Ухвала суду № 122993838, 14.11.2024, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

14.11.2024

Справа № 331/4519/24

Провадження № 1-кс/331/2314/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«14» листопада 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 22024080000000834 від 23.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 22024080000000834 від 23.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що представниками спеціальних служб рф здійснюється підготовка до проведення терористичних актів на території м. Запоріжжя та Запорізької області, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення. Зокрема, група невстановлених осіб, на виконання завдань представників спеціальних служб рф, планує у найближчий час провести терористичні дії на території м. Запоріжжя та Запорізької області, з метою вчинення дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні, залякування місцевого населення та здійснення замахів на життя керівництва міста та області, представників силових структур у тому числі керівної ланки, представників командного складу військових формувань, територіальних центрів комплектування, а також патріотично налаштованих мешканців міста, волонтерів які відомі у медіа просторі.

Зокрема, встановлено, що виконуючи можливості месенджеру «Telegram» вказаний представник фсб рф з позивним «Лиса», зв?язався з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надав завдання на здійснення підготовки до проведення терористичних актів на території м. Запоріжжя (збір активів, облаштування схронів, пошук, транспортування попередньо заготовлених вибухових пристроїв, передачі такого третім особами).

Представник фсб рф з позивним « ОСОБА_5 » за виконання завдань, спрямованих на здійснення підготовки до проведення терористичних актів на території м. Запоріжжя перераховує грошові кошти ОСОБА_4 через попередньо залучених осіб, серед яких наявний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Старе, Бориспільського р-н, Київської обл., РНОКПП НОМЕР_1 .

В той же час, встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує розрахункові рахунки (банківські карти), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках (банківських картках) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, РНОКПП (ЄДРПОУ) одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, РНОКПП (ЄДРПОУ) платника, найменування платника, дебет, кредит), копії документів на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 банківської справи (чи інших документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), відомостей щодо використання за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), послуги Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет-банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), інформацію отриману банком під час обслуговування розрахункових рахунків (банківських карток), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, інформація про геолокацію фактичного користувача розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частини п`ятої цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим, просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Враховуючи заяву слідчого слідчий суддя на підставіст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №22024080000000834 від 23.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Запоріжжі, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках (банківських картках) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, РНОКПП (ЄДРПОУ) одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, РНОКПП (ЄДРПОУ) платника, найменування платника, дебет, кредит);

- копії документів на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 банківської справи (чи інших документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- відомостей щодо використання за розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), послуги Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет-банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

- інформацію отриману банком під час обслуговування розрахункових рахунків (банківських карток), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформація про геолокацію фактичного користувача розрахунковими рахунками (банківськими картками), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1