Ухвала суду № 121643778, 13.09.2024, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/3508/24

Номер провадження 1-кс/585/1359/24

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

13 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Цвєлодуб Г.О., за участю секретаря судового засідання Шемчук І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області Животенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Животенко О.В. звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури Куличем Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 10.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від Сімчук Наталії Михайлівни, 19.02.1979 р.н., мешканки Сумської обл., м. Ромни, вул. Руденка, 32/144, про те, що 04.08.2024 о 10:30 год. на мобільний номер заявниці +380963695115 надійшов телефонний дзвінок з номера +380955393995, в ході якого особа, представившись працівником служби безпеки НБУ, повідомила, що з її карткових рахунків намагаються перерахувати грошові кошти, та з метою їх захисту потрібно обготівкувати їх та перерахувати на інший картковий рахунок. В ході чого, діючи за чіткими вказівками, заявниця в період часу з 04.08.2024 по 06.08.2024 зняла готівкові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № 4149499123774612 у сумі 96300,00 грн., та з банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167803230242385 у сумі 340000,00 грн., після чого, діючи за інструкціями співрозмовника, за допомогою платіжних терміналів перерахувала їх на невідомі банківські рахунки, реквізити яких були названі співрозмовником. Окрім цього, чітко виконуючи вказівки особи, здійснила покупку техніки у магазині «Дзвінок», розташованому за адресою: Сумська обл., м. Ромни, бульвар Шевченка, 31, на загальну суму 476’676,00 грн., після чого відправила її в м. Запоріжжя через відділення ТОВ «Нова пошта» №5 в м. Ромни. Внаслідок протиправних дій невстановленої особи Сімчук Н.М. було завдано матеріальних збитків на загальну суму 872976,00 грн., що завдало шкоди у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.08.2024 потерпіла Сімчук Н.М., діючи за чіткими інструкціями зловмисника, здійснювала перерахунки готівкових коштів на невідомі банківські рахунки, названі їй по телефону, за допомогою платіжного терміналу iBox «city24» ТОВ «Свіфт Гарант» №66649, що знаходиться в магазині «Універмаг» за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 14, в період часу: з 11:17 год. по 12:58 год., на загальну суму близько 86300,00 грн.; та з 13:08 год. по 16:00 год. на загальну суму близько 100000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Свіфт Гарант», що розташована за адресою: м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5, з можливістю вилучення документів, а самеінформації про проведені транзакції з платіжного терміналу «city24» №66649, що розташований за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 14, в період часу з 11:17 год. по 12:58 год. 04.08.2024 та з 13:08 год. по 16:00 год. 04.08.2024., із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжних операцій, відомостей щодо платника, а також одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, та суми платежу, як власника, так і одержувача.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ТОВ «Свіфт Гарант» юридична адреса: м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5(код ЄДРПОУ – 39859339), та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об’єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з’явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Свіфт Гарант», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання– задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12024200470000715 від 11.08.2024, а саме:слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: Верещаку Ігорю Сергійовичу, Маркову Дмитру Ігоровичу, Гапоненко Марині Сергіївні, Сторчеусу Віктору Володимировичу, Титаренку Олегу Миколайовичу, Нищій Вікторії Анатоліївні, Животенку Олександру Володимировичу, Стеценку Денису Сергійовичу, Рябенькій Оксані Миколаївні, Ващенку Олександру Олександровичу, Чміленку Вадиму Миколайовичу, Ющенку Ярославу Вікторовичу, Кардашу Ігорю Івановичу, Барсукову Андрію Сергійовичу, Свириденко Ярославі Валентинівні, Капустіну Володимиру Руслановичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Свіфт Гарант» юридична адреса: м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5(код ЄДРПОУ – 39859339), та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, а саме:

- інформації про проведені транзакції з платіжного терміналу «city24» №66649, що розташований за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 14, в період часу з 11:17 год. по 12:58 год. 04.08.2024 та з 13:08 год. по 16:00 год. 04.08.2024, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжних операцій, відомостей щодо платника, а також одержувача із зазначенням усіх наявних реквізитів розрахункових рахунків, банківських карт і сум платежів, як платника, так і одержувача,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «Свіфт Гарант».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду Г.О.Цвєлодуб