Постанова № 12219178, 15.11.2010, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 4-4113/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Кирилюк І.В.,

при секретарі: Кірсік С.В.,

за участю прокурора: Михайлова Р.Г.,

розглянувши в судовому засіданні подання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Сачко О.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Сачко О.Л. за погодженням Заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Пшонки В.В. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-2979, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні дослідчих перевірок і дізнання Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Піщуліним В.М. 16.06.2010 року порушено кримінальну справу за фактом підроблення документу звіту про операції з дорогоцінних металів за IV квартал 2008 року ТОВ «ЮВК-Агат», який видається підприємством, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання їх підроблювачем, використання завідомо підробленого документу та здійснення господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, повязаного з отриманням доходу у великих розмірах за ч.ч. 1, 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 202 КК України, кримінальній справі присвоєно реєстраційний номер 49-2979. Дану кримінальну справу для організації розслідування направлено до Головного слідчого управління МВС України.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковником міліції Сачком О.Л. від 30.08.2010 року кримінальну справу № 49-2979 прийнято до свого провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ„ЮВК-Агат” упродовж 2008 року здійснювало господарську діяльність з порушенням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 26.12.2000 року №82/350. У результаті цього, Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ЮВК-Агат» здійснило реалізацію 205000,00 г ювелірних виробів на суму 24190000,00 грн. та з метою приховування від оподаткування вказаних операцій невстановлені особи внесли недостовірні дані до податкової звітності і офіційних документів Міністерства фінансів України, що спричинило шкоду державі на суму у розмірі 266563, 30 грн.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ВАТ„Київський ювелірний завод?, з метою розширення кола реалізації готової продукції з дорогоцінних металів, у тому числі не облікованої продукції, а також з метою отримання надприбутків та ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів вступили у попередню змову з службовими особами ТОВ „ЮВК-Агат? та ТОВ „ЮВК-Онікс?. Після чого, невстановленими особами виготовлені підроблені державні клейма ВАТ„Київський ювелірний завод?, які передані для використання у незаконній діяльності ТОВ „ЮВК-Агат? та ТОВ „ЮВК-Онікс?. Зазначені товариства з давальницької сировини вказаного заводу виготовляли ювелірні вироби, на яких проставлялося клеймо ВАТ „Київський ювелірний завод?. Вказані ювелірні вироби, без відповідного оприбуткування реалізовувалися на території України та близького зарубіжжя.

Для встановлення істини у кримінальній справі виникла необхідність у проведенні перевірки ВАТ„Київський ювелірний завод? (код за ЄДРПОУ 00227229) на предмет дотримання діючого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Для отримання вказаної інформації необхідно дослідити бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ВАТ „Київський ювелірний завод?, дослідити банківські операції з коштами, які надходили та перераховувалися з банківського рахунку № 26009301256166 Відкритого акціонерного товариства „Київській ювелірний завод? (кодЄДРПОУ00227229). Для цього необхідно вилучити документи, що становлять банківську таємницю про відкриття ВАТ „Київській ювелірний завод? (кодЄДРПОУ00227229) рахунку в філії „Московське відділення ПАТ„Промінвестбанк? в м. Києві (МФО 322175), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Досудовим слідством установлено, що у Відкритого акціонерного товариства «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229) є банківський рахунок № 26009301256166 відкритий в філії „Московське відділення ПАТ„Промінвестбанк? в м. Києві (МФО 322175).

Оскільки інформація про проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку має доказове значення у справі та становить банківську таємницю, подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Сачко О.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії „Московське відділення ПАТ„Промінвестбанк? в м. Києві (МФО 322175) банківських документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття ВАТ „Київській ювелірний завод? рахунку № 26009301256166, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ВАТ „Київській ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 00227229), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) закриті рахунку ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) № 26009301256166;

-анкети клієнта банку ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) за рахунком № 26009301256166;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26009301256166, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009301256166, який належить ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229), з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк” з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) співробітниками філії „Московське відділення ПАТ „Промінвестбанк? в м.Києві (МФО 322175);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії „Московське відділення ПАТ „Промінвестбанк? в м. Києві (МФО 322175) банківських операцій за рахунком ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26009301256166 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- всіх документів про зарахування на рахунок № 26009301256166 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) та видачі співробітниками філії „Московське відділення ПАТ „Промінвестбанк? в м. Києві (МФО 322175) чекових книжок по рахунку №26009301256166, векселів та ін.;

-договорів, укладених ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 26009301256166 та з указаного рахунку, з дня його відкриття до моменту закриття;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ВАТ „Київській ювелірний завод” (кодЄДРПОУ 00227229) за рахунком № 26009301256166 з дня відкриття рахунку до моменту його закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009301256166 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку до моменту його закриття.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.В.Кирилюк