Ухвала суду № 122099236, 17.07.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24941/24

Провадження № 1-кс/761/16088/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000001242, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

09.07.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому, ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 04.07.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», за адресою: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 9 офіс 207, а саме на: паперову папку «Provance…" з 4 арк. паперу (банківські документи), таблицю під назвою «14.02.2024 Вопросы к обсуждению учредителей «КМГК» на 3 акр., таблицю під назвою «Дебеторська та кредиторська заборгованість МВЛ» на 1 арк., блокнот «Dnipro-Building" з рукописами, таблицю «доходи-витрати» по виробничих підрозділах на 6 арк., сукупність таблиць з відомостями по надходженнях, видатках, збитків, обсягів посівних площ, собівартості продукції, дебіторській-кредиторській заборгованості, на 8 арк., ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2R268DFVH3, ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2QN59SFVH5, моноблок "I Mac" Serial №CK03804CHA8 EMC №2390 із дротом живлення, моноблок «Lenovo" №7750039100631 Sin:UA, флеш-накопичувач з написом «Рабочая», моноблок "I Mac" Serial №D25N4098F8J8 EMC №2638 із дротом живлення, флеш-накопичувач «Trancend" ЧБВ чорного кольору з червоною вставкою, моноблок "I Mac" Serial №DCRRMEPMGF1J EMC №2889 із дротом живлення, сукупність документів (довідки щодо майна на балансі товариств «Зорецвіт», «Агро Статус Юг», «Левада» «Істок 1», «Реал Агро», на 6 арк, грошові кошти у вигляді 27 (двадцяти семи) пачок, кожна з яких містить 100 (сто) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США; всього 270 (двісті сімдесят) тисяч доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 67 (шістдесят сім) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США, всього 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США, банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 , предмет схожий на пристрій для відстрілу гумових куль з наступними ідентифікуючим написом: на казеній частині «ПТ037384; на затворі: «ПМРsmm ХКПТ0373» з магазином, що має ідентифікуючий напис: «0373-2»; та гумовими кулями у кількості 7 (сім) штук. Кожен з патронів має на денці написи : «ВІЙ ОСОБА_6 , сукупність банківських карток (6) шість штук НОМЕР_2 , ПУМБ 11/ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , папку-селектор помаранчевого кольору з документами щодо господарської діяльності товариств підконтрольних ОСОБА_4 на 50 арк., грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 84 (вісімдесят чотири) купюри по 100 (сто) доларів США; всього 8400 (вісім тисяч чотириста) доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки; вказана пачка містить купюри з наступним номіналом: 6 (шість) купюр по 1 (одному) долару США, 1 (одна) купюра по 5 (п?ять) доларів США, 2 (дві) купюри по 10 (десять) доларів США, 5 (п?ять) купюр по 20 (двадцять) доларів США, 1 (одна) купюра по 50 (п?ятдесят) доларів США. Всього 181 (сто вісімдесят один) долар США.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001242, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, прокурор зазначає, що засновники та фактичні ТОВ «Агро статус юг» (ЄДРПОУ 43699714), ПП «СК «ЗОРЕЦВІТ» (ЄДРПОУ 33929756), СТОВ «Реал агро» (ЄДРПОУ 31947438), ТОВ «Істок 1» (ЄДРПОУ 23789740), ТОВ «Левада 1» (ЄДРПОУ 23791731), серед яких і ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 після окупації російською федерацією частини території Херсонської області та включення її до складу рф, продовжили ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією.

На виконання вищезазначеного задуму засновники та фактичні власники вищевказаних підприємств, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.02.2022 року з метою вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди України шляхом реалізації та підтримки рішень, дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, залучили громадян України, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які знаходяться, як на тимчасово окупованій території Херсонської області у м. Каховка, так і на підконтрольній території України у м. Києві.

З метою реалізації вищевказаного плану щодо перереєстрації підконтрольних ОСОБА_4 та іншим засновникам та фактичним власникам підприємств серед яких ПП «СК Зорецвіт», СТОВ «Реал агро», ТОВ «Агро статус юг», ТОВ «Істок 1», ТОВ «Левада 1» та з метою приховування власної протиправної діяльності, останні здійснили фіктивний продаж власних часток у вищевказаних підприємствах членам родин та довіреним особам.

Далі, номінальні власники ПП «СК Зорецвіт», СТОВ «Реал агро», ТОВ «Агро статус юг», ТОВ «Істок 1», ТОВ «Левада 1», у час не пізніше 24.02.2023 здійснили подачу всіх необхідних документів для реєстрації підприємств до незаконних органів влади та окупаційної адміністрації, котрі розташовані на тимчасово окупованій території Херсонської області та здійснили реєстрацію юридичних осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області із ідентичними назвами, а саме, - «ООО «РЕАЛ АГРО» (ОГРН 1239500003159), «ООО «СК Зорецвит» (ІПН 9500012032), «ООО «Исток 1» (ІПН 9500014382), «ООО «Левада 1» (ІПН 9500014375), які були включені до реєстру юридичних осіб РФ, із подальшим присвоєнням реєстраційних номерів та включенням до єдиного реєстру платників податків РФ.

У подальшому, на виконання злочинного задуму направленого на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, невстановлені на даний час досудовим розслідування особи із числа співробітників перереєстрованих за російським законодавством підприємств, серед яких «ООО «РЕАЛ АГРО» у період часу після перереєстрації вищевказаних підприємств ініціювали питання щодо укладення договорів фінансової оренди (лізингу) між вищевказаними підприємствами та російською агропромисловою лізинговою компанією - (далі мовою оригіналу) АО «Росагролизинг» (далі - «Росагролизинг»), основною діяльністю якої є фінансова оренда (лізинг) обладнання та техніки суб`єктам господарювання, діючим у сфері агропромислового комплексу.

Додатково, встановлено, що російська агропромислова лізингова компанія «Росагролизинг» здійснює свою діяльності у формі акціонерного товариства із державною часткою у статутному капіталі.

В результаті цього, перереєстроване за російським законодавством підприємство «ООО «РЕАЛ АГРО» з початку 2024 по теперішній час уклало 8 договорів на отримання лізингу від державної російської лізингової компанії «Росагролизинг» у якому «ООО «РЕАЛ АГРО» виступав лізингоодержувачем з метою продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області з подальшим отриманням прибутків від такої діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією.

Поряд з цим, встановлено, що передача у лізинг сільськогосподарської техніки підприємствам розташованим на тимчасово окупованій території Херсонської області, серед яких і «ООО «РЕАЛ АГРО» від російської лізингової компанії «Росагролизинг» здійснюється на підставі договору про співробітництво між незаконно створеними органами державної влади рф на тимчасово окупованій території Херсонської області та державною російською компанією - «Росагролизинг», що свідчить про реалізацію та підтримку з боку фактичних власників та осіб, які здійснюють безпосередній контроль за діяльністю «ООО «РЕАЛ АГРО», серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 рішень, дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

04.07.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 (справа № 761/22028/24 провадження № 1-кс/761/14292/2024) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», за адресою: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 9 офіс 207, з метою відшукання, виявлення та вилучення:

- документів, що свідчать про перереєстрацію ТОВ «Агро статус юг», ПП «СК «ЗОРЕЦВІТ», СТОВ «Реал агро», ТОВ «Істок 1», ТОВ «Левада 1» відповідно до вимог окупаційної адміністрації російської федерації;

- документів, що містять відомості щодо взаємодії ТОВ «Агро статус юг» (ЄДРПОУ 43699714), ПП «СК «ЗОРЕЦВІТ» (ЄДРПОУ 33929756), СТОВ «Реал агро» (ЄДРПОУ 31947438), ТОВ «Істок 1» (ЄДРПОУ 23789740), ТОВ «Левада 1» (ЄДРПОУ 23791731) з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (договори про надання послуг окупаційній адміністрації, акти виконаних робіт, документи щодо державної реєстрації суб`єкта господарювання, документи, що містять відомості про сплату податків окупаційній адміністрації);

- первинних бухгалтерських документів, чорнові записи;

- зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна);

- персональні електронно-обчислювальні машини та електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі), якщо на них міститься інформація про діяльність ТОВ «Агро статус юг» (ЄДРПОУ 43699714), ПП «СК «ЗОРЕЦВІТ» (ЄДРПОУ 3392756), СТОВ «Реал агро» (ЄДРПОУ 31947438), ТОВ «Істок 1» (ЄДРПОУ 23789740), ТОВ «Левада 1» (ЄДРПОУ 23791731) з окупаційною адміністрацією російської федерації;

- мобільні телефони, які перебувають у постійному користуванні ОСОБА_4 у тому числі із сім-картками з номером мобільного телефону НОМЕР_5 та мобільних телефонів співробітників ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», якщо на них міститься інформація про діяльність з окупаційною адміністрації російської федерації.

04.07.2024, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем фактичного розташування ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», за адресою: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 9 офіс 207, під час якого виявлено та вилучено:

1. Паперова папка «Provance…" з 4 арк. паперу (банківські документи)

2. Таблиця під назвою «14.02.2024 Вопросы к обсуждению учредителей «КМГК» на 3 акр.

3. Таблиця під назвою «Дебеторська та кредиторська заборгованість МВЛ» на 1 арк.

4. Блокнот «Dnipro-Building" з рукописами

5. Таблиця «доходи-витрати» по виробничих підрозділах на 6 арк.

6. Сукупність таблиць з відомостями по надходженнях, видатках, збитків, обсягів посівних площ, собівартості продукції, дебіторській-кредиторській заборгованості, на 8 арк.

7. Ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2R268DFVH3

8. Ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2QN59SFVH5

9. Моноблок "I Mac" Serial №CK03804CHA8 EMC №2390 із дротом живлення

10. Моноблок «Lenovo" №7750039100631 Sin:UA

11. Флеш-накопичувач з написом «Рабочая»

12. Моноблок "I Mac" Serial №D25N4098F8J8 EMC №2638 із дротом живлення

13. Флеш-накопичувач «Trancend" ЧБВ чорного кольору з червоною вставкою

14. Моноблок "I Mac" Serial №DCRRMEPMGF1J EMC №2889 із дротом живлення

15. Сукупність документів (довідки щодо майна на балансі товариств «Зорецвіт», «Агро Статус Юг», «Левада» «Істок 1», «Реал Агро», на 6 арк

16. Грошові кошти у вигляді 27 (двадцяти семи) пачок, кожна з яких містить 100 (сто) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США; всього 270 (двісті сімдесят) тисяч доларів США

17. Грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 67 (шістдесят сім) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США, всього 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США

18. Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_6 . Предмет схожий на пристрій для відстрілу гумових куль з наступними ідентифікуючим написом: на казеній частині «ПТ037384; на затворі: «ПМРsmm ХКПТ0373» з магазином, що має ідентифікуючий напис: «0373-2»; та гумовими кулями у кількості 7 (сім) штук. Кожен з патронів має на денці написи : «ВІЙ am P.A.

20. Сукупність банківських карток (6) шість штук

ІНФОРМАЦІЯ_9 . Папка-селектор помаранчевого кольору з документами щодо господарської діяльності товариств підконтрольних ОСОБА_4 на 50 арк.

22. Грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки; вказана пачка містить 84 (вісімдесят чотири) купюри по 100 (сто) доларів США; всього 8400 (вісім тисяч чотириста) доларів США

23. Грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки; вказана пачка містить купюри з наступним номіналом:

- 6 (шість) купюр по 1 (одному) долару США

- 1 (одна) купюра по 5 (п?ять) доларів США

- 2 (дві) купюри по 10 (десять) доларів США

- 5 (п?ять) купюр по 20 (двадцять) доларів США

- 1 (одна) купюра по 50 (п?ятдесят) доларів США

Всього 181 (сто вісімдесят один) долар США

04.07.2024 вищевказані предмети визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 22023000000001242 від 19.12.2023, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання до суду не з`явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 04 липня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити містити відомості, важливі для досудового розслідування, може бути майном, здобутим внаслідок вчинення злочину, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 04.07.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: паперову папку «Provance…" з 4 арк. паперу (банківські документи), таблицю під назвою «14.02.2024 Вопросы к обсуждению учредителей «КМГК» на 3 акр., таблицю під назвою «Дебеторська та кредиторська заборгованість МВЛ» на 1 арк., блокнот «Dnipro-Building" з рукописами, таблицю «доходи-витрати» по виробничих підрозділах на 6 арк., сукупність таблиць з відомостями по надходженнях, видатках, збитків, обсягів посівних площ, собівартості продукції, дебіторській-кредиторській заборгованості, на 8 арк., ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2R268DFVH3, ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2QN59SFVH5, моноблок "I Mac" Serial №CK03804CHA8 EMC №2390 із дротом живлення, моноблок «Lenovo" №7750039100631 Sin:UA, флеш-накопичувач з написом «Рабочая», моноблок "I Mac" Serial №D25N4098F8J8 EMC №2638 із дротом живлення, флеш-накопичувач «Trancend" ЧБВ чорного кольору з червоною вставкою, моноблок "I Mac" Serial №DCRRMEPMGF1J EMC №2889 із дротом живлення, сукупність документів (довідки щодо майна на балансі товариств «Зорецвіт», «Агро Статус Юг», «Левада» «Істок 1», «Реал Агро», на 6 арк, грошові кошти у вигляді 27 (двадцяти семи) пачок, кожна з яких містить 100 (сто) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США; всього 270 (двісті сімдесят) тисяч доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 67 (шістдесят сім) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США, всього 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США, банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 , предмет схожий на пристрій для відстрілу гумових куль з наступними ідентифікуючим написом: на казеній частині «ПТ037384; на затворі: «ПМРsmm ХКПТ0373» з магазином, що має ідентифікуючий напис: «0373-2»; та гумовими кулями у кількості 7 (сім) штук. Кожен з патронів має на денці написи : «ВІЙ ОСОБА_6 , сукупність банківських карток (6) шість штук НОМЕР_2 , ПУМБ 11/ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , папку-селектор помаранчевого кольору з документами щодо господарської діяльності товариств підконтрольних ОСОБА_4 на 50 арк., грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 84 (вісімдесят чотири) купюри по 100 (сто) доларів США; всього 8400 (вісім тисяч чотириста) доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки; вказана пачка містить купюри з наступним номіналом: 6 (шість) купюр по 1 (одному) долару США, 1 (одна) купюра по 5 (п?ять) доларів США, 2 (дві) купюри по 10 (десять) доларів США, 5 (п?ять) купюр по 20 (двадцять) доларів США, 1 (одна) купюра по 50 (п?ятдесят) доларів США. Всього 181 (сто вісімдесят один) долар США.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000001242, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 04.07.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «СК Зорецвіт» та ТОВ «АГРО СТАТУС ЮГ», за адресою: м. Київ, вул. Андрія Верхогляда, буд. 9 офіс 207, а саме на: паперову папку «Provance…" з 4 арк. паперу (банківські документи), таблицю під назвою «14.02.2024 Вопросы к обсуждению учредителей «КМГК» на 3 акр., таблицю під назвою «Дебеторська та кредиторська заборгованість МВЛ» на 1 арк., блокнот «Dnipro-Building" з рукописами, таблицю «доходи-витрати» по виробничих підрозділах на 6 арк., сукупність таблиць з відомостями по надходженнях, видатках, збитків, обсягів посівних площ, собівартості продукції, дебіторській-кредиторській заборгованості, на 8 арк., ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2R268DFVH3, ноутбук "MacBookPro" Serial №CO2QN59SFVH5, моноблок "I Mac" Serial №CK03804CHA8 EMC №2390 із дротом живлення, моноблок «Lenovo" №7750039100631 Sin:UA, флеш-накопичувач з написом «Рабочая», моноблок "I Mac" Serial №D25N4098F8J8 EMC №2638 із дротом живлення, флеш-накопичувач «Trancend" ЧБВ чорного кольору з червоною вставкою, моноблок "I Mac" Serial №DCRRMEPMGF1J EMC №2889 із дротом живлення, сукупність документів (довідки щодо майна на балансі товариств «Зорецвіт», «Агро Статус Юг», «Левада» «Істок 1», «Реал Агро», на 6 арк, грошові кошти у вигляді 27 (двадцяти семи) пачок, кожна з яких містить 100 (сто) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США; всього 270 (двісті сімдесят) тисяч доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 67 (шістдесят сім) купюр номіналом кожна 100 (сто) доларів США, всього 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США, банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 , предмет схожий на пристрій для відстрілу гумових куль з наступними ідентифікуючим написом: на казеній частині «ПТ037384; на затворі: «ПМРsmm ХКПТ0373» з магазином, що має ідентифікуючий напис: «0373-2»; та гумовими кулями у кількості 7 (сім) штук. Кожен з патронів має на денці написи : «ВІЙ ОСОБА_6 , сукупність банківських карток (6) шість штук НОМЕР_2 , ПУМБ 11/ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , папку-селектор помаранчевого кольору з документами щодо господарської діяльності товариств підконтрольних ОСОБА_4 на 50 арк., грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки, вказана пачка містить 84 (вісімдесят чотири) купюри по 100 (сто) доларів США; всього 8400 (вісім тисяч чотириста) доларів США, грошові кошти у вигляді 1 (однієї) пачки; вказана пачка містить купюри з наступним номіналом: 6 (шість) купюр по 1 (одному) долару США, 1 (одна) купюра по 5 (п?ять) доларів США, 2 (дві) купюри по 10 (десять) доларів США, 5 (п?ять) купюр по 20 (двадцять) доларів США, 1 (одна) купюра по 50 (п?ятдесят) доларів США. Всього 181 (сто вісімдесят один) долар США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1