Ухвала суду № 123153576, 18.11.2024, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7802/24

Провадження № 1-кс/202/7513/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 17.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042010000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- належним чином завірених копій справ фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , по яким відкрито банківські рахунки, у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам та особам, з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках, а також по рахункам вказаних осіб, з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до часу винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по всім банківським рахункам фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.09.2022 по теперішній час;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки зі всіх банківських рахунків фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2024 по теперішній час;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки зі всіх банківських рахунків

фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.09.2022 по теперішній час;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням всіх банківських рахунків фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.09.2022 по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання вмотивовано тим, що групою слідчих СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042010000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро діє стала група осіб, яка складається з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які пов`язані між собою та систематично здійснюють протиправні дії відносно клієнтів банків - померлих військовослужбовців ЗСУ. Кошти отриманні злочинним шляхом обготівковують в м. Дніпро.

04.07.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , потерпілим - загиблим військовослужбовцям Збройних сил України спричинено майнову шкоду на суму щонайменше 1 100 000 грн, які знімали з банківських рахунків потерпілих, переводили на інші банківські рахунки, тощо.

Слідчий вказує, що з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042010000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.09.2022 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 01.11.2024 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024042010000112, а саме: слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- належним чином завірених копій справ фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , по яким відкрито банківські рахунки, у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам та особам, з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках, а також по рахункам вказаних осіб, з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до часу винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по всім банківським рахункам фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.09.2022 по 01.11.2024 року;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки зі всіх банківських рахунків фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2024 по 01.11.2024 року;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки зі всіх банківських рахунків

фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.09.2022 по 01.11.2024 року;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням всіх банківських рахунків фізичних осіб - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.09.2022 по 01.11.2024 року;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, до тобто до 04.12.2024 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1