Ухвала суду № 121710011, 17.09.2024, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/30799/24

Провадження № 1-кс/127/13253/24

У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024240010000369 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024240010000369 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі інформації наданої оперативним відділом ТУ ДБР у м. Хмельницькому, зі змісту якої вбачається, що начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_7 , матір`ю ОСОБА_8 та своєю дружиною ОСОБА_9 , з метою заволодіння державними грошовими коштами державного підприємства «Гарантований покупець», шляхом реалізації електроенергії виготовленої сонячними електростанціями, які були розміщені на фіктивних окремих домогосподарствах, без розміщених на них окремих житлових споруд, тобто всупереч положенням ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ст. 380 Цивільного Кодексу України, за період з 2020 по 2023 роки.

Відповідно до п. 13 ч. 10 Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Постановою КМУ від 22.12.2014 №28-2, начальник головного управління Пенсійного фонду у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій.

Згідно ст. 244-2 КУпАП органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов`язані з порушеннями законодавства про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у проведенні перевірок (стаття 188-23).

Положеннями ч. 17 ст. 106 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» визначено, що від імені виконавчих органів Пенсійного фонду розглядати справи про правопорушення і накладати фінансові санкції та адміністративні стягнення має право начальники головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на підставі документів, що свідчать про вчинення правопорушення.

Відтак, зважаючи на вищевикладене, начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області є працівником правоохоронного органу, оскільки здійснює реалізацію правоохоронної функції, зокрема вжиття визначених законом превентивних заходів і заходів примусу, а також заходів, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення; законодавства про пенсійне забезпечення.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 маючи у власності та у використанні земельні ділянки на території Хмельницької області, здійснили розміщення на них сонячних електростанцій з метою подальшого отримання прибутку внаслідок реалізації ДП «Гарантований покупець» виробленої такими електростанціями електроенергії.

Усвідомлюючи, що розміщення на вказаних земельних ділянках сонячних електростанцій без наявності на них житлових споруд суперечить вимогам ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ст. 380 Цивільного Кодексу України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснили внесення недостовірних відомостей до документів про наявність окремих домогосподарств на таких земельних ділянках, з метою отримання в ТОВ «Хмельницькенергозбут» дозволу та погодження технічної документації із підключення до мережі енергопостачання згаданих вище об`єктів енергетики.

Встановлено, що у вказаний вище спосіб, протягом 2021-2024 років, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , безпідставно одержали від ДП «Гарантований покупець» грошові кошти у сумі близько 11 971 555 грн.

Водночас, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що сонячні електростанції розміщені на вказаних земельних ділянках незаконно, а реалізація виробленої електроенергії здійснюється всупереч вимогам законодавства, вживають заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали підконтрольних їм підприємств ( ТОВ «Вест Естейт» (код ЄДРПОУ 42031649), ТОВ «Техногума» (код ЄДРПОУ 40107951); ПП «Євросир» (код ЄДРПОУ 38618235); ТОВ «Естейт Плюс» (код ЄДРПОУ 42548798); ТОВ «Солар-інвест» (код ЄДРПОУ 40789160); ТОВ «СКМ Вест груп» (код ЄДРПОУ 43384613); ТОВ «Холдингова компанія енергія поділля» (код ЄДРПОУ 41176387); ТОВ «Ленд капітал-2017» (код в ЄДРПОУ 41799033); ТОВ «Будпроект Поділля» (код ЄДРПОУ 43923703); ТОВ «Якісний продукт-плюс» (код ЄДРПОУ 37825439); ТОВ «Комб-сервіс» (код ЄДРПОУ 38223515); ТОВ «Берлога ЛТД» (код ЄДРПОУ 40860300); ТОВ «Каплайф» (код ЄДРПОУ 40857680), а також інвестування у будівництво об`єктів нерухомості на території Київської та Хмельницької областей, придбання об`єктів нерухомості за кордоном, в тому числі й по занижених цінах.

В свою чергу, протиправній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяють ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Зокрема, вказані особи, сприяли внесенню недостовірних відомостей до документів щодо розміщення на земельних ділянках окремих домогосподарств та залучили ряд інженерно-інвентаризаційних підприємств (ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», ТОВ «Земельно-консалтингове агентство СТС», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ) для підроблення технічної документації щодо наявності у їх власності окремих домогосподарств та відповідних об`єктів енергетики на них. Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 вживали заходів щодо використання таких документів та отримання погодження з ТОВ «Хмельницькенергозбут» щодо підключення до мережі енергопостачання вказаних об`єктів енергетики.

В той же час, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 являються керівниками окремих підприємство, що фактично належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та укладають правочини щодо купівлі нерухомості, а також інвестування у будівництво за кошти, що отримані внаслідок протиправної діяльності останніх.

Крім того, ОСОБА_6 , у період з 2021 по 2023 рік, подав завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не вказавши своє право власності та право власності дружини - ОСОБА_9 на 11 сонячних електростанцій загальною вартістю понад 10 млн. грн., наявність депозитного рахунку на суму 1 400 000 грн. відкритого в АТ «Універсал банк», а також доходу отриманого в якості відсотків за вказаним депозитом у розмірі 34 843 грн.

Відтак, наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про ймовірну причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , станом на теперішній час та протягом 2024 року є фактичним власником та кінцевим вигодонабувачем від діяльності ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» (код в ЄДРПОУ 37673955), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ФЛАЙ-БУД» (код в ЄДРПОУ 38661998) та ТОВ «ВЕРСАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 38303684). У свою чергу ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» (код в ЄДРПОУ 37673955) є виконавцем будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки 6810100000:02:005:0005», замовником яких є ОСОБА_6 . Для фінансування будівництва ОСОБА_6 залучає кошти, одержані від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом». Так, 06.09.2024 ОСОБА_11 ,, діючи за дорученням ОСОБА_6 , вчинив дії у відділенні «Хмельницьке №3» акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, із зняття грошових коштів в сумі 15 000 доларів США для вирішення питань із виконання фінансового зобов`язання перед ОСОБА_18 як розрахунок за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки 6810100000:02:005:0005»;

Надалі, 06.09.2024 ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_18 отримав та у подальшому передав ОСОБА_12 (юридичний керівник та засновник ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ІНВЕСТ СІТІ» код в ЄДРПОУ 37673955) грошові кошти в сумі 15 000 доларів США для розрахунку із робітниками.

Як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вищевказані обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження №62024240010000369 від 01.07.2024 в їх сукупності, які оглянуті судом в судовому засіданні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №394340115 від 10.09.2024 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_12 ).

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , можуть зберігатися відшукуванні речі, предмети та документи.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62024240010000369 від 01.07.2024, на проведення обшуку у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних речей, предметів та документів:

- документації із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки 6810100000:02:005:0005» (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»);

- засобів мобільного зв`язку, SIM-карток операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуків, ноутбуків, планшетів), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: