Ухвала суду № 121745273, 20.09.2024, Київський районний суд м. Полтави

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/6363/24

Провадження № 1-кс/552/2207/24

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступдо речейі документів

20.09.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000024 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )протягом 2023року укладенідоговори напостачання товарно-матеріальнихцінностей навиконання місцевоїцільової програми«Полтавський спротив». При цьому, аналізом отриманих відомостей, зокрема, моніторингу ринку аналогічних товарів, податкової звітності постачальника, а також товарознавчих експертних досліджень фахівців ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Департаментом під час укладення прямих договорів проігноровано принципи економії та ефективності при моніторингу ринку, внаслідок чого здійснено придбання товарів супутникових телефонів, квадрокоптерів, рацій, портативних радіостанцій за ціною, яка на 30-40% перевищувала ринкову.

Вказував, що внаслідок неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання цільової програми «Полтавський спротив» укладено договори на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків у особливо великих розмірах.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171010000024 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №72024171010000024.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані під час проведення товарознавчої експертизи (з метою визначення ринкової вартості квадрокоптерів), судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів (з метою встановлення ідентифікації осіб, які складали документи щодо приймання-передачі квадрокоптерів), судово-економічних (з метою встановлення збитку місцевому бюджету) та інших судових експертиз, проведення яких обов`язкове задля повного, об`єктивного проведення досудового розслідування, встановелння повного кола причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- змін до річного плану закупівель на 2023 рік, які стосувалися закупівель, за результатами ІНФОРМАЦІЯ_1 яких укладені договори №167/23 від 21.06.2023 року; № 121/23 від 25.05.2023; № 170/23 від 27.06.2023; № 184/23 від 20.07.2023; № 211/23 від 05.09.2023; № 186/23 від 25.07.2023; № 236/23 від 22.12.2023; № 122/23 від 31.05.2023; № 171/23 від 27.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 40/23 від 24.02.2023 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); № 119/23 від 15.05.2023 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- рішення уповноваженого органу про виділення коштів на придбання товарів, листи-заявки військових частин, нормативний документ про фінансування відповідного видатку, програма «Полтавський спротив», річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2023 та зміни до нього, документи, що стали підставою внесення змін: службові записки, запити, бюджетні запити на 2023 роки індивідуальні, загальні, додаткові; звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік; накази про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік; паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік; кошториси витрат для реалізації заходів по програмах галузі «цивільного захисту» на 2023 рік; реєстри змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів; листи про внесення змін до бюджетних програм; листи ІНФОРМАЦІЯ_6 про внесення змін до бюджетних програм; листи ІНФОРМАЦІЯ_7 про перерозподіл коштів; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- документації щодо визначення очікуваної вартості та проведення відкритих торгів з особливостями, закупівель у тому числі: службова записка, документація якою підтверджується розрахунок очікуваної вартості та здійснення моніторингу цін (запити до продавців, скрін-шоти з відкритих джерел і т.п.); тендерна документація по пропозиції учасників, протоколи щодо прийняття рішень уповноваженої особою замовника при проведенні процедури закупівель за вказаними договорами;

- документації щодо укладання та виконання договорів №167/23 від 21.06.2023 року; № 121/23 від 25.05.2023; № 170/23 від 27.06.2023; № 184/23 від 20.07.2023; № 211/23 від 05.09.2023; № 186/23 від 25.07.2023; № 236/23 від 22.12.2023; № 122/23 від 31.05.2023; № 171/23 від 27.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 40/23 від 24.02.2023 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); № 119/23 від 15.05.2023 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: договір, з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, довіреності, накладні, видаткові накладні, платіжні доручення; сертифікати якості та іншої документації, в якій вказані технічні характеристики предмету закупівлі та документи, що дозволяють ідентифікувати і визначити цільове призначення предметів договору (керівництво з експлуатації технічний паспорт, керівництво з техніки безпеки, інструкцію тощо); документація про походження предмету договору (договори купівлі-продажу, поставки, акти приймання-передачі, накладні, митні декларації і т.п.); документів,які підтверджуютьвідповідність предметудоговору встановленимвимогам та/аботехнічним стандартам(сертифікатіввідповідності,свідоцтв провизнання відповідності,протоколів випробувань,документів провідповідність тощо); документи,що дозволяютьвідстежити постачаннятаких квадрокоптерівта їхподальше введенняв обігна територіїУкраїни (зовнішньоекономічнийта/абовнутрішній договір/контракт,товарно-транспортнідокументи наїх перевезення,рахунки/інвойсита іншідокументи,які визначаютьвартість,пакувальний аркуш,вантажно-митнадекларація тощо);документів,які підтверджуютькраїну походження(сертифікатівпро походженнятовару,декларацій пропоходження товарутощо); технічна документацію на предмет договору, передбачену технічним регламентом та/або технологічною картою виробника із зазначенням нормативного документу (національного технічного стандарту, технічного регламенту, міжнародного стандарту), відповідно до якого випускається продукція із переліком основних технічних характеристик (по кожній комплектуючій окремо дрон, камера, сенсорна система, пульт керування, зарядний пристрій, зарядний хаб тощо), характеристики вихідної сировини, які використовуються у технологічному процесі їх виробництва, проекти, схеми, плани, що вказують на наявність і взаємозв`язок компонентів, особливості монтажу, властивості серійного виробництва, результати проведених випробувань, документи про наявність правового захисту із зазначенням номера патенту та/або авторської довідки, відповідно до якої випущена продукція;

- накази/заяви про призначення та переведення на посади колишнього начальника Департаменту ОСОБА_6 , спеціалістів Департаменту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх заяв про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, а також інших документів які містять оригінали підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , датовані у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024. (не менше 10 документів).

- наказ про призначення, посадові інструкції голови, секретаря, членів тендерного комітету/відділу та/або уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинних в період з оголошення закупівель, по дату виконання договорів;

- положення про тендерний комітет/відділ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинних в період з оголошення закупівель, за результатами яких укладені перелчені договори по дату виконання договорів

Дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1