Ухвала суду № 122299773, 07.10.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/29667/24

Провадження № 1-кс/947/13678/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001600000011 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код 41519237) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, перебуваючи на території смт. Гоща Рівненського району Рівненської області, в період 2023-2024 років налагодили протиправну схему незаконного виготовлення необлікованих тютюнових виробів як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країн ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Встановлено, що, ТОВ «Українське тютюнове виробництво» виробляє сигарети з фільтром (код УКТЗЕД 2402209020) наступних торгівельних марок: «Mustanggold», «Mustangblack», «Dandyblack», «Dandywhite», «Plaosir».

Тютюнові вироби, що виготовляються промисловим шляхом реалізуються як на митній території, так і контрабандним шляхом спрямовуються до країни Європейського союзу.

Особи причетні до протиправної діяльності накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Рівненської області.

Так, згідно відповіді на доручення, незаконне зберігання перед завантаження тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх завантаження у транспортні засоби відбувається на території розташування складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237), проведено аналіз та встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) має ліцензію на виробництво тютюнових виробів, реєстраційний номер ліцензії№990111202300003 .

Вході аналізу «звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», затвердженого Наказом Міністерствам фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) встановлено, що за період з 01.01.2024 по 31.05.2024 підприємством було виготовлено 6,0126 млн штук сигарет.

Відповідно до АСМО «Інспектор» ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) за період 01.01.2024 по 31.05.2024здійснено імпорт 636 270 кг тютюнової сировини (тютюн тепловогосушіння з частково або повністю відділеною середньою жилкою).

Згідно листа Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» від 27.12.2022 року №17/185, надано роз`яснення щодо орієнтовної кількості тютюнових виробів, яку можна виготовити з 1 кг тютюнової сировини.

Відповідно до зазначеного роз`яснення з 1 кг тютюнової сировини (мішки) орієнтовно можна виготовити від 1 450 до 1 600 штук сигарет.

Відповідно до листа Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків № 1420/5/35-00-07-02 від 12.09.2024, виявлено відсутність товарно матеріальних цінностей що належать ТОВ «Українське тютюнове виробництво», а саме: тютюнової сировини у кількості 1 186 697,969 кг., та моноацетноїфілтрпалички у кількості 236 979,697 тис. шт. загальною обліковою вартістю 251 467 818,99грн. Відповідно до відомостей наданих ТОВ «Українське тютюнове виробництво» вказані товарно-матеріальні цінності були викрадені, але жодних документів, щодо факту підтвердження надано не було. Вказане свідчить про можливість використання вказаної сировини під час виготовлення необлікованої продукції.

Під час досудового розслідування встановлено, що після виготовлення необлікованої тютюнової продукції, невстановленими особами здійснюються її транспортування до складських приміщень у різних регіонах України, де в подальшому незаконно виготовлена тютюнова продукція акумулюються у складських приміщеннях та здійснюються її збут, а також вивезення у місця ймовірного збуту до торгівельних закладів.

Встановлено, що особи причетні до протиправної діяльності здійснюють акумулювання та зберігання незаконно виготовленої тютюнової продукції виготовленої поза обліком («Mustanggold», «Mustangblack», «Dandyblack», «Dandywhite», «Plaosir»), їх завантаження у транспортні засоби з метою подальшого транспортування, на території розташування складських приміщень за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1-А , згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.10.2024

№ 397723882 на праві власності належить ТОВ «ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ», (код ЄДРПОУ: 01553391 ) та фактично використовуються невстановленими особами.

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1-А , можуть знаходитисьнезаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікована сировина з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, комп`ютерна оргтехніка за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2023 по 01.10.2024, а саме: договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти завантаження, акти прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність., є виправданим та необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку детектива у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72024001600000011 від 16.09.2024 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Як вбачається з рапорту детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 від 03.10.2024 року в ході розслідування даного кримінального провадження у відношенні групи невстановлених осіб, до складу якої входять службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО», які причетні до незаконного виробництва, зберігання, перевезення та збуту незаконно виробленої тютюнової продукції, отримано інформацію щодо розташування складських приміщень у різних регіонах України, де здійснюється акумулювання незаконно виготовленої тютюнової продукції та подальший її збут дрібним збувачам у регіонах. Зокрема в ході слідства встановлено складське приміщення, що розташоване за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1-А .

Вищезазначені обставини також підтверджуються показами свідків, (з метою нерозголошення даних кримінального провадження слідчий суддя не зазначає анкетні дані свідків), які також підтвердили факт використання ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» складського приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1-А .

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна від 03.10.2024 № 397723882, нежитлова будівля розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Унецький, будинок 1-А на праві власності належить ТОВ «ОПТОВО-ВИРОБНИЧОЇ ТОРГІВЛІ ОПТВИРОБТОРГ», (код ЄДРПОУ: 01553391).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК Українина проведення обшуку на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: м. Харків, пров. Унецький (Комерційний), 1-А , з метою виявлення та відшукання незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, зразків тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2023 по 01.10.2024, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, що свідчать про протиправну діяльність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1