Ухвала суду № 121958244, 30.09.2024, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 30.09.2024

Справа № 334/7449/24

Провадження № 1-кс/334/2563/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12024082050000667, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань пыд №12024082050000667 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб, мешканців міста Запоріжжя, здійснюють виготовлення та зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу "Канабіс", психотропної речовини "Метамфетамін".

27 вересня 2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 в ході обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 1050 доларів США, а саме десять купюр номіналом 100 доларів США, які мають серійні номери, а саме: MB85892507J, LL17476425J, PH16242708A, PE68921911C, MB03934587Q, PF59340991K, PF83685696H, MF69881607A, MK55271455A, PE29401276E, а також одна купюра номіналом 50 доларів США яка має серійний номер PH03614869A, грошові кошти на загальну суму 36000 гривень, а саме: тринадцять купюр номіналом 1000 гривень, які мають серійні номери, а саме АМ9851937, АМ9851939, АМ9851940, ЕБ4444679, БК5791810, ЕА3065406, ВТ8222825, АК8182397, АМ9851938, ВТ8222826, АМ9851936, ВТ8222827, АГ2012267; тридцять сім купюр номіналом 500 гривень які мають серійні номери, а саме: ХЕ7656319, ГК8217994, ВТ0602473, ГЛ1831627, ЕН3424618, ВУ6957768, ГБ6213625, ЕБ1686743, ВЄ8107806, ЄЕ1955657, ЄМ4204424, ХИ1508164, ЕЄ2344776, ЕС3561526, ВУ6582214, АД0067978, ЄЕ5484115, ВУ6718933, ЕС3561527, ЕС3561524, ЕС3561525, ББ2348596, ВЗ3665489, ЕД32667669, ЦА3609231, ЕБ7305480, ЕБ9602349, ВЖ0047747, ГЛ4734838, ЛГ1762714, ЕВ9626220, ЗГ5351864, ХБ5292665, АД0846698, ХВ6154720, ВД5772173, АИ6105294, двадцять дві купюри номіналом 200 гривень, які мають серійні номери, а саме: АМ6011309, ЄИ0683426, ЕЕ0627938, ЕЖ4318925, ЄБ1605511, ЕВ5601418, БУ7949979, ГЕ7328558, ГД8014613, АЛ8365243, ЄБ2773333, ЕЄ4671373, ЄА8622468, ГВ2384570, ЗВ1942474, ЄИ6634259, ГА4314186, ЄД8573154, ВЖ5042635, ГВ8904627, ЕЄ1940214, ЕД4516287, одна купюра номіналом 100 гривень, яка має серійний номер АЕ0892472, полімерний пакет на якому мається наліпка поштового відправленя «Нова пошта», на якому міститься така інформація, як «Від 26.05 /14:59 ОСОБА_5 суми, відділення №2 0963197424. Кому: Приватна особа ОСОБА_6 , відділення №20 0964796749 вартість дост.:55 грн н/з: 0000-006472. 20 4002 3333 3174. В середині полімерного пакета знаходиться паперовий пакет на якому написано « ОСОБА_6 №20 0964796749 1300 грн!. В середині паперового конверту знаходиться брошура з написом «Rasta seeds company, Продажа качественных семян НОМЕР_1 rasta-seed.com.ua». В середині брошури мається інформація зприводу сортів рослин. Також в конверті знаходиться візитка з написом Afganistan seeds, три пакета чорного кольору з написами «Big Grapes», «Big RBX2», «Short Rider XL», два пакета білого кольору з написами «Afganistan seeds, auto Pablo escobar fem» «Afganistan seeds, Hashish fem», три пакета фіолетового кольору з написами «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Lord Kush», одна упаковка з написом «Opium», один зіп пакет з написом Auto B9T6K, один пакет з написом «Cannabis seeds around the world free ample» в середині якого виявлено контейнер з одним насінням, мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору та прозорому чохлі, картонна коробка в середині якого знаходиться електронні ваги. Ваги знаходяться у робочому стані. Брошура з назвою «Гровер». Квитанція №3d0B7a87 (продаж іноземної валюти). Записка з написом « НОМЕР_4 грн.». Зошит зеленого кольору з чорновими записами. Пам`ятка для осіб які бажають скористатись правилами безвізового режиму в середині якої знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 . Зошит фіолетового кольору з чорновими записами.

28 вересня 2024 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено огляд вищевказаних предметів та визнані речовими доказами, упаковані, опечатані та на даний час зберігаються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Отже вилучені предмети можливо є предметами кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочинної діяльності, необхідні досудовому слідству для проведення ряду експертиз, вилучені грошові кошти необхідні досудовому слідству для отримання достатніх доказів встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та ряду інших кримінальних правопорушень тому вони підлягають арешту.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були виготовлені, підшукані, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна згідно з п.2 ч.1 ст.170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що передбачено частиною 3 статті 170 КПК України.

Оскільки тимчасово вилучені грошові кошти та речі, у разі їх повернення, можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, витрачені, подаровані, що, у свою чергу є завданням арешту, наявні підстави для накладення арешту на таке майно.

Отже, є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти та речі мають важливе значення для досудового розслідування і будуть в подальшому використані як докази, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин вказаного кримінального провадження, встановлення осіб та доведення їх вини, обставин вчинення вказаного правопорушення, проведення судових експертиз, при цьому існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, втрата, дарування вказаних грошових коштів.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: грошові кошти на загальну суму 1050 доларів США, а саме десять купюр номіналом 100 доларів США, які мають серійні номери, а саме: MB85892507J, LL17476425J, PH16242708A, PE68921911C, MB03934587Q, PF59340991K, PF83685696H, MF69881607A, MK55271455A, PE29401276E, а також одна купюра номіналом 50 доларів США яка має серійний номер PH03614869A, грошові кошти на загальну суму 36000 гривень, а саме: тринадцять купюр номіналом 1000 гривень, які мають серійні номери, а саме АМ9851937, АМ9851939, АМ9851940, ЕБ4444679, БК5791810, ЕА3065406, ВТ8222825, АК8182397, АМ9851938, ВТ8222826, АМ9851936, ВТ8222827, АГ2012267, тридцять сім купюр номіналом 500 гривень які мають серійні номери, а саме: ХЕ7656319, ГК8217994, ВТ0602473, ГЛ1831627, ЕН3424618, ВУ6957768, ГБ6213625, ЕБ1686743, ВЄ8107806, ЄЕ1955657, ЄМ4204424, ХИ1508164, ЕЄ2344776, ЕС3561526, ВУ6582214, АД0067978, ЄЕ5484115, ВУ6718933, ЕС3561527, ЕС3561524, ЕС3561525, ББ2348596, ВЗ3665489, ЕД32667669, ЦА3609231, ЕБ7305480, ЕБ9602349, ВЖ0047747, ГЛ4734838, ЛГ1762714, ЕВ9626220, ЗГ5351864, ХБ5292665, АД0846698, ХВ6154720, ВД5772173, АИ6105294, двадцять дві купюри номіналом 200 гривень, які мають серійні номери, а саме: АМ6011309, ЄИ0683426, ЕЕ0627938, ЕЖ4318925, ЄБ1605511, ЕВ5601418, БУ7949979, ГЕ7328558, ГД8014613, АЛ8365243, ЄБ2773333, ЕЄ4671373, ЄА8622468, ГВ2384570, ЗВ1942474, ЄИ6634259, ГА4314186, ЄД8573154, ВЖ5042635, ГВ8904627, ЕЄ1940214, ЕД4516287, одна купюра номіналом 100 гривень, яка має серійний номер АЕ0892472, полімерний пакет на якому мається наліпка поштового відправлення «Нова пошта», на якому міститься така інформація, як «Від 26.05 /14:59 ОСОБА_5 суми, відділення №2 0963197424. Кому: Приватна особа ОСОБА_6 , відділення №20 0964796749 вартість дост.:55 грн н/з: 0000-006472. 20 4002 3333 3174. В середині полімерного пакета знаходиться паперовий пакет на якому написано « ОСОБА_6 №20 0964796749 1300 грн. В середині паперового конверту знаходиться брошура з написом «Rasta seeds company, Продажа качественных семян НОМЕР_6 +380972610528 rasta-seed.com.ua». В середині брошури мається інформація зприводу сортів рослин. Також в конверті знаходиться візитка з написом Afganistan seeds, три пакета чорного кольору з написами «Big Grapes», «Big RBX2», «Short Rider XL», два пакета білого кольору з написами «Afganistan seeds, auto Pablo escobar fem» «Afganistan seeds, Hashish fem», три пакета фіолетового кольору з написами «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Lord Kush», одна упаковка з написом «Opium», один зіп пакет з написом Auto B9T6K, один пакет з написом «Cannabis seeds around the world free ample» в середині якого виявлено контейнер з одним насінням, мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору та прозорому чохлі, картонна коробка в середині якого знаходиться електронні ваги у робочому стані, брошура з назвою «Гровер», квитанція №3d0B7a87 (продаж іноземної валюти), записка з написом « НОМЕР_4 грн.», зошит зеленого кольору з чорновими записами, пам`ятка для осіб які бажають скористатись правилами безвізового режиму в середині якої знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 . Зошит фіолетового кольору з чорновими записами, є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст.167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 1050 доларів США, а саме десять купюр номіналом 100 доларів США, які мають серійні номери, а саме: MB85892507J, LL17476425J, PH16242708A, PE68921911C, MB03934587Q, PF59340991K, PF83685696H, MF69881607A, MK55271455A, PE29401276E, а також одну купюру номіналом 50 доларів США яка має серійний номер PH03614869A, грошові кошти на загальну суму 36000 гривень, а саме: тринадцять купюр номіналом 1000 гривень, які мають серійні номери, а саме АМ9851937, АМ9851939, АМ9851940, ЕБ4444679, БК5791810, ЕА3065406, ВТ8222825, АК8182397, АМ9851938, ВТ8222826, АМ9851936, ВТ8222827, АГ2012267, тридцять сім купюр номіналом 500 гривень які мають серійні номери, а саме: ХЕ7656319, ГК8217994, ВТ0602473, ГЛ1831627, ЕН3424618, ВУ6957768, ГБ6213625, ЕБ1686743, ВЄ8107806, ЄЕ1955657, ЄМ4204424, ХИ1508164, ЕЄ2344776, ЕС3561526, ВУ6582214, АД0067978, ЄЕ5484115, ВУ6718933, ЕС3561527, ЕС3561524, ЕС3561525, ББ2348596, ВЗ3665489, ЕД32667669, ЦА3609231, ЕБ7305480, ЕБ9602349, ВЖ0047747, ГЛ4734838, ЛГ1762714, ЕВ9626220, ЗГ5351864, ХБ5292665, АД0846698, ХВ6154720, ВД5772173, АИ6105294, двадцять дві купюри номіналом 200 гривень, які мають серійні номери, а саме: АМ6011309, ЄИ0683426, ЕЕ0627938, ЕЖ4318925, ЄБ1605511, ЕВ5601418, БУ7949979, ГЕ7328558, ГД8014613, АЛ8365243, ЄБ2773333, ЕЄ4671373, ЄА8622468, ГВ2384570, ЗВ1942474, ЄИ6634259, ГА4314186, ЄД8573154, ВЖ5042635, ГВ8904627, ЕЄ1940214, ЕД4516287, одну купюру номіналом 100 гривень, яка має серійний номер АЕ0892472, полімерний пакет на якому мається наліпка поштового відправлення «Нова пошта», на якому міститься така інформація, як «Від 26.05 /14:59 ОСОБА_5 суми, відділення №2 0963197424. Кому: Приватна особа ОСОБА_6 , відділення №20 0964796749 вартість дост.:55 грн н/з: 0000-006472. 20 4002 3333 3174. В середині полімерного пакета знаходиться паперовий пакет на якому написано « ОСОБА_6 №20 0964796749 1300 грн. В середині паперового конверту знаходиться брошура з написом «Rasta seeds company, Продажа качественных семян НОМЕР_6 +380972610528 rasta-seed.com.ua». В середині брошури мається інформація зприводу сортів рослин. Також в конверті знаходиться візитка з написом Afganistan seeds, три пакета чорного кольору з написами «Big Grapes», «Big RBX2», «Short Rider XL», два пакета білого кольору з написами «Afganistan seeds, auto Pablo escobar fem» «Afganistan seeds, Hashish fem», три пакета фіолетового кольору з написами «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Bay Burger», «Delicious seeds Lord Kush», одну упаковку з написом «Opium», один зіп пакет з написом Auto B9T6K, один пакет з написом «Cannabis seeds around the world free ample» в середині якого виявлено контейнер з одним насінням, мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору та прозорому чохлі, картонну коробку в середині якої знаходяться електронні ваги у робочому стані, брошуру з назвою «Гровер», квитанція №3d0B7a87 (продаж іноземної валюти), записку з написом « НОМЕР_4 грн.», зошит зеленого кольору з чорновими записами, пам`ятку для осіб які бажають скористатись правилами безвізового режиму в середині якої знаходиться банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 . Зошит фіолетового кольору з чорновими записами, котрі було вилучено 27 вересня 2024 року в ході проведення обшуку, в період часу з 13.30 години до 15.40 години.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1