Ухвала суду № 122837510, 23.10.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.10.2024Справа № 554/3693/24 Провадження № 1-кс/554/10923/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - керівник Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42024170000000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022-2024 років, арбітражний керуючий за сприяння державного реєстратора, заволодів земельними ділянками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств(далі - КСП), використовуючи підроблені рішення загальних зборів КСП та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, внаслідок чого територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків у великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи повноваження арбітражного керуючого, шляхом направлення запитів в адреси до органів місцевого самоврядування та державної влади, отримував інформацію та документи щодо ряду підприємств, які мали організаційно-правову форму - КСП, зокрема щодо: КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба» код ЄДРПОУ 03773487; КСП Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719; КСП «Відродження» код ЄДРПОУ 21066523; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; КСП «Росія» код ЄДРПОУ 03773501; КСП «Авангард» код ЄДРПОУ 03773493 та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347.

Надалі, отримавши від відповідних органів місцевого самоврядування та державної влади інформацію щодо КСП, а саме про: код ЄДРПОУ підприємства, його місце реєстрації та діючого керівника, ОСОБА_5 складав протокол загальних зборів уповноважених членів вищевказаних КСП до якого вносив відомості про прийняття його в члени КСП та зміну колишнього керівника з одночасним призначенням на вказану посаду ОСОБА_5 .

В подальшому такі рішення оформлювались на нотаріальних бланках, які підписані головою зборів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , окрім КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719, в матеріалах реєстраційної справи якого виявлено протокол №1від 29.04.2022 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Кірова» на яких розглядалося питання щодо зміни складу ліквідаційної комісії вказаного КСП, де головою зборів призначено ОСОБА_5 , а секретарем ОСОБА_7 .

Окрім цього, до вказаного протоколу №1 загальних зборів КСП «ім. Кірова», ОСОБА_5 внесено завідомо недостовірні відомості про те, що голова правління вказаного КСП ОСОБА_7 у ході свого виступу повідомила, що немає можливості здійснювати повноваження голови ліквідаційної комісії КСП та просила загальні збори уповноважених членів усунути її від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначити головою з припинення КСП ОСОБА_5 .

За результатами голосування, одноголосно було прийнято рішення про усунення ОСОБА_7 від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначено головою комісії з припинення вказаного КСП ОСОБА_5 .

Разом з тим, у ході допиту свідок ОСОБА_7 повідомила, що її дійсно, у 1997 році обрано головою КСП «ім. Кірова», де вказану посаду вона обіймала до 2000 року. У квітні 2000 року на зборах уповноважених членів вказаного КСП було прийнято рішення про ліквідацію, після чого усі члени КСП, у тому числі й вона, були звільнені у зв`язку з ліквідацією. У подальшому було обрано ліквідаційну комісію, головою якої також було обрано ОСОБА_7 , та приблизно через півтора роки на зборах ліквідаційної комісії КСП «ім.. Кірова», останньою прийнято рішення про обрання головою комісії - ОСОБА_8 .

Надалі, приблизно у 2004 році ліквідаційною комісією знову приймалося рішення про обрання нового голови, яким став ОСОБА_9 , який до цього часу вважається її головою.

Окрім цього, ОСОБА_7 повідомила, що 29.04.2022 вона не приймала участі у загальних зборах уповноважених членів КСП «ім. Кірова» та зазначила, що таких зборів уповноважених членів КСП взагалі з моменту початку ліквідації підприємства бути не може, оскільки з початку ліквідації КСП усі його члени звільняються, а подальший процес управління (ліквідація) здійснюється виключно ліквідаційною комісією шляхом проведення зборів такої комісії.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після посвідчення приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області - ОСОБА_10 , подавав останній, як державному реєстратору документи, з метою здійснення останньою реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» щодо зазначених вище КСП, які у кожному випадку містили недостовірні відомості та посвідчені останньою без проведення перевірки правосуб`єктності особи ОСОБА_5 .

У свою чергу приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , здійснюючи повноваження державного реєстратора провела реєстраційну дію «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» та одночасно з чим внесла до ЄДРПОУ відомості про те, що ОСОБА_5 є керівником вказаних вище підприємств з одночасним виключенням з їх складу усіх фактичних учасників КСП, які мали свої частки статутного капіталу у вигляді паїв.

Після цього, ОСОБА_5 приймалися рішення про реорганізацію КСП, затвердження плану реорганізації, складу комісії з реорганізації та строку для заявлення кредиторами своїх вимог, здійснює реорганізацію вказаних КСП, шляхом перетворення в Товариства з обмеженою відповідальність (далі - ТОВ), де ОСОБА_5 складались та підписувались передавальні акти зазначених КСП, за яким він передає Державний акт на право постійного користування та державний акт на право колективної власності на землю від КСП до ТОВ.

При цьому, за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження отримано оригінали документів щодо діяльності КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба Яхни» код ЄДРПОУ 03773487; Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347, які зберігалися у архівах колишніх районних державний адміністрацій, з яких вбачається що дані підприємства ліквідовані, в тому числі, шляхом перетворення у інші підприємства приватної форми власності.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 , використовує офіс, де здійснює свою адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, планується проведення обшуку приміщення, яке використовується ОСОБА_5 та розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть перебувати речі та документи, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також які пов`язані із заволодінням ОСОБА_5 земельними ділянками колишніх КСП, а також підроблені рішення загальних зборів КСП та інші правовстановлюючі документи на земельні ділянки.

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 та зберігається ряд документації, пов`язаної із вчиненням останнім кримінальних правопорушень, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися у приміщенні за вказаною адресою, та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , планується відшукати та вилучити в оригіналах наступні речі та документи, а саме:

- документацію в паперовому та/або електронному вигляді, що стосується

КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба» код ЄДРПОУ 03773487; КСП Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719; КСП «Відродження» код ЄДРПОУ 21066523; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; КСП «Росія» код ЄДРПОУ 03773501; КСП «Авангард» код ЄДРПОУ 03773493 та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347, в тому числі: державні акти на право постійного користування землею, державні акти на право колективної власності на землю, протоколи загальних зорів уповноважених членів; рішення загальних зборів; передавальні акти;

- документацію, що стосується КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба» код ЄДРПОУ 03773487; КСП Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719; КСП «Відродження» код ЄДРПОУ 21066523; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; КСП «Росія» код ЄДРПОУ 03773501; КСП «Авангард» код ЄДРПОУ 03773493 та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347, після реорганізації їх в ТОВ, в тому числі:листи/запити від імені та в інтересах вказаних підприємств в адресу інших юридичних та фізичних осіб, а також відповіді на них; штампи та печатки вказаних підприємств; чорнові записи, які можуть свідчити про механізм протиправного заволодіння майном вказаних підприємств, а також на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

- комп`ютерну техніку, оргтехніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які використовувались ОСОБА_5 під час підробки документів (протоколи загальних зборів уповноважених членів КСП; рішення загальних зборів КСП; передавальні акти

від КСП до ТОВ).

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_11 .

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №42024170000000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024170000000031 від 27.03.2024на проведення обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користується адвокат ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речейта документів, а саме:

- документації в паперовому та/або електронному вигляді, що стосується КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба» код ЄДРПОУ 03773487; КСПт Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719; КСП «Відродження» код ЄДРПОУ 21066523; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; КСП «Росія» код ЄДРПОУ 03773501; КСП «Авангард» код ЄДРПОУ 03773493 та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347, в тому числі: державні акти на право постійного користування землею, державні акти на право колективної власності на землю, протоколи загальних зорів уповноважених членів; рішення загальних зборів; передавальні акти;

- документації, що стосується КСП «ім. Архипа Тесленка» код ЄДРПОУ 03773458; КСП «Дружба» код ЄДРПОУ 03773487; КСП Колгосп «ім. Ілліча» код ЄДРПОУ 03773381; КСП «ім. Горького» код ЄДРПОУ 03771324; КСП «Оріль» код ЄДРПОУ 25156890; КСП «Україна» код ЄДРПОУ 02137849; КСП «Більшовик» код ЄДРПОУ 03772789; КСП «ім. Пархоменко» код ЄДРПОУ 03772720; КСП «ім. Степового» код ЄДРПОУ 03772691; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» код ЄДРПОУ 03772708; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» код ЄДРПОУ 03773719; КСП «Відродження» код ЄДРПОУ 21066523; КСП «ім. Шевченка» код ЄДРПОУ 03772849; КСП «Росія» код ЄДРПОУ 03773501; КСП «Авангард» код ЄДРПОУ 03773493 та АО «Припсільське» код ЄДРПОУ 03771347, після реорганізації їх в ТОВ, в тому числі: листи/запити від імені та в інтересах вказаних підприємств в адресу інших юридичних та фізичних осіб, а також відповіді на них; штампи та печатки вказаних підприємств; чорнові записи, які можуть свідчити про механізм протиправного заволодіння майном вказаних підприємств, а також на яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

- комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-носіїв, оптичних носіїв, жорстких дисків/накопичувачів, мобільних пристроїв на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які використовувались ОСОБА_5 під час підробки документів (протоколи загальних зборів уповноважених членів КСП; рішення загальних зборів КСП; передавальні акти від КСП до ТОВ).

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1