Ухвала суду № 121381735, 03.09.2024, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

03.09.2024м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/929/24)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792)

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1-Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, код ЄДРПОУ 41824043)

про визнання недійсним договору про внесення додаткового вкладу та витребування нерухомого майна на користь боржника

Суддя Владимиренко І.В.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Представник позивача Солодовник С.О. (в залі суду)

Представник відповідача Прохода Р.С. (в залі суду)

Представник третьої особи Осипов О.О. (в залі суду)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4790/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) на стадії розпорядження майном.

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549), відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка Вячеслава Анатолійовича про визнання недійсним договору про внесення додаткового вкладу та витребування нерухомого майна на користь боржника.

Ухвалою господарського суду від 05.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 03.04.2024 о 13:45год. Залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -1 - розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражного керуючого Савченка Вячеслава Анатолійовича. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: протягом 5 днів з дня отримання відзиву - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст.ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; відповідачам-1,2: заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст.ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу. Третій особі в строк до п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали - надати письмові пояснення щодо позову або відзиву відповідно до вимог ГПК України.

В матеріалах позовної заяви міститься клопотання представника позивача від 22.02.2024 про витребування доказів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

22.03.2024 до суду від представника ТОВ "Аграрні технології України" надійшов відзив на позовну заяву, до даного відзиву долучено клопотання про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив прийнятий до відома та долучений до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

22.03.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив прийнятий до відома та долучений до матеріалів справи.

22.03.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшли письмові заперечення на клопотання позивача про витребування доказів. Судом заперечення прийнято до відома та долучено до матеріалів справи.

29.03.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Монтана-Естейт". Судом відповідь на відзив прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

02.04.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 25.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (код ЄДРПОУ 41824043) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Судом заява прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 03.04.2024 клопотання АТ КБ "Приватбанк" від 22.02.2024 про витребування доказів - задоволено. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро-Сіті Естейт (місцезнаходження: 49041, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 12, ідентифікаційний код: 43891792) належним чином засвідчені копії наступних документів: Договір про внесення додаткового вкладу від 22.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О. та зареєстровано в реєстрі за № 8718, який укладено між ТОВ Дніпро-Сіті Естейт та ТОВ Приватофис з усіма Додатками до даного Договору. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю Монтана-Естейт (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549) належним чином засвідчені копії наступних документів: Договір про внесення додаткового вкладу від 22.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О. та зареєстровано в реєстрі за № 8718, який укладено між ТОВ Дніпро-Сіті Естейт та ТОВ Приватофис з усіма Додатками до даного Договору. Клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 20.03.2024 про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України - задоволено. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: 1. Чим підтверджується та у якому розмірі існувала прострочена заборгованість у ТОВ Монтана-Естейт перед АТ КБ Приватбанк станом на 22.12.2020 року (момент вчинення оспорюваного правочину)? В рамках відповіді на дане питання надати копії договорів із детальним розрахунком заборгованості за ними та докази відсутності погашення цієї заборгованості боржником в подальшому, осккільки матеріали позову не містять жодних доказів наявності договірних зобов`язань ТОВ Монтана-Естейт перед АТ КБ Приватбанк. 2. На підставі яких доказів (фактичних даних) АТ КБ Приватбанк дійшло висновку, що оскаржувані правочини, а саме: Договір від 22.12.2020 року про внесення додаткового вкладу, що був укладений між ТОВ Монтана-Естейт та ТОВ Дніпро-Сіті Естейт укладалися особами, які не мали повноважень на їх укладання? 3. Чи є АТ КБ Приватбанк пов`язаною (заінтересованою) особою із ТОВ Монтана-Естейт, якщо така заінтересованість (пов`язаність) між АТ КБ Приватбанк та ТОВ Монтана-Естейт існувала та в подальшому припинилась, то в який момент та на підставі яких обставин? 4. Чи проводилась на замовлення позивача незалежна оцінка 63 об`єктів рухомого майна (відповідно до Додатку 2 до Договору про внесення додаткового вкладу від 22.12.2020)? 5. Якими доказами керується позивач, зазначаючи про перебування ТОВ Монтана-Естейт у стані критичної (надкритичної неплатоспроможності) в момент вчинення оспорюваного правочину, а саме 22.12.2020 року? 6. На підставі якого нормативного акту АТ КБ Приватбанк складено таблицю показників ліквідності та фінансової стійкості? (на 8-9 аркуші позову)? Заяву ТОВ "Логістик Х" від 25.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (код ЄДРПОУ 41824043) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, код ЄДРПОУ 41824043) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Усні клопотання представників відповідачів-1,3 про відкладення розгляду справи - задоволені. Відкладено підготовче засідання на 15.05.2024р. о 12:40год. Зобов`язано: Позивача - направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи, докази направлення надати суду, подати до суду заперечення або пояснення на поданий відповідачами 3 відзив. Третю особу ТОВ "Логістик Х" в порядку ст.168 Господарського процесуального кодексу України надати пояснення по суті спору протягом 10-ти днів з моменту отримання цієї ухвали, які направити відповідним учасникам справи, докази направлення надати суду. Відповідачів-1,2,3 та третіх осіб подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

13.05.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) наступних договорів на диску DVD-R: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Судом нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R долучені до матеріалів справи.

15.05.2024 до суду від представника позивача надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ "Аграрні технології України" питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом заява прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

15.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Перед початком проведення судового засідання 15.05.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога.

Ухвалою господарського суду від 15.05.2024 відкладено підготовче засідання на 03.07.2024р. о 12:40год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; відповідачам-1,2,3 та третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

27.06.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання про зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи.

02.07.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшло клопотання від 27.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 03.07.2024 клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 27.06.2024 про зобов`язання позивача надати відповіді на питання задоволено частково. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: 1. Чим підтверджується та у якому розмірі існувала прострочена заборгованість у ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк» станом на 22.12.2020 року (момент вчинення оспорюваного правочину)? В рамках відповіді на дане питання надати копію даного договору з детальним розрахунком заборгованості за ними та докази відсутності погашення цієї заборгованості боржником в подальшому. Усне клопотання представника про відкладення підготовчого засідання - задоволено. Відкладено підготовче засідання на 03.09.2024р. о 12:30год. Клопотання ТОВ "Логістик Х" від 27.06.2024 про зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи - задоволено. Зобов`язано АТ КБ "Приватбанк" направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи, докази направлення надати суду. Зобов`язано третю особу ТОВ "Логістик Х" - надати пояснення по суті спору, які направити відповідним учасникам справи, докази направлення надати суду. Зобов`язано відповідачів-1,2,3 та третіх осіб подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

29.08.2024 до суду від представника позивача надійшла заява в порядку ст. 88 ГПК України на виконання вимог ухвали господарського суду від 03.07.2024.

02.09.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява від 30.08.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

02.09.2024 до суду від представника позивача надійшло заперечення на клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/929/24) у закритому судовому засіданні.

02.09.2024 до суду від представника третьої особи-2 надійшла заява про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

03.09.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 30.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/929/24) у закритому судовому засіданні.

В судове засідання 03.09.2024 з`явились представники позивача, відповідача 1 та третьої особи 2.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 03.09.2024 заяву ОСОБА_1 від 30.08.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича ( АДРЕСА_1 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, господарський суд зазначає наступне.

Подання даної заяви представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єв Ю.Ю. мотивована тим, що 12.06.2024 року на засіданні зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації Товариства з обмеженою відповідальністю МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (Код ЄДРПОУ 33546549) було прийняте рішення, яким одноголосно призначили ОСОБА_1 , представником працівників боржника ТОВ Монтана-Естейт для участі у справі про банкрутство № 904/4790/21. На підтвердження вищезазначеного, надаємо копію Протоколу зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації Товариства з обмеженою відповідальністю МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (Код ЄДРПОУ 33546549) від 12.06.2024 року.

Рішення про призначення уповноваженої особи мотивовано відкриттям провадження про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ та наявністю у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області численних позовів щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ.

Представник працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єв Ю.Ю. вважає, що за результатом розгляду даного позову може бути преюдиційно встановлені порушення у діях найманих працівників, а саме директора ТОВ Монтана-Есгейт, під час укладення оспорюваних правочинів, а тому просить суд залучити представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_1 у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

Даючи оцінку заяві заявника про залучення третьої особи до участі у справі суд враховує наступне.

Так, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Натомість, у поданій до суду заяві належним чином не обґрунтовано та не наведено достатніх доказів для наявності підстав стверджувати про те, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов`язки представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт", а тому господарський суд не вбачає відстав для задоволення заяви ОСОБА_1 від 30.08.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

Крім того представником ТОВ «Логістик Х» подано до суду заяву про забезпечення доказів шляхом призначення експертизи, в обґрунтування заяви про призначення експертизи представник ТОВ «Логістик Х» посилається на те, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2024 року було зобов`язано АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: Чим підтверджується та у якому розмірі існувала прострочена заборгованість у ТОВ "Монтана-Естейт" перед АТ КБ "Приватбанк" станом на 22.12.2020 року (момент вчинення оспорюваного правочину)? В рамках відповіді на дане питання надати копію даного договору з детальним розрахунком заборгованості за ними та докази відсутності погашення цієї заборгованості боржником в подальшому.

У відповідь на письмове опитування, АТ КБ «Приватбанк» надав нотаріально не посвідчену заяву свідка із таблицям, з яких має вбачатись розмір заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк». Жодного розпису ходу математичних операцій не наведено, інформація надана лише у кінцевому вигляді, без детального розрахунку. При цьому, в ході підготовки заперечень, відповідач звернув увагу на необхідність перевірці складних математичних розрахунків, наданих у заяві свідка. При цьому, такий глибокий аналіз повинен проводитись незалежним суб`єктом із спеціальними знаннями.

Сам позивач не надав детального розрахунку, що породжує ряд питань у ТОВ «Логістик X». Також, що ТОВ «Монтана-Естейт» мало зустрічне право вимоги до АТ КБ «Приватбанк», отже правовідносини між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естейт» ускладнені наявністю зустрічних зобов`язань.

ТОВ «Логістик Х» прийшов до висновку про необхідність встановлення обставин, які потребують спеціальні знання, а саме: стан розрахунків між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естейт», який існував на момент вчинення оспорюваних правочинів, з урахуванням фінансово-господарського стану боржника, наявних доходів, активів, наявного та потенційного прибутку від їх використання, виконати зобов`язання перед позивачем за кредитними договорами.

Окремо представник ТОВ «Логістик Х» звернув увагу, що одним із основних завдань експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій виступає визначення документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами, документальної обґрунтованості розрахунків плати за оренду майна тощо.

Таким чином, ТОВ «Логістик Х» прийшло до висновку про необхідність у проведенні ґрунтовного експертного дослідження, а саме судової експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій, яка повинна проводитись незалежною експертною установою при Міністерстві юстиції України.

Крім того, представник ТОВ «Логістик Х» зазначив, що основна справа №904/4790/21 розглядається вже тривалий час, проте ТОВ «Монтана Естейт» та АТ КБ «Приватбанк» так і не надало в повному обсязі документи про економічну діяльність підприємства. У той же час, термін зберігання частини документів про економічну діяльність підприємства є досить незначним та складає 3 роки. Тобто, на момент розгляду справи вже могли бути списані ряд суттєвих документів про економічну діяльність підприємства.

До того ж, під час проведення експертизи експерти можуть заявити клопотання про витребування додаткових документів, які відсутні в матеріалах судової справи.

Таким чином, у разі не вжиття заходів забезпечення доказів, у майбутньому будуть списані й інші документи про економічну діяльність підприємства. Крім того, оригінали вказаних документів можуть бути знищені внаслідок війни, ураховуючи постійні ракетно-бомбові атаки на м. Дніпро.

З огляду на викладене, представник ТОВ «Логістик Х» вважає, що забезпечення доказів шляхом проведення експертизи безпосередньо направлено на збереження засобів доказування по зазначеній справі, а тому представник ТОВ «Логістик Х» просить суд призначити судову експертизу документів про економічну діяльність підприємств й організацій, на вирішення якої поставити наступними питаннями: Чи підтверджується документально та нормативно розрахунки заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк» за кредитними договорами №09/01/К від 09.02.2009, №08/104/К від 17.12.2008, №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008, №08/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008, №КП-457Г від 11.01.2011, №07/30/К від 17.04.2007 станом на 05.12.2019 року, які містяться у додатках до заяви свідка ОСОБА_2 в порядку статті 88 ГПК України з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ ПРИВАТБАНК перед ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше - ТОВ ПРИВАТОФИС) та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ? Проведення експертизи доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Відповідно до частин 3-5 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Також, присутній в судовому засіданні представники ТОВ "Монтана-Естейт" та ТОВ «Логістик Х» заявили усні клопотання про відкладення у зв`язку з тим, що позивачем надано відповідь на опитування з яким наразі відповідачі не ознайомлені, а тому ТОВ "Монтана-Естейт" та ТОВ «Логістик Х» потрібен час для ознайомлення з даним звітом.

Крім того представники ТОВ «Логістик Х» та ТОВ "Монтана-Естейт" вважають, що наразі існують перешкоди для закриття підготовчого засідання та переходу до розгляду справи по суті.

Представник позивача заперечив проти усних клопотань ТОВ «Логістик Х» та ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення підготовчого засідання та заяви ТОВ «Логістик Х» про забезпечення доказів шляхом призначення експертизи.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

При цьому, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Одночасно, застосовуючи відповідно до ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Відкладення розгляду справи (скарги) є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, третіх осіб, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті, з урахуванням завантаженості судді, враховуючи заявлені усні клопотання ТОВ «Логістик Х»«Логістик Х» та ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення підготовчого засідання, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з урахуванням розумних строків з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 46, ч.2 ст.182, ст.183, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви ОСОБА_1 від 30.08.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - відмовити.

Усні клопотання представників ТОВ «Логістик Х» та ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення підготовчого засідання - задовольнити.

Відкласти підготовче засідання, розгляд заяви ТОВ «Логістик Х» про забезпечення доказів шляхом призначення експертизи на 06.11.2024р. о 12:10год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання №3-308 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До початку судового засідання:

позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; у відповідності до положень ст. 99 Господарського процесуального кодексу України визначити перелік питань, роз`яснення яких, потребує висновку експерта;

відповідачам-1,2,3 - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; у відповідності до положень ст. 99 Господарського процесуального кодексу України визначити перелік питань, роз`яснення яких, потребує висновку експерта;

третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення.

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 03.09.2024р. та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко