Ухвала суду № 121765742, 06.09.2024, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/1172/24

провадження №1-кс/457/483/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024142190000012від 21 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »функціонує таздійснює своюдіяльність заадресою: АДРЕСА_1 ,приміщення якоїзгідно відомостейотриманих зДержавного реєструречових правна нерухомемайно перебуваютьу комунальнійвласності ІНФОРМАЦІЯ_2 .Крім цього,встановлено,що адміністративномуприміщенні завищевказаною адресою,здійснює господарськудіяльність ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який орендуєчастину адміністративноїбудівлі лікарні.При порівняльномуаналізі перелікумедичних послугТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та КНП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановленоїх аналогічністьта дублювання.Тобто,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надає медичніпослуги,які передбаченіпрограмою медичнихгарантій танадаються КНП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».З оглядуруху коштівза рахунком НОМЕР_1 ,який використовуєтьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,встановлено 247банківських транзакційздійснених назагальну суму1931500гривень щодооплати медичнихпослуг таперсональні даніблизько 240-капацієнтів,яким такіпослуги надавалася.Здійснивши оглядвідомостей,отриманих змедичної інформаційноїсистеми «Health24»,в якув електроннійформі вносятьсявідомості щодоусіх наданихмедичних послугмедичними працівникамиКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »встановлено 64індивідуальних записівIDпацієнтів,котрим надаваласьпослуга «36639-02-Черезшкірна фрагментаціята екстракціяниркових конкрементів»та 138індивідуальних записівIDпацієнтів,котрим надаваласьпослуга «36806-02-Ендоскопічна екстракціяконкрементів сечоводупід часуретероскопії».У відповідностідо даних,вищевказані послугисеред іншогосупроводжувались діагностично-консультаційнимипослугами,що надавалисьпацієнтам врамках програмимедичних гарантій.Здійснено порівняльнийаналіз персональнихданих пацієнтів,що проходилилікування уКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за програмоюмедичних гарантійта пацієнтів,які здійснювалиоплату грошовихкоштів нарахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » уперіод з01.07.2023по 31.12.2023в приватномупорядку тавстановлено фактиздійснення подвійноїоплати занадані послугислужбовими особамиКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що станомна 2023рік,одночасно являлисьмедичними працівникамивищевказаного товариства.Зокрема цездійснювалося посадовимиособами КНП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхомнедостовірного облікуначебто наданихмедичних послугпацієнтам безвідома останніх,які фактичнонадаються їмв приватномупорядку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонавпаки.30.08.2024в межахвказаного кримінальногопровадження проведенообшуки уКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Трускавецької міськоїради,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та замісцем проживання ОСОБА_5 в ходіяких виявленота вилученоряд речейта документів,в томучислі щодонадання медичнихпослуг,а такожтакі наяких збереглисявідомості,що можутьбути використанимив якостідоказів укримінальному провадженні.Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що довчинення вказаногокримінального правопорушенняможуть бутипричетні посадовіособи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Крім цьоговідповідно доінформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено,що ОСОБА_5 є засновником,керівником таособою,що маєправо підписув:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Відповідно довідомостей зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань реєстраційнасправа ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 .Беручи доуваги вищевикладене,з метоюпідтвердження фактунеправомірної діяльності ОСОБА_5 та іншихосіб,які можутьбути причетнимидо вчиненняданих кримінальнихправопорушень,виникла необхідністьу наданнітимчасового доступута можливостівилучення копійдокументів,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційній справі (заяви, протоколи, додатки до протоколів, статути, квитанції, чеки про сплату платежів, звіти, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальному провадженні органу досудового розслідування дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення підстав реєстрації та видів діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВВП №2Дрогобицького РВПГУ НПу Львівськійобласті ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), асаме:завірених копійусіх документів,що містятьсяв реєстраційнійсправі (заяви,протоколи,додатки допротоколів,статути,квитанції просплату платежів,звіти,рішення реєстратора,розподільчі баланси,тощо)Товариства зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1