Ухвала суду № 122706122, 31.10.2024, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18042/24

Провадження № 1-кс/592/7439/24

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

31 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі Обласного комунального закладу Сумської обласної ради дитячо-юнацької спортивної школи «Футбольний центр «БАРСА», по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202540000080 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК У країни.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

установив:

Старший слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202540000080 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 від Управління Служби безпеки України в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м.Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував трьох осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язки не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з обліку робочого часу в комунальному закладі.

Крім того, до 06.06.2024 від Управління Служби безпеки України в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м. Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував третіх осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язків не. виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник юридичної особи ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» ОСОБА_4 , вступивши в змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, а також сприяння в ухиленні військовозобов`язаних осіб від призову до лав ЗСУ працевлаштував ряд осіб на посади, які підлягають бронюванню в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА», при цьому особи на робочому місці не з`являються, функціональних обов`язків не виконують. Попри відсутність на роботі, ОСОБА_4 , безпідставно вносить вказаних осіб до списків співробітників, які згідно з рішенням Центрального органу влади, відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2023 № 76, які мають право на бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, одним з таких осіб є син ОСОБА_5 - військовозобов`язаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштований на посаду заступника директора ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА», який за посадою має право на бронювання у період воєнного стану.

Кошти, які перераховані фіктивним працівникам в якості заробітної плати в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» привласнює ОСОБА_4 , вносячи при цьому недостовірні відомості до журналів обліку робочого часу.

Крім того, в ході оперативних заходів встановлено, що на даний час в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» працевлаштовані ряд осіб, які за місцем роботи не з`являються, свої функціональні обов`язки не виконують, зокрема:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з даними автоматизованої системи «Аркан» виїхав за межі України 22.10.2023 через пункт пропуску Краківець, на територію України не повернувся, відповідно наданої інформації ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» з червня 2016 по січень 2024;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з даними автоматизованої системи «Аркан» виїхав за межі України 12.10.2022 через пункт пропуску Краківець, на територію України не повернувся, відповідно наданої інформації ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» з жовтня 2012 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за наявними даними у період з 12.03.2022 по 15.03.2022 виїхав за межі України, незаконно перетнувши державний кордон України та наразі перебуває в Бельгії, відповідно наданої інформації ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» з березня 2013 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем роботи функціональні обов`язки не виконувала відповідно наданої інформації ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області отримувала заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» з серпня 2016 по січень 2024, при цьому за період з жовтня 2022 по червень 2024 отримувала допомогу по догляду за дитиною до 3-х років;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за місцем роботи функціональні обов`язки не виконує, відповідно наданої інформації ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» з березня 2023 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

Водночас, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі Обласного комунального закладу Сумської обласної ради дитячо-юнацької спортивної школи «Футбольний центр «БАРСА», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кабінетів директора, заступника директора, бухгалтерського обліку, кадрового забезпечення, архівного відділу.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нерухоме майно - земельна ділянка із кадастровим номером 5910136600:16:005:0017, площею 2,4003, з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, належить Сумській міській раді, правокористувачами якої є ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА», код ЄДРПОУ 38244708.

Зібрані, в ході досудового розслідування, матеріали підтверджують причетності до вчинення кримінального правопорушення представників ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА».

Отже, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку, а саме - для відшукання:

статуту/положення ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» чинний у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

штатного розпису (по відділах) працівників ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, переведення по посадах, посадові оклади ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

відомостей (ПІБ, посада) щодо працівників ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо), які відповідальні за збір та надання інформації щодо перебування на робочому місці та складання табелів робочого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

документів, які були підставою для складання табелів обліку робочого часу відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

табелів обліку робочого часу та інші документи (журнали, акти, звіти, графіки, відомості, тощо), які містять інформацію про відвідання робочого місця, виконання службових обов`язків, чергування, виїзди на місця події, графіки чергування, відомості про відпустки, лікарняні, відомості про робочі місця, підвищення кваліфікації щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

відомостей про відрядження (наказів на відрядження), в тому числі пов`язані із спортивними змаганнями відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТТН, шляхові листи, договори перевезення у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, надбавок, додаткових виплат, виплат на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, компенсації за відрядження та інших виплат, номери розрахункових рахунків, на які перераховувались вказані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

документів податкової звітності щодо нарахованих та виплачених доходів, сплату ЄСВ, а також утримані податки та збори стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

платіжних доручень до Державної казначейської служби на виплату заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по теперішній час;

особових справ працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

витягів з наказів Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаних ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА»;

списків військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА»;

мобільних пристроїв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою яких підтримувався зв`язок між фігурантами кримінального провадження;

чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи та мобільні пристрої можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кабінетів директора, заступника директора, бухгалтерського обліку, кадрового забезпечення, архівного відділу, оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись в будівлі Обласного комунального закладу Сумської обласної ради дитячо-юнацької спортивної школи «Футбольний центр «БАРСА», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі Обласного комунального закладу Сумської обласної ради дитячо-юнацької спортивної школи «Футбольний центр «БАРСА», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кабінетів директора, заступника директора, бухгалтерського обліку, кадрового забезпечення, архівного відділу, з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання:

- статуту/положення ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» чинний у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- штатного розпису (по відділах) працівників ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, переведення по посадах, посадові оклади ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- відомостей (ПІБ, посада) щодо працівників ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА» (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо), які відповідальні за збір та надання інформації щодо перебування на робочому місці та складання табелів робочого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- документів, які були підставою для складання табелів обліку робочого часу відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- табелів обліку робочого часу та інші документи (журнали, акти, звіти, графіки, відомості, тощо), які містять інформацію про відвідання робочого місця, виконання службових обов`язків, чергування, виїзди на місця події, графіки чергування, відомості про відпустки, лікарняні, відомості про робочі місця, підвищення кваліфікації щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- відомостей про відрядження (наказів на відрядження), в тому числі пов`язані із спортивними змаганнями відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТТН, шляхові листи, договори перевезення у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, надбавок, додаткових виплат, виплат на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, компенсації за відрядження та інших виплат, номери розрахункових рахунків, на які перераховувались вказані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- документів податкової звітності щодо нарахованих та виплачених доходів, сплату ЄСВ, а також утримані податки та збори стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- платіжних доручень до Державної казначейської служби на виплату заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2021 по 31.10.2024;

- особових справ працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- витягів з наказів Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаних ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА»;

- списків військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ОКЗ СОР ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА»;

- мобільних пристроїв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою яких підтримувався зв`язок між фігурантами кримінального провадження;

- чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1