Вирок № 121465191, 06.09.2024, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16464/23

Категорія 125

1-кп/295/204/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 року м. Житомир

Богунський районний суд міста Житомира у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Житомирі кримінальні провадження №12023060000000605 від 16.11.2023 про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сквира, Сквирського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживавшого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого,

-06.06.2007 Дарницьким районним судом міста. Києва за ч. 2 cm. 187 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки;

-05.05.2008 Дарницьким районним судом міста Києва за ч. 2 cm. 186 КК України, із застосуванням cm. 71 КК України, до 5 років 1 місяця позбавлення волі;

-16.06.2014 Сквирським районним судом Київської області за ч. 3 cm. 185 КК України до 3 років позбавлення волі, відбув покарання повністю;

-01.04.2019 року Дарницьким районним судом м. Києва за ч.1 cm. 187 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;

-17.09.2019 Дарницьким районним судом м. Києва за cm. 187 ч. 2, 70 ч. 4 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла;

-09.02.2023 Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області за ч. 2 cm. 121, ч. 1 cm. 71 КК України, за сукупністю. вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання до 8 років 3 місяців позбавлення волі;

- 17.07.2024 Богунським районним судом м. Житомира за ст. 190 ч.2, 190 ч.4 ст.70 ч.1, ст. 71 ч.1 КК України до 8 років позбавлення волі,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1,2 ст.209 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , будучи раніше неодноразово судимим, останній раз 17.09.2019 Дарницьким районним судом м. Києва за ст. 187 ч. 2, 70 ч. 4 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, та 09.02.2023 Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області за ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 71 КК України, за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання до 8 років 3 місяці позбавлення волі, на шлях виправлення не став та повторно вчинив нові умисні, корисливі кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, тримаючись у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, у засудженого ОСОБА_3 , в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.01.2023, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, з корисливих спонукань, повторно, ОСОБА_3 05.01.2023 близько 16 год. 26 хв., використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_1 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , та представився працівником АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, вводячи ОСОБА_5 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про можливість отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для одержання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , перейшла за його вказівкою до мобільного додатку WEB-банкінгу «Приват24» та в ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки, а саме АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , термін дії, CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_5 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_5 про необхідність підтвердження операції через її особистий кабінет у мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 6047,16 грн. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_3 у розмірі 6047,16 грн., впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

-05.01.2023 о 16 год. 42 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки: PP*oplati.net», у розмірі 1024, 08 грн.;

-05.01.2023 о 16 год. 43 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки: PAYBY», у розмірі 3999 грн.;

-05.01.2023 о 16 год. 44 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки: PP *oplati.net », у розмірі 1024, 08 грн., внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 6047,16 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись при слідчому ізоляторі Державної установи (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, ОСОБА_3 14.02.2023 близько 14 год. 51 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 .

При цьому, вводячи ОСОБА_6 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про оформлення соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , перейшла за його вказівкою до мобільного додатку WEB-банкінгу «Приват24» для вчинення відповідних банківських операцій щодо отримання вказаної грошової допомоги.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_3 під час телефонної розмови повідомив останній відповідний порядок здійснення операцій в мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», що ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності намірів співрозмовника, не усвідомлюючи свої протиправні дії зробила, та в результаті чого в особистому кабінеті «Приват24» потерпілої ОСОБА_6 було активовано кредитну банківську карту № НОМЕР_8 , відомості щодо якої, а саме її повний номер, термін дії та CVV-код, остання, в ході триваючої телефонної розмови надала ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні повні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_6 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_6 про необхідність підтвердження операції через її особистий кабінет у мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 4378 грн. з банківської картки ОСОБА_6 № № НОМЕР_8 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_6 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

-14.02.2023 о 15 год. 10 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 12 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 13 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 14 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 16 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 17 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 20 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 21 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 23 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 24 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 30 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 31 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 32 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 33 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 36 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 38 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 38 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 40 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 40 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 44 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 46 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-14.02.2023 о 15 год. 49 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM_3ds, DNIPRO», у розмірі 199 грн.,

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 4378 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань ( № 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172 , засуджений ОСОБА_3 19.02.2023 близько 13 год. 47 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_9 та о 14 год. 35 хв. на мобільний номер НОМЕР_10 , що належні ОСОБА_7 , та представився представником організації «Допомога від ООН».

При цьому, вводячи ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про можливість одержання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своїх банківських платіжних карток, а саме АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_7 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_7 про необхідність підтвердження операції через її особистий кабінет у мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 4179 грн. з банківських карток ОСОБА_7 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_7 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

?з банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 :

-19.02.2023 о 13 год. 56 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 13 год. 57 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 13 год. 58 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 02 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 11 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 13 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 14 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 15 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 21 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 22 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 15 год. 14 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 15 год. 16 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 15 год. 17 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 199 грн.,

?з банківської картки АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 :

-19.02.2023 о 14 год. 39 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 41 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 54 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 55 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 56 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 14 год. 59 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 15 год. 02 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 199 грн.;

-19.02.2023 о 15 год. 21 хв. за назвою операції «оплата на iгрових сайтах PM-UA, DNIPRO», у розмірі 199 грн.,

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 4179 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 25.02.2023 близько 16 год. 42 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , належний ОСОБА_8 , та представився менеджером банку АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, вводячи ОСОБА_8 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН, у розмірі 2220 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки, на яку ніби то буде нараховано вказану грошову допомогу.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_8 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_8 про необхідність надання нею кодів доступу, які надійшли на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленнях, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 4500 грн. з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_8 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

- 25.02.2023 о 14 год. 47 хв. за назвою операції «покупка:TRYTOPAY KYIV UA», у розмірі 4000 грн.;

- 25.02.2023 о 14 год. 48 хв. за назвою операції «Розваги: PM3DS, DNIPRO», у розмірі 500 грн.;

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 4500 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 07.04.2023 близько 10 год. 26 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 , належний ОСОБА_9 , та представився співробітником АТ «Ощадбанк».

При цьому, вводячи ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки, на яку нібито буде нараховано вказану грошову допомогу.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_9 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_9 про необхідність надання нею кодів доступу, які надійшли на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленнях, що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 24336 грн. з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_9 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

- 07.04.2023 о 10 год. 38 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 2500 грн.;

- 07.04.2023 о 10 год. 39 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 2500 грн.;

- 07.04.2023 о 10 год. 40 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 2500 грн.;

- 07.04.2023 о 10 год. 43 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 999 грн.;

- 07.04.2023 о 10 год. 44 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 999 грн.;

- 07.04.2023 о 10 год. 49 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 300 грн.;

- 07.04.2023 о 11 год. 40 хв. за назвою операції «UKR DNIPRO A-BANK», у розмірі 9999 грн.;

- 07.04.2023 о 11 год. 51 хв. за назвою операції «UKR KYIV PAY FORCE TECH P2P», у розмірі 2520 грн.;

- 07.04.2023 о 11 год. 54 хв. за назвою операції «UKR KYIV PAY FORCE TECH P2P», у розмірі 1513 грн.;

- 07.04.2023 о 12 год. 01 хв. за назвою операції «UKR KYIV PAY FORCE TECH P2P», у розмірі 506 грн.,

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 24336 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 04.05.2023 близько 11 год. 06 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , належний ОСОБА_10 .

При цьому, вводячи ОСОБА_10 в оману, ОСОБА_3 повідомив йому неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги в розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання ним реквізитів банківської картки, на яку нібито буде нараховано вказану грошову допомогу.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомив йому відомості своєї банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_10 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілому можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав йому про необхідність надання кодів доступу, які надійшли в його особистому кабінеті WEB-банкінгу «Приват24», що потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та у зв?язку з цим впевненим в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробив.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 6699 грн. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілого ОСОБА_10 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

- 04.05.2023 о 11 год. 23 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки», у розмірі 6600 грн.;

- 04.05.2023 о 11 год. 31 хв. за назвою операції «Оплата товарiв/послуг через iнтернет: GOOGLE *YouTube, g.co/helppay#», у розмірі 99 грн.,

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 6699 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 11.05.2023 близько 13 год. 55 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_23 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 належний ОСОБА_11 , та представився соціальним працівником.

При цьому, вводячи ОСОБА_11 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , перейшла за його вказівкою до мобільного додатку WEB-банкінгу «Приват24» та в ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки, а саме АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , термін дії, CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_11 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_11 про необхідність введення номеру картки в полі «переказ на картку» з якої нібито буде нараховано грошову допомогу, а саме картки № НОМЕР_26 , що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 6600 грн., належних ОСОБА_11 .

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_11 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення фінансової операції, а саме 11.05.2023 о 14 год. 07 хв. переказ грошових коштів в розмірі 6 600 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_25 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , внаслідок чого він здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 6600 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 17.05.2023 близько 11 год. 55 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_28 належний ОСОБА_13 .

При цьому, вводячи ОСОБА_13 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , в ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки, а саме АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_29 , термін дії, CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні повні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_13 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_13 про необхідність підтвердження операції через її особистий кабінет у мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «А-Банк», що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв`язку цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 12598 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_29

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_13 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

-17.05.2023 о 12 год. 28 хв. переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 6 600 грн.;

-17.05.2023 о 12 год. 29 хв. переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 4 999 грн.;

-17.05.2023 о 12 год. 30 хв. переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 999 грн.,

внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 12598 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 19.05.2023 близько 11 год. 42 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_31 належний ОСОБА_14 , та представився оператором служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» Володимиром.

При цьому, вводячи ОСОБА_14 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості однієї зі своїх банківських платіжних карток, а саме АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_14 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_14 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, а також необхідність введення номеру картки в полі «переказ на картку» з якої нібито буде нараховано грошову допомогу, а саме картки № НОМЕР_26 , що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 1396 грн

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_14 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

- 19.05.2023 об 11 год. 49 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 199 грн.;

- 19.05.2023 об 11 год. 50 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 199 грн.;

- 19.05.2023 о 12 год. 41 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 199 грн.;

- 19.05.2023 о 12 год. 43 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 199 грн.;

- 19.05.2023 о 12 год. 39 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , в розмірі 600 грн., внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 1396 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 19.05.2023 близько 18 год. 06 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 належний ОСОБА_15 , та представився оператором служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» Володимиром.

При цьому, вводячи ОСОБА_15 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своїх банківських платіжних карток АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , їх термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківських платіжних карток, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_15 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_15 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, а також необхідність введення номеру картки в полі «переказ на картку» з якої нібито буде нараховано грошову допомогу, а саме картки № НОМЕР_40 , що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 9000 грн

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_15 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення фінансової операції, а саме 19.05.2023 о 18 год. 58 хв. переказ грошових коштів в розмірі 9000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_41 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , внаслідок чого він здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у розмірі 9000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів, тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 21.05.2023 близько 10 год. 00 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_42 , належний ОСОБА_16 , та представився оператором служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» Володимиром.

При цьому, вводячи ОСОБА_16 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своїх банківських платіжних карток АТ «ПУМБ» № НОМЕР_43 та № НОМЕР_44 , термін дії та CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківських платіжних карток, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_16 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_16 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, а також необхідність введення номеру картки в полі «переказ на картку» з якої нібито буде нараховано грошову допомогу, а саме картки № НОМЕР_26 , що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 34300 грн

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_16 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

-21.05.2023 об 11 год. 06 хв. відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 6 600 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_44 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 ;

- 21.05.2023 об 11 год. 12 хв. відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 13 200 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_44 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 ;

- 21.05.2023 об 11 год. 16 хв. відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 8 500 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_44 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 ;

- 21.05.2023 об 11 год. 20 хв. відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 6 000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_44 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_26 належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , внаслідок чого здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 34300 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з корисливих мотивів тримаючись в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, засуджений ОСОБА_3 23.05.2023 близько 14 год. 36 хв., повторно, використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал марки «LEIOA м12Pro» ІМЕІ НОМЕР_13 із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_45 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_46 , належний ОСОБА_17 , та представився оператором служби безпеки банку АТ КБ «ПриватБанк» Володимиром.

При цьому, вводячи ОСОБА_17 в оману, ОСОБА_3 повідомив їй неправдиву інформацію про отримання соціальної допомоги від ООН «Червоний хрест» у розмірі 6 600 грн. та про необхідність надання нею реквізитів її банківської картки для отримання грошової допомоги та підтвердження такої операції.

У свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_3 , перейшла за його вказівкою до мобільного додатку WEB-банкінгу «Приват24» та в ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості своєї банківської платіжної картки, а саме АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 , термін дії, CVV-код.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківських платіжних карток, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_3 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету, без згоди та відома ОСОБА_17 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_17 про необхідність підтвердження операції через її особистий кабінет у мобільному додатку автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24», а також введення номерів карток в полі «переказ на картку» з яких нібито буде нараховано грошову допомогу, а саме картки № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 , що потерпіла, будучи введеною в оману та у зв?язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника, зробила.

Таким чином, ОСОБА_3 , довівши свій злочинний умисел до кінця, використовуючи для протиправних платежів вищезазначені картки, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок яких шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 25 929 грн

Усвідомлюючи свої протиправні дії, в продовженні свого злочинного наміру, ОСОБА_3 , заволодівши вищевказаним суспільно небезпечним противоправним діянням коштами потерпілої ОСОБА_18 , впродовж вказаного дня, перебуваючи у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, розпорядився ними шляхом проведення наступних фінансових операцій:

- 23.05.2023 о 14 год. 58 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_48 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 6 633 грн.;

- 23.05.2023 о 15 год. 37 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_48 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 6 633 грн.;

- 23.05.2023 о 16 год. 02 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_48 , належну ОСОБА_12 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 6 633 грн.;

- 23.05.2023 о 16 год. 41 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 на банківську картку АТ «АКБ Конкорд»№ НОМЕР_49 , належну ОСОБА_19 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 3 517,5 грн.;

- 23.05.2023 о 16 год. 50 хв. з банківської картки потерпілої АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_47 на банківську картку АТ «АКБ Конкорд»№ НОМЕР_49 , належну ОСОБА_19 , однак підконтрольну ОСОБА_3 , у розмірі 2 512, 5 грн.,

внаслідок чого він здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у загальному розмірі 25 929 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинної до 11.08.2023).

Своїми умисними діями, які виразились у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненого повторно, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 за пред`явленим обвинуваченням винним себе визнав повністю. Суду пояснив, що вчинив 12 епізодів заволодіння коштами випадкових осіб, телефонуючи на випадковий номер та представляючись працівником Приватбанку чи Червоного Хреста, пропонував допомогу 6600 грн, для чого просив їх надати йому номер банківської карти, термін її дії, код CVV. Таким чином маючи доступ до карт вказаних осіб, витрачав з них гроші на розваги та оплату послуг ігрових сайтів. У вчиненому розкаюється.

Судом встановлено, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, їх позиція є добровільною та істинною, їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Тому, враховуючи, що обвинувачений у повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, при обставинах, викладених у обвинувальному акті, приймаючи до уваги думку учасників процесу, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою всіх учасників судового провадження ухвалив визнати недоцільним дослідження інших доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Оскільки сторони вважають, що фактичні обставини справи підтверджені наявними у справі доказами, які не вимагають дослідження в ході судового розгляду справи, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, також визнає дані фактичні обставини справи.

Зважаючи на загальні засади призначення покарань, передбачені у ч. 1 ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_3 вчинив тяжкі злочини, раніше неодноразово судимий за умисні корисливі злочини, відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, знову вчинив ряд епізодів умисних корисливих злочинів, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, за останнім місцем відбування покарання характеризується негативно.

Згідно ст. 66 КК України обставининами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Згідно ст. 67 КК України обставиною, що обтяжує покарання є рецидив злочинів.

Обираючи вид та міру покарання суд враховує, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

З огляду на зазначене а також те, що обвинувачений, будучи раніше судимим, для себе належних висновків не зробив, знову вчинив умисні кримінальні правопорушення проти власності, суд приходить до висновку, що його виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства, а тому призначає основне покарання у виді позбавлення волі не в мінімальних межах.

Строк відбування покарання слід рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати на залучення експертів в кримінальному провадженні в сумі 12906 грн 00 коп підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України та із урахуванням положень п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосувавши спеціальну конфіскацію до предметів, які були знаряддям вчинення злочинів. Арешти, накладені на речові докази, підлягають скасуванню.

Підстави для обрання запобіжного заходу відсутні.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 605 КПК України,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 209 КК України і призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи мереж, та посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки та з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи мереж, та посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи мереж, та посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком Богунського районного суду м. Житомира від 17.07.2024 визначити остаточне покарання у виді 8 років 4 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з доступом до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем чи мереж, та посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

Зарахувати попереднє ув`язнення у строк покарання з 19.12.2023 по день набрання вироком законної сили з розрахунку: 1день позбавлення волі за 1 день попереднього ув`язнення.

Застосувати спеціальну конфіскацію, знявши арешт щодо речових доказів, які перебувають на зберіганні в CУ ГУНП в Житомирській області, а саме:

-мобільний телефон марки «LEIOA м12Pro» в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ НОМЕР_50 та НОМЕР_51 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Rеdmi 9C» в корпусі синього кольору та мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR0074132;

Знищити речові докази, знявши з них арешт:

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» з маркуванням НОМЕР_52 , фрагмент пластику від тримача сім-карти з мобільним номером НОМЕР_53 , флеш-карту «Micro SD 32 Gb», які упаковано до спец. пакету НПУ №WAR0074095;

- записник з рукописними написами та 5 фрагментів паперу, які упаковано до спец. пакету НПУ № PSP2157709;

- тримач до сім-картки з сім-картою «Лайфселл» НОМЕР_54 , тримач до сім-карти «Лайфселл» НОМЕР_55

- змиви з поверхні мобільного телефону «Xiaomi Rеdmi 9C» в корпусі синього кольору та поверхні мобільного телефону «Nomi» в корпусі чорного кольору, які поміщено до паперових конвертів №1 та №2 відповідно;

- зразки біологічного походження - аплікаторна паличка з букальним епітелієм ОСОБА_3 , який упакований до паперового конверту;

Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 12 906 грн. 00 коп.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з моменту проголошення вироку. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1