Ухвала суду № 122430926, 15.10.2024, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/9227/24

н/п 1-кс/953/7598/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого1відділення слідчоговідділу УправлінняСБ Українив Харківськійобласті старшоголейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню по кримінальному № 22023220000001560 від 30.11.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

встановив :

14.10.2024р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, по кримінальному провадженню № 22023220000001560 від 30.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках відкритих у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та належать фізичним особам - підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ;

Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :

Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :

Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :

Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :

Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;

Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :

Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 ;

Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 ;

7) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :

Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29 ;

Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :

Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34 ;

Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36 ;

9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :

IBAN: НОМЕР_38 ;

IBAN: НОМЕР_39 ,

шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунках.

В порядку виконання ухвали про накладення арешту зобов`язати службових осіб АТ КБ "Приватбанк" надати співробітнику Служби безпеки України, який здійснив оголошення ухвали про арешт, письмову інформацію про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході злочинної діяльності підозрювані вчиняли кримінальні правопорушення з корисливих мотивів та отримували за його вчинення грошові кошти, у зв`язку з чим наявні випадки для застосування спеціальної конфіскації на підставі п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як вони призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх фінансування та винагороди за їх вчинення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власників майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000001560 від 30.11.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ходідосудового розслідуванняотримано інформаціющодо групиосіб зчисла співробітників міжрайонної Слобідськоїмедико-соціальноїекспертної комісіїКомунального закладуохорони здоров`я« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (даліміжрайонна СлобідськаМСЕК КЗОЗ«ОЦМСЕ»),працівників лікарськихзакладів Харківськогорегіону таінших залученихосіб,які впродовж2023року по03.10.2024,вчиняли діїспрямовані наперешкоджання законнійдіяльності ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формуваньв особливийперіод, шляхом підробки медичної документації сприяли отриманню статусу інваліда особами призивного віку, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

Разом з цим, отримано відомості стосовно співробітників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по теперішній час, здійснюють перешкоджання у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову мобілізаційного ресурсу на військову службу в особливий період, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо стану здоров`я осіб та подальшого направлення таких документів відповідним закладам охорони здоров`я Харківського регіону, а саме міжрайонній Слобідській МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», для отримання статусу інваліда особами призивного віку.

В своючергу,співробітники міжрайонноїСлобідської МСЕККЗОЗ «ОЦМСЕ»,на підставіотриманих медичнихдокументів відлікарських закладівХарківського регіонута іншихзалучених осіб,забезпечували проходженнямедико-соціальноїекспертної комісіїособами призовноговіку таотримання кінцевихнедостовірних документів(довідкидо актуогляду МСЕКформи № 157-1/о), які є підтверджувальними документами, щодо отримання особою статусу інваліда, у зв`язку з чим зазначеними діями створювались реальні перешкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у підозрюваних по даному кримінальному провадженню відкрито карткові рахунки у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д), які використовуються для здійснення протиправної діяльності та належать:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3

Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :

Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :

Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11

Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :

Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :

Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19

Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :

Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24

Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :

Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29

Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :

Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34

Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :

IBAN: НОМЕР_38

IBAN: НОМЕР_39 .

Відповіднодо ст.170КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні для реалізації принципу повноти проведення досудового слідства.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2

ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Надані матеріали свідчать, що за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підозрювані отримували грошові кошти, які перераховувалися, в тому числі через відкриті на них банківські рахунку, у зв`язку з чим наявні підстави для можливого застосування спеціальної конфіскації на підставі п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як вони призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх фінансування та винагороди за їх вчинення.

Зокрема, у ході злочину здійснювався обмін поштовими відправленнями з фіктивною медичною документацією між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_4 та іншими підозрюваними, в ході яких здійснювалась передача грошових коштів за вчинення подальших незаконних дій цими особами, які також розподілялись ними між іншими підозрюваними. Подальше зберігання отриманих грошових коштів можливе як в готівковій, так і в безготівковій формі на зазначених банківських рахунках.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно доч.4ст.173КПК України,у разізадоволення клопотанняслідчий суддя,суд застосовуєнайменш обтяжливийспосіб арештумайна.Слідчий суддя,суд зобов`язанийзастосувати такийспосіб арештумайна,який непризведе дозупинення абонадмірного обмеженняправомірної підприємницькоїдіяльності особи,або іншихнаслідків,які суттєвопозначаються наінтересах іншихосіб. Згідно з ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що грошові кошти на рахунках підозрюваних, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що зазначені грошові кошти, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 22023220000001560 від 30.11.2023, за наявності достатніх підстав вважати, що грошові кошти на рахунках підозрюваних відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, можуть бути підставою застосування спеціальної конфіскації.

Грошові кошти, окрім заробітної плати, пенсіїта соціальнихвиплат, підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Підставдля зобов`язанняслужбових осібАТ КБ"Приватбанк"надати співробітникуСлужби безпекиУкраїни,який здійснивоголошення ухвалипро арешт,письмову інформаціюпро залишокгрошових коштів,які знаходятьсяна рахункахвищевказаних осіб намомент оголошенняухвали слідчогосудді,слідчий суддя невбачає,оскільки не передбаченоположеннями КПКУкраїни.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням заробітної плати, пенсії та соціальних виплат, які зберігаються на рахунках відкритих у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та належать фізичним особам - підозрюваним, а саме:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ;

Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ;

2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :

Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :

Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :

Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :

Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;

Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :

Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 ;

Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 ;

7) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :

Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29 ;

Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :

Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34 ;

Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36 ;

9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :

IBAN: НОМЕР_38 ;

IBAN: НОМЕР_39 ,

шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунках.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1