Ухвала суду № 122959731, 11.11.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.11.2024Справа № 554/12110/24 Провадження № 1-кс/554/11641/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170000000695 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ст. 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000695 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у період 2022 - 2023 років набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

В ході досудового розслідування оперативними працівниками УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що суб?єкт декларування ОСОБА_4 12.04.2023 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де зазначив одержання доходу 04.04.2022 у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_5 , а саме банківських металів у злитках на суму 3 555000 грн. При цьому, зазначена сума останнім не вказана у розділі доходи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік.

Окрім того, ОСОБА_4 у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 12.04.2023 зазначив одержання доходу 04.04.2023 у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_5 , у розмірі 5920000 грн. (в іноземній валюті) та 419937 грн.

Також, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 24.10.2023 зазначив одержання доходу 19.10.2023 у вигляді спадщини від батька, ОСОБА_6 , у розмірі 56175000 грн. (в іноземній валюті), 208582 грн. та дорогоцінних металів на суму 34500000 грн.

На підставі зазначених вище доходів ОСОБА_4 було сформовано активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік у вигляді 62115000 доларів США (що на 60,4 млн. доларів США більше, ніж зазначена спадщина) та дорогоцінних металів у злитках на суму 38055000 грн.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації про джерела та суми доходів за період з 1 кварталу 1998 по 3 квартал 2024 наступних осіб: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_10 .

Такі документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації про джерела та суми доходів за період з 1 кварталу 1998 по 3 квартал 2024 наступних осіб: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_10 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1