Постанова № 12219185, 15.11.2010, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4120/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Сибірякова О.О.,

розглянувши в судовому засіданні подання Слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції Мазуркова Д.Д. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старший лейтенант юстиції Мазурков Д.Д. за погодженням Першого заступника прокурора м. Києва державного радника юстиції 3 класу В. Молодика вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 20/10000/09, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд встановив наступне.

Першим заступником начальника Київської регіональної митниці начальником служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил В.І. Підрушняком порушено кримінальну справу по факту контрабанди в Україну прекурсору метилетилкетону, загальною кількістю 75 літрів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер 20/10000/09.

27.11.2009 року згідно постанови Начальника сектору дізнання відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил Київської регіональної митниці І.В. Єфимченком кримінальну справу № 20/10000/09 направлено через прокурора м. Києва в слідчий відділ ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській області для провадження досудового слідства.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.09.2009 р. на виконання умов контракту № 1902 від 19.02.2009 р., укладеного між “Hebel Qinghe Youngxsng Industrial” та ТОВ ПІІ “Елсі”, через митний кордон України в зоні діяльності Південної митниці на підставі товаросупровідних документів був переміщений розчинник (активатор) «Elsie Activator 2001 Transperent».

Продавцем та відправником товару значиться фірма “Hebel Qinghe Youngxsng Industrial”, (NO.8 Chengguan Industrial Zone, Qihghe Country, Hebei Province, Китай). Покупцем та одержувачем товару значиться ТОВ ПІІ “Елсі”, (ЕДРПОУ 14346179, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 8, кв. 33, Україна).

Згідно висновку спеціаліста ДНДЕКЦ МВС України № 86 від 29.10.2009 р., наданий на дослідження розчинник (активатор) «Elsie Activator 2001 Transperent» містить в своєму складі метилетилкетон в кількості 98, 2% мас., який, в свою чергу, включений до Таблиці ІV Списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 (зі змінами та доповненнями).

Як зазначено в контракті № 1902 від 19.02.2009 р., банківським рахунком ТОВ ПІІ «Елсі» зазначено рахунок № 260078400691 у ВАТ «Кредитпромбанк» (01014 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація про рух коштів на рахунку ТОВ ПІІ «Елсі» № 260078400691, відкритому у ВАТ «Кредитпромбанк» (01014 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051), має істотне значення для встановлення істини у кримінальній справі та становить банківську таємницю, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, відносно ТОВ ПІІ «Елсі» є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старший лейтенант юстиції Д.Д. Мазурков в поданні просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці також щодо усіх контрагентів ТОВ ПІІ «Елсі», з якими здійснювалися розрахунки через зазначену банківську установу.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Аналізуючи викладене, суд дійшов висновку, що подання в частині надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо усіх контрагентів, з якими здійснювались розрахунки через ВАТ «Кредитпромбанк» (01014 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051) з ТОВ ПІІ «Елсі», код ЄДРПОУ 14346179, не підлягає задоволенню.

Таким чином, подання підлягає частковому задоволенню, а саме, в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, щодо ТОВ ПІІ «Елсі», код ЄДРПОУ 14346179.

Враховуючи викладене,керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції Мазуркова Д.Д. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю щодо ТОВ ПІІ «Елсі», код ЄДРПОУ 14346179, яке є клієнтом ВАТ «Кредитпромбанк» (01014 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051) .

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Кредитпромбанк» (01014 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051) документів щодо ТОВ ПІІ «Елсі», які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2009 року по 01.01.2010 року, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 260078400691 ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179), в національній та іноземних валютах на паперовому та електронному носіях;

- платіжних доручень в національній та іноземних валютах, на підставі яких були перераховані грошові кошти з рахунку ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179) контрагентам за придбаний розчинник (активатор) та за його митне оформлення, відповідно до контракту № 1902 від 19.02.2009 р.;

- заявок на купівлю валюти;

- оригіналів матеріалів облікової (юридичної) справи ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179).

В іншій частині подання залишити без задоволення.

Постанова може бути оскарження у порядку встановленому чинним законодавством.

Суддя І.В.Кирилюк