Ухвала суду № 123223991, 21.11.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53554/24-к

пр. № 1-кс-45519/24

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023100000000635 - Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряється факт того, що у період 2023-2024 років група суб`єктів підприємницької діяльності, за сприяння невстановлених службових осіб податкових та митних органів, органів виконавчої влади у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, організувала протиправний механізм нелегального експорту сільськогосподарської продукції сумнівного походження без сплати податків його виробниками і постачальниками та без повернення валютної виручки.

При цьому, впроваджений вказаною групою механізм передбачає проведення ряду безтоварних операцій в ланцюгу постачання, що забезпечує формування фіктивного податкового кредиту та подальше відшкодування сум податку на додану вартість підконтрольними суб`єктами за рахунок Державного бюджету України.

Так, тільки протягом 2024 року на території м. Києва функціонування протиправного механізму забезпечується службовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )» та інші.

У той же час, 12.09.2022 з метою узгодження дій щодо відпрацювання суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань можливого використання злочинних схем із мінімізації податкових зобов`язань, неповернення валютної виручки та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено засідання робочої групи. За результатами вказаного засідання відповідними державними органами узгоджено порядок обміну інформацією в рамках діючих Угод про інформаційне співробітництво та відповідних протоколів до них. Рішення, прийняті за результатами вказаного засідання були відображені у Протоколі засідання від 12.09.2022 № 10/29/9-ПК (далі - Протокол).

На виконання вказаного Протоколу ДПС направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 листи про виявлення ризикових суб`єктів зовнішньоекономічних діяльності, діяльність яких спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема: 07.02.2024 № 1758/5/99-00-18-01-01-05 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 24.05.2024 № 6822/5/99-00-18-01-01-05 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 28.03.2024 № 4393/5/99-00-18-01-01-05 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 03.04.2024 № 4631/5/99-00-18-01-01-05 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Проте, за результатами аналізу митних оформлень встановлено, що після отримання ІНФОРМАЦІЯ_19 та БЕБ України вищевказаних листів дані СГД продовжили експортувати сільськогосподарську продукцію: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » після 07.02.2024 експортовано 30 387 т олії соняшникової на загальну суму 18,1 млн дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » після 24.05.2024 експортовано 1 212 т олії соняшникової на загальну суму 594,5 тис. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » після 28.03.2024 експортовано 774,3 т олії соняшникової на загальну суму 580,7 тис. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » після 03.04.2024 експортовано 424 т олії соняшникової на загальну суму 318 тис. дол. США.

Разом з тим, факти неналежного виконання Протоколу фіксуються в звітах Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 , органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, зокрема в проекті Постанови Верховної Ради України від 13.12.2023 № 10336.

Так, відповідно до висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_21 №249/99-00-08-01-03-20/45309517 від 04.10.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_1 ) за період з 15.08.2023 по 13.09.2024 здійснено експортні операції з постачання на адресу нерезидентів ТМЦ ймовірно невідомого походження - сільськогосподарської продукції (пшениця, соєві боби, ячмінь) на загальну суму 1 322 594 878 грн, можливо без повернення валютної виручки.

Відповідно дослідження, станом на 30.09.2024 не підтверджено законне походження експортованої продукції, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Висновком Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_21 №260/99-00-08-01-03-20/43800265 від 15.10.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 13.09.2024 здійснено експортні операції з постачання на адресу нерезидентів ТМЦ ймовірно невідомого походження - сільськогосподарської продукції (соєві боби ) на загальну суму 128 954 145,01 грн, можливо без повернення валютної виручки.

Відповідно дослідження, станом на сьогодні не підтверджено законне походження експортованої продукції, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Висновком Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_21 №246/99-00-08-01-03-20/44944965 від 04.10.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ПН НОМЕР_16 ) за період з 18.05.2023 по 13.09.2024 здійснено експортні операції з постачання на адресу нерезидентів ТМЦ ймовірно невідомого походження - сільськогосподарської продукції (олія соняшникова) на загальну суму 76118579 грн, можливо без повернення валютної виручки.

Відповідно дослідження, станом на 30.09.2024 не підтверджено законне походження експортованої продукції, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Висновком Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_21 №247/99-00-08-01-03-20/44929334 від 04.10.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ПН НОМЕР_17 ) за період з 18.05.2023 по 13.09.2024 здійснено експортні операції з постачання на адресу нерезидентів ТМЦ ймовірно невідомого походження сільськогосподарської продукції (олія соняшникова) на загальну суму 82 323 727 грн, можливо без повернення валютної виручки.

Відповідно дослідження, станом на 30.09.2024 не підтверджено законне походження експортованої продукції, що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Разом з тим, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_24 здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за № 72024001110000030 від 20.06.2024 та № 42024160000000071 від 09.04.2024 в рамках яких досліджуються обставини не повернення валютної виручки вищевказаними підприємствами після проведення експорту сільськогосподарської продукції. Зокрема детективами в результаті проведених слідчих дій встановлені факти подачі підприємствами на митне оформлення завідомо підроблених довідок, видаткових накладних від підприємств, які не постачали сільськогосподарську продукції митним декларантам, зокрема вказані порушення виявлені у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані обставини описані та зазначені в листах від ІНФОРМАЦІЯ_25 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Зокрема листами за №23.13-03.5/5414-24 від 22.07.2024, №23.13-03.5/5435-24 від 25.07.2024, №23.13-03.5/7090-24 від 23.08.2024 за підписом старшого детектива ТУ БЕБ у Одеській області ОСОБА_5 та листами за №23.13-03.5/5779-24 від 31.07.2024, №23.13-03.5/6117-24 від 09.08.2024 за підписом старшого детектива ТУ БЕБ у Одеській області ОСОБА_6 проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_27 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного бюджету в результаті протиправних дій відшкодовано завдані в результаті протиправних дій збитки в розмірі 215 653 884грн., однак згідно вищевказаного аналітичного дослідження спричинена шкода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному бюджету може складати 1 322 594 878грн.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_27 на підставі вищевказаних листів митні декларації декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були оформлені, що дозволило вказаному підприємству експортувати сільськогосподарську продукції невідомого походження.

У зв`язку із чим є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_25 діючи у змові із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_26 та суб`єктами господарської діяльності, зловживають своїми службовими повноваженнями, що дозволяє вищевказаним підприємствам експортувати сільськогосподарську продукцію невідомого походження, при цьому не повертати валютну виручку, що спричинило шкоду державному бюджету України на суму понад 2 млрд грн.

Також встановлено, що впродовж 2024 року, детективи ІНФОРМАЦІЯ_25 у межах кримінального провадження № 42024160000000071 від 09.04.2024 неодноразово інформували ІНФОРМАЦІЯ_27 щодо відшкодування юридичними особами збитків під час досудового розслідування.

Також встановлено, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_25 упродовж 2024 року направлено ряд кримінальних проваджень до місцевих судів із обвинувальними актами щодо службових осіб суб`єктів господарювання - експортерів сільськогосподарської продукції, а саме:

- обвинувальний акт щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 72024161000000001 до ІНФОРМАЦІЯ_29 (справа № 490/796/24);

- обвинувальний акт щодо головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 72023161000000038 до ІНФОРМАЦІЯ_31 (справа № 466/3261/24);

- обвинувальний акт щодо головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 32020160000000052 до ІНФОРМАЦІЯ_33 (справа № 686/14653/24);

- обвинувальний акт щодо заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 72024161000000031 до ІНФОРМАЦІЯ_34 (справа № 465/4951/24);

- обвинувальний акт щодо головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 72024161000000032 до ІНФОРМАЦІЯ_35 (справа № 755/10355/24);

- обвинувальний акт щодо фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 72024161000000036 до ІНФОРМАЦІЯ_37 (справа № 752/14169/24);

- обвинувальний акт щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 72024161000000045 до ІНФОРМАЦІЯ_38 (справа № 947/21595/24);

- обвинувальний акт щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 72024161000000046 до ІНФОРМАЦІЯ_39 (справа № 371/1044/24);

- обвинувальний акт щодо головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 72024161000000065 до ІНФОРМАЦІЯ_40 (справа № 523/15353/24);

- обвинувальний акт щодо комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 72024161000000048 до ІНФОРМАЦІЯ_42 (справа № 760/17785/24);

- обвинувальний акт щодо головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 72024161000000049 до ІНФОРМАЦІЯ_44 (справа № 361/7905/24);

- обвинувальний акт щодо фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 72024161000000060 до ІНФОРМАЦІЯ_45 (справа № 487/7186/24);

- обвинувальний акт щодо фінансового директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 72024161000000061 до ІНФОРМАЦІЯ_47 (справа № 754/11939/24);

- обвинувальний акт щодо фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 72024161000000063 до ІНФОРМАЦІЯ_48 (справа № 202/10856/24);

- обвинувальний акт щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 72024161000000068 до ІНФОРМАЦІЯ_29 (справа № 490/8608/24).

У подальшому, у межах усіх вказаних судових проваджень, захисниками заявлені клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку із сплатою обвинуваченими шкоди, завданої Державному бюджету України, а відповідними рішеннями суду - обвинувачених звільнено від кримінальної відповідальності.

Водночас, вказане звільнення стало можливе внаслідок протиправного сприяння детективами ІНФОРМАЦІЯ_25 групі невстановлених осіб, до числа яких входять засновники та службові особи вищезазначених Товариств, що полягає в умисному приховуванні ухилення від сплати податків, а саме відбувалось штучне заниження реальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями, вчиненими вказаними суб`єктами господарювання.

Прокурор вказує, що в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (або за будь-яким іншим місцезнаходженням вказаної юридичної особи), а саме до:

- матеріалів кримінального провадження № 42024160000000071, (постанови, протоколи, супровідні листи, резолюції, доручення, матеріальні носії інформації, речові докази, інформація із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаних кримінальних проваджень та будь-які інші документи, які містяться у вказаних кримінальних провадженнях) із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних речей і документів;

- матеріалів кримінальних проваджень № 72024161000000001, № 72023161000000038, № 32020160000000052, № 72024161000000031, № 72024161000000032, № 72024161000000036, № 72024161000000045, № 72024161000000046, № 72024161000000048, № 72024161000000049, № 72024161000000060, № 72024161000000061, № 72024161000000063, № 72024161000000065, № 72024161000000068, (постанови, протоколи, супровідні листи, резолюції, доручення, матеріальні носії інформації, речові докази, інформація із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаних кримінальних проваджень та будь-які інші документи, які містяться у вказаних кримінальних провадженнях) із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних речей і документів;

- усі наявні відомості та документи (із наданням їх копій та резолюцій) із електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_50 у наступних кримінальних провадженнях: № 42024160000000071, № 72024161000000001, № 72023161000000038, № 32020160000000052, № 72024161000000031, № 72024161000000032, № 72024161000000036, № 72024161000000045, № 72024161000000046, № 72024161000000048, № 72024161000000049, № 72024161000000060, № 72024161000000061, № 72024161000000063, № 72024161000000065, № 72024161000000068;

- усі наявні відомості та документи (із наданням їх копій та резолюцій) із електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_50 щодо вказаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (НОВА НАЗВА - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- усі наявні журнали обліку відвідувачів та/або електронної бази даних якою обліковуються відвідувачі усіх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів;

- положення про відділ детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області чинні станом на 2024 рік із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів;

- особові справи, посадові інструкції (або інші документи, якими визначені посадові обов`язки) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_63 чинні станом на 2024 рік із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів;

Іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (або за будь-яким іншим місцезнаходженням вказаної юридичної особи), отримати доступ до відповідної інформації не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023100000000635 від 27.12.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (або за будь-яким іншим місцезнаходженням вказаної юридичної особи), а саме до:

- матеріалів кримінального провадження № 42024160000000071, (постанови, протоколи, супровідні листи, резолюції, доручення, матеріальні носії інформації, речові докази, інформація із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаних кримінальних проваджень та будь-які інші документи, які містяться у вказаних кримінальних провадженнях) із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних речей і документів;

- матеріалів кримінальних проваджень № 72024161000000001, № 72023161000000038, № 32020160000000052, № 72024161000000031, № 72024161000000032, № 72024161000000036, № 72024161000000045, № 72024161000000046, № 72024161000000048, № 72024161000000049, № 72024161000000060, № 72024161000000061, № 72024161000000063, № 72024161000000065, № 72024161000000068, (постанови, протоколи, супровідні листи, резолюції, доручення, матеріальні носії інформації, речові докази, інформація із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вказаних кримінальних проваджень та будь-які інші документи, які містяться у вказаних кримінальних провадженнях) із можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних речей і документів;

- усі наявні відомості та документи (із наданням їх копій та резолюцій) із електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_50 у наступних кримінальних провадженнях: № 42024160000000071, № 72024161000000001, № 72023161000000038, № 32020160000000052, № 72024161000000031, № 72024161000000032, № 72024161000000036, № 72024161000000045, № 72024161000000046, № 72024161000000048, № 72024161000000049, № 72024161000000060, № 72024161000000061, № 72024161000000063, № 72024161000000065, № 72024161000000068;

- усі наявні відомості та документи (із наданням їх копій та резолюцій) із електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_50 щодо вказаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (НОВА НАЗВА - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- усі наявні журнали обліку відвідувачів та/або електронної бази даних якою обліковуються відвідувачі усіх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_50 із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_64 чинні станом на 2024 рік із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів;

- особові справи, посадові інструкції (або інші документи, якими визначені посадові обов`язки) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_63 чинні станом на 2024 рік із можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій вказаних документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53554/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1