Ухвала суду № 122839575, 05.11.2024, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/27548/24 1-кс/760/12900/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023102090000160 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023102090000160 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи підприємств державного сектору економіки розтратили державні кошти шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом виведення державних коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, конвертування у готівку, під видом поставки товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг від групи суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ "Коресс Плюс" (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ "Старвел ЛТД" (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ "Тімекс Інвест" (код ЄДРПОУ 37568084) в умовах воєнного стану.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового кредиту з ПДВ з метою мінімізації податкових зобов`язань та розкрадання державних коштів.

Вказану схему організував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», який є організатором діяльності «конвертаційного центру», до складу якого входять: ТОВ «Коресс Плюс» (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ «Старвел ЛТД» (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ «Тімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 37568084), ТОВ «Агростеп Інвест» (код ЄДРПОУ 43723364), ФГ «Золото Ниви» (код ЄДРПОУ 42829566), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ 38874361), ТОВ «Агро-тех Групп» (код ЄДРПОУ 43709549), ТОВ «Профтрейд Групп» (код ЄДРПОУ 43768159), ТОВ «Євро Сіетл» (код ЄДРПОУ 43596198), ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (код ЄДРПОУ 43596161), ТОВ «Роланд Імпекс» (код ЄДРПОУ 43137732), ТОВ «Астар Компані» (код ЄДРПОУ 43747647), ФГ «Голоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ 42682914), ТОВ «ФХ «Термінал-П» (код ЄДРПОУ 40574133), ТОВ «Скейд Біз» (код ЄДРПОУ 44669209) та інші.

ОСОБА_4 є фактичним власником фінансової установи платіжні перекази «MOSST Payments» (TOВ «ФК «ВАП-КАПІТАЛ»), через яку прикривається протиправна діяльність «конвертаційного центру». До вказаної групи осіб, які організували протиправну діяльність входить ОСОБА_4 , який виступає в ролі керівника «конвертаційного центру» та його довірені особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які організовують функціонування «конвертаційного центру», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються питаннями перевезення обготівкуванних «конвертаційним центром» грошових коштів до місць зберігання, сортування та видачі коштів клієнтам, директор та засновник ТОВ «Коресс Плюс» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор та засновник ТОВ «Старвел ЛТД» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директор ТОВ «Тімекс Інвест» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які входять до «конвертаційного центру», працюють в ньому, забезпечуючи його належне та безперебійне функціонування. ТОВ «Коресс Плюс», ТОВ «Старвел ЛТД», ТОВ «Тімекс Інвест» використовуються для прикриття протиправної господарської діяльності, а також інші невстановлені суб`єкти.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Також, до протиправної схеми відносяться фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій.

Таким чином службові особи реального сектору економіки, в тому числі державного, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами та за участі посадових осіб суб`єктів господарської діяльності «конвертаційного центру» та інших невстановлених осіб, з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перераховують грошові кошти на рахунки товариств за виконання робіт, надання послуг та поставки товарів, що фактично не виконується, тим самим привласнюють бюджетні грошові кошти, в особливо великому розмірі. З метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для проведения незаконних фінансових операцій по розрахунковим рахункам «фіктивних» та «транзитних» підприємств через систему «клієнт-банк», прийому платежів за «псевдопоставки» від клієнтів «конвертаційного центру», перерахування коштів на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого переведення в готівку, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, штампів, тощо, особами причетними до протиправної діяльності «конвертаційного центру» використовуються житлові та офісні приміщення, а також автотранспортні засоби, якими забезпечується транспортування вищевказаних речей та документів.

Такі приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення розташоване на 1-му поверсі будівлі, яке використовується як пункт приймання видачі готівкових грошових коштів (пункт обміну валют) «конвертаційного центру»; АДРЕСА_2 , офісне приміщення розташоване в БЦ «Волна» на 4-му поверсі бізнес центру, яке використовується як центральний офіс по місту Києву «конвертаційного центру»; автотранспортні засоби, якими забезпечується транспортування вищевказаних речей та документів, зокрема: «VOLKSWAGEN PASSAT» 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , «VOLKSWAGEN PASSAT 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

Також встановлено, що для транспортувания грошових коштів та реалізації незаконної діяльності, використовується транспортний засіб Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Який перебуває під керуванням гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який у свою чергу збирає готівку у громадян азіатської зовнішності, які здійснюють незаконні грошові операції на території промтоварного ринку «7 кілометр», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після збору грошових коштів транспортний засіб Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_16 починає рух в бік міста Одеса, з метою розвезення грошових коштів фінансовим установам та фірмам. Грошові кошти громадянам азіатської зовнішності привозять на транспортному засобі Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_4 (зареєстрований на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ), під керуванням гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення яких розсекречно, встановлено, що до приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , приїжають трансортні засоби, які використовуються для діяльності «конвертаційного центру» з метою транспортування грошових коштів та реалізації незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, які мають відношення до організаторів та учасників «конвертаційного центру». Зокрема встановлено за вказаною адресою пербування транспортних засобів марки Volkswagen Transporter, а також транспортні засоби, що зареєстровані на ОСОБА_7 (Mersedes-Bens AMG GT63), ОСОБА_10 (Volkswagen Multivan-T6).

Викладені обставини свідчать про те, що в трансортному засобі Mersedes-Bens AMG GT63 д.н.з. НОМЕР_5 , можуть зберігатися документи, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засоби зв`язку, мобільні телефони, sim-картки, магнітні носії інформації, печатки, штампи, грошові кошти та інші предмети та речі, які свідчать про причетність осіб, а також інших осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Відповідно реєстраційної картки транспортного засобу, Mersedes-Bens AMG GT63 д.н.з. НОМЕР_5 належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність проведення обшуку в транспортному засобі Mersedes-Bens AMG GT63 д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Прокурор прибув в судове засідання, вищезазначене клопотання підтримував та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі « Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення інших предметів та речей, які свідчать про причетність осіб, а також інших осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді детективом не доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102090000160, прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023102090000160, та за їх дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Mersedes-Bens AMG GT63 д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1