Ухвала суду № 122959739, 12.11.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.11.2024Справа № 554/3429/23 Провадження № 1-кс/554/11510/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62023170010000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі в період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби із метою уникнення мобілізації особами, що підлягають призову на військову службу, налагодили злочинну схему з безпідставного зняття військовозобов`язаних з військового обліку та здійснили дії із формування та використання фактичних даних, до яких вносилися неправдиві відомості щодо стану здоров`я осіб, які стали підставами для визнання їх непридатними, зокрема до проходження військової служби під час воєнного стану та отримання ступеню інвалідності.

Окрім цього вжитими заходами встановлено перелік осіб, яких було визнано непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку уповноваженими закладами та установами Полтавської області. Аналіз указаного переліку осіб вносить сумніви щодо законності, достовірності, об`єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень про визначення групи інвалідності, що потягли за собою подальші неправомірні дії із виключення осіб з військового обліку посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою підтвердження чи спростування протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та членів військово-лікарських комісій, за результатами вивчення та перевірки медичних документів, що містяться в особових справах військовозобов`язаних та стали підставою для визнання їх непридатними до військової служби (зняття з військового обліку за станом здоров`я) є необхідним у збиранні доказів, які в сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку потрібні для прийняття відповідного процесуального рішення.

В рамках кримінального провадження Центральною військово-лікарською комісією за зверненням органу досудового розслідування зокрема, переглянуте рішення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про непридатність громадян до військової служби з виключенням з військового обліку за результатами розгляду яких скасовано постанови ВЛК 38 громадянам.

В подальшому, з метою виконання завдань кримінального провадження, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено наявність емітованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) банківських рахунків. Так, ОСОБА_4 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу на ім`я ОСОБА_5 емітовані рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження зазначених вище обставин кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації яка містить охоронювану законом таємницю: відомості про рух коштів по відкритим та закритим банківських та карткових рахунках із зазначенням повної інформації щодо власників, документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківських та карткових рахунків, рух коштів по них, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, відділеннях банків, із зазначенням адреси розташування, за період часу з 24.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

У зв`язку з тим, що скасовані рішення відповідних установ були прийняті протягом 2022-2023 років, отримання інформації за вказаний період, а саме з 24.02.2022 по теперішній час надасть можливість провести її об`єктивний аналіз та отримати відомості про обставини, що передували вчиненню кримінальних правопорушень, місцезнаходження військовозобов`язаних до та після проходження ВЛК, співставлення відомостей наявних у банківських установ та зазначених у медичній документації дат, на підставі яких приймалося рішення про непридатність з виключенням з військового обліку вказаних вище осіб та проходження останніми огляду лікарями ВЛК, що може поставити під сумнів порядок проходження військово-лікарської комісії визначений Положенням про військо-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.08.2008 № 402 та законність прийнятих рішень службовими особами що входили до складу ВЛК діючої при ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних фінансових установах неможливо, оскільки саме вони є першочерговим джерелом та володільцем даних які фіксуються, обробляються та зберігаються останніми. Окрім того, згідно зі ст. 162 КПК України, вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю.

Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотання про тимчасовий доступ зазначених в ньому речей, документів, інформації/відомостей та суб`єктів у розпорядженні/володіння яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62023170010000099 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином їх копій в паперовому та/або в електронному вигляді а саме: відомості про рух коштів по відкритим та закритим банківських та карткових рахунках із зазначенням повної інформації щодо власників, документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківських та карткових рахунків, рух коштів по них, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, відділеннях банків, із зазначенням адреси розташування, за період часу з 24.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали, що перебувають у володінні банківських установ по зазначених нижче особах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1