Ухвала суду № 121495633, 02.09.2024, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/7092/24

Провадження № 1-кс/932/2297/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024041030002289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024041030002289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, в якому слідчій просить надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів по кримінальному провадженню провести тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів стосовно наступних фактів ведення спільної фінансово-господарської діяльності, а саме:

-Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон будівлі спортивного комплексу Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45440000-3 Фарбування та скління) » на суму 729 592,95 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_3 :2014 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 1 602 488,48 грн.;

-Договір №1від 03.05.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) по об`єкту : «Поточний ремонт приміщення та інженерних мереж майстерні в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-4540000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 4 584 549,49 грн.;

- Договір №2від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі спортивного комплексу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на суму 448 341,28 грн.;

- Договір №75від 14.08.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 1531845, 18 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі майстерень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Г-2) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 2 948 373,20 грн.;

- Договір №1від 10.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) по об`єкту : «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення, вимощення та ґанку) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 3148629,61 грн.;

-Договір №1від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення коридору в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні роботи)» на суму 1 438 023,44 грн.

-Договір №2від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 534 226,29 грн., а також:

Всі додатки та додаткові угоди до них, а також, інші документа, що пов`язані з їх виконанням, а саме: - декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

- проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

- дефектні акти;

- договірна ціна;

- зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; '

- локальні кошториси на будівельні роботи;

- дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

- договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості

проведення технічного нагляду;

- акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

- накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

- акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-тендерну документацію;

- документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації(штатні розписи, табелі обліку робочого часу, договори цивільно-правового характеру, звіти за формою 1-ДФ, тощо) та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату;

- підтверджуючі документи(талони) на приймання та переробку сміття на полігонах або сміттєзвалищах, в тому числі виписки банку щодо оплати таких витрат, відображених за бухгалтерським обліком;

- у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій надати договори субпідряду, акти в. КБ-2в субпідрядних організацій з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих, адміністративних витрат;

- інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041030002289, розпочатому 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованого у м. Дніпро в ході виконання будівельних робіт за бюджетний кошт внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинили матеріальну шкоду державі в особі ДМР.

Так, встановлено, що вході проведення аналізу закупівель за в період з січня по серпень 2024 року Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться під керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклав ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме:

-Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон будівлі спортивного комплексу Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45440000-3 Фарбування та скління) » на суму 729 592,95 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_3 :2014 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 1 602 488,48 грн.;

-Договір №1від 03.05.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) по об`єкту : «Поточний ремонт приміщення та інженерних мереж майстерні в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-4540000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 4 584 549,49 грн.;

- Договір №2від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі спортивного комплексу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на суму 448 341,28 грн.;

- Договір №75від 14.08.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 1531845, 18 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі майстерень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Г-2) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 2 948 373,20 грн.;

- Договір №1від 10.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) по об`єкту : «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення, вимощення та ґанку) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 3148629,61 грн.;

-Договір №1від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення коридору в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні роботи)» на суму 1 438 023,44 грн.

-Договір №2від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 534 226,29 грн.

В ході проведення аналізу зазначених закупівель було виявлено факт завищення вартості поставки матеріалів та трудо-часів.

Згідно отриманої інформації при виконанні робіт підрядником було здійснено відхилення та не довиконано частину робіт які в ній вказані.

Зазначені дії не могли бути виконанні без попередньої змови з замовником, а саме Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В результаті чого у слідства є підстави вважати, що службові особи вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності за попередньої змовою з замовником робіт, а саме Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на протязі 2024 року вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори укладені Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 з вищезазначеними підприємствами, по вищенаведеним закупівлям. Всі додатки та додаткові угоди до них, а також, інші документа, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості

проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-тендерну документацію;

-документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації(штатні розписи, табелі обліку робочого часу, договори цивільно-правового характеру, звіти за формою 1-ДФ, тощо) та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату;

- підтверджуючі документи(талони) на приймання та переробку сміття на полігонах або сміттєзвалищах, в тому числі виписки банку щодо оплати таких витрат, відображених за бухгалтерським обліком;

-у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій надати договори субпідряду, акти в. КБ-2в субпідрядних організацій з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих, адміністративних витрат;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

Крім того 31.07.2024 за вих. 43/2-12434, вих. 43/2-12435, вих. 43/2-12436, вих. 43/2-12437, вих.. 43/2-12438 до Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит слідчого про надання вищезазначених документів.

07.08.2024 за вих. № 481, вих. № 482, вих. № 483, вих. № 484, вих. № 485 отримано відповідь з Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відмовлено про надання документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, будуть використані як докази. Крім того у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення існуючих документів, які підтверджують привласнення бюджетних коштів службовими особами Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою уникнення відповідальності, тому що повне коло посадових осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлені, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме отримання висновків судово-почеркознавчих експертиз неможливо; зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці; у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у володінні Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився. В матеріалах клопотання мається заява, в якій остання просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за його відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддеювстановлено,що 05.07.2024року ДніпровськимРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті внесеновідомості доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12024041030002289за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.366КК України на підставі інформації, яка надійшла з ВКП ДРУП ГУНП, про те, що посадові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованого у м. Дніпро в ході виконання будівельних робіт за бюджетний кошт внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинили матеріальні збитки державі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені у клопотанні обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження та провести ряд невідкладних слідчих дій.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024041030002289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів по кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) до оригіналів документів стосовно наступних фактів ведення спільної фінансово-господарської діяльності, а саме:

-Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон будівлі спортивного комплексу Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45440000-3 Фарбування та скління) » на суму 729 592,95 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_3 :2014 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 1 602 488,48 грн.;

-Договір №1від 03.05.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) по об`єкту : «Поточний ремонт приміщення та інженерних мереж майстерні в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-4540000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 4 584 549,49 грн.;

- Договір №2від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі спортивного комплексу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Е-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» на суму 448 341,28 грн.;

- Договір №75від 14.08.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі їдальні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Д-1) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на суму 1531845, 18 грн.;

- Договір №1від 31.07.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) по об`єкту : «Поточний ремонт фасаду з заміною вікон і дверей та піддашку ганку будівлі майстерень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (літера Г-2) за адресою: АДРЕСА_1 , ДБН А.2.2-3:2014 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 2 948 373,20 грн.;

- Договір №1від 10.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) по об`єкту : «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення, вимощення та ґанку) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 3148629,61 грн.;

-Договір №1від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення коридору в Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні роботи)» на суму 1 438 023,44 грн.

-Договір №2від 22.04.2024 укладений КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 534 226,29 грн., а також:

Всі додатки та додаткові угоди до них, а також, інші документа, що пов`язані з їх виконанням, а саме:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

- службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; '

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості

проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-тендерну документацію;

-документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації(штатні розписи, табелі обліку робочого часу, договори цивільно-правового характеру, звіти за формою 1-ДФ, тощо) та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату;

- підтверджуючі документи(талони) на приймання та переробку сміття на полігонах або сміттєзвалищах, в тому числі виписки банку щодо оплати таких витрат, відображених за бухгалтерським обліком;

-у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій надати договори субпідряду, акти в. КБ-2в субпідрядних організацій з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих, адміністративних витрат;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

Представник Комунальногозакладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 02 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ