Ухвала суду № 122030081, 01.10.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35843/24

Провадження № 1-кс/761/23879/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.09.2024 щодо ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) вбачається, що належна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) частка, яка складає 51 % статутного капіталу ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), становить 30000750,00 грн, тобто значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

04.09.2024 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «СПЕЙСИКС» у вигляді частки у розмірі 30000750,00 грн, що складає 51 % статутного капіталу ТОВ «СПЕЙСИКС», яка належить ОСОБА_5

11.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/32792/24 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СПЕЙСИКС» у вигляді частки у розмірі 30000750,00 грн, що складає 51 % статутного капіталу ТОВ «СПЕЙСИКС», яка належить ОСОБА_5 , шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зазначеного майна.

Таким чином, з метою забезпечення збереження активів або збереження їхньої економічної вартості, виключення прямого або опосередкованого впливу, запобігання можливості їх відчуження, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна - корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Одночасно в обґрунтування посилаються на відповідність таких вимог правилам в ст. 100 КПК України, також вартість активів, що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав та просив задовольнити клопотання та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказані корпоративні права ТОВ «СПЕЙСИКС» з метою збереження економічної вартості такого майна. Зазначив, що згоду власника на такі дії сторона обвинувачення не запитувала.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та долучені на його обґрунтування копії документів, слідчий суддя, дійшов такого висновку.

Згідно зі ст.2 КПК України - основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ст.21 вказаного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Так, як убачається з матеріалів клопотання підставою для передачі корпоративних прав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні зазначено виключно віднесення частки до речових доказів, накладення арешту, а також вартість такого майна, що підпадає під ознаки ч.6 ст. 100 КПК України.

Проте матеріали не містять даних про право власності на вказані активи -корпоративні права, а також відсутні дані щодо відсутності письмової згоди власника на передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні, що прокурор звертався за отриманням такої згоди до власника, чи неможливість її отримання.

Згідно формування абзац 7 ч.6 ст. 100 КПК України, лише в разі відсутності письмової згоди власника майно може бути передане за рішенням слідчого судді Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні для здійснення передбачених заходів.

При цьому з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.09.2024 року убачається, що застосований до корпоративних прав арешт вже передбачає заборону дій, визначених ч.1 ст. 170 КПК України, шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зазначеного майна, без їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, може призвести до їх відчуження чи зменшення економічної вартості.

Одночасно в клопотанні не мотивовано та не обґрунтовано прокурором в суді, що не застосування передачі корпоративних прав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні буде перешкоджати їх збереженню або збереженню їх економічної вартості. Прокурор жодним чином не обґрунтував відповідність таких вимог потребам досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні, які здійснюється за ознаками ч.2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 КК України

Таким чином, враховуючи, що в ході судового розгляду прокурором не доведено обставин, передбачених ч. 6 ст. 100 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є необґрунтованим, у зв`язку з чим клопотання прокурора про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованих корпоративних прав у кримінальному провадженні № 72023000500000026, не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотанняпрокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу корпоративних прав ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954) у вигляді частки у розмірі 30000750,00 грн, що складає 51 % статутного капіталу ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), яка належить ОСОБА_5 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.09.2024 у справі № 761/32792/24, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у кримінальному провадженні №72023000500000026 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1