходили.

Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_17 посвідчив договір іпотеки, за яким ОСОБА_20 передав прокатний цех в іпотеку ОСОБА_21 як позикові зобов`язання у розмірі 2 000 000 грн., тим самим фігурантами кримінального провадження вчинено правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, 14.06.2018, ОСОБА_16 , на виконання своє ролі, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_23 (на теперішній час ОСОБА_24 ), будучи незаконно призначеним директором ТОВ «ДП Спецлит`є», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ОСОБА_20 фіктивний договір купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», а саме: оптичний емісійний спектрометр JВ-750, екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С.

Для надання законного вигляду купівлі-продажу вказаного обладнання, 14.06.2018 приватний нотаріус ОСОБА_23 здійснила перевірку правоздатності та дієздатності ТОВ «ДП «Спецлит`є» та повноваження його представника, в даному випадку яким був фіктивний директор ОСОБА_16 , в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», а також Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012), зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, склала та посвідчила вказаний договір, зареєструвавши його в Реєстрі за №339. Відразу після цього, приватний нотаріус ОСОБА_23 склала та посвідчила договір позики та договір застави, укладених між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , відповідно до яких предметом застави є зазначене рухоме майно (обладнання) ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та внесла відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна у вигляд заборони відчуження, тим самим приватний нотаріус ОСОБА_23 посвідчила правочини, на підставі яких фігуранти кримінального правопорушення набули право на майно, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Для доведення злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», ОСОБА_9 на виконання своєї ролі, разом з іншими, маючи заздалегідь підготовлені офіційні документи з недостовірними відомостями щодо зміни засновників ТОВ «ДП Спецлит`є» та договори про купівлю-продаж майна товариства, а також проведені відповідні реєстраційні зміни в Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, організували «фізичне захоплення» вказаного товариства, для чого залучили представників підконтрольного охоронного агентства.

Так, 19.06.2018 до прокатного цеху ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , прибули декілька осіб, в тому числі ОСОБА_25 (якого для участі у захопленні підприємства та подальшого керування виробничим процесом залучив ОСОБА_6 ), деякі з них пересувались на авто з логотипами охоронного агентства, та без жодних пояснень відсторонили постійну охорону об`єкта охоронного агентства «ГУАРД», та перекрили доступ до прокатного цеху ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим працівникам підприємства. Прибулі особи вказували на те, що вони «нові власники, та офіційні представники керівництва».

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів, які б вказували на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші особи, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 05.06.2018 по 19.06.2018 протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_11 , на загальну суму 1 241 053, 62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , після успішного протиправного заволодіння майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», та його подальшої легалізації, в період часу з червня 2018 по 2023 роки стали незаконно використовувати майно вказаного товариства та отримувати прибутки фактично від господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

Для цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 створили в месенджері «WhatsApp» групу під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», до якої також включили ОСОБА_19 , та всі разом займались організацією подальшої господарської діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є».

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час приймає участь в організації діяльності ТОВ «ДП Спецлит`є», а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді.

Згідно реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_26 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що в автомобіля Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадження №42023040000000224 від 03.04.2023, на проведення обшуку автомобіля Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- протоколів засідання загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», рішень загальних зборів учасників ТОВ Завод «Спецлит`є» та ТОВ «ДП Спецлит`є», договір на підставі яких здійснено відчуження майна підприємства, довіреностей на уповноваження осіб щодо проведення загальних зборів товариства, інших документів, на підставі яких здійснено заволодіння майном вказаного товариства;

- комп`ютерної оргтехніки, електронних носіїв, серверів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників слідчої дії, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки, в тому числі з відомостями про грошові витрати, осіб що їх понесли, банківські картки, чеки, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення у якості доказів до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000224 від 03.04.2023.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1