Ухвала суду № 122628786, 10.07.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22746/23

Провадження № 1-кс/761/14834/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12023100100000982, відомості відносно якого 22.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12023100100000982 від 22.03.2023 за ч.5 ст.191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що колишні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем організували механізм розтрати бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом виконання умов договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс від 05.11.2018 року. В ході досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі в.о. президента ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується, на підстав спільного Рішення № 178-521\18 від 12 серпня 2018 року та Угоди №ГБ-79УП-2018 від 01 листопада 2018 року, виготовити та поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення стендових випробувань та сертифікаційних льотних випробувань, дослідну партію гальмівного колеса НВ45А (альтернативного гальмівного колеса КТ 216). Відповідно до п.1.2 вказаного договору найменування продукції, асортимент, кількість та ціна продукції, яка постачається згідно з цим договором, зазначені в додатку №1 та додатку №2, які є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п.2.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен поставити продукцію передбачену цим договором, якість якої повинна відповідати: європейському технічному стандарту ESTO-C135a; умовам технічного завдання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; конструкторській документації, погодженій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п.2.2 вказаного договору продукція передбачена цим договором повинна бути прийнята представником військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до п.3.1 вказаного договору загальна ціна за договором становить 84 407 640 гривен, що еквівалентно 3 001 818, 85 доларів США за курсом НБУ на 01 листопада 2018 року 1 долар США = 28,118832 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 14 067 940 гривень. Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за договором здійснюється наступним чином: авансовий платіж в розмірі 80% від суми договору рівними частинами на протязі 24 місяці згідно виставлених рахунків, наступні 10 % оплачується на протязі 10 днів після повідомлення про готовність продукції до відвантаження; останні 10 % нпротязі 10 днів після передачі продукції покупцю. Відповідно до п.4.2 вказаного договору авансові платежі, зазначені в п.4.1 виконуються в період з 10 по 20 число кожного місяця, починаючи з моменту підписання цього договору. Відповідно до додатку №1 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 продукцією виступило: колесо гальмівне НВ 45А у кількості 8 штук загальною вартістю 62 524 160 гривень; колесо (без гальм) НВ 45 у кількості 3 штук загальною вартістю 7 815 540 гривень. Відповідно до додатку №2 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 по об`єкту поставки НВ45 - колесо (без гальм) є: 1)випробування на стійкість до радіального навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.1 Radial Load Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року; 2)випробування на стійкість до комбінованого радіального та бокового навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.2 Combined Radial and Side Load Test/Appendix 1 ETSO-С135a з датою поставки вересень 2019 року; 3)випробування на стійкість до надлишкового тиску (розворот бортів) відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.5 Overpressure Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року. По об`єкту поставки НВ45А - колесо гальмівне є: 1) льотні випробування в складі АН - 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою поставки червень 2020 року; 2) випробування в умовах перерваного зльоту RTO в складі АН - 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою поставки червень 2020 року. 29 жовтня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі президента ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1. додаткової угоди № 1 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс сторони домовились додаток № 1 та додаток №2 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс викласти в редакції додатку №1 до даної додаткової угоди. Таким чином, додатковою угодою №1 були внесені зміни щодо дати поставки, а саме колес НВ(45) (без гальма) у кількості 3 одиниць з вересня 2019 року на березень 2020 рік, а коліс гальмівних НВ45А з червня 2020 року на грудень 2020 року. 02 вересня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі президента ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди №2 змінено порядок здійснення оплати наступним чином: авансовий платіж в розмірі 61 898 936 гривень сплачується рівними частинами протягом 22 місяців згідно виставлених рахунків; залишок платежу у розмірі 22 508 704 гривень сплачується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рівними частинами по 3 751 450, 67 гривень протягом 6 місяців згідно виставлених рахунків, після оплати авансового платежу. Строк дії договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків та відповідальності - до повного виконання сторонами зобов`язань по договору. Відповідно до п.2 вказаної додаткової угоди №2 внесено зміни до Додатку №1 до Договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року, пункт 3 «Кінцевий термін поставки продукції - червень 2020 року» змінено на: «кінцевий термін поставки продукції - лютий 2021». 24 листопада 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.2 додаткової угоди № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018 кінцевий термін поставки продукції - 10 березня 2022 року. Останній внесок по авансовому платежу здійснено 26.08.2020 року, а залишок грошових коштів у розмірі 22508704 гривень остаточно сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2021 року, що суперечить п.1 додаткової угоди №2 від 02 вересня 2020 року до договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року. Продукція у зазначений кінцевий термін, а саме 10 березня 2022 рік до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, а кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності. 16 травня 2023 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18 квітня 2023 року (справа №761\13113\23) в період часу з 09 год. 05 хв. по 21 год. 24 хв. проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, в ході обшуку вилучено договір про надання послуг №0810 від 08 жовтня 2020 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (замовник), Відповідно до п.2.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобовязується надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні послуги: розроблення та оформлення технологічного регламенту виготовлення деталі НВ45В.001; розроблення та оформлення технологічного регламенту виготовлення деталі НВ33В.001; розроблення методики контролю деталі НВ45В.001 та розроблення методики контролю деталі НВ33В.001. Відповідно до акта №240 від 30 грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконало взяті на себе зобовязання на суму 462 000 гривень. В той же час відповідно до загальнодоступних джерел інформації основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування. Відносно діяльності товариства відкрито декілька кримінальних провадження та, окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має податковий борг. Адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 . З урахуванням вищевказаного існують підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є фіктивним товариством та не могло виконати взяті на себе в рамках договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовязання». З метою підтвердження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у реальному секторі економіки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме Додатки 5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період часу з 2020 року по останній звітній період 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12023100100000982 від 22.03.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме Додатки 5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 2020 року по останній звітній період 2023 року з можливістю їх вилучення.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

За положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість надати розпорядження на вилучення документів, а тому і цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та\або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Додатків 5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період часу з 2020 року по останній звітній період 2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: