Ухвала суду № 122270658, 11.10.2024, Київський районний суд м. Одеси

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 947/25347/24

Провадження № 1-кс/947/13557/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в режимі відеоконференції розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022000000001468 від 21.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42022000000001468 від 21.10.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, яке розслідується Головним підрозділом детективів БЕБ.

Встановлено, що група осіб на чолі з ОСОБА_5 організували та впровадили протиправні фінансові схеми, направлені на бюджетне відшкодування ПДВ, надання незаконних послуг суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки у ухиленні від сплати податків, виведення котів підприємств в тіньовий сектор економіки, обготівкування, легалізації коштів та ін.

Органом досудового розслідування 11.01.2024 вручено директору та засновнику ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» ОСОБА_6 , директору та засновнику ТОВ «СМАЙЛ ТРЕЙД ГРУП» ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами Державного бюджету України шляхом підроблення документів.

Матеріали досудового розслідування щодо вказаних підозрюваних виділено в окремі провадження та досудове розслідування завершене, обвинувальні акти за обвинуваченням їх у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень направлено до відповідних судів для розгляду.

У ході досудового розслідування встановлено компанії, що пов`язані із зазначеними підприємствами та підконтрольні ОСОБА_5 , у тому числі компанії-імпортери, а саме: ТОВ «Глобал Трейд Юкрейн Лімітед» (код ЄДРПОУ 44464280), ТОВ «ГОСП-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44605462), ТОВ «Партнер Опт Груп» (код ЄДРПОУ 44445184), ТОВ «Про Танос Трейдер» (код ЄДРПОУ 44142078), ТОВ «Сколаро Стронг» (код ЄДРПОУ 44083793), ТОВ «Бехест Трейд» (код ЄДРПОУ 44822756), ПП «Доколео» (код ЄДРПОУ 44267052), ТОВ «Екотехпром Київ» (код ЄДРПОУ 44534734), ТОВ «Ексилон» (код ЄДРПОУ 44930711), ТОВ «Зоресвіт» (код ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Індастрі Опт» (код ЄДРПОУ 44781338), ТОВ «Нік Термінал» (код ЄДРПОУ 44580194), ТОВ «Сити Фаворит» (код ЄДРПОУ 41045210), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (код ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (код ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «Лайт-Торг Лімітед» (код ЄДРПОУ 43164059), ТОВ «Біпер Трейд» (код ЄДРПОУ 44158423), ТОВ «Трейдмакс Едженсі» (код ЄДРПОУ 44209713), ТОВ «Дорвент» (код ЄДРПОУ 45013989), ТОВ «Емілент» (код ЄДРПОУ 45045099), ТОВ Колагра (код ЄДРПОУ 44761493), ТОВ Сінгл Сторі (код ЄДРПОУ 43223983), ТОВ «Мікарі» (код ЄДРПОУ 44829615), ТОВ «Побут Опт» (код ЄДРПОУ 44954507), ТОВ «Мегасток» (код ЄДРПОУ 45264911), ТОВ «Кавес Пром» (код ЄДРПОУ 45276754), ТОВ «Тех Люкс» (код ЄДРПОУ 39181859), ТОВ «Белецца» (код ЄДРПОУ 45016775), ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179), ТОВ «Форглорі» (код ЄДРПОУ 42727305), ТОВ «Лагріма Трейд» (код ЄДРПОУ 45043552), ТОВ «Версес Трейд» (код ЄДРПОУ 45193982), ТОВ «Елісон Груп» (код ЄДРПОУ 45320970), ТОВ «Лінк Продакт» (код ЄДРПОУ 45168741), ТОВ «Еднер Трейдінг» (код ЄДРПОУ 45362502), ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» (код ЄДРПОУ 44617035) «Reistar Limitel» (номер компанії 14505354, Лондон), «AFINTRADE» (Польща, ідентифікайний номер SISC: PL 11330787920000) та ін.

Встановлено, що офіційна підприємницька діяльність ОСОБА_5 полягає в організації оптово-роздрібної торгівлі товарів широкого вжитку, а саме побутової техніки, одягу, текстилю тощо, однак згідно з отриманими даними вказана особа є організатором протиправних фінансових схем з незадекларованого переміщення товарів через державний кордон (імпорт), отримання відшкодування ПДВ на підставі внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності зі штучного завищення витрат, мінімізації податкових навантажень шляхом використання штучно сформованого податкового кредиту від імпортних операцій, конвертації безготівкових коштів у готівку, виведення валютних цінностей за кордон, у тому числі з використанням криптовалюти, тощо.

За результатами проведених заходів встановлено, що для впровадження протиправної діяльності ОСОБА_5 разом із підконтрольними працівниками використовують для спілкування, зокрема з клієнтами, різні месенджери, які зареєстровані на європейські номери стільникового зв`язку. Встановлено, що ОСОБА_5 використовує такі мобільні номери: НОМЕР_1 (основний) та НОМЕР_2 , а ОСОБА_8 : НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У свою чергу, працівники офісу під час спілкування з клієнтами, використовуючи європейські мобільні номери вживають інші імена з метою конспірації. Також встановлено інші європейські номери мобільних телефонів, якими користуються співробітники ОСОБА_5 під час спілкування з клієнтами з метою конспірації, використовуючи псевдоніми « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », «Eggggik», « ОСОБА_15 », «Петр», «Лев», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Серж» та «Mihai». Попередні перемовини з потенційними клієнтами проводив особисто ОСОБА_5 , а потім надсилав контакт безпосередньо тих співробітників, які будуть виконувати особисті доручення.

На цей час установлено більш ніж 50 підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами з придбання «штучного» податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Також з`ясовано, що тарифи на протиправні фінансові послуги від ОСОБА_5 для його клієнтів були такі: реалізація штучно сформованого податкового кредиту (імпорт) на одяг, взуття, сумки 5,5 %, тканину 6 %; транзит безготівкових коштів 0,3 %; видача готівки 1,5 %; перестановка 0,5 % від суми проведених операцій.

Крім того, отримано дані щодо використання ОСОБА_5 компаній-нерезидентів для схем «ломаний інвойс» (коли заявлена сума на товар при розмитненні в Україні (імпорт) нижча за суму, яка вказана при замитненні у відправника), а також для виведення валютних коштів з України за кордон (схема двох «переуступок» через фіктивні боргові вимоги, тариф 3 %).

Детективами Головного підрозділу детективів БЕБ на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2024 проведено 19.06.2024 обшук за місцем діяльності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти на суму 19 592 230 грн, печатки, фінансово-господарські, банківські, реєстраційні документи підконтрольних суб`єктів господарювання, мобільні телефони, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження:

- печатки ТОВ «Альянс Текстиль Трейд», код 44246095; ТОВ «Холденіс Груп», код 42406913; ТОВ «Кавес Пром», код 45276754; ТОВ «Гелеон Сервіс», код 45216784; ТОВ «ТД Ларкас», код 45075563; ТОВ «Торглінк», код 45211215; ТОВ «Сінглтон», код 45519424; ТОВ «Лагріма Трейд», код 45043552; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Орлан Капітал», код 43401628; ТОВ «Сонна Комфорт», код 45489594; ТОВ «Вемілент», код 43313301; ТОВ «ІТР-Стройінформ», код 44307917; ТОВ «Транс.Компані», код 43858598; ТОВ «Голденрайз», код 43351148; ТОВ «Целеста», код 45234832; ТОВ «Фрут Логістік Груп», код 44457191; ТОВ «Лінк Продакт», код 45168741; ТОВ «Леріда», код 44753929; ТОВ «Урік Стайл», код 42724498; ТОВ «Товімор», код 45458498; ТОВ «Смайл Трейд Груп», код 43232893; ТОВ «Остенс Трейд», код 45405027; ТОВ «Смайл Трейд», код 43232893; ТОВ «Емілент», код 45045099; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Емілент», код 45045099; ТОВ «Лоусон», код 45495409; ТОВ «Річ Маркет», код 39941428; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Еднер Трейдінг», код 45362502; ТОВ «Ітілон», код 45017847; ТОВ «Вінлед», код 44048853; ТОВ «Про танос трейд», код 44142078; ТОВ «Форін Діл»,код 45515758; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Версус Трейд», код 45193982; ТОВ «Дженікс Плюс», код 45490751; ТОВ «Шефікс Груп», код 43400636; ТОВ «Глобал Лекс», код 44619088; ТОВ «Компліт продакт», код 45021476; ТОВ «Нік Термінал», код 44580194; ТОВ «Трейдмакс Едженсі», код 44209713; ТОВ «Експрес Дія», код 38353709; ТОВ «Навгруз», код 45204779; ТОВ «Ексилон», код 44930711; ТОВ «Консол ТД», код 45220649; ТОВ « Блера», код 44717477; ТОВ «Фотон ЮГ ТД», код 43255774; ТОВ «Дансмор», код 41076799; ТОВ «Лоялті Груп», код 44822777; ТОВ «Вентбудпроект», код 41917525; ТОВ «Кронбест», код 43223810; ТОВ «Трейд Смарт», код 45059913; ТОВ «Берлі Компані», код 45397603; ТОВ «Прайоріті продакт», код 44496705; ТОВ «Бізнес Репутація», код 40044986; ТОВ «Ріалтрейд», код 42468985; ТОВ «Описайт», код 45146340; БО «Зростай в родині», код 44300932; ТОВ «Домашня електроніка плюс», код 42610237; ТОВ «Трейд Асіст Груп», код 4386655; ТОВ «ТД Коллінз», код 44997252; ТОВ «Беріл Компані», код 45397603; ТОВ «Сінгл Сторі», код 43223983; ТОВ «Мікарі», код 44829615; ТОВ «Форпплорі», код 42727305; ТОВ «Індастрі ОПТ», код 44781338; ТОВ «Світ Електроніки», код 44999396; ТОВ «Артекс Прот», код 42693664; ТОВ «Експрес Дія», код 38353709; ТОВ «Інформ Солюшн», код 42746658; ТОВ «Кул Айс Груп», код 43251586;ТОВ «Любисток», код 21931932; ТОВ «Вассер Плюс», код 43223433; ТОВ «Лертіс», код 44397026; ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс», код 42610237; ТОВ «Сити Фаворит», код 41045210; ТОВ «Інтерсен», код 40059243; ТОВ «Інтертеймент компані», код 40097493; ТОВ «Еймсі Груп», код 43818162; ТОВ «Урік Стайл», код 42724498; ТОВ «Сінерджі Консалтінг Компані», код 40663821; ТОВ «Біпер Трейд», код 44158423; ТОВ «Цедевіта», код 44634841; ТОВ «Меган Груп», код 43457733; ТОВ «Смайл Трейд Груп», код 43232893; ТОВ «Омега Гурт 044», код 42943179; ТОВ «Аналітіка трейд», код 42447200; ТОВ «Тех люкс», код 39181859; ТОВ «Агро Транс Трейдінг», код 44285471; ТОВ «Норланд Груп», код 42689789; ТОВ «Берлі Сеіл», код 43753776; ТОВ «Форсеіл-В», код 43753760; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ТОВ «Артарій Груп», код 42461529; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Індастрі Опт», код 44781338; ТОВ «Тент експорт», код 42365851; ТОВ «Вагросопт», код 43322892; ТОВ «ФК «Монблан капітал», код 43064717; ТОВ «Аккаунтет Груп», код 41617671;ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ТОВ «Ютін-Ком», код 42544822; ТОВ «Колоріз», код 42464755; ТОВ «ТД Аштон», код 42221189;не резидента, код НОМЕР_7 ; ТОВ «Трейд Асіст Груп», код 43866551; ТОВ «Сапфір Експо», код 44341188; ТОВ «Вольтер капітал», код 39923000;USTI Suooly Inc., код 1589612-6; ТОВ Глобал трейд юкрейн лімітед», код 44464280; ТОВ «Флокус Трейд», код 45159124; ТОВ «Опт Промторг», код 44719275; ТОВ «Бехест Трейд», код 44822756; ТОВ «Домін Клін Прогрес», код 43443584; ТОВ «Вибір України № 1», код 43246288; ТОВ «Халдені Груп», код 42406913; ТОВ «Паперон», код 41873944; ТОВ «Агросектар», код 43435877; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Голденрайз», код 43351148; ТОВ «Агроспецтрейдінг», код 38529973; ТОВ «Юніка ТП», код 42432400; ТОВ «Ранброкс», код 43381209; підпис ОСОБА_18 ; ТОВ «Медікам», код 41927989; ТОВ «Тех Люкс», код 39181869; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Арен Груп», код 43482120; ТОВ «Юніка ТП», код 42432409; ТОВ «Світо-Трейд», код 41357609;ПП «Лінвський цукровий завод», код 00372256; ТОВ «Інтерсен», код 40059243; ТОВ «МСП Ніка-Тера»; ТОВ «Транс хол», код 43701230; ПЗТ «Сухой порт»; ТОВ «Мерулана Трейд», код 44578536; ТОВ «Ранброкс», код 43381209; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Гленмор», код 45628100; ТОВ «Металбуд Альянс», код 39333772; ТОВ «Зоресвіт», код 44726350; ТОВ «Метал. Ком», код 38998871; ТОВ «Екотехпром», код 44534734; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Орлан Капітал», код 43401628; ТОВ «Пром-Моторс», код 39445863; ТОВ «СВ Пар», код 33422054; ТОВ «Потіме ТОРГ», код 44255199; ТОВ «Сінгл Сторі», код 43223983; ТОВ «Протект Маріст Еджені», код 43444750; ТОВ «Рудмаркет», код 43832700; ТОВ «Стокторг Плюс», код 42941234; ТОВ «Р-Дар Експорт», код 40187843; ТОВ «Сколаро Стронг», код 44083793; ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», код 34047146; ТОВ «Прайдкорд», код 44016533; ТОВ «Міра Стандарт», код 43047691; ТОВ «Пластопром», код 40111688; ТОВ «Сантурія», код 44137437; ТОВ «Радлінк», код 43733393; ТОВ «Про транс трейдер», код 44142078; ТОВ «Промстіль», код 40086853; ТОВ «Пост Буд»; ТОВ «Левел ХХІ», код 43077747; ТОВ «Глобал Лекс», код 44619088; ТОВ «Консалт Трейдінг», код 43607760; ТОВ «Конкордія», код 41813948; ТОВ «Ердкрафт ЛТД», код 44505457; ТОВ «Ком Рент», код 40566270; ТОВ «Еспресо торг», код 43765603; ТОВ «Демполг», код 44090203; ТОВ «Кельовіон Девелопмент ЛТД», код 42440404;«Деккер Голд», код 204372847; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Лойс Трейд», код 42114447; ТОВ «Малтерс Груп», код 43312046; ТОВ «Еко Мілфуд», код 42045426; ТОВ «Бренд Проперті», код 43479030; ТОВ «Агропром Актив», код 44372939; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Белецца», код 45016775; ТОВ «Беверіджис Логістік», код 42182768; ТОВ «Алвайд», код 43300926; ТОВ «Вінеф Менеджмент», код 43697350; ТОВ «Альянс-Логістик», код 42933160; ТОВ «Белор Трейд», код 41884783; ТОВ «Велетон», код 44985032; ТОВ «Артум Софт», код 44204474; ТОВ «Агротехнікс Експо», код 42844364; ТОВ «Велетон», код 44985032; ТОВ «Вілс Компані», код 44178209; ТОВ «АФ Груп», код 42398892; ТОВ «Будін Торг», код 35740762; ТОВ «Арсенал Контракт», код 43731642; ТОВ «Вудлена фінанс», код 43391898; ТОВ «Буд макс компані», код 43046059; ТОВ «Белецца», код 45016775; ТОВ «Білана Люкс», код 44654716; ТОВ «Аделія Трейд», код 418223505; ТОВ «Сити Фаворит», код 41015210; ТОВ «Міт Експорт», код 42724609; ТОВ «Мартес», код 44027482;код НОМЕР_8 ; ТОВ «Інтерпром Голд», код 44773840; ТОВ «СК Петроліус», код 25417282;код НОМЕР_9 ; ТОВ «Лайнег», код 44949586; ТОВ «Ітілон», код 45017847; ТОВ «Колд Аметістум», код 43140730; ТОВ «Еталон Хім», код 40486943; ТОВ «Старол Трейд», код 44622836; ТОВ «Лойс Трейд», код 42114447; ТОВ «Лібвекс», код 42381082; ТОВ «Організаця Спринтер», код 43398799; ТОВ «Латіо-Промгруп», код 43894044; ТОВ «Паперон», код 41873944; ТОВ «Крафторм Компані», код 44270636;IGS; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Омега Гурт 004», код 42943179;Glory, код НОМЕР_10 ; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410;Optifruit llc, код 412736507;Set, код 0000809775; ТОВ «ІТР-Стройінформ», код 44307917;Welfare global d00; ТОВ «Кінг Фудс», код 43795182; ТОВ «Альтаір-2020», код 43671285; ТОВ «ТД Санлайт», код 39288437; ТОВ «ТАІФ-ТДК», код 43321024; ТОВ «Форно», код 43706113; ТОВ «Шефікс Груп», код 43400636; ТОВ «Хімекспо трейд», код 44161420;ТОВ «Фард Стандарт», код 39373312; ТОВ «ТД Імпорт постачання», код 44482011; ТОВ «Текс Проф», код 42302440; ТОВ «Телнет корп», код 44011005; ТОВ «Цукроторг», код 43877705; ТОВ «Юніт-Ком», код 42544822; ТОВ «Украагротех», код 43604753; ТОВ «Фрейзер», код 42013017; ТОВ «Юкрейн Маркет Про», код 40011971; ТОВ «Урожай Плюс», код 32395848; ТОВ «ТВК Валмпа», код 43429004; ТОВ «Тейп Експо», код 42826078;RAK-U.A.E;Light ray systems co. limited; ТОВ «Ентерпекс», код 43265618; ТОВ «Айкво Трейд», код 43334164; ТОВ «Брских груп», код 41940345; ТОВ «Аква Технологія», код 36371286; ТОВ «Анева», код 44612942; ТОВ «Агро-Експрес сервіс», код 3032761; ТОВ «Агросектоар», код 43435877; ТОВ «Західстот», код 42687933; ТОВ «Барака Трейдінг Україна», код 39596113; ТОВ «4 сезони зерна», код 41288519; ТОВ «Компанія добрий дядя», код 38963393; Pegas consuling lp;Coreluck trade lp, НОМЕР_11 ; ТОВ «Дельта Вільмар Україна», код 33268860; ТОВ «СК Корм», код 39524316; ТОВ «Тех пром контакт», код 43119891; ТОВ «Клінінг Бістро», код 39795176; ТОВ «Севід ЛТД», код 42944536; ТОВ «Смаковіта Груп», код 44515544; ТОВ «Полтавська Птахофабрика», код 00845743; ТОВ «Фонча Баменда», код 44200569; ТОВ «Омега», код 30982361; ТОВ «Аграрна компанія 2024»; ТОВ «Птахофабрика поділля», код 34143431; ТОВ «Полтавське сонечко», код 38714012; ТОВ «Продовольча компанія «Зоря поділля»; ТОВ «ТД Вільмар», код 36369434;Agrics Prom KET; ТОВ «ОБК ЮА», код 38050278; ТОВ «Райкорс Оушен», код 44034939; ПФГ «Поточище», код 03752953; ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ТОВ «Прокаст», код 43924010; ТОВ «Омега», код 30982361; ТОВ «Турецький продукт», код 43378636; ТОВ «Панда», код 31189253;ДП «ДГ Поділля», код 36979291; ТОВ «Променергоресурс», код 24061986; ТОВ «АК простір», код 44074239; ТОВ «Пінк Проджект», код 43989853; ТОВ «Едолт Плайс», код 44073413; ТОВ «Тех Люкс», код 39181859; ТОВ «Колабрікс Ко», код 44135406; ТОВ «Мерел Плюс», код 43859261; ТОВ «Укртрейдюніон», код 43819577; ТОВ «Марксервіс Груп», код 44647955; ТОВ «Вандерголд ВПУ», код 43936398; ТОВ «Хілтрейд», код 45095910; ТОВ «Рандброкс», код 43381239; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410; ТОВ «Р-Дистрибюшн»; ТОВ «Термінус Корп; ТОВ «Спешарс»; ТОВ «Бріс Проджект»;Печатки оноземних суб`єктів 6 шт.;Евіта PLUS, код 2310752531; ТОВ «ДЛ Трейд»; ТОВ «Голденрайз»; ТОВ «Амравив»; ТОВ «Сервіс Аіроторг»; ТОВ «СТС Інвест»; ТОВ «Дансмор»; ТОВ «Анвік Трейд»; ТОВ «З.У.М.»; ТОВ «Палітра»;Wysoki LOT»; ТОВ «Будтейн», код 43679944; ТОВ «Цукротрейд ЛТД», код 43347168; ТОВ «Продакшен», код 43552941; ТОВ «Сан Хауз Компані», код 43184997; ТОВ «Трей Капітал ЛТД», код 43498539;іноземних суб`єктів 2 шт.; ТОВ «Містронта»; ТОВ «Спайсербудмат»; ТОВ «ТД Аштон»; ТОВ «ВКП Екологія Плюс», код 42771731; ТОВ «Агро плюс»; ТОВ «Євроком»;LLg Agrovers агроверс, код НОМЕР_13 ; ТОВ «ФФА Імпорт», код 41437804; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Самарагд», код 13945110; ТОВ «Пектонг», код 43395630; ТОВ «Гордонс»; ТОВ «Буртон», код 43275235; ТОВ «Астбуд»; ТОВ «Орлан Дніпро», код 43026325; ТОВ «Арбен Промсофт», код 44015791; ТОВ «Діа-Груп Плюс», код 41555043; ТОВ «Форстод», код 41922252; ТОВ «БІмакс Лайт», код 42669263; ТОВ «Юніт Трейд», код 43292973; ТОВ «Фуд-Продакт», код 42303892; ТОВ «Тавруст», код 40425337; ТОВ «Р-Дар Експорт», код 40187843; ТОВ «Хілдон», код 43132231;ЕОДД София; ТОВ «Таліскер», код 43048847; ТОВ «Юніорагротрейд», код 41626905; ТОВ «Стиль Д», код 32014082; ТОВ «Стілус ЛТД», код 43478622; ТОВ «Формула Старт», код 43878043; ТОВ «Сади Дніпра», код 39074389; ТОВ «Дако Груп ЛТД»; ТОВ «Мінвелд», код 43154501; ТОВ «Панбордаунд», код 43934118; ТОВ «Нова Постач»; ТОВ «Карду», код 43099404; ТОВ «Мастек Трейдінг», код 42821572; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Ніган 2000», код 42963011; ТОВ «Лаундж Естейт», код 42698568; ТОВ «Макалан», код 43214408; ТОВ «Ланвент Груп», код 43580518; ТОВ «Нормакс Дистрибушн», код 42875012; ТОВ «ТД Каратнафтохім», код 41885876; ТОВ «Лідер», код 43227527;ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ТОВ «Компанія Спецагротранс», код 42618482; ТОВ «Армандро Примера», код 44470057;- реєстраційні справи ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 ,, ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_94 , ФОП ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_98 , ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_105 , ФОП ОСОБА_106 , ФОП ОСОБА_107 ,

- установчі, банківські та інші документи ТОВ «Сапфір Експо», ТОВ «ТД Коллінз», ТОВ «Прайдкорд», ТОВ «Еміленк», ТОВ «Металург Сервіс Плюс», ТОВ «Урік Стайл», ТОВ «Прайдкорд», ТОВ «Вассер Плюс», ТОВ «Вентбудпроекс», ТОВ «Леріда», ТОВ «Ренклод ЛТД», ТОВ «Сінерджі Консалтинг Компані», ТОВ «Орлан Дніпро», ТОВ «Ітілон», ТОВ «Телнет Корп», ТОВ «Фрут Логістик Груп», ТОВ «Стокторг Плюс», ТОВ «Емілент», ТОВ «Ексилон», ПП «Будівельник», ТОВ «Вемілент», ТОВ «Айденіс Торг», ТОВ «Інгульц», ТОВ «Агросектар», ТОВ «Айденіс Торг», ТОВ «Голденрайз», ТОВ «Шефікс Груп», ТОВ «Експрес Дія», ТОВ «Тех Люкс», ТОВ «Регіон Тех Ком», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_108 , ТОВ «Олисайт», ТОВ «Сінгл Сторі», ТОВ «Урік Стайл», ТОВ «Лоялті Груп», ТОВ «ФК А-Фінанс», ТОВ «Інвест Діл Груп», ТОВ «ФК А-Фінанс», ТОВ «Вольтер Капітал», LLC Hejmpi Fast, ТОВ «Ріалтрейд», LLC Hejmpi Fast, ТОВ «Сіті Фаворит», ТОВ «Омега Гурт 044», ТОВ «ФК Інтер Фінанс», ТОВ «Форсеил-В», ТОВ «Глобал Трейд Юкрейн Лімітед», ТОВ «Кронбест», ТОВ «Тент Експорт», ТОВ «Мікарі», ТОВ «НІК Термінал», ТОВ «Любисток», ТОВ «Аделія Трейд», ТОВ «Лагріма Трейд», ТОВ «Версус Трейд», ТОВ «Інвест Діл Груп», ТОВ «ФК Монблан Капітал», ТОВ «Кавес Пром», ТОВ «Комплікт Продакт», ТОВ «Консол ТД», ТОВ «Колагра», ТОВ «Еднер Трейдінг», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Госп-Трейд», ТОВ «Галеон Сервіс», ТОВ «Остейн Трейд», ТОВ «Орлан Капітал», ТОВ «Біпер Трейд», ТОВ «Бехест Трейд», ТОВ «Навгруз», ТОВ «Ніко Сток», ФОП ОСОБА_109 , ТОВ «Форглорі», ТОВ «ТД Ларкас», ТОВ «Трейд Смарт», ТОВ «Трейдмакс Едженсі», ТОВ «Траст Компані», ТОВ «ТНП-Постач», ТОВ «Трейд Ассіст Груп», ТОВ «Торглінк», ТОВ «Дорвент», ТОВ «Десмін Торг», ТОВ «Дженікс Плюс», ТОВ «Флокус Трейд», ТОВ «Фатсія», ТОВ «Целеста», ТОВ «Цедевіта», ТОВ «Целеста», ТОВ «Доколео», ТОВ «Домін Клін Прогрес», ТОВ «ІТР-Стройінформ», ТОВ «Індастрі-Опт», ТОВ «Дрімлаут», ТОВ «Доколео», ТОВ «Міосвіт», ТОВ «Мерулана Трейд», ТОВ «Металбуд Альянс», ТОВ «Мега-сток», ТОВ «Фотон Юг ТД», ТОВ «Метал.Ком», ТОВ «Остенс Груп», ТОВ «Елісон Груп», ТОВ «Лонікос», ТОВ «Лінк Продакт», ТОВ «Беріл Компані», ТОВ «Аталар», ТОВ «Белецца», ТОВ «Фінансова компанія Інтер Фінанс», ТОВ «Таліон Плюс», ТОВ «Вінлед», ТОВ «Білон», ТОВ «Ансен», ТОВ «Сентол», ТОВ «Сколагро Стронг», ТОВ «Агроверс», ФОП ОСОБА_110 , ТОВ «Велетон», ТОВ «Арсен Груп», ФОП ОСОБА_111 , ФОП ОСОБА_112 , ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_115 , ТОВ «Пост Буд», ТОВ «Паперон», ТОВ «Побуд Опт», ТОВ «Про Танос Трейдер», ТОВ «Партнер опт Груп», ТОВ «Світ Електроніки», ТОВ «Сіленопт», ТОВ «Старекс Пром», ТОВ «Ютін-Ком», ТОВ «Рибний дар», ТОВ «Альянс Текстиль Трейд», ТОВ «Аккаунтет Груп», ТОВ «Люксопт», ТОВ «НВП «Аякс», ТОВ «Інтертеймент Компані», ТОВ «Технострой Сервіс», ТОВ «Інтерсен», ТОВ «Лібрекс», ТОВ «Р-Дар Експорт», ТОВ «Лайтвест Сервіс», ТОВ «Транс Хол», ТОВ «Будтейн», ТОВ «Бізнес Репутація», ТОВ «Перлина Авто», ТОВ «Радлінк», ФОП ОСОБА_116 , ФОП ОСОБА_117 , ТОВ «Світо Трейд», ТОВ «Кул Айс Груп», ТОВ «Колоріз», ТОВ «Малтерс Груп», ТОВ «Смарт Солюшинс», ТОВ «Алекс Прот», ТОВ «Опт Промторг», ТОВ «Юніка ТП», ТОВ «Юніка ТП», ТОВ «Берлі Сейл», ТОВ «Протект Маріст Едженсі», ТОВ «Халденіс Груп», ТОВ «Дансмор», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Агро Транс Трейдінг», ТОВ «Норланд Груп», ТОВ «Артарій Груп», ТОВ «Аналітіка Трейд», ТОВ «Західстот», ТОВ «Вагросопт», ТОВ «Смайл Трейд Груп» ТОВ «Госп-Трейд», ТОВ «Мікарі», ТОВ «Індастрі опт», ТОВ «ФК Гарант-Інвест», ТОВ «Меган Груп», ТОВ «Тех Люкс»,

- фінансово-господарські документи ТОВ «Ріалтрейд», ТОВ «Постач Інкорп ТД», ТОВ «Екс-Експлорер», ТОВ «Айденіс Торг», ТОВ «Старекс Пром», ТОВ «Аталар», компанії нерезидента «IMPEX Trade», «AGRICULTURE AND CONSUMER GOODS TRADING», ТОВ «Лінк Продакт», ТОВ «Госп-Трейд», ТОВ «Роялті Продакс», ТОВ «Інвест Діл Груп», ТОВ «Сіленопт», ТОВ «Ларсіор», ТОВ «Зоресвіт», ТОВ «Ріалтрейд», ТОВ «Роялті Продакс», ТОВ «Вольтер Капітал», ТОВ «Сіті Фаворит», ПП «Доколео», ТОВ «Мікарі», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «Гордон Пром», ТОВ «Сігма Україна» ,ТОВ «Днепр-Інструмент», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «ІТР Стройінформ», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «ІТР Стройінформ», ТОВ «Сіті Фаворит», ТОВ «Мікарі», ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс», ТОВ «ІТР Стройінформ», ТОВ «Мікарі», ТОВ «Сити Фаворит», ТОВ «Руш», ТОВ «Люксопт», ТОВ «Интер Транс Лоджистик», ТОВ «Комплікт Продакт», ТОВ «Трейд Ассіст Груп», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Індастріопт», ТОВ «Колагра», ТОВ «Грінбум», ТОВ «М Бізес Груп», ТОВ «Люксопт», компанії-нерезидента «Мърчуей Трейдинг ЕООД», ТОВ «Колагра», ТОВ «Сталкер Пром», ТОВ «ІТР Стройінформ», ТОВ «Руш», ТОВ «Елімент», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Елімент», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Лагріма Трейд», ТОВ «Консол ТД», ТОВ «Ларсіор», ТОВ «Люксопт», ТОВ «Арт Синтез», ТОВ «Колагра», ТОВ «Сталкер Пром», ТОВ «Тех люкс», ТОВ «Орлан Капітал», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «АК Просторпрод», ТОВ «Орлан Капітал», ТОВ «Тех Люкс», ТОВ «Сіті Фаворит», ТОВ «Сталкер Пром», ТОВ «Ріалтрейд», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «Колагра», ТОВ «Гофман Опт», ТОВ «Сіті Фаворит», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «Белезза», ТОВ «Сіті Фаворит», ТОВ «Целеста», ТОВ «Емілент», ТОВ «Будівель», ТОВ «Тех Люкс», ТОВ «Арен Груп», ФОП ОСОБА_118 , ПП «Фірма ТОТЕМ», ОСОБА_119 , ТОВ «Маресто Україна», ТОВ «Гранд Флекс», ФОП ОСОБА_120 , ФОП ОСОБА_121 , ФОП ОСОБА_122 , ТОВ «СІТ СЕК`юриті», ТОВ «Холітрейд Груп», ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, ФОП ОСОБА_123 , ФОП ОСОБА_124 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ТОВ «Піца Дей», ТОВ «Холтрейд Груп», інших підприємств,

- касові ордери, товарні чеки, фіскальні чеки, звіти, видаткові накладні, видаткові касові ордери, квитанції, інші документи, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, сім-карти, які мають значення для кримінального провадження.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в в режимі відеоконференції доводи клопотання підтримав.

Власники майна, ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Представник власника майна, ОСОБА_131 адвокат ОСОБА_132 надав заяву, в якої зазначив, що ухвалою Волинського апеляційного суду від 15 серпня 2024 року у справі 161/11964/24 вже вирішувалось питання про арешт майна, належного ФОП ОСОБА_133 , у зв`язку з чим відкликає свою участь у судовому засіданні.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власників майна та їх представників.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є підстави вважати, що воно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою детектива про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Так, компанії, що пов`язані із зазначеними підприємствами та підконтрольні ОСОБА_5 , у тому числі компанії-імпортери були задіяні у протиправних фінансових схемах, направлені на бюджетне відшкодування ПДВ, а тому могли бути засобом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, що в свою чергу свідчить про наявність неохідності в забезпеченні збереження майна.

Зазначені грошові кошти, печатки, документи, мобільні телефони, інші речі і документи визнані речовими доказами та ухвалами Луцького міськрайонного суду Волинської області, Волинського апеляційного суду на них накладено арешт.

В подальшому скарга ОСОБА_8 , ОСОБА_134 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 12.07.2024 про арешт майна, за результатами розгляду якої ухвалою Волинського апеляційного суду від 19.08.2024 апеляційні скарги залишено без задоволення.

В подальшому скарга адвоката ОСОБА_135 в інтересах ОСОБА_136 з питань повернення вилученого майна, за результатами розгляду якої слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва у провадженні № 1-кс/761/18281/2024, справі № 761/28022/24 відмовлено у задоволенні скарги.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_137 від 19.09.2024 (справа № 761/30962/24, провадження № 1-кс/761/20467/2024) задоволено скаргу адвоката ОСОБА_134 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» про скасування арешту на вилучені речі і документи та скасовано арешт.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені детективом печатки, фінансово-господарські, банківські, реєстраційні документи суб`єктів господарювання, мобільні телефони, інші речі і документи з врахуванням кількості печаток та статутних документів, що знаходяться в одному у місці, можуть достоменно свідчити про їх відношення до протиправних фінансових схем з незадекларованого переміщення товарів через державний кордон (імпорт), отримання відшкодування ПДВ на підставі внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності зі штучного завищення витрат, мінімізації податкових навантажень шляхом використання штучно сформованого податкового кредиту від імпортних операцій, конвертації безготівкових коштів у готівку, виведення валютних цінностей за кордон.

Зазначені речі мають ознаки засобів вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В той же час, представники власників майна жодним чином зазначені доводи сторони обвинувачення не спростували.

В свою чергу ненакладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

При цьому, слід зазначити, що скасування арешту не впливає на можливість повторного накладення арешту, у зв`язку з тим, що прокурором доведена необхідність такого арешту та наяність відповідності зазначеного майна критеріям речових доказів.

Втрата зазначеного майна може призвести до суттєвого зниження ефективності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як печатки, статутні документи, сім карти, що мають відношення ТОВ «Альянс Текстиль Трейд», код 44246095; ТОВ «Холденіс Груп», код 42406913; ТОВ «Кавес Пром», код 45276754; ТОВ «Гелеон Сервіс», код 45216784; ТОВ «ТД Ларкас», код 45075563; ТОВ «Торглінк», код 45211215; ТОВ «Сінглтон», код 45519424; ТОВ «Лагріма Трейд», код 45043552; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Орлан Капітал», код 43401628; ТОВ «Сонна Комфорт», код 45489594; ТОВ «Вемілент», код 43313301; ТОВ «ІТР-Стройінформ», код 44307917; ТОВ «Транс.Компані», код 43858598; ТОВ «Голденрайз», код 43351148; ТОВ «Целеста», код 45234832; ТОВ «Фрут Логістік Груп», код 44457191; ТОВ «Лінк Продакт», код 45168741; ТОВ «Леріда», код 44753929; ТОВ «Урік Стайл», код 42724498; ТОВ «Товімор», код 45458498; ТОВ «Смайл Трейд Груп», код 43232893; ТОВ «Остенс Трейд», код 45405027; ТОВ «Смайл Трейд», код 43232893; ТОВ «Емілент», код 45045099; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Емілент», код 45045099; ТОВ «Лоусон», код 45495409; ТОВ «Річ Маркет», код 39941428; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Еднер Трейдінг», код 45362502; ТОВ «Ітілон», код 45017847; ТОВ «Вінлед», код 44048853; ТОВ «Про танос трейд», код 44142078; ТОВ «Форін Діл»,код 45515758; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Версус Трейд», код 45193982; ТОВ «Дженікс Плюс», код 45490751; ТОВ «Шефікс Груп», код 43400636; ТОВ «Глобал Лекс», код 44619088; ТОВ «Компліт продакт», код 45021476; ТОВ «Нік Термінал», код 44580194; ТОВ «Трейдмакс Едженсі», код 44209713; ТОВ «Експрес Дія», код 38353709; ТОВ «Навгруз», код 45204779; ТОВ «Ексилон», код 44930711; ТОВ «Консол ТД», код 45220649; ТОВ « Блера», код 44717477; ТОВ «Фотон ЮГ ТД», код 43255774; ТОВ «Дансмор», код 41076799; ТОВ «Лоялті Груп», код 44822777; ТОВ «Вентбудпроект», код 41917525; ТОВ «Кронбест», код 43223810; ТОВ «Трейд Смарт», код 45059913; ТОВ «Берлі Компані», код 45397603; ТОВ «Прайоріті продакт», код 44496705; ТОВ «Бізнес Репутація», код 40044986; ТОВ «Ріалтрейд», код 42468985; ТОВ «Описайт», код 45146340; БО «Зростай в родині», код 44300932; ТОВ «Домашня електроніка плюс», код 42610237; ТОВ «Трейд Асіст Груп», код 4386655; ТОВ «ТД Коллінз», код 44997252; ТОВ «Беріл Компані», код 45397603; ТОВ «Сінгл Сторі», код 43223983; ТОВ «Мікарі», код 44829615; ТОВ «Форпплорі», код 42727305; ТОВ «Індастрі ОПТ», код 44781338; ТОВ «Світ Електроніки», код 44999396; ТОВ «Артекс Прот», код 42693664; ТОВ «Експрес Дія», код 38353709; ТОВ «Інформ Солюшн», код 42746658; ТОВ «Кул Айс Груп», код 43251586;ТОВ «Любисток», код 21931932; ТОВ «Вассер Плюс», код 43223433; ТОВ «Лертіс», код 44397026; ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс», код 42610237; ТОВ «Сити Фаворит», код 41045210; ТОВ «Інтерсен», код 40059243; ТОВ «Інтертеймент компані», код 40097493; ТОВ «Еймсі Груп», код 43818162; ТОВ «Урік Стайл», код 42724498; ТОВ «Сінерджі Консалтінг Компані», код 40663821; ТОВ «Біпер Трейд», код 44158423; ТОВ «Цедевіта», код 44634841; ТОВ «Меган Груп», код 43457733; ТОВ «Смайл Трейд Груп», код 43232893; ТОВ «Омега Гурт 044», код 42943179; ТОВ «Аналітіка трейд», код 42447200; ТОВ «Тех люкс», код 39181859; ТОВ «Агро Транс Трейдінг», код 44285471; ТОВ «Норланд Груп», код 42689789; ТОВ «Берлі Сеіл», код 43753776; ТОВ «Форсеіл-В», код 43753760; ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ТОВ «Артарій Груп», код 42461529; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Індастрі Опт», код 44781338; ТОВ «Тент експорт», код 42365851; ТОВ «Вагросопт», код 43322892; ТОВ «ФК «Монблан капітал», код 43064717; ТОВ «Аккаунтет Груп», код 41617671;ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ТОВ «Ютін-Ком», код 42544822; ТОВ «Колоріз», код 42464755; ТОВ «ТД Аштон», код 42221189;не резидента, код НОМЕР_7 ; ТОВ «Трейд Асіст Груп», код 43866551; ТОВ «Сапфір Експо», код 44341188; ТОВ «Вольтер капітал», код 39923000;USTI Suooly Inc., код 1589612-6; ТОВ Глобал трейд юкрейн лімітед», код 44464280; ТОВ «Флокус Трейд», код 45159124; ТОВ «Опт Промторг», код 44719275; ТОВ «Бехест Трейд», код 44822756; ТОВ «Домін Клін Прогрес», код 43443584; ТОВ «Вибір України № 1», код 43246288; ТОВ «Халдені Груп», код 42406913; ТОВ «Паперон», код 41873944; ТОВ «Агросектар», код 43435877; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Голденрайз», код 43351148; ТОВ «Агроспецтрейдінг», код 38529973; ТОВ «Юніка ТП», код 42432400; ТОВ «Ранброкс», код 43381209; підпис ОСОБА_18 ; ТОВ «Медікам», код 41927989; ТОВ «Тех Люкс», код 39181869; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Арен Груп», код 43482120; ТОВ «Юніка ТП», код 42432409; ТОВ «Світо-Трейд», код 41357609;ПП «Лінвський цукровий завод», код 00372256; ТОВ «Інтерсен», код 40059243; ТОВ «МСП Ніка-Тера»; ТОВ «Транс хол», код 43701230; ПЗТ «Сухой порт»; ТОВ «Мерулана Трейд», код 44578536; ТОВ «Ранброкс», код 43381209; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Гленмор», код 45628100; ТОВ «Металбуд Альянс», код 39333772; ТОВ «Зоресвіт», код 44726350; ТОВ «Метал. Ком», код 38998871; ТОВ «Екотехпром», код 44534734; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Орлан Капітал», код 43401628; ТОВ «Пром-Моторс», код 39445863; ТОВ «СВ Пар», код 33422054; ТОВ «Потіме ТОРГ», код 44255199; ТОВ «Сінгл Сторі», код 43223983; ТОВ «Протект Маріст Еджені», код 43444750; ТОВ «Рудмаркет», код 43832700; ТОВ «Стокторг Плюс», код 42941234; ТОВ «Р-Дар Експорт», код 40187843; ТОВ «Сколаро Стронг», код 44083793; ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», код 34047146; ТОВ «Прайдкорд», код 44016533; ТОВ «Міра Стандарт», код 43047691; ТОВ «Пластопром», код 40111688; ТОВ «Сантурія», код 44137437; ТОВ «Радлінк», код 43733393; ТОВ «Про транс трейдер», код 44142078; ТОВ «Промстіль», код 40086853; ТОВ «Пост Буд»; ТОВ «Левел ХХІ», код 43077747; ТОВ «Глобал Лекс», код 44619088; ТОВ «Консалт Трейдінг», код 43607760; ТОВ «Конкордія», код 41813948; ТОВ «Ердкрафт ЛТД», код 44505457; ТОВ «Ком Рент», код 40566270; ТОВ «Еспресо торг», код 43765603; ТОВ «Демполг», код 44090203; ТОВ «Кельовіон Девелопмент ЛТД», код 42440404;«Деккер Голд», код 204372847; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Лойс Трейд», код 42114447; ТОВ «Малтерс Груп», код 43312046; ТОВ «Еко Мілфуд», код 42045426; ТОВ «Бренд Проперті», код 43479030; ТОВ «Агропром Актив», код 44372939; ТОВ «Айденіс Торг», код 42406981; ТОВ «Белецца», код 45016775; ТОВ «Беверіджис Логістік», код 42182768; ТОВ «Алвайд», код 43300926; ТОВ «Вінеф Менеджмент», код 43697350; ТОВ «Альянс-Логістик», код 42933160; ТОВ «Белор Трейд», код 41884783; ТОВ «Велетон», код 44985032; ТОВ «Артум Софт», код 44204474; ТОВ «Агротехнікс Експо», код 42844364; ТОВ «Велетон», код 44985032; ТОВ «Вілс Компані», код 44178209; ТОВ «АФ Груп», код 42398892; ТОВ «Будін Торг», код 35740762; ТОВ «Арсенал Контракт», код 43731642; ТОВ «Вудлена фінанс», код 43391898; ТОВ «Буд макс компані», код 43046059; ТОВ «Белецца», код 45016775; ТОВ «Білана Люкс», код 44654716; ТОВ «Аделія Трейд», код 418223505; ТОВ «Сити Фаворит», код 41015210; ТОВ «Міт Експорт», код 42724609; ТОВ «Мартес», код 44027482;код НОМЕР_8 ; ТОВ «Інтерпром Голд», код 44773840; ТОВ «СК Петроліус», код 25417282;код НОМЕР_9 ; ТОВ «Лайнег», код 44949586; ТОВ «Ітілон», код 45017847; ТОВ «Колд Аметістум», код 43140730; ТОВ «Еталон Хім», код 40486943; ТОВ «Старол Трейд», код 44622836; ТОВ «Лойс Трейд», код 42114447; ТОВ «Лібвекс», код 42381082; ТОВ «Організаця Спринтер», код 43398799; ТОВ «Латіо-Промгруп», код 43894044; ТОВ «Паперон», код 41873944; ТОВ «Крафторм Компані», код 44270636;IGS; ТОВ «Госп-Трейд», код 44605462; ТОВ «Омега Гурт 004», код 42943179;Glory, код НОМЕР_10 ; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410;Optifruit llc, код 412736507;Set, код 0000809775; ТОВ «ІТР-Стройінформ», код 44307917;Welfare global d00; ТОВ «Кінг Фудс», код 43795182; ТОВ «Альтаір-2020», код 43671285; ТОВ «ТД Санлайт», код 39288437; ТОВ «ТАІФ-ТДК», код 43321024; ТОВ «Форно», код 43706113; ТОВ «Шефікс Груп», код 43400636; ТОВ «Хімекспо трейд», код 44161420;ТОВ «Фард Стандарт», код 39373312; ТОВ «ТД Імпорт постачання», код 44482011; ТОВ «Текс Проф», код 42302440; ТОВ «Телнет корп», код 44011005; ТОВ «Цукроторг», код 43877705; ТОВ «Юніт-Ком», код 42544822; ТОВ «Украагротех», код 43604753; ТОВ «Фрейзер», код 42013017; ТОВ «Юкрейн Маркет Про», код 40011971; ТОВ «Урожай Плюс», код 32395848; ТОВ «ТВК Валмпа», код 43429004; ТОВ «Тейп Експо», код 42826078;RAK-U.A.E;Light ray systems co. limited; ТОВ «Ентерпекс», код 43265618; ТОВ «Айкво Трейд», код 43334164; ТОВ «Брских груп», код 41940345; ТОВ «Аква Технологія», код 36371286; ТОВ «Анева», код 44612942; ТОВ «Агро-Експрес сервіс», код 3032761; ТОВ «Агросектоар», код 43435877; ТОВ «Західстот», код 42687933; ТОВ «Барака Трейдінг Україна», код 39596113; ТОВ «4 сезони зерна», код 41288519; ТОВ «Компанія добрий дядя», код 38963393; Pegas consuling lp;Coreluck trade lp, НОМЕР_11 ; ТОВ «Дельта Вільмар Україна», код 33268860; ТОВ «СК Корм», код 39524316; ТОВ «Тех пром контакт», код 43119891; ТОВ «Клінінг Бістро», код 39795176; ТОВ «Севід ЛТД», код 42944536; ТОВ «Смаковіта Груп», код 44515544; ТОВ «Полтавська Птахофабрика», код 00845743; ТОВ «Фонча Баменда», код 44200569; ТОВ «Омега», код 30982361; ТОВ «Аграрна компанія 2024»; ТОВ «Птахофабрика поділля», код 34143431; ТОВ «Полтавське сонечко», код 38714012; ТОВ «Продовольча компанія «Зоря поділля»; ТОВ «ТД Вільмар», код 36369434;Agrics Prom KET; ТОВ «ОБК ЮА», код 38050278; ТОВ «Райкорс Оушен», код 44034939; ПФГ «Поточище», код 03752953; ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ТОВ «Прокаст», код 43924010; ТОВ «Омега», код 30982361; ТОВ «Турецький продукт», код 43378636; ТОВ «Панда», код 31189253;ДП «ДГ Поділля», код 36979291; ТОВ «Променергоресурс», код 24061986; ТОВ «АК простір», код 44074239; ТОВ «Пінк Проджект», код 43989853; ТОВ «Едолт Плайс», код 44073413; ТОВ «Тех Люкс», код 39181859; ТОВ «Колабрікс Ко», код 44135406; ТОВ «Мерел Плюс», код 43859261; ТОВ «Укртрейдюніон», код 43819577; ТОВ «Марксервіс Груп», код 44647955; ТОВ «Вандерголд ВПУ», код 43936398; ТОВ «Хілтрейд», код 45095910; ТОВ «Рандброкс», код 43381239; ТОВ «Остенс Груп», код 45153410; ТОВ «Р-Дистрибюшн»; ТОВ «Термінус Корп; ТОВ «Спешарс»; ТОВ «Бріс Проджект»;Печатки оноземних суб`єктів 6 шт.;Евіта PLUS, код 2310752531; ТОВ «ДЛ Трейд»; ТОВ «Голденрайз»; ТОВ «Амравив»; ТОВ «Сервіс Аіроторг»; ТОВ «СТС Інвест»; ТОВ «Дансмор»; ТОВ «Анвік Трейд»; ТОВ «З.У.М.»; ТОВ «Палітра»;Wysoki LOT»; ТОВ «Будтейн», код 43679944; ТОВ «Цукротрейд ЛТД», код 43347168; ТОВ «Продакшен», код 43552941; ТОВ «Сан Хауз Компані», код 43184997; ТОВ «Трей Капітал ЛТД», код 43498539;іноземних суб`єктів 2 шт.; ТОВ «Містронта»; ТОВ «Спайсербудмат»; ТОВ «ТД Аштон»; ТОВ «ВКП Екологія Плюс», код 42771731; ТОВ «Агро плюс»; ТОВ «Євроком»;LLg Agrovers агроверс, код НОМЕР_13 ; ТОВ «ФФА Імпорт», код 41437804; ТОВ «Інгульц», код 43303838; ТОВ «Самарагд», код 13945110; ТОВ «Пектонг», код 43395630; ТОВ «Гордонс»; ТОВ «Буртон», код 43275235; ТОВ «Астбуд»; ТОВ «Орлан Дніпро», код 43026325; ТОВ «Арбен Промсофт», код 44015791; ТОВ «Діа-Груп Плюс», код 41555043; ТОВ «Форстод», код 41922252; ТОВ «БІмакс Лайт», код 42669263; ТОВ «Юніт Трейд», код 43292973; ТОВ «Фуд-Продакт», код 42303892; ТОВ «Тавруст», код 40425337; ТОВ «Р-Дар Експорт», код 40187843; ТОВ «Хілдон», код 43132231;ЕОДД София; ТОВ «Таліскер», код 43048847; ТОВ «Юніорагротрейд», код 41626905; ТОВ «Стиль Д», код 32014082; ТОВ «Стілус ЛТД», код 43478622; ТОВ «Формула Старт», код 43878043; ТОВ «Сади Дніпра», код 39074389; ТОВ «Дако Груп ЛТД»; ТОВ «Мінвелд», код 43154501; ТОВ «Панбордаунд», код 43934118; ТОВ «Нова Постач»; ТОВ «Карду», код 43099404; ТОВ «Мастек Трейдінг», код 42821572; ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», код 43164059; ТОВ «Ніган 2000», код 42963011; ТОВ «Лаундж Естейт», код 42698568; ТОВ «Макалан», код 43214408; ТОВ «Ланвент Груп», код 43580518; ТОВ «Нормакс Дистрибушн», код 42875012; ТОВ «ТД Каратнафтохім», код 41885876; ТОВ «Лідер», код 43227527;ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ТОВ «Компанія Спецагротранс», код 42618482; ТОВ «Армандро Примера», код 44470057;- реєстраційні справи ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 ,, ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 , ФОП ОСОБА_92 , ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_94 , ФОП ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_98 , ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_105 , ФОП ОСОБА_106 , ФОП ОСОБА_107 є важливими речовими доказами для фіксування та розслідування злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо підсудності та повноважень щодо розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси слід зазначити наступне. Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 09.08.2024 року визначено підслідність кримінального провадження №42022000000001468 від 21.10.2022 за Головним Бюро економічної Безпеки України.

Згідно наказу в.о. директора БЕБ України ОСОБА_138 за №60 від 08.04.2024 року визначено місцезнаходження відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України адміністративну будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022000000001468 від 21.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права використання, розпорядження та володіння, на майно, вилучее у ході обшуку, проведеного 19.06.2024-20.06.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

2.1. Установчі та банківські документи ТОВ «Ріалтрейд», на 205 арк.

2.2. Сім-Карта НОМЕР_15 (ТОВ «Ріалтрейд»), 1 штука.

2.3. Установчі документи ТОВ «Сапфір Експо», на 37 арк.

2.4. Установчі документи ТОВ «ТД Коллінз», на 18 арк.

2.5. Договори, що стосуються діяльності ТОВ «Постач Інкорп ТД» на 22 арк.

2.6. Установчі документи ТОВ «Прайдкорд», на 14 арк.

2.7. Сім-Карта НОМЕР_16 (ТОВ «Прайдкорд»), 1 штука.

2.8. Установчі документи ТОВ «Еміленк», на 7 арк.

2.9. Установчі та банківські документи ТОВ «Металург Сервіс Плюс», на 38 арк.

2.10. Установчі документи ТОВ «Урік Стайл», на 5 арк.

2.11. Установчі документи ТОВ «Прайдкорд», на 14 арк.

2.12. Установчі документи ТОВ «Вассер Плюс», на 48 арк.

2.13. Установчі документи ТОВ «Вентбудпроекс», на 32 арк.

2.14. Установчі документи ТОВ «Леріда», на 94 арк.

2.15. Установчі та банківські документи, листи та описи щодо ТОВ «Ренклод ЛТД», на 90 арк.

2.16. Установчі документи ТОВ «Сінерджі Консалтинг Компані», на 39 арк.

2.17. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2020 на 4 арк.

2.18. Установчі, банківські документи, фінансова та податкова звітність ТОВ «Орлан Дніпро», на 149 арк.

2.19. Сім-Карта НОМЕР_17 (ТОВ «Орлан Дніпро»), 1 штука.

2.20. Установчі документи ТОВ «Ітілон», на 23 арк.

2.21. Установчі документи ТОВ «Телнет Корп», на 21 арк.

2.22. Сім-Карта НОМЕР_18 (ТОВ «Телнет Корп»), 1 штука.

2.23. Установчі документи ТОВ «Фрут Логістик Груп», на 69 арк.

2.24. Свідоцтво про даржавну реєстрацію ПП «Екс-Експлорер» на 1 арк.

2.25. Договори та акти ТОВ «Екс-Експлорер» на 5 арк.

2.26. Установчі документи ТОВ «Стокторг Плюс», на 60 арк.

2.27. Установчі документи та договори ТОВ «Емілент», на 33 арк.

2.28. Установчі та банківські документи ТОВ «Ексилон», на 16 арк.

2.29. Установчі та банківські документи ПП «Будівельник», на 184 арк.

2.30. Установчі та банківські документи ТОВ «Вемілент», на 48 арк.

2.31. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Айденіс Торг», на 112 арк.

2.32. Установчі та банківські документи, видаткові накладні, договори ТОВ «Інгульц», ТОВ «Агросектар», на 214 арк.

2.33. Сім-Карта НОМЕР_19 (ТОВ «Агросектар»), 1 штука.

2.34. Сім-Карта НОМЕР_20 (ТОВ «Кранберег»), 1 штука.

2.35. Установчі та банківські документи ТОВ «Айденіс Торг», на 37 арк.

2.36. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Голденрайз» ТОВ «Шефікс Груп», на 325 арк.

2.37. Сім-Карта НОМЕР_21 (ТОВ «Голденрайз»), 1 штука.

2.38. Сім-Карта НОМЕР_22 (ТОВ «Експресс Дія»), 1 штука.

2.39. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Експрес Дія», на 297 арк.

2.40. Сім-Карта НОМЕР_23 , 1 штука.

2.41. Сім-Карта НОМЕР_24 (ТОВ «Експресс Дія»), 1 штука.

2.42.т Сім-Карта НОМЕР_25 (ТОВ «Експресс Дія»), 1 штука.

2.43. Сім-Карта НОМЕР_26 (ТОВ «Експресс Дія»), 1 штука.

2.44. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Тех Люкс», на 258 арк.

2.45. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Регіон Тех Ком», на 149 арк.

2.46. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ФОП ОСОБА_8 , на 67 арк.

2.47. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ФОП ОСОБА_139 , на 253 арк.

2.48. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Олисайт»., на 98 арк.

2.49. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Старекс Пром» на 24 арк.

2.50. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Аталар» на 18 арк.

2.51. Уставні документи на компанію нерезидента IMPEX Trade, AGRICULTURE AND CONSUMER GOODS TRADING на 47 арк.

2.52. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Лінк Продакт» на 16 арк.

2.53. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Лінк Продакт» на 29 арк.

2.54. Документи щодо нерухомості ТОВ «Айденіс Торг» на 9 арк.

2.55. Установчі та банківські документи, договори ТОВ «Сінгл Сторі», на 133 арк.

2.56. Документи щодо технічної інвентаризації нерухомого майна для ТОВ «Айденіс Торг» на 12 арк.

2.57. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Урік Стайл», на 137 арк.

2.58. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Госп-Трейд», ТОВ «Роялті Продакс» на 40 арк.

2.59. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інвест Діл Груп» на 7 арк.

2.60. Документи щодо права власності на нерухому майно за адресою: м. Дніпро, вул. Бригадна, 11, прим. 65, на 21 арк.

2.61. Установчі документи та документи щодо права власності на нерухому майно ТОВ «Лоялті Груп» на 11 арк.

2.62. Документи щодо нерухомого майна та інші документи щодо ТОВ «Річ Маркет» на 17 арк.

2.63. Установчі документи та документи щодо права власності на нерухоме майно ТОВ «Айденіс Торг» на 99 арк.

2.64. Документи щодо придбання нерухомості та інші документи ТОВ «Трейдмакс Едженсі» на 11 арк.

2.65. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «ФК А-Фінанс» на 261 арк.

2.66. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «ФК А-Фінанс» та ТОВ «Інвест Діл Груп» на 399 арк.

2.67. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори ТОВ «Вольтер Капітал», на 334 арк.

2.68. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сіленопт» (Акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату) на 2 121 арк.

2.69. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Ларсіор» на 42 арк.

2.70. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Зоресвіт» на 21 арк.

2.71. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Ріалтрейд», ТОВ «Роялті Продакс» на 20 арк.

2.72. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо LLC Hejmpi Fast, ТОВ «Ріалтрейд» на 38 арк.

2.73. Аудиторський висновок від 11.12.2019 на 33 арк.

2.74. Звіт з надання впевненості незалежного аудитора від 22.02.2022 на 6 арк.

2.75. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності від 31.12.2021 на 48 арк.

2.76. Документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вольтер Капітал» на 171 арк.

2.77. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо LLC Hejmpi Fast, ТОВ «Сіті Фаворит» на 200 арк.

2.78. Аудиторський висновок від 11.12.2019 на 33 арк.

2.79. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Сіті Фаворит», ПП «Доколео» на 65 арк.

2.80. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Мікарі» на 3 арк.

2.81. Документи взамодії ДП «Держзовнішінформ» та ТОВ «Індастрі Опт» на 4 арк.

2.82. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Індастрі Опт» на 42 арк.

2.83. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Гордон Пром», ТОВ «Сігма. Україна» ,ТОВ «Днепр-Інструмент» на 12 арк.

2.84. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 49 арк.

2.85. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Індастрі Опт» на 49 арк.

2.86. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 26 арк.

2.87. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Сіті Фаворит» на 6 арк.

2.88. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Мікарі», ТОВ «Будівельний Комерційний Альянс» на 2 арк.

2.89. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 36 арк.

2.90. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Мікарі», на 1 арк.

2.91. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Сити Фаворит» на 35 арк.

2.92. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 39 арк.

2.93. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 27 арк.

2.94. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 22 арк.

2.95. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Руш» на 17 арк.

2.96. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 11 арк.

2.97. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 38 арк.

2.98. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «ІТР Стройінформ» на 23 арк.

2.99. Фінансово-господарські документи ТОВ «Люксопт» та ТОВ «Интер Транс Лоджистик», на 74 арк.

2.100. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Комплікт Продакт» на 340 арк.

2.101. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Трейд Ассіст Груп» на 325 арк.

2.102. Банківські виписки ТОВ «Трейд Ассіст Груп» на 172 арк.

2.103. Банківські виписки ТОВ «Трейд Ассіст Груп» на 721 арк.

2.104. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Трейд Ассіст Груп» на 312 арк.

2.105. Банківські виписки ТОВ «Трейд Ассіст Груп» на 550 арк.

2.106. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Індастріопт», ТОВ «Колагра», ТОВ «Грінбум», ТОВ «М Бізес Груп» на 556 арк.

2.107. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Омега Гурт 044», на 334 арк.

2.108. Сім-Карта НОМЕР_27 , 1 штука.

2.109. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «ФК Інтер Фінанс», на 210 арк.

2.110. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «ФК Інтер Фінанс», на 417 арк.

2.111. Документи ЗЕД (ЦМР, інвойси, коносаменти) щодо ТОВ «Люксопт», на 33 арк.

2.112. Документи ЗЕД (Сертифікати якості, ветеринарні сертифікати) щодо ТОВ «Люксопт», на 21 арк.

2.113. Документи ЗЕД (Сертифікати якості, ветеринарні сертифікати) щодо ТОВ «Люксопт», на 13 арк.

2.114. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Форсеил-В», на 119 арк.

2.115. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Глобал Трейд Юкрейн Лімітед», на 57 арк.

2.116. Документи ЗЕД (Сертифікати якості, ветеринарні сертифікати) щодо ТОВ «Люксопт», на 18 арк.

2.117. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Кронбест», на 120 арк.

2.118. Сім-Карта +38063-542-40-84, 1 штука.

2.119. Установчі та інші документи ТОВ «Тент Експорт», на 20 арк.

2.120. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Мікарі», на 98 арк.

2.121. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «НІК Термінал», на 137 арк.

2.122. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Любисток», на 50 арк.

2.123. Сім-Карта +38093-445-81-73, 1 штука.

2.124. Документи ЗЕД (Сертифікати якості, ветеринарні сертифікати) щодо ТОВ «Люксопт», на 29 арк.

2.125. Установчі та банківські документи, фінансова, податкова та бухгалтерська звітність, договори та інші документи ТОВ «Аделія Трейд», на 200 арк.

2.126. Документи щодо компанії-нерезидента Мърчуей Трейдинг ЕООД, на 8 арк.

2.127. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Лагріма Трейд», на 48 арк.

2.128. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Версус Трейд», на 39 арк.

2.129. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Інвест Діл Груп», ТОВ «ФК Монблан Капітал, на 64 арк.

2.130. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Кавес Пром», на 12 арк.

2.131. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Комплікт Продакт», на 21 арк.

2.132. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Консол ТД», на 57 арк.

2.133. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Колагра», на 68 арк.

2.134. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Еднер Трейдінг», на 25 арк.

2.135. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Екотехпром Київ», на 64 арк.

2.136. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Госп-Трейд», на 96 арк.

2.137. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Галеон Сервіс», на 40 арк.

2.138. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Остейн Трейд», на 15 арк. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Орлан Капітал», на 31 арк. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Біпер Трейд», на 77 арк.

2.139. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Бехест Трейд», на 127 арк.

2.140. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Навгруз», на 40 арк.

2.141. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Ніко Сток», на 22 арк.

2.142. Установчі, банківські та інші документи ФОП ОСОБА_109 , на 46 арк.

2.143. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) на 28 арк.

2.144. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Форглорі», на 61 арк.

2.145. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «ТД Ларкас», на 24 арк.

2.146. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Трейд Смарт», на 25 арк.

2.147. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Трейдмакс Едженсі», на 66 арк.

2.148. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Траст Компані», на 59 арк.

2.149. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «ТНП-Постач», на 69 арк.

2.150.Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Трейд Ассіст Груп», на 39 арк.

2.151. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Торглінк», на 27 арк.

2.152. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Дорвент», на 37 арк.

2.153. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Десмін Торг», на 21 арк.

2.154. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Дженікс Плюс», на 18 арк.

2.155. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Флокус Трейд», на 19 арк.

2.156. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Фатсія», на 54 арк.

2.157. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Целеста», на 39 арк.

2.158. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Цедевіта», на 20 арк.

2.159. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Целеста», на 36 арк.

2.160. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Доколео», на 27 арк.

2.161. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Домін Клін Прогрес», на 31 арк.

2.162. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «ІТР-Стройінформ», на 82 арк.

2.163. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Індастрі-Опт», на 75 арк.

2.164. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Дрімлаут», на 12 арк.

2.165. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Доколео», на 101 арк.

2.166. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Міосвіт», на 50 арк.

2.167. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Мерулана Трейд», на 37 арк.

2.168. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Металбуд Альянс», на 71 арк.

2.169. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Мега-сток», на 47 арк.

2.170. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Фотон Юг ТД», на 139 арк.

2.171. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Метал.Ком», на 51 арк.

2.172. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Остенс Груп», на 39 арк.

2.173. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Елісон Груп», на 47 арк.

2.174. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Лонікос», на 21 арк.

2.175. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Лінк Продакт», на 20 арк.

2.176. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Беріл Компані», на 63 арк.

2.177. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Аталар», на 42 арк.

2.178. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Белецца», на 47 арк.

2.179. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Фінансова компанія Інтер Фінанс», ТОВ «Таліон Плюс», на 72 арк.

2.180. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Вінлед», на 7 арк.

2.181. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Білон», на 51 арк.

2.182. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Ансен», на 28 арк.

2.183. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Колагра», ТОВ «Сталкер Пром» на 90 арк.

2.184. Установчі, банківські та інші документи ФОП ОСОБА_140 , на 34 арк.

2.185. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Велетон», на 16 арк.

2.186. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Арсен Груп», на 46 арк.

2.187. Документи щодо діяльності ТОВ «Арт Синтез», на 55 арк.

2.188. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Колагра», ТОВ «Сталкер Пром», ТОВ «ІТР Стройінформ» на 106 арк.

2.189. Договори комісії та інші ТОВ «Руш» на 11 арк.

2.190. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Елімент», ТОВ «Екотехпром Київ», ТОВ «Лагріма Трейд» на 94 арк.

2.191. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Елімент», ТОВ «Екотехпром Київ» на 63 арк.

2.192. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Консол ТД» на 8 арк.

2.193. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Ларсіор» на 9 арк.

2.194. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Люксопт» на 25 арк.

2.195. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Сентол», на 84 арк.

2.196. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Сколагро Стронг», на 26 арк.

2.197. Установчі, банківські та інші документи ТОВ «Агроверс», на 34 арк.

2.198. Рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звірок та інші документи ТОВ «Тех люкс», на 2220 арк.

2.199. Рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звірок та інші документи ТОВ «Орлан Капітал», на 4017 арк.

2.200. Виписка з банківських рахунків ФОП ОСОБА_17 , на 121 арк.

2.201. Виписка з банківських рахунків ФОП ОСОБА_17 , на 642 арк.

2.202. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_17 , на 112 арк.

2.203. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_17 , на 25 арк.

2.204. Установчі та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_141 , на 6 арк.

2.205. Установчі та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_142 , на 17 арк.

2.206. Установчі та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_113 , на 28 арк.

2.207. Установчі та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_114 , на 9 арк.

2.208. Установчі та документи фінансово-господарської діяльності

ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_143 , на 25 арк.

2.209. Товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату, Акти надання послуг ТОВ «АК Просторпрод» на 213 арк.

2.210. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пост Буд, на 23 арк.

2.211. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паперон», на 21 арк.

2.212. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Побуд Опт», на 47 арк.

2.213. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Про Танос Трейдер», на 67 арк.

2.214. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Партнер опт Груп», на 63 арк.

2.215. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Світ Електроніки», на 20 арк.

2.216. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сіленопт», на 55 арк.

2.217. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Старекс Пром», на 53 арк.

2.218. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ютін-Ком», на 105 арк.

2.219. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рибний дар», на 84 арк.

2.220. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Текстиль Трейд», на 21 арк.

2.221. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аккаунтет Груп», на 84 арк.

2.222. ЗЕД документи ТОВ «Люксопт» на 34 арк.

2.223. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Аякс», на 22 арк.

2.224. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтертеймент Компані», на 10 арк.

2.225. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Технострой Сервіс», на 29 арк.

2.226. Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи ТОВ «Орлан Капітал», на 1950 арк.

2.227. Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату та інші документи ТОВ «Тех Люкс», на 4550 арк,

2.228. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерсен», на 30 арк.

2.229. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лібрекс», на 23 арк.

2.230. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Р-Дар Експорт», на 55 арк.

2.231. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лайтвест Сервіс», на 24 арк.

2.232. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс Хол», на 24 арк.

2.233. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будтейн», на 37 арк.

2.234. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бізнес Репутація», на 39 арк.

2.235. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перлина Авто», на 128 арк.

2.236. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радлінк», на 53 арк.

2.237. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_116 та ФОП ОСОБА_117 , на 148 арк.

2.238. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Світо Трейд», на 122 арк.

2.239. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кул Айс Груп», на 54 арк.

2.240. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Колоріз», аркуші коригувань митних декларацій на 52 арк.

2.241. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Малтерс Груп», на 12 арк.

2.242. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Смарт Солюшинс», на 25 арк.

2.243. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алекс Прот», на 28 арк.

2.244. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Опт Промторг», на 23 арк.

2.245. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юніка ТП», на 136 арк.

2.246. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юніка ТП», на 136 арк.

2.247. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Берлі Сейл», на 43 арк.

2.248. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Протект Маріст Едженсі», на 32 арк.

2.249. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Халденіс Груп», на 43 арк.

2.250. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дансмор», на 124 арк.

2.251. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , на 26 арк.

2.252. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро Транс Трейдінг», на 47 арк.

2.253. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норланд Груп», на 19 арк.

2.254. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артарій Груп», на 49 арк.

2.255. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аналітіка Трейд», на 54 арк.

2.256. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західстот», на 49 арк.

2.257. Установчі, та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вагросопт», на 32 арк.

2.258. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Сіті Фаворит» на 18 арк.

2.259. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Сталкер Пром» на 47 арк.

2.260. Рішення єдиного учасника ТОВ «Паперон» на 1 арк.

2.261. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Ріалтрейд» на 2 арк.

2.262. Документи ТОВ «ФК Аміда», ОСОБА_144 , ОСОБА_145 на 3 арк.

2.263. Установчі, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи ТОВ «Смайл Трейд Груп», на 260 арк.

2.264. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «Колагра» ТОВ «Гофман Опт» на 115 арк.

2.265. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Сіті Фаворит» на 43 арк.

2.266. Установчі, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи ТОВ «Госп-Трейд», ТОВ «Мікарі», ТОВ «Індастрі опт», на 97 арк.

2.267. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Сіті Фаворит» на 54 арк.

2.268. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Екотехпром Київ» на 5 арк.

2.269. Установчі, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи ТОВ «ФК Гарант-Інвест», на 26 арк.

2.270. Установчі, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи ТОВ «Тех Люкс», на 269 арк.

2.271. Установчі, документи фінансово-господарської діяльності та інші документи ТОВ «Меган Груп», на 79 арк.

2.272. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Індастрі Опт» на 67 арк.

2.273. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Белезза», ТОВ «Сіті Фаворит» на 67 арк.

2.274. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Целеста», ТОВ «Емілент» на 36 арк.

2.275. ЗЕД документи (інвойси, ЦМР тощо) ТОВ «Будівель» на 18 арк.

2.276. видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату та інші документи ТОВ «Орлан Капітал», на 4234 арк,

2.277. видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату та інші документи ТОВ «Тех Люкс», на 4781 арк,

2.278. видаткові накладні, акти звірок, банківські виписки, договори, рахунки-фактури на оплату та інші документи ТОВ «Арен Груп», на 875 арк,

2.279. Пакунки листів «Нова пошта» на імя ОСОБА_146 , всього 48 штук,

2.280. Договори з додатками ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» на 42 арк.

2.281. Видаткові накладні ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» на 152 арк.

2.282. Договори з додатками ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» на 78 арк.

2.283. ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» «Смарт Хоум Солюшнс» на 32 арк.

2.284. Договори з додатками, листування з ДФС, банківські документи ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» на 57 арк.

2.285. Видаткові накладні, рахунки на оплату ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» 394 арк.

2.286. Контракти, вантажні митні деклараці, інвойси, ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс» на 44 арк.

2.287. Банківські документи ТОВ «Беріл Компані» на 15 арк.

2.288. Банківські документи ТОВ «Сервіс Нола» на 21 арк.

2.289. Банківські документи ТОВ «Аталар» на 18 арк.

2.290. Банківські документи ТОВ «Трейд Смарт» на 8 арк.

2.291. Банківські документи ТОВ «Цедевіта» на 19 арк.

2.292. Банківські документи ТОВ «Тех Люкс» на 9 арк.

2.293. Банківські документи ТОВ «Навгруз» на 14 арк.

2.294. Банківські документи ТОВ «Трейд Смарт» на 8 арк.

2.295. Банківські документи ТОВ «Колагра» на 15 арк.

2.296. Банківські документи ТОВ «Консол ТД» на 18 арк.

2.297. Банківські документи ТОВ «Світ Електроніки» на 15 арк

2.298. Митні документи ТОВ «Білдінг Інвест Груп», ТОВ «Фатсія», ТОВ «Сталкер Пром», на 34 арк.

2.299. Митні документи ТОВ «Фатсія», ТОВ «Лінк Продакт» на 16 арк.

2.300. Митні документи ТОВ «Екотехпром Київ» на 18 арк.

2.301. Довіреність ТОВ «ФК А- Фінанс» на 1 арк.

2.302. Митні документи ТОВ «Компліт Продакт», ТОВ «Сталкер пром», ТОВ «ЛВК Промтех-Інвест» на 16 арк.

2.303. Листування між ТОВ «ФК А-Фінанс» на 2 арк

2.304. Рішення учасника ТОВ «ФК А-Фінанс» на 1 арк.

2.305. Уставні документи ТОВ «ФК А-Фінанс» на 3 арк

2.306. Митні документи ТОВ «Емілент» на 6 арк.

2.307. банківські виписки, договори, видаткові накладні, ТОВ «Глобал Трейд Юкрейн Лімітед» на 1152 арк.

2.308. договори поставок, видаткові накладні, рахунки на оплату, картки рахунку та інші документи ТОВ «Мікарі» на 2777 арк.

2.309. Пристрій Microtic, IMEI 860561043713742, 1 штука.

2.310. Пристрій VoIP Gateway, s/n 32M2RMVS19101006, 1 штука.

2.311. Пристрій VoIP Gateway, s/n 32M2RMVS19111334, 1 штука.

2.312. Джерело безперебійного живлення для роутера LP-430RPO, s/n 228986375048, 1 штука.

2.313. Роутер Microtic б/н, 1 штука.

2.314. договори оренди, звіти про оцінку майна, акти приймання-передачі грошових внесків, договори про надання послуг, платіжні інструкції, договори банківського вкладу, заяви про оформлення поточних рахунків, відомості про виплату готівки, акти надання послуг, уставні документи ТОВ «Прогрес Трейдс» на 381 арк.

2.315. Зовнішньоекономічні договори ТОВ «Конкордія» на 16 арк.

2.316. ЗЕД документи WTL HK Trading Company Limited на 16 арк.

2.317. Документи щодо компанії Wusu Guangyu Commerce & Trade Co., Ltd на 27 арк.

2.318. Документи щодо компанії Innovation Goods Supply, на 24 арк.

2.319. Документи ТОВ «Метрофіт Пром», на 4 арк.

2.320. Специфікації, видаткові накладні, рахунки на оплату виписки по рахункам ТОВ «Тех люкс» на 52 арк.

2.321. Рахунки-фактури, видаткові накладні, акти звіряння, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Тех люкс» на 376 арк.

2.322. Виписки по руху коштів, звітність ФОП ОСОБА_17 на 156 арк.

2.323. Видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Тех Люкс» на 167 арк.

2.324. Договори, додаткові угоди, видаткові накладні, акти надання послуг, договори суборенди складських приміщень ТОВ «Балі-Інвест» на 206 арк.

2.325. Договори, уставні документи, довіреності ТОВ «Домашня електроніка плюс», ТОВ «Цедевіта», ТОВ «Орлан Капітал», ТОВ «Лагріма трейд», ТОВ «Форін Діл», ТОВ «Протект Маріст Едженсі», ТОВ «Партнер ДК», ТОВ «Індастрі Опт», ТОВ «ФК А-Фінанс», ТОВ «Дорвент», ТОВ «Лоялті груп», ТОВ «Тех Люкс» на 55 арк.

2.326. Договори, додаткові угоди, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти звірки, акти надання послуг, уставні документи, угода про відступлення права вимоги ТОВ «Валенсия Групп», ТОВ «Техком Електроніка», ТОВ «ФК А-Фінанс», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «Ларі Фінанс», ТОВ «Фард Старндарт», ТОВ «Прімекс Торг», ТОВ «Навгруз», ТОВ «Белецца» та інші на 191 арк.

2.327. Договори, додаткові угоди, повідомлення, платіжні інструкції, листи, заяви та інші документи ТОВ «Фард стандарт», ТОВ «Фінексперт Інвест», ТОВ «Мерулана Трейд», ТОВ «Ранброкс», ТОВ «Трейдмакс Едженсі», ТОВ «Тех Люкс» та інших на 92 арк.

2.328. Довіреності, уставні документи, договори, інвойси, митні документи ТОВ «Домашня електроніка плюс», ТОВ «Фінансова компанія А-Фінанс», ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс», ТОВ «Лебединське Консалт», ТОВ «Консол ТД», ТОВ «Прогрес трейд», ТОВ «Олісайт», ТОВ «Домін Клін Прогрес», ТОВ «Індастрі ОПТ» та інших на 321 арк.

2.329. Додаткові угоди, акти надання послуг ТОВ «ФК «А-Фінанс» на 22 арк.;

2.330. Рахунки на оплату ТОВ «Тех Люкс» на 6 арк.;

2.331. Рахунки на оплату ТОВ «Тех Люкс» на 3 арк.;

2.332. Рахунки на оплату ТОВ «Тех Люкс» на 3 арк.;

2.333. Акти надання послуг, договора аренди, договора відкриття банківських рахунків та ін. ТОВ «Прайоріті продакт» на 126 арк.;

2.334. Договора аренди, рішення засновків, договори відкриття банківських рахунків та ін. ТОВ «Зоресвіт» на 117 арк.;

2.335. Акцепт на банківський сейф ОСОБА_147 на 3 арк.;

2.336. Рішення єдиного учасника, довіреності на ім`я ОСОБА_148 ТОВ «Прогрес Трейд» на 10 арк.;

2.337. Рішення єдиного засновника, договори аренди ТОВ «Технопродакт» на 14 арк.;

2.338. Рішення єдиного засновника, договори аренди ТОВ «Лоусон» на 4 арк.;

2.339. Рішення єдиного учасника, договора аренди ТОВ «Сонна Комфорт» на 32 арк.;

2.340. Договори оренди ТОВ «Сінглтон» на 5 арк.;

2.341. Рішення єдиного засновника, договори аренди, договори відкриття банківських рахунків та ін. ТОВ «Форіл Діл» на 36 арк.;

2.342. Рішення єдиного засновника, договори відкриття банківських рахунків та ін. ТОВ «Сінглтон» на 6 арк.;

2.343. Рішення єдиного учасника, довіреності, договора аренди, договори аренди, векселя та ін. ТОВ «Ранброкс» на 104 арк.;

2.344. Рішення засновника, накази, довіреності, договора аренди, договори аренди, векселя та ін. ТОВ «Сити Фаворит» на 86 арк.;

2.345. Рішення єдиного учасника,виписки з ЄДРПОУ, акти надання послуг, довіреності, договора аренди, договори аренди, векселя та ін., ТОВ «Інкоргруп» на 102 арк.;

2.346. CMR отримувач LLC KRONBERST на 491 арк.;

2.347. Договори, рахунки фактури, акти здічі-приймання наданих послуг ФОП ОСОБА_149 на 250 арк.;

2.348. Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_150 на 51 арк.;

2.349. Договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі ТЗ ТОВ «Омега Груп 044» на 11 арк.;

2.350. Видаткові накладні, акти прийому-передачі ТЗ, договір купівлі-продажу ТОВ «Омега Груп 044» на 7 арк.;

2.351. Видаткові накладні, акти прийому-передачі ТЗ, договір купівлі-продажу ТОВ «Омега Груп 044» на 8 арк.;

2.352. Свідоцтво реєстрації суб`єкта ПД ПП «Сапфір» на 1 арк.;

2.353. Лист ДПС України на адресу ТОВ «Аделія Трейд» на 3 акр.;

2.354. Рахунки на оплату ТОВ «Трейделектропром» на 12 арк.;

2.355. Докумети щодо судового розгляду справи в Господарському суді ТОВ «Компанія системи енергоефективності» та ПАТ «Місто банк» на 140 арк.;

2.356. Папка зелено кольору з документами ТОВ «Ю.БІЗ» на 39 арк.;

2.357. Товарно-транспортні накладні, талони на відвантаження та інші товаро-супровідні документи ТОВ «Суперпартс» та ТОВ «Інтера 2008» на 546 арк.;

2.358. Договори купівлі-продажу, видаткові накладні, акти прийому-передачі ТЗ ТОВ «Омега Груп 044» на 47 арк.;

2.359. Заява на приєднання до договору, договір банківського рахунку ТОВ «Омега Груп 044» на 11 арк.;

2.360. Рахунки на оплату ТОВ «Омега Груп 044» на 65 арк.;

2.361. Інвойси Global Traid Ukraine Limited на 170 арк.;

2.362. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Експрес дія» та ТОВ «Пегас СК» на 100 арк.;

2.363. Платіжні доручення ТОВ «Омега Груп 044» на 49 арк.;

2.364. Рахунки фактури, видаткові накладні та ін. ТОВ «Тех люкс» на 1817 ар.;

2.365. Акт приймання передачі, договір оренда та ін. ТОВ «Кармаркет» на 5 акр.;

2.366. Платіжні доручення, договори поставки товару та ін. ТОВ «Експрес дія» та ТОВ «Прокард» на 38 арк.;

2.367. CMR LLC STAREKS PROM на 146 арк.;

2.368. Довідки з банків, договору фінансового кредиту та ін., ТОВ «Організація Спринтер» та ТОВ «Тех люкс» на 182 арк.;

2.369. Книга обліку доходів, довіреності, витяг ЄДРПОУ, меморандуми,

копії паспортів на ім`я ОСОБА_5 на 30 арк.;

2.370. Опис документів для держаної реєстрації ТОВ «Сінгл Сторі» на 45 арк.;

2.371. Квитанції ТОВ «Експрес дія» на 11 арк.;

2.372. Реєстраційні документи ТОВ «Експрес дія» на 26 арк.;

2.373. Додатки до податкової накладної, довідки про відкриття рахунків та ін. ТОВ «Експрес дія» на 44 арк.;

2.374. Видаткові накладні, рахунки вактури та ін. ТОВ «Тех Люкс» на 19 арк.;

2.375.Експрес-накладні, акти приймання прийманні-передачі та ін. на ім`я ОСОБА_151 на 23 арк.;

2.376. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Вайт індастрі» на 60 арк.;

2.377. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Вайт індастрі» на 87 арк.;

2.378. Договір поставки ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод» на 4 акр.;

2.379. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Глорія Карго» на 37 арк.;

2.380. Товарно-транспортні накладні ТОВ «Марія С» на 45 арк.;

2.381. Здавальні акти ТОВ «Форд Холл» на 5 акр.;

2.382. Довіреності на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_152 на 3 арк.;

2.383. Реєстраційна картка ТОВ «Лайт-торг лімітед» на 3 акр.;

2.384. Лист АТ «Райффайзен банк аваль» на ТОВ «Лайт-торг лімітед» на 7 акр.;

2.385. Наказ ТОВ «Лайт-торг лімітед» на 1 арк.;

2.386. Довіреності на ім`я ОСОБА_153 та ОСОБА_154 на 3 акр.;

2.387. Довіреності ТОВ «Лігал Хелп» на 1 акр.;

2.388. Рішення єдиного учасника ТОВ «Лайт-торг лімітед» на 2 акр.;

2.389. Митні документи ТОВ «Білдінг інвест груп» на 14 акр.;

2.390. Митні документи ТОВ «Доколео» на 3 акр.;

2.391. Митні документи ТОВ «Індастрі опт» на 9 акр.;

2.392. Митні документи ТОВ «М Біснес груп» на 21 акр.;

2.393. Митні документи ТОВ «ПО лайт» на 12 акр.;

2.394. Митні документи ТОВ «Зоресвіт» на 29 акр.;

2.395. Митні документи ТОВ «Фація» на 2 акр.;

2.396. Митні документи ТОВ «Старекс пром» на 79 акр.;

2.397. Митні документи ТОВ «Будівельний комерційний альянс» на 51 акр.;

2.398. Митні документи ТОВ «Днепр-інструмент» на 4 акр.;

2.399. Митні документи ТОВ «Беріл компані» на 5 акр.;

2.400. Митні документи ТОВ «Компліт продакт» на 202 акр.;

2.401. Митні документи ТОВ «Нетстрейдінг» на 21 акр.;

2.402. Митні документи ТОВ «Консоль ТД» на 17 акр.;

2.403. Договір позики, статутні документи та ін. ТОВ «ІК «С-пром» на 40 акр.;

2.404. Кредитний договір з додатком ТОВ «ФК «Діджитал фінанс» та ТОВ «Домін клін прогрес» на 7 арк.;

2.405. Договір суборенди ТОВ «Флексібл офіс» та ТОВ «Версус трейд» на 4 арк.;

2.406. Конверти з пошти 4 шт.;

2.407. Ліцензії ТОВ «Латакія хаус» на 2 арк.;

2.408. Ліцензії ТОВ «Ніко сток» на 2 арк.;

2.409. Виписка з ЄДРПОУ та опис до неї ТОВ «Ансен» на 2 арк.;

2.410. Митні документи ТОВ «Кремонт опт» на 2 арк.;

2.411. Печатка ТОВ «Альянс Текстиль Трейд», ЄДРПОУ 44246095;

2.412. Печатка ТОВ «Холденіс Груп», ЄДРПОУ 42406913;

2.413. Печатка ТОВ «Кавес Пром», ЄДРПОУ 45276754;

2.414. Печатка ТОВ «Гелеон Сервіс», ЄДРПОУ 45216784;

2.415. Печатка ТОВ «ТД Ларкас», ЄДРПОУ 45075563;

2.416. Печатка ТОВ «Торглінк», ЄДРПОУ 45211215;

2.417. Печатка ТОВ «Сінглтон», ЄДРПОУ 45519424;

2.418. Печатка ТОВ «Лагріма Трейд», ЄДРПОУ 45043552;

2.419. Печатка ТОВ «Госп-Трейд», ЄДРПОУ 44605462;

2.420. Печатка ТОВ «Орлан Капітал», ЄДРПОУ 43401628;

2.421. Печатка ТОВ «Сонна Комфорт», ЄДРПОУ 45489594;

2.422. Печатка ТОВ «Вемілент», ЄДРПОУ 43313301;

2.423. Печатка ТОВ «ІТР-Стройінформ», ЄДРПОУ 44307917;

2.424. Печатка ТОВ «Транс.Компані», ЄДРПОУ 43858598;

2.425. Печатка ТОВ «Голденрайз», ЄДРПОУ 43351148;

2.426. Печатка ТОВ «Целеста», ЄДРПОУ 45234832;

2.427. Печатка ТОВ «Фрут Логістік Груп», ЄДРПОУ 44457191;

2.428. Печатка ТОВ «Лінк Продакт», ЄДРПОУ 45168741;

2.429. Печатка ТОВ «Леріда», ЄДРПОУ 44753929;

2.430. Печатка ТОВ «Урік Стайл», ЄДРПОУ 42724498;

2.431. Печатка ТОВ «Товімор», ЄДРПОУ 45458498;

2.432. Печатка ТОВ «Смайл Трейд Груп», ЄДРПОУ 43232893;

2.433. Печатка ТОВ «Остенс Трейд», ЄДРПОУ 45405027;

2.434. Печатка ТОВ «Смайл Трейд», ЄДРПОУ 43232893;

2.435. Печатка ТОВ «Емілент», ЄДРПОУ 45045099;

2.436. Печатка ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», ЄДРПОУ 43164059;

2.437. Печатка ТОВ «Емілент», ЄДРПОУ 45045099;

2.438. Печатка ТОВ «Лоусон», ЄДРПОУ 45495409;

2.439. Печатка ТОВ «Річ Маркет», ЄДРПОУ 39941428;

2.440. Печатка ТОВ «Айденіс Торг», ЄДРПОУ 42406981;

2.441. Печатка ТОВ «Еднер Трейдінг», ЄДРПОУ 45362502;

2.442. Печатка ТОВ «Ітілон», ЄДРПОУ 45017847;

2.443. Печатка ТОВ «Вінлед», ЄДРПОУ 44048853;

2.444. Печатка ТОВ «Про танос трейд», ЄДРПОУ 44142078;

2.445. Печатка ТОВ «Форін Діл», ЄДРПОУ 45515758;

2.446. Печатка ТОВ «Госп-Трейд», ЄДРПОУ 44605462;

2.447. Печатка ТОВ «Версус Трейд», ЄДРПОУ 45193982;

2.448. Печатка ТОВ «Дженікс Плюс», ЄДРПОУ 45490751;

2.449. Печатка ТОВ «Шефікс Груп», ЄДРПОУ 43400636;

2.450. Печатка ТОВ «Глобал Лекс», ЄДРПОУ 44619088;

2.451. Печатка ТОВ «Компліт продакт», ЄДРПОУ 45021476;

2.452. Печатка ТОВ «Нік Термінал», ЄДРПОУ 44580194;

2.453. Печатка ТОВ «Трейдмакс Едженсі», ЄДРПОУ 44209713;

2.454. Печатка ТОВ «Експрес Дія», ЄДРПОУ 38353709;

2.455. Печатка ТОВ «Навгруз», ЄДРПОУ 45204779;

2.456. Печатка ТОВ «Ексилон», ЄДРПОУ 44930711;

2.457. Печатка ТОВ «Консол ТД», ЄДРПОУ 45220649;

2.458. Печатка ТОВ « Блера», ЄДРПОУ 44717477;

2.459. Печатка ТОВ «Фотон ЮГ ТД», ЄДРПОУ 43255774;

2.460. Печатка ТОВ «Дансмор», ЄДРПОУ 41076799;

2.461. Печатка ТОВ «Лоялті Груп», ЄДРПОУ 44822777;

2.462. Печатка ТОВ «Вентбудпроект», ЄДРПОУ 41917525;

2.463. Печатка ТОВ «Кронбест», ЄДРПОУ 43223810;

2.464. Печатка ТОВ «Трейд Смарт», ЄДРПОУ 45059913;

2.465. Печатка ТОВ «Берлі Компані», ЄДРПОУ 45397603;

2.466. Печатка ТОВ «Прайоріті продакт», ЄДРПОУ 44496705;

2.467. Печатка ТОВ «Бізнес Репутація», ЄДРПОУ 40044986;

2.468. Печатка ТОВ «Ріалтрейд», ЄДРПОУ 42468985;

2.469. Печатка ТОВ «Описайт», ЄДРПОУ 45146340;

2.470. Печатка БО «Зростай в родині», ЄДРПОУ 44300932;

2.471. Печатка ТОВ «Домашня електроніка плюс», ЄДРПОУ 42610237;

2.472. Печатка ТОВ «Трейд Асіст Груп», ЄДРПОУ 4386655;

2.473. Печатка ТОВ «ТД Коллінз», ЄДРПОУ 44997252;

2.474. Печатка ТОВ «Беріл Компані», ЄДРПОУ 45397603;

2.475. Печатка ТОВ «Сінгл Сторі», ЄДРПОУ 43223983;

2.476. Печатка ТОВ «Мікарі», ЄДРПОУ 44829615;

2.477. Печатка ТОВ «Форпплорі», ЄДРПОУ 42727305;

2.478. Печатка ТОВ «Індастрі ОПТ», ЄДРПОУ 44781338;

2.479. Печатка ТОВ «Світ Електроніки», ЄДРПОУ 44999396;

2.480. Печатка ТОВ «Артекс Прот», ЄДРПОУ 42693664;

2.481. Печатка ТОВ «Експрес Дія», ЄДРПОУ 38353709;

2.482. Печатка ТОВ «Інформ Солюшн», ЄДРПОУ 42746658;

2.483. Печатка ТОВ «Кул Айс Груп», ЄДРПОУ 43251586;

2.484. Печатка ТОВ «Любисток», ЄДРПОУ 21931932;

2.485. Печатка ТОВ «Вассер Плюс», ЄДРПОУ 43223433;

2.486. Печатка ТОВ «Лертіс», ЄДРПОУ 44397026;

2.487. Печатка ТОВ «Смарт Хоум Солюшнс», ЄДРПОУ 42610237;

2.488. Печатка ТОВ «Сити Фаворит», ЄДРПОУ 41045210;

2.489. Печатка ТОВ «Інтерсен», ЄДРПОУ 40059243;

2.490. Печатка ТОВ «Інтертеймент компані», ЄДРПОУ 40097493;

2.491. Печатка ТОВ «Еймсі Груп», ЄДРПОУ 43818162;

2.492. Печатка ТОВ «Урік Стайл», ЄДРПОУ 42724498;

2.493. Печатка ТОВ «Сінерджі Консалтінг Компані», ЄДРПОУ 40663821;

2.494. Печатка ТОВ «Біпер Трейд», ЄДРПОУ 44158423;

2.495. Печатка ТОВ «Цедевіта», ЄДРПОУ 44634841;

2.496. Печатка ТОВ «Меган Груп», ЄДРПОУ 43457733;

2.497. Печатка ТОВ «Смайл Трейд Груп», ЄДРПОУ 43232893;

2.498. Печатка ТОВ «Омега Гурт 044», ЄДРПОУ 42943179;

2.499. Печатка ТОВ «Аналітіка трейд», ЄДРПОУ 42447200;

2.500. Печатка ТОВ «Тех люкс», ЄДРПОУ 39181859;

2.501. Печатка ТОВ «Агро Транс Трейдінг», ЄДРПОУ 44285471;

2.502. Печатка ТОВ «Норланд Груп», ЄДРПОУ 42689789;

2.503. Печатка ТОВ «Берлі Сеіл», ЄДРПОУ 43753776;

2.504. Печатка ТОВ «Форсеіл-В», ЄДРПОУ 43753760;

2.505. Печатка ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

2.506. Печатка ТОВ «Артарій Груп», ЄДРПОУ 42461529;

2.507. Печатка ТОВ «Айденіс Торг», ЄДРПОУ 42406981;

2.508. Печатка ТОВ «Індастрі Опт», ЄДРПОУ 44781338;

2.509. Печатка ТОВ «Тент експорт», ЄДРПОУ 42365851;

2.510. Печатка ТОВ «Вагросопт», ЄДРПОУ 43322892;

2.511. Печатка ТОВ «ФК «Монблан капітал», ЄДРПОУ 43064717;

2.512. Печатка ТОВ «Аккаунтет Груп», ЄДРПОУ 41617671;

2.513. Печатка ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

2.514. Печатка ТОВ «Ютін-Ком», ЄДРПОУ 42544822;

2.515. Печатка ТОВ «Колоріз», ЄДРПОУ 42464755;

2.516. Печатка ТОВ «ТД Аштон», ЄДРПОУ 42221189;

2.517. Печатка не резидента, код 517527324;

2.518. Печатка ТОВ «Трейд Асіст Груп», ЄДРПОУ 43866551;

2.519. Печатка ТОВ «Сапфір Експо», ЄДРПОУ 44341188;

2.520. Печатка ТОВ «Вольтер капітал», ЄДРПОУ 39923000;

2.521. Печатка USTI Suooly Inc., код 1589612-6;

2.522. Печатка ТОВ Глобал трейд юкрейн лімітед», ЄДРПОУ 44464280;

2.523. Печатка ТОВ «Флокус Трейд», ЄДРПОУ 45159124;

2.524. Печатка ТОВ «Опт Промторг», ЄДРПОУ 44719275;

2.525. Печатка ТОВ «Бехест Трейд», ЄДРПОУ 44822756;

2.526. Печатка ТОВ «Домін Клін Прогрес», ЄДРПОУ 43443584;

2.527. Печатка ТОВ «Вибір України № 1», ЄДРПОУ 43246288;

2.528. Печатка ТОВ «Халдені Груп», ЄДРПОУ 42406913;

2.529. Печатка ТОВ «Паперон», ЄДРПОУ 41873944;

2.530. Печатка ТОВ «Агросектар», ЄДРПОУ 43435877;

2.531. Печатка ТОВ «Айденіс Торг», ЄДРПОУ 42406981;

2.532. Печатка ТОВ «Голденрайз», ЄДРПОУ 43351148;

2.533. Печатка ТОВ «Агроспецтрейдінг», ЄДРПОУ 38529973;

2.534. Печатка ТОВ «Юніка ТП», ЄДРПОУ 42432400;

2.535. Печатка ТОВ «Ранброкс», ЄДРПОУ 43381209;

2.536. Печатка підпис ОСОБА_18 ;

2.537. Печатка ТОВ «Медікам», ЄДРПОУ 41927989;

2.538. Печатка ТОВ «Тех Люкс», ЄДРПОУ 39181869;

2.539. Печатка ТОВ «Інгульц», ЄДРПОУ 43303838;

2.540. Печатка ТОВ «Арен Груп», ЄДРПОУ 43482120;

2.541. Печатка ТОВ «Юніка ТП», ЄДРПОУ 42432409;

2.542. Печатка ТОВ «Світо-Трейд», ЄДРПОУ 41357609;

2.543. Печатка ПП «Лінвський цукровий завод», ЄДРПОУ 00372256;

2.544. Печатка ТОВ «Інтерсен», ЄДРПОУ 40059243;

2.545. Печатка ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

2.546. Печатка ТОВ «Транс хол», ЄДРПОУ 43701230;

2.547. Печатка ПЗТ «Сухой порт»;

2.548. Печатка ТОВ «Мерулана Трейд», ЄДРПОУ 44578536;

2.549. Печатка ТОВ «Ранброкс», ЄДРПОУ 43381209;

2.550. Печатка ТОВ «Остенс Груп», ЄДРПОУ 45153410;

2.551. Печатка ТОВ «Інгульц», ЄДРПОУ 43303838;

2.552. Печатка ТОВ «Гленмор», ЄДРПОУ 45628100;

2.553. Печатка ТОВ «Металбуд Альянс», ЄДРПОУ 39333772;

2.554. Печатка ТОВ «Зоресвіт», ЄДРПОУ 44726350;

2.555. Печатка ТОВ «Метал. Ком», ЄДРПОУ 38998871;

2.556. Печатка ТОВ «Екотехпром», ЄДРПОУ 44534734;

2.557. Печатка ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», ЄДРПОУ 43164059;

2.558. Печатка ТОВ «Орлан Капітал», ЄДРПОУ 43401628;

2.559. Печатка ТОВ «Пром-Моторс», ЄДРПОУ 39445863;

2.560. Печатка ТОВ «СВ Пар», ЄДРПОУ 33422054;

2.561. Печатка ТОВ «Потіме ТОРГ», ЄДРПОУ 44255199;

2.562. Печатка ТОВ «Сінгл Сторі», ЄДРПОУ 43223983;

2.563. Печатка ТОВ «Протект Маріст Еджені», ЄДРПОУ 43444750;

2.564. Печатка ТОВ «Рудмаркет», ЄДРПОУ 43832700;

2.565. Печатка ТОВ «Стокторг Плюс», ЄДРПОУ 42941234;

2.566. Печатка ТОВ «Р-Дар Експорт», ЄДРПОУ 40187843;

2.567. Печатка ТОВ «Сколаро Стронг», ЄДРПОУ 44083793;

2.568. Печатка ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», ЄДРПОУ 34047146;

2.569. Печатка ТОВ «Прайдкорд», ЄДРПОУ 44016533;

2.570. Печатка ТОВ «Міра Стандарт», ЄДРПОУ 43047691;

2.571. Печатка ТОВ «Пластопром», ЄДРПОУ 40111688;

2.572. Печатка ТОВ «Сантурія», ЄДРПОУ 44137437;

2.573. Печатка ТОВ «Радлінк», ЄДРПОУ 43733393;

2.574. Печатка ТОВ «Про транс трейдер», ЄДРПОУ 44142078;

2.575. Печатка ТОВ «Промстіль», ЄДРПОУ 40086853;

2.576. Печатка ТОВ «Пост Буд», ЄДРПОУ не розбірливо;

2.577. Печатка ТОВ «Левел ХХІ», ЄДРПОУ 43077747;

2.578. Печатка ТОВ «Глобал Лекс», ЄДРПОУ 44619088;

2.579. Печатка ТОВ «Консалт Трейдінг», ЄДРПОУ 43607760;

2.580. Печатка ТОВ «Конкордія», ЄДРПОУ 41813948;

2.581. Печатка ТОВ «Ердкрафт ЛТД», ЄДРПОУ 44505457;

2.582. Печатка ТОВ «Ком Рент», ЄДРПОУ 40566270;

2.583. Печатка ТОВ «Еспресо торг», ЄДРПОУ 43765603;

2.584. Печатка ТОВ «Демполг», ЄДРПОУ 44090203;

2.585. Печатка ТОВ «Кельовіон Девелопмент ЛТД», ЄДРПОУ 42440404;

2.586. Печатка «Деккер Голд», код 204372847;

2.587. Печатка ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», ЄДРПОУ 43164059;

2.588. Печатка ТОВ «Лойс Трейд», ЄДРПОУ 42114447;

2.589. Печатка ТОВ «Малтерс Груп», ЄДРПОУ 43312046;

2.590. Печатка ТОВ «Еко Мілфуд», ЄДРПОУ 42045426;

2.591. Печатка ТОВ «Бренд Проперті», ЄДРПОУ 43479030;

2.592. Печатка ТОВ «Агропром Актив», ЄДРПОУ 44372939;

2.593. Печатка ТОВ «Айденіс Торг», ЄДРПОУ 42406981;

2.594. Печатка ТОВ «Белецца», ЄДРПОУ 45016775;

2.595. Печатка ТОВ «Беверіджис Логістік», ЄДРПОУ 42182768;

2.596. Печатка ТОВ «Алвайд», ЄДРПОУ 43300926;

2.597. Печатка ТОВ «Вінеф Менеджмент», ЄДРПОУ 43697350;

2.598. Печатка ТОВ «Альянс-Логістик», ЄДРПОУ 42933160;

2.599. Печатка ТОВ «Белор Трейд», ЄДРПОУ 41884783;

2.600. Печатка ТОВ «Велетон», ЄДРПОУ 44985032;

2.601. Печатка ТОВ «Артум Софт», ЄДРПОУ 44204474;

2.602. Печатка ТОВ «Агротехнікс Експо», ЄДРПОУ 42844364;

2.603. Печатка ТОВ «Велетон», ЄДРПОУ 44985032;

2.604. Печатка ТОВ «Вілс Компані», ЄДРПОУ 44178209;

2.605. Печатка ТОВ «АФ Груп», ЄДРПОУ 42398892;

2.606. Печатка ТОВ «Будін Торг», ЄДРПОУ 35740762;

2.607. Печатка ТОВ «Арсенал Контракт», ЄДРПОУ 43731642;

2.608. Печатка ТОВ «Вудлена фінанс», ЄДРПОУ 43391898;

2.609. Печатка ТОВ «Буд макс компані», ЄДРПОУ 43046059;

2.610. Печатка ТОВ «Белецца», ЄДРПОУ 45016775;

2.611. Печатка ТОВ «Білана Люкс», ЄДРПОУ 44654716;

2.612. Печатка ТОВ «Аделія Трейд», ЄДРПОУ 418223505;

2.613. Печатка ТОВ «Сити Фаворит», ЄДРПОУ 41015210;

2.614. Печатка ТОВ «Міт Експорт», ЄДРПОУ 42724609;

2.615. Печатка ТОВ «Мартес», ЄДРПОУ 44027482;

2.616. Печатка ЄДРПОУ 44270636;

2.617. Печатка ТОВ «Інтерпром Голд», ЄДРПОУ 44773840;

2.618. Печатка ТОВ «СК Петроліус», ЄДРПОУ 25417282;

2.619. Печатка ЄДРПОУ 43753760;

2.620. Печатка ТОВ «Лайнег», ЄДРПОУ 44949586;

2.621. Печатка ТОВ «Ітілон», ЄДРПОУ 45017847;

2.622. Печатка ТОВ «Колд Аметістум», ЄДРПОУ 43140730;

2.623. Печатка ТОВ «Еталон Хім», ЄДРПОУ 40486943;

2.624. Печатка ТОВ «Старол Трейд», ЄДРПОУ 44622836;

2.625. Печатка ТОВ «Лойс Трейд», ЄДРПОУ 42114447;

2.626. Печатка ТОВ «Лібвекс», ЄДРПОУ 42381082;

2.627. Печатка ТОВ «Організаця Спринтер», ЄДРПОУ 43398799;

2.628. Печатка ТОВ «Латіо-Промгруп», ЄДРПОУ 43894044 ;

2.629. Печатка ТОВ «Паперон», ЄДРПОУ41873944 ;

2.630. Печатка ТОВ «Крафторм Компані», ЄДРПОУ 44270636;

2.631. Печатка IGS;

2.632. Печатка ТОВ «Госп-Трейд», ЄДРПОУ 44605462;

2.633. Печатка ТОВ «Омега Гурт 004», ЄДРПОУ 42943179;

2.634. Печатка Glory, код 28063;

2.635. Печатка ТОВ «Остенс Груп», ЄДРПОУ 45153410;

2.636. Печатка Optifruit llc, ЄДРПОУ 412736507;

2.637. Печатка Set, код 0000809775 ;

2.638. Печатка ТОВ «ІТР-Стройінформ», ЄДРПОУ 44307917;

2.639. Печатка Welfare global d00;

2.640. Печатка ТОВ «Кінг Фудс», ЄДРПОУ 43795182;

2.641. Печатка ТОВ «Альтаір-2020», ЄДРПОУ 43671285;

2.642. Печатка ТОВ «ТД Санлайт», ЄДРПОУ 39288437;

2.643. Печатка ТОВ «ТАІФ-ТДК», ЄДРПОУ 43321024;

2.644. Печатка ТОВ «Форно», ЄДРПОУ 43706113;

2.645. Печатка ТОВ «Шефікс Груп», ЄДРПОУ 43400636;

2.646. Печатка ТОВ «Хімекспо трейд», ЄДРПОУ 44161420;

2.647. Печатка ТОВ «Фард Стандарт», ЄДРПОУ 39373312;

2.648. Печатка ТОВ «ТД Імпорт постачання», ЄДРПОУ 44482011;

2.649. Печатка ТОВ «Текс Проф», ЄДРПОУ 42302440;

2.650. Печатка ТОВ «Телнет корп», ЄДРПОУ 44011005;

2.651. Печатка ТОВ «Цукроторг», ЄДРПОУ 43877705;

2.652. Печатка ТОВ «Юніт-Ком», ЄДРПОУ 42544822;

2.653. Печатка ТОВ «Украагротех», ЄДРПОУ 43604753;

2.654. Печатка ТОВ «Фрейзер», ЄДРПОУ 42013017;

2.655. Печатка ТОВ «Юкрейн Маркет Про», ЄДРПОУ 40011971;

2.656. Печатка ТОВ «Урожай Плюс», ЄДРПОУ 32395848;

2.657. Печатка ТОВ «ТВК Валмпа», ЄДРПОУ 43429004;

2.658. Печатка ТОВ «Тейп Експо», ЄДРПОУ 42826078;

2.659. Печатка RAK-U.A.E;

2.660. Печатка Light ray systems co. limited;

2.661. Печатка ТОВ «Ентерпекс», ЄДРПОУ 43265618;

2.662. Печатка ТОВ «Айкво Трейд», ЄДРПОУ 43334164;

2.663. Печатка ТОВ «Брских груп», ЄДРПОУ 41940345;

2.664. Печатка ТОВ «Аква Технологія», ЄДРПОУ 36371286;

2.665. Печатка ТОВ «Анева», ЄДРПОУ 44612942;

2.666. Печатка ТОВ «Агро-Експрес сервіс», ЄДРПОУ 3032761;

2.667. Печатка ТОВ «Агросектоар», ЄДРПОУ 43435877;

2.668. Печатка ТОВ «Західстот», ЄДРПОУ 42687933;

2.669. Печатка ТОВ «Барака Трейдінг Україна», ЄДРПОУ 39596113;

2.670. Печатка ТОВ «4 сезони зерна», ЄДРПОУ 41288519;

2.671. Печатка ТОВ «Компанія добрий дядя», ЄДРПОУ 38963393;

2.672. Печатка Pegas consuling lp;

2.673. Печатка Coreluck trade lp, Si031959;

2.674. Печатка ТОВ «Дельта Вільмар Україна», ЄДРПОУ 33268860;

2.675. Печатка ТОВ «СК Корм», ЄДРПОУ 39524316;

2.676. Печатка ТОВ «Тех пром контакт», ЄДРПОУ 43119891;

2.677. Печатка ТОВ «Клінінг Бістро», ЄДРПОУ 39795176;

2.678. Печатка ТОВ «Севід ЛТД», ЄДРПОУ 42944536;

2.679. Печатка ТОВ «Смаковіта Груп», ЄДРПОУ 44515544;

2.680. Печатка ТОВ «Полтавська Птахофабрика», ЄДРПОУ 00845743;

2.681. Печатка ТОВ «Фонча Баменда», ЄДРПОУ 44200569;

2.682. Печатка ТОВ «Омега», ЄДРПОУ 30982361;

2.683. Печатка ТОВ «Аграрна компанія 2024»;

2.684. Печатка ТОВ «Птахофабрика поділля», ЄДРПОУ 34143431;

2.685. Печатка ТОВ «Полтавське сонечко», ЄДРПОУ 38714012;

2.686. Печатка ТОВ «Продовольча компанія «Зоря поділля», ЄДРПОУ ;

2.687. Печатка ТОВ «ТД Вільмар», ЄДРПОУ 36369434;

2.688. Печатка Agrics Prom KET;

2.689. Печатка ТОВ «ОБК ЮА», ЄДРПОУ 38050278;

2.690. Печатка ТОВ «Райкорс Оушен», ЄДРПОУ 44034939;

2.691. Печатка ПФГ «Поточище», ЄДРПОУ 03752953;

2.692. Печатка ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

2.693. Печатка ТОВ «Прокаст», ЄДРПОУ 43924010;

2.694. Печатка ТОВ «Омега», ЄДРПОУ 30982361;

2.695. Печатка ТОВ «Турецький продукт», ЄДРПОУ 43378636;

2.696. Печатка ТОВ «Панда», ЄДРПОУ 31189253;

2.697. Печатка ДП «ДГ Поділля», ЄДРПОУ 36979291;

2.698. Печатка ТОВ «Променергоресурс», ЄДРПОУ 24061986;

2.699. Печатка ТОВ «АК простір», ЄДРПОУ 44074239;

2.700. Печатка ТОВ «Пінк Проджект», ЄДРПОУ 43989853;

2.701. Печатка ТОВ «Едолт Плайс», ЄДРПОУ 44073413;

2.702. Печатка код ЄДРПОУ 43878111;

2.703. Печатка ТОВ «Тех Люкс», ЄДРПОУ 39181859;

2.704. Печатка ТОВ «Колабрікс Ко», ЄДРПОУ 44135406;

2.705. Печатка ТОВ «Мерел Плюс», ЄДРПОУ 43859261;

2.706. Печатка ТОВ «Укртрейдюніон», ЄДРПОУ 43819577;

2.707. Печатка ТОВ «Марксервіс Груп», ЄДРПОУ 44647955;

2.708. Печатка ТОВ «Вандерголд ВПУ», ЄДРПОУ 43936398;

2.709. Печатка ТОВ «Хілтрейд», ЄДРПОУ 45095910;

2.710. Печатка ТОВ «Рандброкс», ЄДРПОУ 43381239;

2.711. Печатка ТОВ «Остенс Груп», ЄДРПОУ 45153410;

2.712. Печатка ТОВ «Р-Дистрибюшн»;

2.713. Печатка ТОВ «Термінус Корп;

2.714. Печатка ТОВ «Спешарс»;

2.715. Печатка ТОВ «Бріс Проджект»;

2.716. Печатки іноземних суб`єктів 6 шт.;

2.717. Печатка Евіта PLUS, код 2310752531;

2.718. Печатка ТОВ «ДЛ Трейд»;

2.719. Печатка ТОВ «Голденрайз»;

2.720. Печатка ТОВ «Амравив»;

2.721. Печатка ТОВ «Сервіс Аіроторг»;

2.722. Печатка ТОВ «СТС Інвест»;

2.723. Печатка ТОВ «Дансмор»;

2.724. Печатка ТОВ «Анвік Трейд»;

2.725. Печатка ТОВ «З.У.М.»;

2.726. Печатка ТОВ «Палітра»;

2.727. Печатка Wysoki LOT» ;

2.728. Печатка ТОВ «Будтейн», ЄДРПОУ 43679944;

2.729. Печатка ТОВ «Цукротрейд ЛТД», ЄДРПОУ 43347168;

2.730. Печатка ТОВ «Продакшен», ЄДРПОУ 43552941;

2.731. Печатка ТОВ «Сан Хауз Компані», ЄДРПОУ 43184997;

2.732. Печатка ТОВ «Трей Капітал ЛТД», ЄДРПОУ 43498539;

2.733. Печатка іноземних суб`єктів 2 шт.;

2.734. Печатка ТОВ «Містронта»;

2.735. Печатка ТОВ «Спайсербудмат»;

2.736. Печатка ТОВ «ТД Аштон»;

2.737. Печатка ТОВ «ВКП Екологія Плюс», ЄДРПОУ 42771731;

2.738. Печатка ТОВ «Агро плюс»;

2.739. Печатка ТОВ «Євроком»;

2.740. Печатка LLg Agrovers агроверс, ЄДРПОУ 42793231;

2.741. Печатка ТОВ «ФФА Імпорт», ЄДРПОУ 41437804;

2.742. Печатка ТОВ «Інгульц», ЄДРПОУ 43303838;

2.743. Печатка ТОВ «Самарагд», ЄДРПОУ 13945110;

2.744. Печатка ТОВ «Пектонг», ЄДРПОУ 43395630;

2.745. Печатка ТОВ «Гордонс»;

2.746. Печатка ТОВ «Буртон», ЄДРПОУ 43275235;

2.747. Печатка ТОВ «Астбуд»;

2.748. Печатка ТОВ «Орлан Дніпро», ЄДРПОУ 43026325;

2.749. Печатка ТОВ «Арбен Промсофт», ЄДРПОУ 44015791;

2.750. Печатка ТОВ «Діа-Груп Плюс», ЄДРПОУ 41555043;

2.751. Печатка ТОВ «Форстод», ЄДРПОУ 41922252;

2.752. Печатка ТОВ «БІмакс Лайт», ЄДРПОУ 42669263;

2.753. Печатка ТОВ «Юніт Трейд», ЄДРПОУ 43292973;

2.754. Печатка ТОВ «Фуд-Продакт», ЄДРПОУ 42303892;

2.755. Печатка ТОВ «Тавруст», ЄДРПОУ 40425337;

2.756. Печатка ТОВ «Р-Дар Експорт», ЄДРПОУ 40187843;

2.757. Печатка ТОВ «Хілдон», ЄДРПОУ 43132231;

2.758. Печатка ЕОДД София;

2.759. Печатка ТОВ «Таліскер», ЄДРПОУ 43048847;

2.760. Печатка ТОВ «Юніорагротрейд», ЄДРПОУ 41626905;

2.761. Печатка ТОВ «Стиль Д», ЄДРПОУ 32014082;

2.762. Печатка ТОВ «Стілус ЛТД», ЄДРПОУ 43478622;

2.763. Печатка ТОВ «Формула Старт», ЄДРПОУ 43878043;

2.764. Печатка ТОВ «Сади Дніпра», ЄДРПОУ 39074389;

2.765. Печатка ТОВ «Дако Груп ЛТД»;

2.766. Печатка ТОВ «Мінвелд», ЄДРПОУ 43154501;

2.767. Печатка ТОВ «Панбордаунд», ЄДРПОУ 43934118;

2.768. Печатка ТОВ «Нова Постач»;

2.769. Печатка ТОВ «Карду», ЄДРПОУ 43099404;

2.770. Печатка ТОВ «Мастек Трейдінг», ЄДРПОУ 42821572;

2.771. Печатка ТОВ «Лайт-Торг Лімітед», ЄДРПОУ 43164059;

2.772. Печатка ТОВ «Ніган 2000», ЄДРПОУ 42963011;

2.773. Печатка ТОВ «Лаундж Естейт», ЄДРПОУ 42698568;

2.774. Печатка ТОВ «Макалан», ЄДРПОУ 43214408;

2.775. Печатка ТОВ «Ланвент Груп», ЄДРПОУ 43580518;

2.776. Печатка ТОВ «Нормакс Дистрибушн», ЄДРПОУ 42875012;

2.777. Печатка ТОВ «ТД Каратнафтохім», ЄДРПОУ 41885876;

2.778. Печатка ТОВ «Лідер», ЄДРПОУ 43227527;

2.779. Печатка ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

2.780. Печатка ТОВ «Компанія Спецагротранс», ЄДРПОУ 42618482;

2.781. Печатка ТОВ «Армандро Примера», ЄДРПОУ 44470057;

2.782. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_28 з написом ТОВ «Мітекспорт»;

2.783. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_29 з написом ТОВ «Спартак Пром»;

2.784. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_30 з написом «Пройоріті продакт»;

2.785. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_31 з написом « ОСОБА_155 »;

2.786. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_32 з написом «Індаотрі ОПТ»;

2.787. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_33 з написом «Зоресвіт»;

2.788. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_34 з написом «ПП Докалео»;

2.789. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_35 з написом ТОВ «Дорвент»;

2.790. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_36 з написом «Госп Трейд»;

2.791. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_37 з написом «Госп Трейд»;

2.792. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_38 з написом « ОСОБА_156 »;

2.793. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_39 з написом «Бренд Проперти»;

2.794. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_40 з написом « ОСОБА_157 »;

2.795. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_41 з написом «Екотехпром»;

2.796. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_42 з написом « ОСОБА_158 »;

2.797. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_43 з написом ТОВ Бєлєцца;

2.798. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_44 з написом « ОСОБА_159 »;

2.799. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_45 з написом «Білон»;

2.800. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_46 з написом «Біпєр»;

2.801. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_47 з написом «НИК Термінал»;

2.802. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_48 з написом ТОВ «Скаллер»»;

2.803. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_47 з написом «НИК Термінал»;

2.804. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_49 з написом ТОВ «Форін Діл»;

2.805. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_50 з написом «Риалтрейд»;

2.806. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_51 з написом «Ранброкс»;

2.807. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_52 з написом ТОВ «Укрінценрт+»;

2.808. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_53 з написом ТОВ «Лоусон»;

2.809. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_54 з написом ФОП ОСОБА_8 ;

2.810. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_55 ;

2.811. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_56 з написом ФОП ОСОБА_8 ;

2.812. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_57 з написом Сколаро Строг;

2.813. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_58 з написом « ОСОБА_160 »;

2.814. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_59 з написом « ОСОБА_161 »;

2.815. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_60 ;

2.816. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_61 з написом ТОВ «Колагра»;

2.817. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_62 з написом « ОСОБА_162 »;

2.818. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_63 з написом ТОВ «Омега гурт 004»;

2.819. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_64 з написом ТОВ «Про Топос Трейд»;

2.820. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_65 з написом ТОВ «Сонна Комфорт»;

2.821. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_66 з написом ТОВ «Товімор»;

2.822. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_67 з написом « ОСОБА_163 »;

2.823. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_68 з написом ОСОБА_164 ;

2.824. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_69 з написом « ОСОБА_165 »;

2.825. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_70 з написом «Укринцентр»;

2.826. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_71 з написом ТОВ «Ексилон»;

2.827. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_72 з написом «Полимер Торг»;

2.828. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_73 з написом « ОСОБА_166 »;

2.829. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_74 з написом «Вентбудпроект»;

2.830. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_75 з написом « ОСОБА_167 »;

2.831. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_76 з написом « ОСОБА_168 »;

2.832. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_77 з написом «Ітілон»;

2.833. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_78 з написом « ОСОБА_169 »;

2.834. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_79 з написом «Новий МВА»;

2.835. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_80 з написом «Тех люкс»;

2.836. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_81 ;

2.837. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_82 з написом « ОСОБА_170 »;

2.838. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_83 з написом «АСВ Лайф»;

2.839. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_84 ;

2.840. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_85 з написом « ОСОБА_171 »;

2.841. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_86 ;

2.842. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_87 з написом «А-терминал»;

2.843. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_88 з написом «Цукротрейд»;

2.844. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_89 з написом «Цукорторг»;

2.845. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_90 з написом « ОСОБА_172 »;

2.846. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_91 з написом «Будпром - Центр»;

2.847. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_92 з написом «Вибір України № 1»;

2.848. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_93 з написом « ОСОБА_173 »;

2.849. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_94 з написом « ОСОБА_174 »;

2.850. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_95 з написом « ОСОБА_175 »;

2.851. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_96 з написом « ОСОБА_176 »;

2.852. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_97 з написом « ОСОБА_177 »;

2.853. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_98 ;

2.854. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_99 з написом « ОСОБА_178 »;

2.855. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_100 з написом «Фристон 23»;

2.856. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_101 з написом ФОП ОСОБА_179 ;

2.857. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_102 з написом « ОСОБА_180 »;

2.858. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_103 ;

2.859. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_104 ;

2.860. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_105 з написом « ОСОБА_181 »;

2.861. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_106 з написом ФОП ОСОБА_182 ;

2.862. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_107 з написом ОСОБА_183 ;

2.863. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_108 з написом ОСОБА_184 ;

2.864. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_109 з написом ФОП ОСОБА_185 ;

2.865. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_110 з написом « ОСОБА_186 »;

2.866. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_111 з написом ФОП ОСОБА_187 »;

2.867. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_112 з написом ОСОБА_188 ;

2.868. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_113 з написом ФОП ОСОБА_189 ;

2.869. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_114 з написом ФОП ОСОБА_190 ;

2.870. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_115 з написом ОСОБА_191 ;

2.871. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_116 з написом ФОП ОСОБА_192 ;

2.872. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_117 з написом ФОП ОСОБА_193 ;

2.873. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_118 з написом ФОП ОСОБА_194 ;

2.874. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_119 з написом ФОП ОСОБА_195 ;

2.875. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_120 з написом « ОСОБА_196 »;

2.876. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_121 ;

2.877. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_122 ;

2.878. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_123 з написом ФОП ОСОБА_197 ;

2.879. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_124 ;

2.880. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_125 ;

2.881. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_126 ;

2.882. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_127 з написом ТОВ «Остенс Груп»;

2.883. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_65 з написом ТОВ «Сонна Комфорт»;

2.884. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_128 з написом ТОВ «Емілента»;

2.885. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_129 з написом ТОВ «Коміт Проджект»;

2.886. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_130 ;

2.887. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_131 з написом ОСОБА_191 ;

2.888. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_132 з написом «Блера»;

2.889. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_133 ;

2.890. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_134 з написом «Стратег Опт»;

2.891. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_135 з написом « ОСОБА_198 »;

2.892. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_136 з написом НІК Терм і НАП;

2.893. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_137 ;

2.894. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_138 з написом «Термінал Паливних Рішень»;

2.895. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_139 ;

2.896. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_140 з написом ТОВ «ПКЗ Бут»;

2.897. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_65 з написом ТОВ «Сонна Комфорт»;

2.898. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_141 ;

2.899. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_142 ;

2.900. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_143 з написом « ОСОБА_199 »;

2.901. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_144 з написом « ОСОБА_200 »;

2.902. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_145 з написом « ОСОБА_201 »;

2.903. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_146 з написом «Папитра»;

2.904. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_147 з написом ТОВ Спринтер;

2.905. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_148 з написом « ОСОБА_202 »;

2.906. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_149 з написом ОСОБА_203 »;

2.907. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_150 з написом « ОСОБА_204 »;

2.908. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_151 з написом « ОСОБА_205 »;

2.909. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_152 з написом « ОСОБА_206 »;

2.910. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_153 з написом «Сіленопт»;

2.911. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_154 з написом «Партнер ОПТ Груп»;

2.912. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_155 з написом « ОСОБА_207 »;

2.913. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_156 з написом ТОВ «Глобал Лес»;

2.914. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_157 з написом ТОВ «Експрес ДІя»;

2.915. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_158 ;

2.916. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_159 з написом «Винлед»;

2.917. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_160 з написом ФОП ОСОБА_208 ;

2.918. Сім-картка мобільного оператора «Life» № НОМЕР_161 з написом ОСОБА_209 ;

2.919. Флеш-карта зеленого кольору із написом НОМЕР_162 «Укргазбанк»;

2.920. Флеш-карта зеленого кольору із написом НОМЕР_163 «Укргазбанк»;

2.921. Телефон Nokia чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_164 , IMEI2 НОМЕР_165 ;

2.922. Телефон Nokia чорного-червоного кольору, IMEI1 НОМЕР_166 , IMEI2 НОМЕР_167 ;

2.923. Телефон Nokia чорного-червоного кольору, IMEI1 НОМЕР_168 , IMEI2 НОМЕР_169 ;

2.924. Телефон Nokia чорного-червоного кольору, IMEI1 НОМЕР_170 , IMEI2 НОМЕР_171 ;

2.925. Телефон S180 чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_172 , IMEI2 НОМЕР_173 ;

2.926. Телефон Sigma червоно-чорного кольору, IMEI1 НОМЕР_174 , IMEI2 НОМЕР_175 ;

2.927. CMR ТОВ «Індастрі опт» на 46 арк.;

2.928. Митні документи MSC ROMANIA SHIPPING S.R.L. на 62 арк.;

2.929. Митні документи ТОВ «Старекс пром» на 78 акр.;

2.930. Митні документи ТОВ «Компліт продакт» на 36 акр.;

2.931. Митні документи ТОВ «Колагра» на 55 акр.;

2.932. Митні документи MSC ROMANIA SHIPPING S.R.L. на 51 акр.;

2.933. Митні документи ТОВ «Старекс пром» на 83 акр.;

2.934. Рішення засновників ТОВ «Товімор» на 4 акр.;

2.935. Рішення засновників ТОВ «Скаллер трейд» на 7 акр.;

2.936. Договір оренди ТОВ «Гленмор» на 7 арк.;

2.937. Рішення засновників та ін. ТОВ «Гленмор» на 22 акр.;

2.938. Рішення засновників ТОВ «Айденіс торг» на 7 акр.;

2.939. Мобільний телефон Redni note 8t (IMEI1 НОМЕР_176 , ІМЕІ2 НОМЕР_177 , мобільний носер телефону оператора «Лайфсел» № НОМЕР_178 ).

2.940. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 89 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.941. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 34 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.942. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 27 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.943. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 60 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.944. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 31 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.945. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 24 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.946. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 48 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.947. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 31 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.948. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 36 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.949. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 52 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.950. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 61 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.951. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 55 арк. Та чорнові записи на 4 арк.,

2.952. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на123 арк. Та чорнові записи на 2 арк.,

2.953. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 65 арк. Та чорнові записи на 3 арк.,

2.954. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 30 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.955. Квитанції IBOX з додатками на 28 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.956. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 25 арк. Та чорнові записи на 1 арк.,

2.957. Квитанції АТ «Таскомбанк» з додатками на 138 арк. Та чорнові записи на 6 арк.,

2.958. Квитанції ЦОК №18 з додатками на 38 арк. Та чорнфіові записи на 2 арк.,

2.959. Чорнові записи на 13 аркушах з квитанціями на 167 арк.,

2.960. Чорнові записи на 13 аркушах з квитанціями на 95 арк.,

2.961. Чорнові записи на 13 аркушах з квитанціями на 84 арк.,

2.962. Касові ордери, товарні чеки, фіскальні чеки, звіти 1 коробка,

2.963. Касові ордери, товарні чеки, фіскальні чеки, звіти 1 коробка,

2.964. Касові ордери, товарні чеки, фіскальні чеки, звіти 1 коробка,

2.965. Касові ордери, товарні чеки, фіскальні чеки, звіти 1 коробка,

2.966. Повернення постачальнику на 38 арк.,

2.967. Чеки АТ КБ Приватбанк на 14 арк.,

2.968. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_118 на 3 арк.,

2.969. Видаткові накладні ПП Фірма ТОТЕМ на 32 арк,

2.970. Видаткові накладні з додатками ОСОБА_119 на 6 арк.,

2.971. Видаткові накладні з додатками ТОВ «Маресто Україна» на 75 арк.,

2.972. Видаткові накладні з додатками ТОВ «Гранд Флекс» на 6 арк.,

2.973. Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_120 на 11 арк.,

2.974. Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_121 на 2 арк.,

2.975. Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_122 на 2 арк.,

2.976. Акти про надані послуги з додатками ТОВ «СІТ СЕК`юриті» на 210 арк.,

2.977. Видаткові накладні з додатками на 254 арк,

2.978. Субліцензійні договори укладені між ТОВ «ПІЦА ДЕЙ» та ФОП на 1550 арк.

2.979. Видаткові накладні з додатками по ФОП ОСОБА_210 на 72 арк.,

2.980. Видаткові накладні з додатками по ФОП ОСОБА_211 на 151 арк.,

2.981. Видаткові накладні з додатками по взаємовідносинам ТОВ «Холітрейд груп» та ФОП ОСОБА_212 на 542 арк.,

2.982. Видаткові накладні з додатками по ФОП ОСОБА_213 на 307 арк.,

2.983. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_214 зТОВ «Холітрейд Груп» на 509 арк.,

2.984. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_215 на 600 арк.,

2.985. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_216 на 103 арк.,

2.986. Рахунок фактура та акт ФОП ОСОБА_217 на 2 арк,

2.987. Рахунок фактура та акт ФОП ОСОБА_218 на 12арк.,

2.988. Рахунки фактури та акти надання послуг ФОП на 499 арк.,

2.989. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 138 арк.,

2.990. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Холітрейд-груп» та ФОП ОСОБА_219 на 195арк.

2.991. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_220 на 92 арк., стартовий пакет з сім-картою Vodafone номер телефону НОМЕР_179 ;

2.992. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_221 на 52 арк., стартовий пакет з сім-картою Київстар номер телефону НОМЕР_180 ;

2.993. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_222 на 80 арк.;

2.994. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_223 на 139 арк., книга обліку доходів, стартовий пакет

з сім-картою Lifecell номер телефону НОМЕР_181 ;

2.995. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_224 на 107 арк., стартовий пакет з сім-картою Лайфселл номер телефону НОМЕР_182 ;

2.996. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_225 на 53 арк., стартовий пакет з сім-картою Київстар номер телефону НОМЕР_183 ;

2.997. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Піца Дей»

з ФОП ОСОБА_226 грудень 2021 на 245 арк.;

2.998. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Піца Дей»

з ФОП ОСОБА_226 листопад 2021 на 184 арк.;

2.999. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Піца Дей»

з ФОП ОСОБА_226 січень 2022 на 201 арк.;

2.1000. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холітрейд» з ФОП ОСОБА_227 на 91 арк.;

2.1001. Документи щодо фінансово-господарської діяльності

ФОП ОСОБА_228 на 203 арк.;

2.1002. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холтрейд Груп»

з ФОП ОСОБА_226 липень-серпень 2022 року на 439 арк.;

2.1003. Документи щодо фінансово-господарської діяльності

ФОП ОСОБА_215 на 424 арк.;

2.1004. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холітрейд Груп»

з ФОП Бєліков листопад 2021 на 278 арк.;

2.1005. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холітрейд Груп»

з ФОП Бєліков листопад 2021 на 140 арк.;

2.1006. Документи щодо фінансово-господарської діяльності

ФОП ОСОБА_229 з ФОП ОСОБА_230 на 147 арк.;

2.1007. Видаткові накладні по взаємовідносинах між ФОП ОСОБА_231 та ТОВ «Холітрейд» на 70 арк.;

2.1008. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холітрейд Груп» з ФОП ОСОБА_232 червень/липень 2021

на 388 арк.;

2.1009. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Холітрейд Груп» з ФОП ОСОБА_233 серпень/вересень 2021

на 231 арк.;

2.1010. Видаткові накладні (ФОП ОСОБА_234

та ТОВ «Холітрейд Груп») 260 арк.

2.1011. Видаткові накладні з додатками ФОП ОСОБА_235 на 236 арк.,

2.1012. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 109 арк.,

2.1013. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 153 арк.,

2.1014. Видаткові накладні з додатками по ФОП Кузьменко травень 2022

на 369арк,

2.1015. Видаткові накладні з додатками по ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК»

на 323арк.,

2.1016. Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_236

та ТОВ «Холітрейд груп» на 621 арк.,

2.1017. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 156 арк.,

2.1018. Рахунки на оплату та акти приймання-передачі на 45 арк.,

2.1019. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 129 арк.,

2.1020. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 133 арк.,

2.1021. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 119 арк,

2.1022. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 68 арк.,

2.1023. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 81 арк.,

2.1024. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 48 арк.,

2.1025. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 37 арк.,

2.1026. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 109 арк.,

2.1027. Видаткові касові ордери, квитанції та чорнові записи на 92 арк.,

2.1028. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за лютий 2023 року на 752 арк;

2.1029. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за червень 2022 року на 498 арк;

2.1030. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за січень 2023 року на 1191 арк;

2.1031. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_234

за січень 2023 року на 301 арк;

2.1032. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_234

за березень 2023 року на 320 арк;

2.1033. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_234

за лютий 2023 року на 316 арк;

2.1034. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_238

за квітень 2023 року на 47 арк;

2.1035. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за березень 2023 року на 127 арк;

2.1036. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_238

за березень 2023 року на 238 арк;

2.1037. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_238

за лютий 2023 року на 208 арк;

2.1038. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_238

за січень 2023 року на 206 арк;

2.1039. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_239 ТМ «Бриллиант» (зміст папки: накладні ФОП ОСОБА_240 та ФОП ОСОБА_239

ТМ «Бриллиант») в період 2022-2023 рр. на 188 арк;

2.1040. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносинам

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_234

в період січень-лютий 2022 року на 341 арк.

2.1041. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 в період 01.05.2022-15.05.2022 на 374 арк;

2.1042. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за квітень 2022 на 329 арк;

2.1043. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за грудень 2022 року на 809 арк;

2.1044. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 в період 12-28.02.2022 2022 року на 400 арк;

2.1045. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за вересень 2022 року на 858 арк;

2.1046. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 в період 01-11.02.2022 2022 року на 858 арк;

2.1047. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за листопад 2022 року на 764 арк;

2.1048. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за жовтень 2022 року на 819 арк;

2.1049. Видаткові накладні по фінансово-господарським взаємовідносин

між ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП ОСОБА_237 за серпень 2022 року на 748 арк.

2.1050. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_241 з додатками,

SIM-карта на 43 аркушах.

2.1051. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_242 з додатками,

SIM-карта на 35 аркушах.

2.1052. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_243 з додатками, SIM-карта на 83 аркушах.

2.1053. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_244

з додатками, SIM-карта на 67 аркушах.

2.1054. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_245 додатками,

SIM-карта на 62 аркушах.

2.1055. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_246 з додатками, SIM-карта на 44 аркушах.

2.1056. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_247 з додатками,

SIM-карта, книга обліку доходів) на 227 аркушах.

2.1057. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_248 з додатками, SIM-карта на 34 аркушах.

2.1058. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_249 з додатками, SIM-карта на 34 аркушах.

2.1059. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_250

з додатками на 18 аркушах.

2.1060. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_251 з додатками, SIM-карта

на 28 аркушах.

2.1061. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_252

з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 164 аркушах.

2.1062. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_253

з додатками на 11 аркушах.

2.1063. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_254

з додатками, SIM-карта на 49 аркушах.

2.1064. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_255 з додатками, SIM-карта на 15 аркушах.

2.1065. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_256

з додатками на 6 аркушах.

2.1066. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_257 з додатками на 5 аркушах.

2.1067. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_258 з додатками, SIM-карта на 88 аркушах.

2.1068. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_259 з додатками

на 6 аркушах.

2.1069. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_260 з додатками на 67 аркушах.

2.1070. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_261 з додатками

на 110 аркушах.

2.1071. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_262

з додатками, SIM-карта на 26 аркушах.

2.1072. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_263

з додатками, SIM-карта на 55 аркушах.

2.1073. 1. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_264

з додатками, книга обліку доходів на 210 аркушах.

2.1074. 2. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_265 з додатками, SIM-карта на 108 аркушах.

2.1075. 3. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_266

з додатками, SIM-карта на 79 аркушах.

2.1076. 4. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_267 з додатками,

SIM-карта, книга обліку доходів на 140 аркушах.

2.1077. 5. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_268 з додатками, SIM-карта на 50 аркушах.

2.1078. 6. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_269

з додатками, SIM-карта на 55 аркушах.

2.1079. 7. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_270 з додатками, книга обліку доходів на 164 аркушах.

2.1080. 8. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_271 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 110 аркушах.

2.1081. 9. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_272 з додатками, SIM-карта на 33 аркушах.

2.1082. 10. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_273 з додатками, SIM-карта на 65 аркушах.

2.1083. 11. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_274

з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 109 аркушах.

2.1084. 12. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_275

з додатками, SIM-карта на 77 аркушах.

2.1085. 13. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_276

з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 137 аркушах.

2.1086. 14. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_277 з додатками, SIM-карта на 46 аркушах.

2.1087. 15. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_278

з додатками, SIM-карта на 71 аркуші.

2.1088. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_279

з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 127 аркушах.

2.1089. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_280 з додатками, SIM-карта на 61 аркуші.

2.1090. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_281 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 161 аркушах.

2.1091. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_282 з додатками SIM-карта, книга обліку доходів на 161 аркушах.

2.1092. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_283 з додатками, SIM-карта на 144 аркушах.

2.1093. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_284

з додатками, книга обліку доходів на 187 аркушах.

2.1094. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_285 з додатками

на 92 аркушах.

2.1095. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_286 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 141 аркушах.

2.1096. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_282 з додатками

на 48 аркушах.

2.1097. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_287 з додатками, SIM-карта на 7 аркушах.

2.1098. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_288 з додатками, SIM-карта на 20 аркушах.

2.1099. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_289 з додатками, SIM-карта на 11 аркушах.

2.1100. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_290 з додатками,

SIM-карта

на 23 аркушах.

2.1101. 14. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_291 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 124 аркушах.

2.1102. 15. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_292 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 189 аркушах.

2.1103. 16. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_293 з додатками, SIM-карта на 135 аркушах.

2.1104. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед на 572 аркушах.

2.1105. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед на 792 аркушах.

2.1106. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП Малярчук на 153 аркушах.

2.1107. 2. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП Малярчук на 259 аркушах.

2.1108. 3. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП Малярчук на 196 аркушах.

2.1109. 4. Папка з видатковими накладними ТОВ «Холітрейд Груп» та ФОП Бєліков на 191 аркушах.

2.1110. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_21 з додатками, SIM-карта на 54 аркушах.

2.1111. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_22 з додатками, книга обліку доходів) на 103 аркушах.

2.1112. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_23 з додатками, SIM-карта на 63 аркушах.

2.1113. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_24 з додатками, SIM-карта на 100 аркушах.

2.1114. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_25

з додатками, SIM-карта на 111 аркушах.

2.1115. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_26 з додатками, SIM-карта на 9 аркушах.

2.1116. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_27 з додатками, SIM-карта на 13 аркушах.

2.1117. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_28 з додатками, SIM-карта на 51 аркушах.

2.1118. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_29 з додатками, книга обліку доходів на 221 аркушах.

2.1119. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_294 з додатками, SIM-карта на 76 аркушах.

2.1120. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_295 з додатками, SIM-карта на 52 аркушах.

2.1121. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_296 у 2 томах,

том 1 на 136 арк. з додатками, книга обліку розрахункових операцій,

том 2 на 188 аркушах, книга обліку розрахункових операцій, SIM-карта).

2.1122. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_297

з додатками, SIM-карта на 43 аркушах.

2.1123. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_298

з додатками, SIM-карта на 73 аркушах.

2.1124. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_299 з додатками, SIM-карта на 68 аркушах.

2.1125. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_300 з додатками на 10 аркушах.

2.1126. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_301

з додатками на 4 аркушах.

2.1127. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_302 з додатками

на 12 аркушах.

2.1128. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_303 з додатками

на 10 аркушах.

2.1129. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_304

з додатками, SIM-карта на 16 аркушах.

2.1130. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_305

з додатками, книга обліку доходів на 16 аркушах.

2.1131. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_306 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 269 аркушах.

2.1132. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_307 з додатками, SIM-карта на 117 аркушах.

2.1133. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_308 з додатками, SIM-карта на 23 аркушах.

2.1134. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_309 з додатками, книга обліку доходів) на 190 аркушах.

2.1135. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_310 з додатками, SIM-карта на 59 аркушах.

2.1136. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_311 з додатками на 59 аркушах.

2.1137. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_312 з додатками, книга обліку доходів, книга реєстрації перевірок, книга відгуків та пропозицій на 33 аркушах.

2.1138. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_313 з додатками, SIM-карта на 33 аркушах.

2.1139. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_314 з додатками, SIM-карта на 4 аркушах.

2.1140. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_315 з додатками, SIM-карта на 23 аркушах.

2.1141. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_316 з додатками, SIM-карта на 17 аркушах.

2.1142. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_317 з додатками, книга обліку доходів на 86 аркушах.

2.1143. Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_318 з додатками, SIM-карта, книга обліку доходів на 154 аркушах.

Виконання ухвали покласти на уповноваженого детектива, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001468 від 21.10.2022.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити,що відповіднодо ч.1ст.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1