Ухвала суду № 122906056, 03.10.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35073/24

Провадження № 1-кс/761/23208/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,

в с т а н о в и в:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72023000310000087 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 72023000310000087 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ініціюється та отримується публічні послуги, із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, які завищують вартість послуг та товарів та таким чином систематично здійснюють розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах і умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Листом від 01.02.2024 № 11/4.5/2295-24 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом - Управління) було повідомлено про здійснення Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000087 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України та ініційовано проведення ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Супровідним листом ІНФОРМАЦІЯ_3 до матеріалів кримінального провадження долучено акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 31.12.2023, під час проведення якої Управлінням встановлені численні факти порушення фінансової дисципліни вказаного суб`єкта господарювання, що призвели до втрат бюджету, на загальну суму 49 383 193,71 грн, з яких усунуто лише на суму 7 108 806,27 грн. Ревізію проведено Управлінням вибірковим способом.

Так, серед основних порушень, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зокрема призвели до завдання збитків бюджету слід виокремити:

- включення до актів форми КБ-2в матеріалів та обсягів робіт, завищених у порівнянні з їх фактичним виконанням та прийняття замовником у підрядних організацій робіт, які фактично виконані у меншому обсязі ;

- завищення вартості обладнання, яке поставлялося в ході виконання робіт за договорами;

- включення до актів форми Кб-2в витрат матеріалів у кількості, що перевищує їх нормативну кількість, передбачену ресурсними елементними кошторисними нормами;

- завищення розмірів адміністративних витрат, що призвело до завищення вартості виконаних робіт;

- включення до актів форми Кб-2в по укладеним договорам завищеного розміру прибутку;

- неправильне застосування ІНФОРМАЦІЯ_4 при розрахунку орендної плати тощо.

Вказані порушення допущені в тому числі, але не виключно з вини директорів (інших посадових осіб) підрядних організацій, які виконували роботи (надавали послуги), а також посадових осіб Широківської сільської ради , якими було підписано акти форми КБ-2в із завищеною вартістю виконаних робіт (наданих послуг).Серед основних підрядних організацій, які виконували роботи та з вини яких було завдано збитків бюджету можна виокремити в тому числі, але не виключно, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ Майстер бур-2015 (стара - ТОВ БК Карат) - НОМЕР_10 , тощо. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність Широківської сільської ради у ревізуємий період були сільський голова ОСОБА_5 , заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 , заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 , а також спеціалісти відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради.

Так, під час вищевказаної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на здійснення заходів і завдань місцевих програм Широківської сільської ради у 2020 році спрямовано коштів сільського бюджету у загальному розмірі 21 454 641,9 гривень, з яких 3 520 444,63 гривень направлено до бюджетів інших рівнів у вигляді субвенцій; у 2021 році - 58 169 984,92 гривень, в тому числі спрямовано до бюджетів інших рівнів у вигляді субвенцій 948 042,88 гривень; у 2022 році - профінансовано на програмні заходи 26 578 608,96 гривень, у 2023 році затверджено на реалізацію 13-программ сільського бюджету асигнувань на суму 725 364 823,13 гривень, вподовж року витрати на виконання програм склали 686 647 331,71 гривень, з яких до бюджетів інших рівнів направлено фінансування у вигляді субвенцій на суму 39 138 130,12 гривень.

Проведеним детективом оглядом із аналізом інформації, що міститься у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання протягом останніх років є постійними учасниками закупівель, що проводяться ІНФОРМАЦІЯ_2 за кошти бюджету. Вказані тендери здебільшого проведені ІНФОРМАЦІЯ_2 із одним учасником, наявні індикатори ризиків, зазначені у Порядку застосування автоматичних індикаторів ризиків, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 28 жовтня 2020 року № 647, кошторис публічних закупівель відсутній, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі не відповідає вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 18.02.2020 № 275 та Постанови Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів». Тендерні закупівлі проводитись із порушенням умов та процедури проведення, закупівля товарів і послуг здійснюватися за завищеними цінами та не відповідають вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

Зважаючи на вищевказані факти та порушення вимог чинного законодавства України, ураховуючи вибірковість проведення ІНФОРМАЦІЯ_16 , на теперішній час у органу досудового слідства є достатні підстави для проведення ґрунтовної та всебічної перевірки правильності та обґрунтованості використання ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також підприємствами, установами та організаціями корпоративними правами яких володіє вказана юридична особа та які фактично фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , коштів у період 2019-2024 років. Так, проведеним аналізом наявної інформації встановлено, що здійснені вказаним комунальним некомерційним підприємством публічні закупівлі можуть містити індикатори ризиків, зазначені у Порядку застосування автоматичних індикаторів ризиків, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 28 жовтня 2020 року № 647, могли проводитись із порушенням умов та процедури їх проведення. Закупівля товарів і послуг могла здійснюватися за завищеними цінами та не відповідати вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

Станом на теперішній час, для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновником та власником 100 відсотків корпоративних прав вказаного суб`єкту господарювання є ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фінансово-господарські та бухгалтерські документи суб`єкта господарювання в частині взаємовідносин з контрагентами зазначеної юридичної особи за укладеними договорами виконання робіт (надання послуг), платіжні документи, інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правочинів та підписання документів фінансово - господарської діяльності суб`єкта господарювання, зразки підписів службових осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню тощо, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Детективом ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 неодноразово направлялись вимоги на адресу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які укладалися юридичною особою у зв`язку із проведенням публічних закупівель, замовником яких є вказана установа. Листом комунального некомерційного підприємства за вих. № 01-30/0566 від 07.03.2024 відмовлено детективу у наданні копій запитуваних документів, посилаючись на відсутність підстав надання вказаних документів та відповідної ухвали слідчого судді з вказаного приводу.

Іншим способом отримати доступ до оригіналів вищевказаних документів та встановити вищенаведені відомості неможливо, оскільки саме КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем такої інформації та документів. Вилучення вказаних документів забезпечить досягнення мети кримінального провадження.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того до вказаної заяви долучив Витяг з ЄРДР.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72023000310000087, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72023000310000087, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000087 від 08.12.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, що перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх наявних документів фінансово-господарської, бухгалтерської, проектно-кошторисної та технічної документації з приводу виконання робіт/надання послуг за договорами, які були укладені КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 з іншими суб`єктами господарювання за результатами проведення наступних публічних закупівель:

-Поточний ремонт кровлі хірургічного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 з адресою АДРЕСА_2 . Очікувана вартість 4 999 931,50 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- Медичне обладнання код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова. Очікувана вартість3 000 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- Реконструкція системи забезпечення киснем приміщень відділення анестезіології, інтенсивної терапії та хірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЗРР ЗО, у АДРЕСА_2 . Очікувана вартість2 791 429,20 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- Лапароскопічний комплекс у складі. Очікувана вартість2 710 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Очікувана вартість2 503 112,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- Поточний ремонт покрівлі інфекційного відділення (інв. № 10310014, літера «М») Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: АДРЕСА_2 . », за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Очікувана вартість2 350 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- Комплексні послуги, пов`язані з утриманням будівель і споруд. Очікувана вартість 2 305 152,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- Монітор пацієнта «Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта» (код Національного класифікатора НК 024: 2023 «Класифікатор медичних виробів» - 33586, код ДК 021:2015 ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні). Очікувана вартість1 930 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- Послуги з технічного обслуговування інженерних мереж КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52. Очікувана вартість1 820 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- Поточний ремонт кровлі будівлі літ. Б КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52. Очікувана вартість 1 787 616,29 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- Поточний ремонт покрівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: АДРЕСА_2 . » за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Очікувана вартість1 758 500,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- Наркозно-дихательний апарат. Очікувана вартість1 710 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- Поточний ремонт кровлі неврологічного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52, літ. "В" за адресою АДРЕСА_2 . Очікувана вартість1 694 994,55 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- Система ендоскопічної візуалізації. Очікувана вартість1 520 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- Реконструкція системи вентиляції приміщень відділення анестезіології, інтенсивної терапії КЗ ІНФОРМАЦІЯ_34 , за адресою: АДРЕСА_2 , 69089.Очікувана вартість1 301 902,80 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- Поточний ремонт кровлі стоматологічного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52.Очікувана вартість1 182 339,83 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- Лот №1: Напівавтоматичний лабораторний коагулометр IVD, НК 024:2019 код 56690; лот №2: Настільна універсальна центрифуга, НК 024:2019 код 36465; лот №3: Біохімічний багатоканаловий аналізатор лабораторний IVD, автоматичний, НК 024:2019 код 56676; лот №4: Аналізатор глікованого гемоглобіну (HbA1C) IVD, НК 024:2019 код 35968; лот №5: Автоматичний аналізатор глюкози IVD, лабораторний, НК 024:2019 код 44206; лот №6: аналізатор електролітів, НК 024:2019 код 56682. Очікувана вартість1 099 464,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- Лот №1: Кольпоскоп, НК 024:2019 код 10960; лот №2: Система для ЛОР огляду/терапевтичних процедур, НК 024:2019 код 11585; лот №3: Гістероскоп, НК 024:2019 код 36628. Очікувана вартість 1 021 220,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- Послуги з ремонту та технічного обслуговування електрообладнання та електричних мереж, з веденням технічної документації на об`єктах Замовника, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель. Очікувана вартість 999 000,00 UAH.ID: ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- Послуги з поточного ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_3 . ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Очікувана вартість 990 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- Система ультразвукова діагностична ACUSON NX2. Очікувана вартість 930 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- Підготовка об`єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження «Послуги з поточного ремонту утеплення будівлі стоматології Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: АДРЕСА_2 . » за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Очікувана вартість850 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- Система ендоскопічної візуалізації (код Національного класифікатора НК 024: 2023 «Класифікатор медичних виробів» - 35616, код ДК 021:2015 33160000-9: Устаткування для операційних блоків). Очікувана вартість766 980,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- Комп`ютери. Очікувана вартість650 058,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- Відеобронхоскоп. Очікувана вартість 580 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- Автоматичний гематологічний аналізатор. Очікувана вартість 565 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- Автоматичний гематологічний аналізатор. Очікувана вартість 565 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- Антинеопластичні засоби та імуномодулятори. Очікувана вартість 540 000,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- Послуги з поточного ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_3 ; код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах дефектного акту, та узгодженої ціни послуг, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці, а саме підготовка об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження послуги з утеплення ІНФОРМАЦІЯ_41 за адресою: АДРЕСА_3 . Очікувана вартість 467 998,62 UAH.ID: ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- Поточний ремонт Центрального стерилізаційного відділення Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_52 за адресою: АДРЕСА_2 . Очікувана вартість423 708,00 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

- Облаштування паркувального місця з укладанням тротуарної плитки в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52" за ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь. Очікувана вартість420 853,76 UAH. ID: ІНФОРМАЦІЯ_54 , в тому числі, але не виключно: матеріали тендерної документації по всім вищевказаним закупівлям,тендерні пропозиції з усіма документами, які надавалися учасниками для участі у закупівлі товарів, робіт, послуг за кожною закупівлею окремо, робочі проекти, експертизи проектів будівництва/проектної документації, експертизи кошторисної частини проектів будівництва, експертні звіти, договірні ціни, дефектні акти, акти попереднього огляду об`єктів, до початку ремонтно-будівельних робіт, експлікації приміщень, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, договори підряду (субпідряду), договори купівлі-продажу товарів/робіт/надання послуг з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненнями до них, графіки виконання робіт/надання послуг, технічні вимоги, пояснювальні записки, акти прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі, але не виключно, в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD тощо), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, журнали виконання робіт, загальні журнали робіт, журнали авторського, технічного нагляду, дозволи на виконання робіт, документи щодо придбання матеріалів та обладнання, що були використані в ході виконання робіт по вказаним закупівлям, паспорти та сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання, устаткування, акти випробувань матеріалів та обладнання, акти на гідравлічні випробування трубопроводів опалення, водопостачання та каналізації тощо, акти на промивку трубопроводів, документи, що підтверджують якість придбаних та використаних матеріалів, протоколи погодження цін на матеріали та устаткування або інші документи, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, видаткові накладні на поставку матеріалів та обладнання, податкові накладні, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали/реєстри обліку придбання та продажу товарів/робіт/послуг, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення товарно-матеріальних цінностей, документи щодо їх походження, документи щодо оплати виконаних робіт/наданих послуг, в тому числі наданих авансів на виконання робіт, платіжні доручення, виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , згідно яких підтверджується факт оплати коштів по укладеним договорам, відповідні касові ордери (прибуткові та видаткові ордери, чеки тощо), всі реєстри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації щодо постачальника/покупця, журнали-ордери, акти звірок, податкові декларації з ПДВ, додатки 5 до податкових декларацій тощо;

- наказів, розпоряджень чи інших документів про закріплення відповідних фахівців КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 або працівників інших установ, підприємств, організацій за здійсненням нагляду (в тому числі технічного, авторського тощо) при виконанні робіт на вищевказаних об`єктах будівництва/капітального/поточного ремонту тощо, а також осіб, відповідальних за прийняття робіт, наданих послуг, наказів про призначення вказаних осіб на посади/переведення/звільнення, посадових інструкцій вказаних працівників та інших документів, в яких визначені права та функціональні обов`язки останніх;

- договорів щодо здійснення технічного та авторського нагляду на всіх об`єктах будівництва/капітального/поточного ремонту тощо, роботи на яких проводилися відповідно до договорів, укладених за результатом проведення вищевказаних закупівель, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виписки руху грошових коштів на підтвердження оплати за вказаними договорами, матеріали листування та переписки між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 та вказаними суб`єктами господарювання;

- засвідчених копій статутів КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , які були чинні протягом часу з 01.01.2019 по 2024 рік включно, посадових інструкцій, наказів про призначення на посади/переведення/звільнення директорів, заступників, головних бухгалтерів, бухгалтерів, виконробів та інших посадових осіб підприємства, в обов`язок яких входило здійснення контролю за виконанням робіт/наданням послуг по договорам, які були укладені за результатом проведення вищевказаних тендерних закупівель, а також які приймали участь у підписанні вищевказаних договорів, додаткових угод до них, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт, наказів, розпоряджень щодо закріплення за даними службовими особами повноважень по контролю.

- засвідчених копій штатного розпису працівників КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , чинного в період 2019-2024 років включно із зазначення повних анкетних та контактних даних осіб та їх посад;

- матеріалів листування та переписки між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 та іншими суб`єктами господарювання з приводу виконання робіт/надання послуг за договорами, які були укладені за результатом проведення вищевказаних закупівель за період часу з моменту укладення договору по теперішній час;

- засвідчених копій планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовувалися КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2019-2024 роки включно, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображалися взаємовідносини з контрагентами по договорам, які були укладені за результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель, оборотно-сальдових відомостей в розрізі вказаних контрагентів, актів взаємних розрахунків між вказаними установами, договорів взаємозаліків з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт тощо), первинними документами до договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- документів в кількості не менше п`ятнадцяти штук на кожну особу, які містять зразки підписів та почерку службових осіб КНП " ІНФОРМАЦІЯ_52 , якими були підписані (погоджені) договори, акти прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та інші документи, які складалися в ході виконання робіт/надання послуг по договорам, які були укладені за результатом проведення вищевказаних тендерних закупівель.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1