Ухвала суду № 122934448, 15.10.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/43913/24-к

1-кс-37884/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022,

УСТАНОВИВ:

1.Короткий виклад вимог та доводів клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, яке належить ОСОБА_4 та було вилучене 10.05.2023 слідчими ГСУ НП України під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з пачок набоїв марки «Lelliu Bellot».

В обґрунтування клопотання вказано, що ОСОБА_4 має дозвіл на використання набоїв. Крім того, він не має жодного відношення до кримінального провадження № 42022000000000719 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, і вилучені набої не відповідають ознакам речового доказу у даному кримінальному провадженні.

2.Позиції сторін кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримував у повному обсязі.

Прокурор Офісу генерального прокурора та слідчий ГСУ НП України в судове засідання не прибули, будучи належно повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті клопотанняу відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

3.Обставини, встановлені слідчим суддею

Головним слідчим управлінням Національноі? поліціі? Украі?ни здіи?снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 15.06.2022 за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які перебувають на податковому обліку в Східному МУ ДПС по роботі з ВПП, сприяли останнім в неправомірному віднесенні до складу податкового кредиту фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», а також у включенні до бюджетного відшкодування безпідставно завищених сум податку на додану вартість, що призвело до неправомірного отримання коштів з держаного бюджету на загальну суму близько 25,5 млрд. грн., чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах.

Висновком Аналітичного дослідження ДПС України №38/99-00-08-02-01-20/00191329 від 27.02.2023 встановлено, що в діях посадових осіб ПРАТ «СУХА БАЛКА» код ЄДРПОУ 00191329 вбачається ймовірне заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в період 2018-2021 рр. на загальну суму 1 млрд. 505 млн. 831 тис. 692,04 грн.

10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського раи?онного суду міста Києва ОСОБА_5 від 18.04.2023 у справі № 757/15185/23-к за адресою: АДРЕСА_1 був проведений обшук, в ходу якого було вилучене майно та кошти, а саме: пачка з надписом «Lelliu Bellot 9х21 SP» в кількості 18 (вісімнадцять) в яких перебувають по 50 набоїв та 1 (одна) пачка в якій перебуває 5 (п`ять) набоїв, 2 (дві) пачки з надписом «Lelliu Bellot 9х21 FMJ» по 50 набоїв, 1 (одна) пачка з надписом «Lelliu Bellot 9х21 TFMS» із 50 набоями та 1 (одна) пачка із 35 (тридцять п`ять) набоями, 1 (одна) пачка з надписом «9мм Lugger Voll Mantel» із 50 набоями, 2 (дві) пачки з надписом «American Eagle» 9мм Lugger в якіх перебувають по 50 набоїв, 1 (одна) пачка з надписом «Lelliu Bellot 9мм Lugger» в якій перебуває 252 (двісті п`ятдесят два) набоїв, обойма в якій перебуває 30 набоїв візуально схожих на набої 9х21, обойма в якій перебуває 15 набоїв візуально схожі на набої 9х21, запаковано до спеціальних пакетів ГСУ НПУ № PSP6112174, PSP6112173, PSP6112170, PSP611217, грошові кошти в розмірі 310 000 доларів США (триста десять тисяч) купюрами номіналом по 100 доларів США.

Постановою слідчого від 10.05.2023 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , набори набоїв та грошові кошти визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського раи?онного суду міста Києва від 15.05.2023 у справі № 757/19375/23-к частково задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 . Накладено на арешт на предмети та речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 10.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пачка з надписом «Lelliu Bellot 9х21 SP» в кількості 18 (вісімнадцять) в яких перебувають по 50 набоїв та 1 (одна) пачка в якій перебуває 5 (п`ять) набоїв, 2 (дві) пачки з надписом «Lelliu Bellot 9х21 FMJ» по 50 набоїв, 1 (одна) пачка з надписом «Lelliu Bellot 9х21 TFMS» із 50 набоями та 1 (одна) пачка із 35 (тридцять п`ять) набоями, 1 (одна) пачка з надписом «9мм Lugger Voll Mantel» із 50 набоями, 2 (дві) пачки з надписом «American Eagle» 9мм Lugger в якіх перебувають по 50 набоїв, 1 (одна) пачка з надписом «Lelliu Bellot 9мм Lugger» в якій перебуває 252 (двісті п`ятдесят два) набоїв, обойма в якій перебуває 30 набоїв візуально схожих на набої 9х21, обойма в якій перебуває 15 набоїв візуально схожі на набої 9х21, запаковано до спеціальних пакетів ГСУ НПУ № PSP6112174, PSP6112173, PSP6112170, PSP611217. У задоволені клопотання про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 310 000 доларів США (триста десять тисяч) купюрами номіналом по 100 доларів США - відмовлено.

За наслідками розгляду апеляційної скарги прокурора ухвалою Київського апеляційного суду від 13.06.2023 ухвалу слідчого судді від 15.05.2023 залишено без змін.

ОСОБА_4 має дозвіл № 22974 від 01.11.2021 на право зберігання, носіння мисливської нарізної зброї "МКМ 072" калібру 7,62 мм., виданий Головним управлінням Національної поліції у місті Києві, чинний до 19.11.2024, а також дозвіл № 22974 від 19.11.2021 на право зберігання, носіння мисливської нарізної зброї "Вулкан-ТК" калібру 5,45x39 № НОМЕР_1 , "Вулкан-Т" калібру 5,45x39 № НОМЕР_2 , "МКЕТ-94А2" калібру 9x21 № НОМЕР_3 ю, та дозвіл № НОМЕР_4 від 24.06.2011 на право зберігання, носіння нагородної зброї, пістолета Glock-19 калібру 9х19/PCS-207, виданий Департаментом громадської безпеки МВС України.

4.Норми права, якими керується слідчий суддя при розгляді скарги

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення криміналь-ного правопорушення.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За правилом ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні, можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Порядок придбання і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї встановлені в Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної й охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 р. № 622.

За змістом підпункту 2.3.2. пункту 2.3. розділу 2 Інструкції управління поліції Головного управління Національної поліції видають громадянам України дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї.

5.Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді скарги

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

У рамках кримінального провадження № 42022000000000719 розслідуються факти заволодіння коштами державного бюджету у спосіб включення до складу бюджетного відшкодування безпідставно завищених сум з податку на додану вартість. Натомість під час обшуку слідчими органу досудового розслідування вилучені предмети, схожі на набої, які об`єктивно не можуть підтвердити чи спростувати обставини, які підлягають доказуванню у такому кримінальному провадженні, адже жодним чином не стосуються фактів заволодіння коштами державного бюджету, що одночасно виключає можливість їх віднесення до складу речових доказів.

Виходячи з наявних у матеріалах справи документів, слідчий суддя констатує, що за понад півтора роки стороною обвинувачення не встановлено, чи має будь-яке значення для досудового розслідування належне ОСОБА_4 майно, вилучене під час обшуку та надалі арештоване.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що прокурором не наведено жодних відомостей, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можливе використання як речових доказів набоїв, що були вилучені слідчими органу досудового розслідування під час обшуку квартири ОСОБА_4 .

Доказів того, що ОСОБА_4 пов`язаний та/або причетний до обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, слідчому судді стороною обвинувачення не надано.

Натомість, матеріалами клопотання підтверджено, що ОСОБА_7 у порядку, встановленому законом, виданий дозвіл на носіння, використання та зберігання мисливської нарізної, гладкоствольної зброї, а тому окремий дозвіл на зберігання боєприпасів (набоїв) до неї не вимагається.

Враховуючи наявність в ОСОБА_4 дозвільних документів на вилучені під час обшуку набої, а також характер кримінального провадження № 42022000000000719 від 15.06.2022 за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, які не пов`язані із можливим незаконним поводженням зі зброєю або бойовими припасами до неї, слідчий суддя дійшов висновку, що такі предмети не містять ознак речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому потреби в їх подальшому арешті немає.

Керуючись ст. 98, 170, 174, 303, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання -задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_4 , яке було вилучене 10.05.2023 слідчими ГСУ НП України під час проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.пачка з надписом: "Lelliu Bellot 9x21 SP" в кількості 18 штук, в яких перебувають по 50 набоїв та 1 пачка в якій перебуває 5 набоїв;

1.2.дві пачки з надписом "Lelliu Bellot 9x21 FMJ" по 50 набоїв;

1.3.одна пачка з надписом "Lelliu Bellot 9x21 TFMS" із 50 набоями та 1 пачка із 35 набоями;

1.4.одна пачка з надписом "9мм Lugger Voll Mantel" із 50 набоями;

1.5.дві пачки з надписом "American Eagle" 9мм Lugger в яких перебувають по 50 набоїв;

1.6.одна пачка з надписом "Lelliu Bellot 9мм Lugger" в якій знаходяться 252 набоїв;

1.7.обойма, в якій знаходяться 30 набоїв, візуально схожих на набої калібру 9х21;

1.8.обойма, в якій знаходяться 15 набоїв, візуально схожих на набої калібру 9х21;

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1