Ухвала суду № 121400321, 28.08.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31492/24

Провадження № 1-кс/761/20849/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нова Каховка Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №2202300000001242 від 19.12.2023,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №2202300000001242 від 19.12.2023.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, щоГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №2202300000001242 від 19.12.2023, за підозрою за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на тимчасово окупованій території Херсонської області були зареєстровані ряд українських підприємств, серед яких, СТОВ «Реал агро» (ЄДРПОУ 31947438) основним видом діяльності якої є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, засновниками та фактичними власниками вищевказаних підприємств у різний період часу були ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У подальшому, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи із числа фактичних власників українського підприємства СТОВ «Реал агро», розташованого на території України, серед яких ОСОБА_5 , будучи обізнаними, що відповідно до норм Конституції Херсонська область входить до складу України, а правові акти РФ щодо регулювання суспільних відносин на території Херсонської області є нікчемними, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, будучи обізнаними про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку Російської Федерації підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора.

На виконання зазначеного задуму, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022, обравши направленість її діяльності - це реалізація та підтримка рішень, дій держави-агресора щодо інтеграції тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та завдання шкоди України шляхом реалізації та підтримки рішень, дій держави-агресора щодо інтеграції тимчасово окупованих територій Херсонської області, ОСОБА_5 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 особисто почав підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 до злочинної групи залучив довірених та підконтрольних йому осіб, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших, не встановлених на даний час, досудовим розслідуванням осіб, які знаходяться, як на тимчасово окупованій території Херсонської області, так і на підконтрольній території України, повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що останні добровільно погодились.

Задля досягнення мети створення організованої злочинної групи, а саме допомоги державі-агресору та завдання шкоди України шляхом реалізації та підтримки рішень, дій держави-агресора щодо інтеграції тимчасово окупованих територій Херсонської області, ОСОБА_5 , розробив єдиний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 злочинним планом,ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи активними учасниками організованої групи, були уповноважені на здійснення загального контролю за здійсненням господарської діяльності СТОВ «Реал агро» та подальшого підшукування осіб із числа співробітників зазначеного підприємства, у тому числі, які на постійній основі проживають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Поряд з цим, згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної групи та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями

ОСОБА_7 повинна була здійснювати безпосередній контроль за фінансовою діяльністю підприємства, розташованого на тимчасово окупованій території Херсонської області - СТОВ «Реал агро», вчиняти нотаріально посвідчені дії від імені фактичних власників СТОВ «Реал агро», залучати спеціалістів із числа бухгалтерів та юристів у тому числі для укладання та подальшого супроводження контрактів укладених між перереєстрованими підприємствами із державною російською компанією «Росагролизинг».

Так, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль залучила осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території та володіють навичками у юридичній сфері та сфері ведення бухгалтерського обліку серед яких ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за безпосереднього контролю та на виконання вказівок

ОСОБА_5 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, листуваннями у різних онлайн-месенджерах, розподіливши ролі та функції між собою та з метою доведення злочинного задуму до кінця продовжили вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою приховання вчинення кримінального правопорушення та з метою подальшої впровадження російської державної програми соціально-економічного розвитку нових регіонів, серед яких тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, вжив заходів щодо перереєстрації вищевказаного підприємства за нормами російського законодавства.

Так, ОСОБА_5 25.07.2022 року у м. Києві видав нотаріально посвідчену довіреність відповідно до якої уповноважив ОСОБА_7 представляти свої інтереси як учасника СТОВ «Реал агро» у «відповідних державних органах та установах, судах, у тому числі не виключно у міністерствах в тому числі щодо подання заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій ОСОБА_5 , як учасника ТОВ».

У свою чергу, ОСОБА_7 укладено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Реал агро» від 01.08.2022 року відповідно до якого ОСОБА_5 передав у власність своєї матері ОСОБА_15 частку у статутному капіталі вищевказаного підприємства, що склала 55 000,00 грн в розмірі 12,5 % статутного капіталу.

Після чого, ОСОБА_15 18.08.2022 року перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території України, а саме у м. Мелітополь попередньо отримавши у власність від ОСОБА_5 частку у статутному капіталі СТОВ «Реал агро» відповідно до нотаріально посвідчених довіреностей передала у власність ОСОБА_16 частку у статутному капіталі вищевказаного СТОВ, що склала 55 000,00 грн в розмірі 12,5 % Статутного капіталу.

Крім того, 18.08.2022 року перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території України, а саме у м. Мелітополь один із власників СТОВ «Реал агро» ОСОБА_9 відповідно укладено акт приймання - передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Реал агро» передав у власність ОСОБА_16 частку у статутному капіталі вищевказаного СТОВ, що склала 55 000,00 грн в розмірі 12,5 % Статутного капіталу.

Решта учасників СТОВ «Реал агро» серед яких ОСОБА_14 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у період з 01.08.2022 по 16.08.2022 передали у власність родичів та довірених осіб, серед яких, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , частки у статутному капіталі СТОВ «Реал агро», що склали 75 % всього статутного капіталу СТОВ «Реал агро».

У подальшому 18.08.2022 на тимчасово окупованій території Херсонської області у м. Каховка проведено збори учасників СТОВ «Реал агро» за результатом яких складено протокол вищевказаних зборів відповідно до якого було прийнято рішення про передачу частки ОСОБА_18 до ОСОБА_19 та про затвердження змін у статутному капіталі СТОВ «Реал агро» у наступному вигляді: частка ОСОБА_19 дорівнює 50%, що становить 220 000,00 грн, частка ОСОБА_16 дорівнює 25%, що становить 110 000,00 грн, а частка ОСОБА_17 дорівнює 25%, що становить 110 000,00 грн. у свою чергу, даний протокол було складено на тимчасово непідконтрольній території України.

Надалі, номінальні власники СТОВ «Реал агро» ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , не пізніше 24.02.2023 подали до незаконних органів влади та окупаційної адміністрації розташованих на тимчасово окупованій території Херсонської області документи для перереєстрації підприємства за нормами російського законодавства, в результаті чого, на тимчасово окупованій території Херсонської області було перереєстровано підприємство із ідентичною назвою, а саме: «ООО «РЕАЛ АГРО» ( ОГРН 1239500003159 ), (основним видом діяльності котрого є основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, директором якого призначено ОСОБА_19 .

Після перереєстрації за законодавством рф підприємства «ООО «РЕАЛ АГРО»ОСОБА_5 спільно з іншими фактичними власниками вищевказаного перереєстрованого підприємства з метоюзбільшення отримання прибутку та продовження виконання злочинного умислу направленого на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора було прийнято рішення про укладення фінансової оренди (лізингу) між «ООО «РЕАЛ АГРО» та російською агропромисловою лізинговою компанією - «Росагролизинг».

На виконання вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_9 та

ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, виконуючи ролі та функції, які були попередньо розподілені ОСОБА_5 спільно з іншими фактичними власниками вже перереєстрованого підприємства за нормами російського законодавства - ООО «РЕАЛ АГРО», у період часу після перереєстрації вищевказаного підприємства, розташованого на тимчасово окупованій території Херсонської області та будучи уповноваженими на прийняття та погодження усіх питань пов`язаних із веденням господарської діяльності ООО «РЕАЛ АГРО», перебуваючи на постійній основі на тимчасово непідконтрольній території України здійснювали повний контроль за фінансовою діяльністю вищевказаного підприємства, у тому числі надавали вказівки номінальному власнику «ООО «РЕАЛ АГРО» - ОСОБА_19 на ведення переговорних процесів із представниками «Росагролизинг», укладання та підписання контрактів на отримання техніки для подальшого ведення сільськогосподарської діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та у складі організованої групи, продовжуючи реалізацію злочинного механізму направленого на реалізацію та підтримку рішень, дій держави-агресора, у період часу після перереєстрації підприємства розташованого на тимчасово окупованій території Херсонської області за нормами російського законодавства - ООО «РЕАЛ АГРО» та на виконання вказівок ОСОБА_5 та інших фактичних власників вищевказаного підприємства забезпечувала ведення бухгалтерського обліку перереєстрованого за нормами російського законодавства підприємства ООО «РЕАЛ АГРО», про що в подальшому звітувала фактичним власникам вищевказаного підприємства, серед яких у тому числі і ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому, у період часу починаючи з червня 2023 по червень 2024, знаходячись на тимчасово окупованій території Херсонської області та маючи можливість здійснювати безпосередній контроль за веденням господарської діяльності перереєстрованого за нормами російського законодавства підприємства - «ООО «РЕАЛ АГРО» - ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, після перереєстрації вищевказаного підприємства здійснювала аналіз інформації з подальшим формуванням періодичних звітів відносно сільськогосподарської продукції, здійснювала підрахунки щодо ціноутворення та залишків продукції, проводила облік вказаної продукції про, що в подальшому, звітувала шляхом формування звітів у вигляді таблиць, які надсилала ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», подавала фінансові звіти щодо ведення господарської діяльності, в тому числі до новостворених органів окупаційної адміністрації, серед яких т.зв. «Сельхозотдел военной гражданской администрации Херсонской области» та «Минсельхоз».

У свою чергу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи та будучи залученою ОСОБА_7 здійснювала погодження проектів договорів між номінальним директором «ООО «РЕАЛ АГРО» - ОСОБА_19 в особі лізингоодержувача та представниками російської агропромислової лізингової компанії - «Росагролизинг» щодо отримання устаткувань для здійснення сільськогосподарської діяльності із подальшим узгодженням актів прийому-передачі вищевказаного обладнання.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діючи у складі організованої групи та на виконання вказівок невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб із числа фактичних власників перереєстрованого за російським законодавством підприємства - «ООО «РЕАЛ АГРО», 29.04.2024 уклало 8 договорів за №302425438, №302425441, №302425444, №302425442, №302425437, №302425436, № 302425433 та № 302425435 на отримання лізингу від державної російської лізингової компанії «Росагролизинг» у якому «ООО «РЕАЛ АГРО» виступав лізингоодержувачем, а підписантом вищевказаних договорів був номінальний директор - ОСОБА_20 .

Відповідно до зазначених договорів «ООО «РЕАЛ АГРО» в особі лізингоодержувача у вищевказаний період часу отримало у фінансову оренду (лізинг) наступну техніку для ведення сільськогосподарської діяльності - «Жатка РСМ-081.27, 7,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР (УК 663)», «Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации: Агрегат молотильный к уборочному комбайну РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, СКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищённым зерновым бункером, единым гидроразъемом, с двигателем ЯМЗ (УК A15)», «Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595 Plus" в комплектации: Агрегат молотильный к уборочному комбайну РСМ-152 "ACROS-595 Plus" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной Comfort Cab II, редуктором, воздушным компрессором, СКРП, электроприводом решет, половоразбрасывателем, влагозащищённым зерновым бункером, единым гидроразъемом, с двигателем ЯМЗ (УК A15)», «Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-780U-13», «Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-780U-13», «Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-05 "Uni Cart 4000"», «Приспособление для перемещения адаптеров ППА-4000-05 "Uni Cart 4000"», зазначена техніка використовується і на даний час при здійсненні господарської діяльності «ООО «РЕАЛ АГРО».

Одночасно з цим, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), та з метою завдання шкоди України шляхом реалізації та підтримки рішень, дій держави-агресора, використовуючи перереєстровані за російським законодавством підприємства, серед яких «ООО «РЕАЛ АГРО», вирішуючи всі питання діяльності вищевказаних підприємств, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками держави-агресора, умисно здійснили провадження фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: ООО «ТД «Фрегат»», ООО «Красногрвардейский элеватор» та «ООО ЯРИЛАЭКСПОРТ», чим сприяли сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури РФ в цілому шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету РФ.

Таким чином,ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи використовуючи перереєстроване за російським законодавством підприємство «ООО «РЕАЛ АГРО», яке розташоване на тимчасово окупованій території Херсонської області здійснили укладання контрактів із російською агропромисловою лізинговою компанією - «Росагролизинг», у результаті чого на безоплатній основі отримали техніку для продовження ведення господарської діяльності, чим забезпечили підтримку рішеньдержави-агресора, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих території України, відновлення житла, об`єктів комунальної та транспортної інфраструктури, розвиток соціальної сфери, створення сприятливого інвестиційного клімату на шкоду Україні.

04.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.09.2024.

27.08.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.10.2024.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, є обґрунтованими та підтверджуються зібраними матеріалами в ході досудового розслідування, та з урахуванням того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, та строк запобіжного заходу, застосований слідчим суддею, спливає 02.09.2024, просив задовольнити клопотання та продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.10.2024, оскільки досудове розслідування не завершено, тривають слідчі/процесуальні дії, підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_5 немає.

Захисник просила визначити розмір застави, встановлений положеннями КПК України. При цьому, зазначила, що ризики, наведені прокурором - не доведені, та дії ОСОБА_5 невірно кваліфіковані. Крім того, повідомила, що сторона захисту звернулась з клопотанням про перекваліфікацію дій підозрюваного та подальше укладання угоди про визнання винуватості. Також вказала, що ОСОБА_5 одружений, має на утриманні дітей, активно допомагав ЗСУ, а також іншим організаціям та установам, має ряд нагород та подяк.

Підозрюваний підтримав доводи захисника, вказав, що немає наміру переховуватися від органу досудового розслідування, суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені документи, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 2202300000001242 від 19.12.2023, за підозрою за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.09.2024.

27.08.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.10.2024.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та причетність його до вчиненого інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, зокрема: дані повідомлення ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024 № 5/7/5/1-517 про вчинення фактичними власниками та посадовими особами СТОВ «Реал агро» умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень, дій держави-агресора; дані відповіді на доручення слідчого ГУ «І» ДЗНД СБ України від 27.02.2024 № 8/5/1-1688, дані протоколу огляду телеграм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_7» від 22.02.2024; дані протоколу огляду офіційного інтернет-ресурсу « Федеральная налоговая служба росии » від 29.03.2024; дані нотаріально посвідченими довіреностями та актами прийому-передачі часток у статутному капіталі СТОВ «Реал агро»; дані протоколу огляду російського інтернет-ресурсу «Datanewton» від 10.04.2024; даними розсекреченими протоколами про хід проведення негласних слідчих розшукових та інші матеріали кримінального провадження.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні ним кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

При аналізі питання наявності зазначених слідчим та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_5 , тяжкість покарання, яке може загрожувати підозрюваному в разі визнання його винуватим, а також конкретні обставини кримінального провадження, які на даний час розслідуються, свідчать про можливість невиконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, наведені вище обставини дають підстави вважати про наявність ризиків, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_5 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_5 місця проживання, сім`ї, позитивних характеристик, з урахуванням наведених вище факторів не зменшують існування зазначених ризиків.

Крім того, слідчим суддею не встановлено даних, які б свідчили про неможливість тримання під вартою ОСОБА_5 за станом здоров`я.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинення кримінального правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

При цьому, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023000000001242 від 19.12.2023 спливає 04.10.2024, тому строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід встановити в межах строку досудового розслідування, як це передбачено положенням ст.197 КПК України.

Крім того, частиною 4 ст.183 КПК України передбачено чіткий перелік, коли слідчий суддя має право не визначати розмір застави, зокрема: під час дії воєнного стану у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Вказані вище обставини підозри, пред`явленої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, наявність на території України дії воєнного стану, з урахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177 та 178 КПК України, дають підстави слідчому судді не визначати розмір застави у кримінальному провадженні відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України з огляду також на висновки Європейського суду з прав людини щодо обов`язку суду своїм рішенням забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , без визначення розміру застави.

Строк дії ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 04.10.2024, в межах строку досудового розслідування.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя