Постанова № 12237286, 16.11.2010, Балаклійський районний суд Харківської області

Дело 4-125/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 ноября 2010 года г. Балаклея

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Чайка И.В.., с участием прокурора Устименко И.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области Ковальчак А.Я. о производстве выемки документов в банковском учреждении,

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области по согласованию с прокурором Балаклейского района Харьковской области, внес представление о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и вынесении постановления о выемке документов в банковском учреждении.

В обоснование представления следователь прокуратуры указывает, что 17 декабря 2008 года по платежному поручению № 1 должностные лица филиала АКБ «Национальный кредит» в г. Балаклея перечислили с расчетного счета № 26009301750004, принадлежащего ОАО «Балцем» (с 23.04.09. ОАО «Евроцемент-Украина»), денежные средства в сумме 4.000000 грн. на расчетный счет № 26004301750731 ООО «Техсервис» в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение № 1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4.000000 грн. были сняты со счета ОАО «Балцем» и незаконно, без ведома руководства ОАО «Балцем» перечислены на счет ООО «Техсервис», чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.По данному факту 14 декабря 2009 года прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины.В целях исследования движения денежных средств в сумме 4.000000 грн.; взаимоотношений банка с ОАО «Балцем» и ООО «Техсервис» по вопросам проведения банковских операций; установления руководителей ООО «Техсервис» на 17.12.08., их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4.000000 грн. на счет ООО «Техсервис» возникла необходимость в проведении в АКБ «Национальный кредит» (г. Киев, ул. Тургеневская, 52/58, код ЕГРПОУ 20057663) выемки оригиналов следующих документов:

1. юридического дела ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688), его ксерокопий при отсутствии с указанием причин отсутствия данного юридического дела;

2. денежного чека ООО «Техсервис» № 435 от 18.12.08. на сумму 3.300000 грн., его ксерокопии при его отсутствии в банке с указанием причин отсутствия данного документа;

3. акта аудиторской проверки по вопросам взаимоотношений банка, ОАО «Балцем» и ООО «Техсервис» (и ООО «Схид Агро») в октябре-декабре 2008 года, проведенной согласно распоряжению временного администратора от 20.10.09. со всеми документальными приложениями к данному акту, в том числе платежного поручения № 1 от 17.12.08. на сумму 4.000000 грн., денежного чека № 435 от 18.12.08. на сумму 3.300000 грн.;

4. карточек с образцами подписей руководителей ООО «Техсервис», их ксерокопий при отсутствии в банке с указанием причин отсутствия данных карточек;

5. приказа о назначении ОСОБА_2 на должность, в которой он работал в АКБ «Национальный Кредит» на декабрь 2008 года, в частности на 17.12.08.;

6. должностных обязанностей ОСОБА_2 на декабрь 2008 года;

7. документов в количестве 20 шт. с подписями и записями, выполненными от руки ОСОБА_2 из отделения № 1 АКБ «Национальный Кредит» в г. Харькове;

8. решения Правления АКБ «Нацкредит» от 07.05.04. № 172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка и Положение о главных бухгалтерах;

9. писем ОАО «Балцем» («Евроцемент-Украина») за декабрь 2008 года, за 2009 год с просьбой о возврате 4.000000 грн., в частности за № 110/БУ-103/9 от 21.01.09. на имя управляющего Балаклейским филиалом АКБ «Национальный Кредит», за № 222/ЕЦГУ-582/9 от 09.10.09. на имя временного администратора Колос Е.А. и ответов на эти письма;

10. ксерокопии юридического дела ОАО «Балцем», с 23.04.09. ОАО «Евроцемент-Украина» (64200, г. Балаклея Харьковской области, код ОКПО 00293060);

11. ксерокопии карточки с образцами подписей руководителей ОАО «Балцем» на декабрь 2008 года;

12. ксерокопии платежного поручения № 1 от 17.12.08. о перечислении 4.000000 грн. от ОАО «Балцем» на ООО «Техсервис»;

13. 10-ти бланков платежных поручений, имеющихся в банке и действовавших на декабрь 2008 года.

Изучив представление считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскольку из установленных органом досудебного следствия данных усматривается наличие достаточных оснований полагать, что в ПАО АКБ «Национальный Кредит» расположенному по адресу ул. Тургеневская , 52/58 г. Киев находятся документы, которые имеют доказательственное значение по делу, а без раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну их получить невозможно.

Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представления следователя удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки в ПАО АКБ «Национальный кредит», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Тургеневская, 52/58, код ЕГРПОУ 20057663, по клиентам банка: ОАО «Балцем» (ныне ОАО «Евроцемент-Украина, 64200, г. Балаклея, код ОКПО 00293060) и ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688).а именно:

- юридического дела ООО «Техсервис» (64200, г. Балаклея, ул. Харьковская, 21, код ОКПО 31668688), его ксерокопий при отсутствии с указанием причин отсутствия данного юридического дела;

- денежного чека ООО «Техсервис» № 435 от 18.12.08. на сумму 3.300000 грн., его ксерокопии при его отсутствии в банке с указанием причин отсутствия данного документа;

- акта аудиторской проверки по вопросам взаимоотношений банка, ОАО «Балцем» и ООО «Техсервис» (и ООО «Схид Агро») в октябре-декабре 2008 года, проведенной согласно распоряжению временного администратора от 20.10.09. со всеми документальными приложениями к данному акту, в том числе платежного поручения № 1 от 17.12.08. на сумму 4.000000 грн., денежного чека № 435 от 18.12.08. на сумму 3.300000 грн.;

- карточек с образцами подписей руководителей ООО «Техсервис», их ксерокопий при отсутствии в банке с указанием причин отсутствия данных карточек;

- приказа о назначении ОСОБА_2 на должность, в которой он работал в АКБ «Национальный Кредит» на декабрь 2008 года, в частности на 17.12.08.;

- должностных обязанностей ОСОБА_2 на декабрь 2008 года;

-. документов в количестве 20 шт. с подписями и записями, выполненными от руки ОСОБА_2 из отделения № 1 АКБ «Национальный Кредит» в г. Харькове;

- решения Правления АКБ «Нацкредит» от 07.05.04. № 172, которым было утверждено Положение о главных бухгалтерах учреждений банка и Положение о главных бухгалтерах;

- писем ОАО «Балцем» («Евроцемент-Украина») за декабрь 2008 года, за 2009 год с просьбой о возврате 4.000000 грн., в частности за № 110/БУ-103/9 от 21.01.09. на имя управляющего Балаклейским филиалом АКБ «Национальный Кредит», за № 222/ЕЦГУ-582/9 от 09.10.09. на имя временного администратора Колос Е.А. и ответов на эти письма;

- ксерокопии юридического дела ОАО «Балцем», с 23.04.09. ОАО «Евроцемент-Украина» (64200, г. Балаклея Харьковской области, код ОКПО 00293060);

- ксерокопии карточки с образцами подписей руководителей ОАО «Балцем» на декабрь 2008 года;

- ксерокопии платежного поручения № 1 от 17.12.08. о перечислении 4.000000 грн. от ОАО «Балцем» на ООО «Техсервис»;

- 10-ти бланков платежных поручений, имеющихся в банке и действовавших на декабрь 2008 года.

3.Постановление является обязательным для исполнения должностными лицами ПАО АКБ «Национальный кредит».

1. Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ