Ухвала суду № 122579272, 25.10.2024, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7526/24

ун. № 759/22502/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 72024102200000056 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (у електронному та паперовому вигляді), що містять банківську таємницю, відносно клієнта РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL;

- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024102200000056 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017-2023 роках шляхом проведенням безтоварних операцій при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ряду фізичних осіб та шляхом заниження нарахувань податкових зобов`язань, які справляються до місцевого бюджету, вчинили умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань став акт про результати документальної планової виїзної перевірки РИТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 19.03.2024 №22181/26-15-07-02-01-03/-03358475.

У відповідності до акту про результати документальної планової виїзної перевірки від 19.03.2024 №22181/26-15-07-02-01-03/-0335847, встановлено наступне:

В ході перевірки встановлено взаємовідносини РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із контрагентами постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) загальна сума взаємовідносин 13 604 811 грн.

Підприємство не звітує до органів ДПС з вересня 2023 року, свідоцтво платника ПДВ анульовано 08.02.2024 по причині - відсутність поставок та не надання декларацій.

Відповідно до фінансової звітності, декларацій з податку на прибуток підприємства за 2019- 2021 роки основні засоби відсутні.

Повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти, пов?язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма №20-ОП)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1 ДФ) чисельність працюючих на підприємстві 2 - 3 особи .

В період задекларованих взаємовідносин РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14», податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

АДРЕСА_1 , що є адресою «масової реєстрацій.

Відповідно Рішення від 01.11.2023 №118227 по платнику встановлено відповідність п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що підприємство декларувало придбання товарів/послуг: фарба, пігмент, бетон, вимикач, трійник, плитка, шпаклівка, металопластикові конструкції, брус, дошка, цвяхи, цегла, та постачання товарів/послуг: каструля, набор відер, пігмент, фарба, капітальний ремонт приміщень, фасаду, покрівель, поточний ремонт приміщень, будівництво колумбарної стіни.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декларує придбання послуг «будівництво колумбарної стіни на Псовому кладовищі АДРЕСА_2 , поточний ремонт приміщень, капітальний ремонт фасаду» у підприємств з ознаками «сумнівності», які не могли фактично надавати послуги.

Таким чином, враховуючи незначну штатну чисельність працівників, відсутність основних фондів, виробничих потужностей, неможливість дослідження ланцюгу походження робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не могло фактично проводити фінансово-господарську діяльність по взаємовідносинам з РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальна сума взаємовідносин 4 287 868 грн.

У період взаємовідносин з РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відсутні будь-які об`єкти оподаткування.

В період задекларованих взаємовідносин РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14», податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

АДРЕСА_1 , що є адресою «масової реєстрацій.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що підприємство декларувало придбання товарів/послуг: труби, радіатори, трійники, цегла, цемент, газоблоки, дизельне паливо, бензин, фарби, вікно, кран, подовжувач і т.л., та постачання товарів/послуг: електромонтажні роботи, виконання робіт по монтажу водопроводу та каналізації, ремонтно-будівельні роботи, будівництва громадського туалету на Байковому кладовищі, АДРЕСА_3 ,Оздоблювальні роботи МЗК на об?єкті будівництва.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не декларує придбання послуг «будівництва громадського рулету на байковому кладовищі, АДРЕСА_3 ; кап. ремонт полив. водопров.», які задекларовано на адресу РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при надані будівельних послуг РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14»одночасно надає аналогічні послуги іншим суб?єктам господарювання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відсутності необхідної чисельності працюючих, виробничих потужностей, відсутні витрати щодо оренди приміщень та інші витрати, які б свідчили про здійснення фінансово-господарської діяльності.

Отже, при дослідження ланцюга придбання/постачання послуг «Будівництва громадського туалету на Байковому кладовищі, вул. Байкова, б, кап. ремонт полив. водопров.», які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларує на користь РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14», відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено відсутність реального джерела походження таких послуг.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) загальна сума взаємовідносин 3 845 894 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не задекларовано дохід по взаємовідносинам з РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14».

У період взаємовідносин з РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відсутні будь-які об`єкти оподаткування.

Відповідно до поданої фінансової звітності чисельність працюючих на підприємстві 1 особа.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що підприємство декларувало придбання товарів: кабель, коробка, дюбель, планка, само різи, шлінтус, хомут, штукатурка, валік, капітель МДФ Vinil, дверне полотно, піна монтажна, профіль, рівень алюмінієвий, шпательна лопатка, плівка п/е, груба каналізаційна для внутрішніх робіт, трійник, вимикач, стаціонарна герметизовано свинцево-кислостна акумуляторна батарея, поршень двигуна, прокладка головки блоку циліндрів двигуна.

Проведеним аналізом не встановлено залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » третіх осіб (підрядних, субпідрядних організацій) до виконання будівельних робіт.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відсутності чисельності працюючих, виробничих потужностей, відсутні витрати щодо оренди приміщень ту інші витрати, які б свідчили про здійснення фінансово-господарської діяльності.

Отже, при дослідження ланцюга придбання постачання послуг, придання яких РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14»декларує у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при дослідження ланцюга придбання/постачання послуг, встановлено відсутність реального джерела походження таких послуг.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) загальна сума взаємовідносин 6 685 130 грн.

Свідоцтво платника ПДВ від 01.10.2017 анульовано 30.09.2019 по причині відсутності поставок і не надання декларацій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не звітує до органів ДПС з вересня 2019 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі не задекларовано дохід по взаємовідносинам з РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14».

Крім того, перевіркою встановлено інформацію, стосовно фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві та відсутності фактичного виконання дими особами відповідних робіт, послуг та-оскільки підприємством здійснено відповідну оцінку вказав х робіт, які фактично були виконанні іншими особами і вартість цих робіт збільшила первісну вартість робіт/послут та які включені до складу собівартості реалізованих робіт і послуг і відповідно зменшила фінансовий результат підприємства, перевіркою встановлено не відображення у окладі доходу безоплатно отриманих робіт/послуг від інших сторін по яким було збільшено собівартість реалізованих робіт і послуг на загальну суму 48 128 840 гривень.

Порушення пункту 35 частини першої статті 64, пункту 12 частини першої статті 641, пункту 16 частини першої статті 66 Бюджетний кодекс України, пунктом 29 частини першої статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» перевіркою встановлено заниження нарахування та сплати до місцевого бюджету на загальну суму 19 921 043 гривень.

Згідно зі ст. ст. 64, 64 , 66, 71 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів належать, зокрема, частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами, а також дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно комунальної власності)

Форма Розрахунку, затверджена наказ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2021 № 4 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку», зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_10 02 березня 2021 року за №264/35886 (далі - наказ №4), використовується державними банками та комунальними унітарними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутних капіталах яких є комунальна власність, для обрахунку частини чистого прибутку (доходу)/дивідендів, нарахованих на державну/комунальну частку.

При цьому комунальні унітарні підприємства, та господарські товариства, у статутних капіталах яких є комунальна власність, разом із Розрахунком мають подати доповнення та пояснення щодо прийнятих місцевими радами рішень про встановлення розміру відрахування частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. У такому разі у полі «Наявність доповнення 11» нової форми Розрахунку зазначається інформація щодо поданих доповнень та пояснень.

Разом з тим, РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «ІНФОРМАЦІЯ_14» не подано доповнення та пояснення щодо прийнятих місцевими радами рішень про встановлення розміру відрахування частки прибутку.

Крім того перевіркою встановлено безпідставне та без документарне завищення суми податкового кредиту декларації з ПДВ на суму 165 322 грн., по постачальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент органу досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаних підприємств, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Під час здійснення діяльності РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує/використовувало рахунки відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Інформація, яка знаходиться у володінні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та необхідна для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 72024102200000056 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (у електронному та паперовому вигляді), що містять банківську таємницю, відносно клієнта РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL;

- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1